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文檔簡介

1、定州眾燊電子科技有限公司章程定州XXXXXX有限公司章程為規(guī)范公司組織及行為,維護(hù)公司、股東、債權(quán)人的權(quán)益,依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由 XXXXXXXXXXXX N 個(gè)股東共同出資設(shè)立 定州XXXXXX有限公司有限公司 ,特制定本章程。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱:定州XXXXXX有限公司(以下簡稱公司)第二條 公司地址:定州市XXXX···第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍:XXXX;XXXX;XXXX。第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本:人民幣 N 萬元。股東以認(rèn)繳資本承擔(dān)有限責(zé)任。公司增

2、加或減少注冊資本,必須召開股東會(huì)并由全體股東通過并作出決議,然后依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司增加注冊資本時(shí),股東認(rèn)繳新增資本的出資。公司減少注冊資本,應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第四章 股東的名稱、出資方式、認(rèn)繳額第五條 股東名稱、身份證號(hào)碼、出資方式、出資額及出資時(shí)間如下: XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 貨幣 人民幣N萬元 2017年12月31日前 XXXX XXXXXXXXXXXXX

3、XXXXX 貨幣 人民幣N萬元 2017年12月31日前 第六條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資(或首期出資)證明書。第五章 公司注冊資本約定第七條 公司注冊資本約定如下:(一) 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。(二) 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額,股東不按照規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。(三) 股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第六章 股東的權(quán)利和義務(wù)第八條 股東享有如下權(quán)利:(1)

4、參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資比例行使表決權(quán);(2)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況;(3)選舉和被選舉為執(zhí)行董事和監(jiān)事;(4)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利;(5)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;(6)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;(7)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);(8)有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。第九條 股東承擔(dān)以下義務(wù):(1)遵守公司章程;(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;(3)依其所認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù);(4)在公司辦理登記注冊手續(xù)后,股東不得抽回投資。第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第十一條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過

5、。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(2)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(7)審議

6、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(9)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;(10)對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;(11)修改公司章程;(12)聘任或解聘公司經(jīng)理。第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條 股東會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次,臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議,行使委托書中載明的權(quán)力。第十七條 股東會(huì)會(huì)

7、議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持,被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。第十八條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由全體股東表決通過,股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條 公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事1人,執(zhí)行董事為公司的法定代表人,對公司股東會(huì)負(fù)責(zé),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十條 執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議,檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(2)執(zhí)行

8、股東會(huì)決議;(3)決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9)提名公司經(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);(10)制定公司的基本管理制度;(11)代表公司簽署有關(guān)文件;(12)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益,并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第二十一條 公司設(shè)經(jīng)理1名,由股東會(huì)聘任或解聘,經(jīng)理對股東會(huì)

9、負(fù)責(zé)。第二十二條 經(jīng)理行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬定公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第二十三條 公司設(shè)立監(jiān)事1人,由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會(huì)負(fù)責(zé),監(jiān)事任期為三年,任期屆滿,可連選連任。第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán):(1)檢查公司財(cái)務(wù);(2)對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反紀(jì)律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;(3)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事

10、、經(jīng)理予以糾正;(4)提議召開臨時(shí)股東會(huì);(5)監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十五條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于第二年三月三十一日送交各股東。第二十七條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院財(cái)務(wù)主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的解散事由與清算辦法第二十九條 公司有下列情形之一時(shí)可以解散:(1)股東會(huì)決議解散;(2)

11、因公司合并或者分立的需要解散;(3)公司因違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉;(4)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí);(5)宣告破產(chǎn)。第三十條 公司解散時(shí),應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十二條 公司章程

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