2022年董事聘任合同

1、董事聘任合同聘任方：（簡稱“甲方”或“公司” ）法定代表人：受聘方：（簡稱“乙方”）身份證號碼：甲方就聘請乙方為甲方的董事事宜，達成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。第一條聘任依據(jù)甲方根據(jù)股東大會的選舉結果， 聘任乙方為甲方的董事， 乙方同意受聘為甲方的董事。第二條 聘任承諾1、乙方應當遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程。2、乙方在接受聘任期間應當確保在任職期間能夠投入足夠的時間和精力于董事會事務，切實履行董事應履行的各項職責。3、乙方承諾任職資格及行為等均符合公司法、 證券法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件及公司章程對公司董事的要求。4、任職期間，乙方從公司及其人員處獲知的與公司經(jīng)營具有直接或間接關聯(lián)的

2、尚未對外公開的技術信息、 經(jīng)營信息或其他商業(yè)秘密承擔保密義務，該保密義務直至該等信息或商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。如乙方違反保密義務造成公司的所有損失由乙方全部承擔。第三條 董事職責乙方擔任董事期間，應當誠實守信地履行職責： 1、忠誠于公司和股東利益，在職權范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點行使權力，嚴格避免自身利益與公司利益沖突。精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 5 頁 - - -

3、- - - - - - 2、勤勉盡責，以作為董事理應具備的知識、技能和經(jīng)驗積極努力地履行職責，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，盡力保護公司及股東的權益。第四條 董事的權利和義務董事的權利： 1、出席董事會會議。 2、表決權。董事在董事會議上，有就所議事項進行表決的權利。 3、董事會臨時會議召集的提議權。 4、通過董事會行使職權而行使權利。董事的義務 : 1、必須忠實于公司。 2、必須維護公司利益。 3、在董事會上審慎行使表決權的義務。審議授權議案時，乙方應當對授權的范圍、合理性和風險進行審慎判斷。第五條 董事責任 1、董事負有對公司進行善良管理的義務，承擔因違反義務而應負的責任。不得挪

4、用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲， 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動。遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益， 不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利；不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入， 不得侵占公司的財產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應當向公司申報所持有的本公司的股份，并在任職期間內(nèi)不得轉讓。 3、董事執(zhí)行職務時違反法律行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害，應當承擔賠償責任。董事會的決議違反法律行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受

5、嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。 4、競業(yè)禁止。董事不得實施與其所服務的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。依公司法規(guī)定，董事不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)。 5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得同本公精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -司訂立合同或者進行交易。第六條 董事長特別職權 1、董事長應積極推

6、動公司內(nèi)部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設，確保董事會會議依法正常運作， 依法召集、主持董事會會議并督促董事親自出席董事會會議。 2、董事長應嚴格董事會集體決策機制。 3 、董事長在其職責范圍 (包括授權 )內(nèi)行使權力時，遇到對公司經(jīng)營可能產(chǎn)生重大影響的事項時， 應當審慎決策， 必要時應提交董事會集體決策。對于授權事項的執(zhí)行情況應當及時告知全體董事。 4、董事長不得從事超越其職權范圍( 包括授權 ) 的行為。 5、董事長應積極督促董事會決議的執(zhí)行，及時將有關情況告知其他董事，情況發(fā)生變化的，應及時采取措施。 6、董事長應當保證獨立董事和董事會秘書的知情權，為其履行職責創(chuàng)造良好的工作條件。第

7、七條 待遇安排乙方的薪酬按照公司的薪酬制度執(zhí)行。甲方有權根據(jù)中國稅法的的有關規(guī)定代扣乙方應繳納的個人所得稅；除上述薪酬外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第八條 董事離職 1、董事辭職應當向董事會提出書面報告。董事辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應當繼續(xù)履行職責。 2、董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負有的義務并不當然解除。董事離職后， 其對公司的商業(yè)秘密負有的保密義務在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然

8、有效。第九條 聘任期限聘任期自股東大會決議之日起3 年。第十條其他精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余留存甲方或遞交相關部門。（以下無正文）精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 5 頁 - - - - - - - - -（本頁無正文，為董事聘任合同簽字頁）甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字） ：日期：乙方（簽字）：日期：精品學習資料 可選擇p