集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則

1、集團(tuán)公司重大事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則第一條 為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則 黨委會(huì)議事規(guī)則 、經(jīng)理會(huì)議事規(guī)則和貫徹落實(shí)企業(yè) “三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則 ，進(jìn)一步細(xì)化完善集體決 策機(jī)制，提高重大事項(xiàng)的集體決策質(zhì)量和水平，促進(jìn)集團(tuán)公 司依法經(jīng)營(yíng)管理， 明確責(zé)權(quán)， 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制， 提高運(yùn)營(yíng)效率， 特制定本管理辦法。第二條 重大事項(xiàng)決策必須堅(jiān)持“會(huì)前充分醞釀、多方 論證，會(huì)上集體討論、集體研究、集體決策、集體決定”的 原則。第三條 重大決策的類(lèi)別（ 一 ） 貫徹執(zhí)行類(lèi)1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策和重要會(huì)議 精神、決議、決定的主要措施；2、貫徹執(zhí)行上級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)的主要措施，上級(jí)領(lǐng) 導(dǎo)的指示

2、、批示和講話(huà)精神，以及集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì) 決定的主要措施、重要決議、及所議定的重大事項(xiàng)、重大決 策、重大項(xiàng)目。（二）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃類(lèi)1、發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；2、年度綜合計(jì)劃，年度重點(diǎn)工作以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)；3、體制改革、生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案；4、管理創(chuàng)新和先進(jìn)管理方法的應(yīng)用與推廣方案。（三）組織架構(gòu)、規(guī)章制度類(lèi)1、公司章程和重要規(guī)章制度的審定；2、管理的基本流程及其重大調(diào)整方案；3 、公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、崗位設(shè)置及重大調(diào) 整方案。（四）組織人事類(lèi)1、派往所屬各單位的出資人代表、董事、監(jiān)事的任免、更換、考核、獎(jiǎng)懲等的建議；2、公司薪酬福利及績(jī)效考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲方案；3、所

3、屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的薪酬、績(jī)效考核、評(píng)價(jià)、 獎(jiǎng)懲方案；4、所屬單位薪酬績(jī)效管理方案及工資、人工成本總額 控制方案。（五）財(cái)經(jīng)類(lèi)1、財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案，增減資本金方 案；2、融資計(jì)劃和方案，大額資金的支付和內(nèi)部大額資金 的調(diào)度；3、貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項(xiàng)；4、股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等重要長(zhǎng)期資產(chǎn)的 出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報(bào)廢及核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等重大資產(chǎn)處 置事項(xiàng)；5、重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、合并、分立、并購(gòu)等資 本運(yùn)作方案；6、會(huì)計(jì)政策的制定和變更事項(xiàng)；7、影響公司收益的其他重大財(cái)經(jīng)事項(xiàng)（六）重要、特殊經(jīng)濟(jì)行為類(lèi)1、重大或法律關(guān)系復(fù)雜合同的審批；2、執(zhí)行公司招投標(biāo)程序的有

4、關(guān)事項(xiàng)等。（七）保障監(jiān)督類(lèi)：1、黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問(wèn)題；2、企業(yè)文化建設(shè)中的重大問(wèn)題；3、黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督體系 建設(shè)中的重大問(wèn)題。（八）社會(huì)責(zé)任類(lèi)1、涉及員工切身利益，事關(guān)公司安全穩(wěn)定的重大問(wèn)題；2、履行公司社會(huì)責(zé)任的方案及重大問(wèn)題。（九）應(yīng)對(duì)危機(jī)類(lèi)1、應(yīng)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的預(yù)案；2、應(yīng)對(duì)其他不可抗力事件的應(yīng)急預(yù)案、措施等。第四條 集團(tuán)公司決策權(quán)限（一）董事會(huì)及擴(kuò)大會(huì)議決策事項(xiàng)及權(quán)限 董事會(huì)參會(huì)人員：公司董事長(zhǎng)、董事；董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)參 會(huì)人員，除前述人員外，經(jīng)理層人員及需列席的人員。1、審議通過(guò)公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并報(bào)股東審批； 2、審議通過(guò)公司股權(quán)投資

