總結(jié)董事會(huì)議題范本

1、久司首A4打印/可編輯文件編號(hào)：52-95-15-7E-57（公司登記文書范本之四：有限公司首次股東會(huì)莆事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議）XXXX有限公司股東會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表） 、 、 、XXX 有限公司（股東代表：XXX）,全體股東均已到會(huì)。（可以補(bǔ)充說明：會(huì) 議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法，魏L有限公司召開首次股東會(huì)會(huì) 議，本次會(huì)議由出資最多的股東星陛召集和主持。出席本次會(huì)議的有 股東（或者股東代表）XXXX、XXXX、

2、XXXXo經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通 過如下決議：一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆董事會(huì)董事, 任期年。二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX有限公司首屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,另一名 監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期 年。三、表決通過公司章程。全體股東簽字或蓋章：（自然人股東由木人簽字、法人股東由法定代表人或?qū)缦瘯?huì)議股東代 表簽字并加蓋公章）200 X年XX月XX日注總事項(xiàng)：1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司首次股東會(huì)決議。2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況， 股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。3、股

3、東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填 寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。?多頁的，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。第9貞共8頁XXXX有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議董事：、O （可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，X

4、XXX有限公司召開首次董事 會(huì)會(huì)議。本公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事20仝、XXX、XXX、 XXX. XXX出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由XXX主持,一致通過 如下決議：一、選舉XXX為公司董事長;選舉XXX為公司副董事長（若未 設(shè)副莆事長的,請(qǐng)刪除該內(nèi)容人二、聘任XXX為公司經(jīng)理。XXXX有限公司董事會(huì)成員（簽字）:XXX、XXX、XXX200 X年XX月XX日注意:事項(xiàng)：1、該董爭會(huì)決議僅適用干有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司草程的規(guī)定.在上述決議的董爭長（或 經(jīng)理）之后，増加并為公司的法定代表人” O2、有限公司董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他 國有投資主

5、體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有 限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職丄代表山公司職工通過職 工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；莆事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議 記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填 寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打?。?多頁的，應(yīng)打上頁碼；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要（僅供

6、參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）、O（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，召開本次全體職工（代表） 大會(huì)，會(huì)議由X X X主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉XXX （、 XXX）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。（注:監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一,具體比例按公司章程規(guī) 定。監(jiān)事會(huì)中的職丄代表山公司職匸通過職匸代表大會(huì)、職匸大會(huì)或者其他形式民 主選舉產(chǎn)生。）出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字:200

7、X 年 XX 月 XX0備注:該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200 X年XX月XXH會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）、o （可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事 會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事x X X、XXX、XXX、XXX 和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX（.XXX）出席了木次監(jiān)事會(huì)會(huì)議， 會(huì)議由XXX召集和主持,一致通過如下決議：選舉XXX為首屆監(jiān)事會(huì)主席。XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）:XXX、XXX、XXX200 X年XX月XX日文件編號(hào):5295