5、方案，并報(bào)股東審批；3、審議通過(guò)公司年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配 與虧損彌補(bǔ)方案，并報(bào)股東審批；審議批準(zhǔn)公司所屬單位的 年度預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案與虧損彌補(bǔ)方案；4、審議通過(guò)公司增加或減少注冊(cè)資本方案，及公司合 并、分立、解散或變更公司形式的方案，并報(bào)股東審批；5、審議通過(guò)公司章程修改方案，并報(bào)股東審批；審議 批準(zhǔn)所屬單位的公司章程或公司章程修改方案；6、審議通過(guò)公司及所屬單位產(chǎn)權(quán)變更等重大事項(xiàng)的方 案和重大合同簽訂，并報(bào)股東審批；7、審議通過(guò)公司設(shè)立分、子公司的方案，并報(bào)股東審 批；8、審議通過(guò)公司固定資產(chǎn)投資和處置方案，大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)和贊助事項(xiàng)；9、審議通

6、過(guò)公司及所屬單位貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重 大擔(dān)保事項(xiàng)，并報(bào)股東審批；10、審議通過(guò)公司股權(quán)投資等重要長(zhǎng)期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn) 讓、劃轉(zhuǎn)、報(bào)廢及核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)， 并報(bào)股東審批；11、審議通過(guò)重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、合并、分立、 并購(gòu)等資本運(yùn)作方案，并報(bào)股東審批；12、審議批準(zhǔn)所屬單位發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；13、審議批準(zhǔn)所屬單位增加或減少注冊(cè)資本方案，及公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；14、審議批準(zhǔn)公司及所屬單位的基本管理制度、內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)設(shè)置；15、審議批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)、中層及以下人員和所屬單位負(fù)責(zé)人薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核方案、考核結(jié)果等重大事項(xiàng)；16、審議批準(zhǔn)所屬單位董事會(huì)的報(bào)告

7、；17、審議批準(zhǔn)公司及所屬單位的主要會(huì)計(jì)政策，審議和 批準(zhǔn)公司對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告；18、重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)、重大技術(shù)改造、重要新項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)， 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及建筑、 安裝工程、 機(jī)電設(shè)備的招投標(biāo)， 物資采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；19、決定公司及所屬單位達(dá)到規(guī)定條件、需由董事會(huì)審 議的關(guān)聯(lián)交易；20、審議批準(zhǔn)公司及所屬單位重大訴訟事項(xiàng)；21、審議批準(zhǔn)公司重大質(zhì)量、安全責(zé)任事故應(yīng)對(duì)和處置 方案；22、上級(jí)機(jī)構(gòu)授予董事會(huì)的其他職權(quán)；23、法律法規(guī)規(guī)定及董事會(huì)認(rèn)為必要的應(yīng)由董事會(huì)行使 的其他職權(quán)；（二）黨委會(huì)及擴(kuò)大會(huì)議決策事項(xiàng)及權(quán)限 黨委會(huì)參會(huì)人員：黨委書(shū)記、黨委委員；黨委會(huì)擴(kuò)大會(huì) 參會(huì)人員：黨員代表及需列席人員

8、。1. 審議決定集團(tuán)公司黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗 工作主體責(zé)任落實(shí)的意見(jiàn)和措施；2. 審議決定集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策、國(guó)家 法律法規(guī)和上級(jí)決定決議的意見(jiàn)和措施；3. 審議決定集團(tuán)公司黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政 治工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；4. 審議決定黨的建設(shè)重要制度；5. 加強(qiáng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)；6. 審議決定集團(tuán)公司管理權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)違紀(jì)黨員領(lǐng)導(dǎo) 干部的處理、不合格黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的處置事項(xiàng)；7. 審議通過(guò)呈報(bào)上級(jí)黨組織的重要請(qǐng)示、報(bào)告，集團(tuán)黨 的代表大會(huì)（黨代表會(huì)議）的工作報(bào)告及重要會(huì)議文件；8. 審議通過(guò)企業(yè)文化和企業(yè)維穩(wěn)工作方案；9.

9、決定黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng)。（三）黨委會(huì)、董事會(huì)聯(lián)席會(huì)議決策事項(xiàng)及權(quán)限 參會(huì)人員：黨委書(shū)記、黨委委員；董事長(zhǎng)、董事和經(jīng)理 層人員。1、審議決定總經(jīng)理助理、副總師、機(jī)關(guān)中層干部和下 屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免及解聘、獎(jiǎng)懲及其干部后備人 選；2、決定向上級(jí)政府和部門(mén)推薦集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子后備 人選。3、決定向集團(tuán)控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；4、審議確定集團(tuán)公司黨的代表大會(huì)、職工代表大會(huì)、 工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)等選舉方案和推薦人選名單；5、審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司及以上先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng) 選和推薦方案；6、審議批準(zhǔn)高端人才、中級(jí)專(zhuān)家等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才

10、的聘 用及解聘方案；7、審議批準(zhǔn)其他重要人事任免和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（四）總經(jīng)理辦公會(huì)決策事項(xiàng)及權(quán)限參會(huì)人員： 集團(tuán)公司經(jīng)理層人員， 以及需要列席的人員1、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的集團(tuán)公司年度安全生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金投向（包括安 全費(fèi)用的提?。?、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、職工培訓(xùn)、職工福 利等方案；提出安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及階段性中心工作方案， 提請(qǐng)董事會(huì)審議。2、確定向董事會(huì)匯報(bào)和向黨委會(huì)通報(bào)的重大問(wèn)題；通 報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究安全、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等日 常工作；及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題。3、協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門(mén)交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門(mén)、 地方關(guān)系的重要事宜。4、擬定公司領(lǐng)導(dǎo)

11、、中層及以下人員和所屬單位負(fù)責(zé)人 薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核方案、考核結(jié)果等重大事項(xiàng)，并報(bào)董事 會(huì)審批。5、制訂集團(tuán)公司行政序列工作人員配備方案；提交集 團(tuán)公司行政序列中層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員的選拔、考察、任免 和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，提請(qǐng)黨委會(huì)、董事會(huì)審議。6、擬訂、修改集團(tuán)公司的基本管理制度；制訂、調(diào)整 集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審議。7、擬定公司重大安全責(zé)任事故應(yīng)急處置和應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)董事會(huì)審批；8、研究確定總經(jīng)理班子政務(wù)公開(kāi)報(bào)告、年度總經(jīng)理工 作報(bào)告和向職代會(huì)報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)，提請(qǐng)董事會(huì)審議。9、擬定公司重大或法律關(guān)系復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)協(xié)議或合同， 并報(bào)董事會(huì)審批；10、落實(shí)公司法 、公司章程等規(guī)定和董事

12、會(huì)授予 的其他職權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的其他事項(xiàng)。（五）職工代表大會(huì)決策事項(xiàng)及權(quán)限參會(huì)人員：集團(tuán)公司及下屬單位職工代表，以及需要列 席的人員。1、聽(tīng)取和審議集團(tuán)法定代表人關(guān)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、長(zhǎng) 遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，基本建設(shè)方案，重大技術(shù)改造方案，年 度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，職工培訓(xùn)計(jì)劃，企業(yè)改制、改組和破產(chǎn) 等安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議；2、審查同意或者否決集體合同草案，職工工資調(diào)整、獎(jiǎng)金分配，集團(tuán)公司改制、兼并重組時(shí)職工安置等方案，以 及勞動(dòng)安全衛(wèi)生和女職工特殊保護(hù)措施、職工獎(jiǎng)懲辦法等重 要規(guī)章制度；3、監(jiān)督集體合同的履行以及養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、 生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納和

13、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的撥繳；4、審議并決定職工福利基金使用方案、職工住房出售方案等有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)；5、評(píng)議、監(jiān)督企業(yè)各級(jí)管理干部，并提出獎(jiǎng)懲和任免 建議；6、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。（六）招投標(biāo)管理委員會(huì)決策事項(xiàng)及權(quán)限 參會(huì)人員：集團(tuán)公司招投標(biāo)管理委員會(huì)組成人員。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)法規(guī)和方針政策，對(duì) 集團(tuán)公司范圍內(nèi)的招標(biāo)工作實(shí)施統(tǒng)一組織、集中管理；2、負(fù)責(zé)制定公司招標(biāo)管理辦法、管理程序和實(shí)施細(xì)則， 并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)：包括委托代理公司、 審議招標(biāo)公告和招標(biāo)文件；進(jìn)行商務(wù)答疑和盡職調(diào)研；決定 攔標(biāo)控制價(jià)等，協(xié)調(diào)和解決各類(lèi)招標(biāo)工作中的重要事宜；4、負(fù)責(zé)組織實(shí)

14、施所有招標(biāo)項(xiàng)目的全程跟蹤監(jiān)督工作；5、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)整理、備案、存檔相關(guān)招標(biāo)文件資料。6、決定評(píng)標(biāo)專(zhuān)家成員；7、按招投標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位；8、審議批準(zhǔn)超所屬單位投標(biāo)權(quán)限的投標(biāo)事項(xiàng)及聯(lián)合投 標(biāo)事項(xiàng)。（七）公司及下屬單位合同審批程序及權(quán)限1、合同審批的范圍（1）集團(tuán)公司及所屬單位簽訂的合資合作合同，借款、 擔(dān)保、融資租賃等金融類(lèi)合同，資產(chǎn)處置、房產(chǎn)租賃、承包 經(jīng)營(yíng)等非采購(gòu)類(lèi)等涉及三重一大項(xiàng)目的合同；（2）集團(tuán)公司及全資子公司簽訂的工程類(lèi)*萬(wàn)元材料、 設(shè)備類(lèi)*萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)*萬(wàn)元的合同均需經(jīng)集團(tuán)公司審查；其余小額合同由各相關(guān)部門(mén)、集團(tuán)法務(wù)人員和對(duì)口分管 領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)部備案和編號(hào)。2、合同審批

15、程序合同的審批，分為“送審” 、“部門(mén)（單位）審核” 、“法 務(wù)審核”、“管理層審核” “簽章備案”五個(gè)階段。（1）合同送審：由合同承辦人將相關(guān)合同草案、事項(xiàng)所 涉及的有關(guān)原始資料，并在合同審批表中填寫(xiě)齊備后，辦理 報(bào)批手續(xù)。（ 2）部門(mén)審核：承辦部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人審核相關(guān)業(yè)務(wù) 需求，簽署審批意見(jiàn)。若有需經(jīng)集團(tuán)部門(mén)會(huì)簽的，應(yīng)由承辦 部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人將該合同審批表及相關(guān)資料，交給其他 部門(mén)負(fù)責(zé)人，由其簽署意見(jiàn)后，再轉(zhuǎn)集團(tuán)法務(wù)人員審核。部 門(mén)審核著重對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，簽署意見(jiàn)。若 同意，轉(zhuǎn)法務(wù)審核，若不同意，退回合同承辦人。（3）法務(wù)審核：接到部門(mén)（或單位）流轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的合同審 批表及合

16、同草稿，集團(tuán)法務(wù)人員著重對(duì)合同條款、內(nèi)容的合 法性、嚴(yán)密性、可行性進(jìn)行審查。經(jīng)集團(tuán)法務(wù)人員審核無(wú)問(wèn) 題后的合同，由集團(tuán)法務(wù)人員轉(zhuǎn)管理層審核。(4) 管理層按以下順序?qū)徍耍憾聲?huì)秘書(shū)、行政綜合 辦公室主任審批；對(duì)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批；總經(jīng)理審批； 董事長(zhǎng)審批。( 5)簽章備案 : 公司印鑒管控人員， 見(jiàn)合同審批表及合同 草案等相關(guān)資料完備后，予以簽章。相關(guān)合同簽署完畢后， 應(yīng)轉(zhuǎn)合同管理部門(mén)(財(cái)經(jīng)部)進(jìn)行合同備案歸檔。( 6)其他 : 合同審批流轉(zhuǎn)相關(guān)涉及人員，需在合同審批 表上簽署具體意見(jiàn)。如沒(méi)有具體意見(jiàn)，應(yīng)按職責(zé)在合同審批 表上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)。 合同承辦人員應(yīng)協(xié)助辦

17、理相關(guān)合同備案歸檔工作。3、以集團(tuán)公司為合同主體的合同，按以下權(quán)限進(jìn)行審 核批準(zhǔn)：( 1)涉及“三重一大”事項(xiàng)的合同，按照集團(tuán)公司相 關(guān)規(guī)定集體研究決策后，由董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記審批簽署。(2)涉及簽訂的工程類(lèi)標(biāo)的為*萬(wàn)元及以上，材料、 設(shè)備類(lèi)標(biāo)的為*萬(wàn)元及以上，服務(wù)類(lèi)標(biāo)的為*萬(wàn)元及以上的 合同經(jīng)集團(tuán)公司審批手續(xù)后，由董事長(zhǎng)簽署，或由董事長(zhǎng)委 托對(duì)口分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。( 3)簽訂的工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)等小額合同，經(jīng)各相關(guān)部 門(mén)、集團(tuán)法務(wù)人員和對(duì)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由對(duì)口分管領(lǐng)導(dǎo) 簽署，或由對(duì)口分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署。第五條 重大決策議事規(guī)則（一）對(duì)重大事項(xiàng)的決策應(yīng)采取會(huì)議表決形式，原則上 不得以傳簽或個(gè)別

18、征求意見(jiàn)等形式替代會(huì)議表決。表決方式 可以書(shū)面、 口頭或舉手等行為表決， 禁止個(gè)人決定重大決策。（二）重大決策議題原則上須至少提前 24 小時(shí)告知參 會(huì)人員，使參會(huì)人員有必要的時(shí)間熟悉會(huì)議決策事項(xiàng)。（三）董事會(huì)會(huì)議須由半數(shù)以上的董事出席方可舉行， 每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董 事過(guò)半數(shù)通過(guò)。黨委會(huì)必須有三分之二以上黨委成員出席方能舉行。對(duì) 不能到會(huì)的黨委成員要在會(huì)前或會(huì)后征求意見(jiàn)，列入表決范 圍，決議才能生效。如出席會(huì)議的人員有二分之一以上不同意的重大決策 事項(xiàng)，應(yīng)暫緩決策，待醞釀成熟后再上會(huì)討論決定。（四）與決策事項(xiàng)有利益關(guān)系的決策者均須回避。（五）重大決策會(huì)議應(yīng)遵守

19、下列規(guī)定：1、業(yè)務(wù)部門(mén)向會(huì)議作重大決策立項(xiàng)和擬定方案的說(shuō)明， 回答重大決策會(huì)議組成人員的詢(xún)問(wèn)；2、重大決策議題的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)闡述意見(jiàn)，并提出決策建議和傾向性決策方案。因故不能到會(huì)的，書(shū)面提出決策 建議和傾向性決策方案；3、會(huì)議其他組成人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表傾向性意見(jiàn)；4、主要領(lǐng)導(dǎo)在其他會(huì)議組成人員討論之前不發(fā)表傾向 性意見(jiàn)，除本人直接分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或由本人提出的重大決 策議題；5、與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議未定和決 定不對(duì)外公開(kāi)的事項(xiàng)以及會(huì)議討論情況，不得對(duì)外泄露。（六）重大決策的會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、 準(zhǔn)確， 包括以下主 要內(nèi)容：1、決策會(huì)議舉行的時(shí)間、地點(diǎn)，主持人、出席人員、 缺席人員、列席部

20、門(mén)及人員、記錄人員，特邀專(zhuān)家、中介組 織或其他機(jī)構(gòu)人員等基本情況；2、決策議題和方案；3、審議過(guò)程及會(huì)議出席人員的意見(jiàn)和表態(tài)；4、其他參會(huì)人員的意見(jiàn)；5、主要分歧意見(jiàn)；6、表決方式和表決結(jié)果。（七）會(huì)議記錄或紀(jì)要在簽署前應(yīng)送會(huì)議出席人審閱， 出 席人認(rèn)可記錄或紀(jì)要無(wú)差錯(cuò)后，履行簽字手續(xù)。會(huì)議記錄或 紀(jì)要檔案應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管。決策會(huì)議出席人有權(quán)調(diào)閱會(huì)議記錄或紀(jì)要。第六條 重大事項(xiàng)決策參會(huì)人員的意見(jiàn)及實(shí)施（一）董事會(huì)關(guān)于重大事項(xiàng)決策和黨委會(huì)關(guān)于“三重一 大”事項(xiàng)決策，參會(huì)人員對(duì)審議的議題備選方案提出的意見(jiàn) 有五種，分別為同意、不同意、修改、擱置及再討論。1、會(huì)議做出同意決定的，按規(guī)定程序發(fā)布并

21、組織實(shí)施；2、做出不同意決定的，決策方案不得實(shí)施；3、做出修改決定的，屬于文字性修改的，修改后按規(guī)定 程序發(fā)布并組織實(shí)施，屬重大原則或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按 程序重新審議；4、做出擱置決定的， 超過(guò)一年期限， 審議方案自動(dòng)廢止；5、作出再討論決定的，應(yīng)按程序重新討論。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于落實(shí)黨委會(huì) “三重一大” 決策、 董事會(huì)重大事項(xiàng)決策簽字意見(jiàn)必須為同意。第七條 重大事項(xiàng)的決策審議結(jié)果由行政綜合辦公室、 黨群工作部根據(jù)會(huì)議決定形成會(huì)議紀(jì)要，由董事長(zhǎng)、黨委書(shū) 記簽發(fā)。需要擬制規(guī)范性文件的，由業(yè)務(wù)歸口部門(mén)按發(fā)文程 序印發(fā)文件執(zhí)行。第八條 考核辦和行政綜合辦公室、黨群工作部，按分 工負(fù)責(zé)重大決策任

22、務(wù)實(shí)施及其責(zé)任分解，明確實(shí)施的具體工 作要求，對(duì)董事會(huì)及擴(kuò)大會(huì)議、黨委會(huì)及擴(kuò)大會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)作出的決策執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，定期報(bào)告落實(shí)情 況，確保重大決策實(shí)施方案或請(qǐng)示的嚴(yán)格執(zhí)行，任何個(gè)人、部門(mén)、公司不得擅自改動(dòng)或停止實(shí)施方案或 請(qǐng)示的執(zhí)行。重大決策方案實(shí)施承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)將實(shí)施方案或 請(qǐng)示的執(zhí)行情況及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)。第九條重大決策的分管領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行部門(mén)要全面、及時(shí)、 正確地貫徹執(zhí)行重大決策規(guī)定，不得推諉、拖延。集團(tuán)公司 紀(jì)檢監(jiān)察辦、考核辦根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定，采取跟蹤檢查、督促、催辦等措施，對(duì)落實(shí)情況每月進(jìn)行一次責(zé)任考核獎(jiǎng)懲， 對(duì)違規(guī)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員提出處理意見(jiàn)。第十條 紀(jì)檢監(jiān)察辦

23、、考核辦、審計(jì)部、集團(tuán)法務(wù)人員， 根據(jù)需要對(duì)公司重大決策實(shí)施監(jiān)督，享有以下權(quán)利：（一）紀(jì)檢監(jiān)察辦負(fù)責(zé)人有權(quán)列席重大決策會(huì)議，對(duì)重大決策過(guò)程、組織實(shí)施和監(jiān)控評(píng)估進(jìn)行全面監(jiān)督；（二）督促檢查重大決策的組織形式、程序等情況；（三）負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定的部門(mén)和人員的責(zé)任追究；（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)回避制度的落實(shí)情況。第十一條 具體分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)應(yīng)組織財(cái)經(jīng)部、紀(jì) 檢監(jiān)察辦與審計(jì)部、法務(wù)人員參與相關(guān)重大決策的論證準(zhǔn)備 工作。第十二條重大決策責(zé)任追究中主體責(zé)任劃分（一）分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大決 策議題，承辦實(shí)施方案的調(diào)研、起草與論證等工作。分管領(lǐng) 導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和議題具體承辦人對(duì)決策方案的可行 性論證負(fù)責(zé)，保證論證程序合規(guī)，數(shù)據(jù)引用真實(shí)有據(jù)，論證 報(bào)告詳實(shí)充分；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)論證報(bào)告和備選決策方案及 傾向性方案負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)組織、督促、檢查業(yè)務(wù)部門(mén)的論證工作，保證備選方案及傾向性方