中建華騰裝飾工程有限公司項目管理手冊

1、中建華騰裝飾工程有限公司項目管理手冊第一章項目啟動及策劃1項目啟動管理1.1公司收到招標文件，按有關程序評審，決定參與投標后，應由公 司最高經營決策人簽發(fā)項目啟動令。1. 2對于“三邊”工程或其它特殊工程，也應依據(jù)有關協(xié)議或指令、 會議紀要等辦理項目的啟動手續(xù)。1. 3公司相關部門在本業(yè)務系統(tǒng)對項目立項，開展相應服務及管理， 直到項目終止，2項目全過程管理2. 1項目啟動后，由公司項目管理部門建立項目全過程動態(tài)管理表, 對項目從啟動、投標、策劃、施工過程、竣工交付、保修全過程進行 動態(tài)管理。公司應將項目全過程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)。2.2項目全過程動態(tài)管理表中的信息與項目實施進度及管理工作

2、開 展的進程保持同步，并與相關信息建立有效鏈接。3項目策劃3.1項目啟動后，公司組織開展項目策劃。項目投標前的策劃以滿足 中標為目的，也為中標后的項目實施做準備。投標前的項目策劃分析 包括：項目經理及項目部主要人員安排、風險分析、現(xiàn)金流分析、項 目成本分析、施工成本分析、施工組織設計等方面。3.2工程中標后，公司以工程管理部門牽頭開展以項目實施為目的的 策劃，按照項目策劃任務表編制策劃計劃書、落實項目策劃。3. 3公司有關職能部門承擔相應的項目策劃任務，項目部班子可以參 與并了解項目策劃。3. 4公司對項目策劃書進行必要的評審論證，經批準后發(fā)布。4項目授權管理4.1按市場經營的實際需要，公司以

3、自身的名義承建工程項目，也可 根據(jù)市場經營的實際需要授權某個以某個責任體的名義承建工程項 目。4.2當工程項目啟動后時，在對項目招標文件評審的基礎上，項目承 包人向公司提出項目授權申請，說明項目基本情況，申請授權的理由、 項目在實施過程中的資金管理、財務管理、法務管理等方面的處理措 施，以及項目管理過程中如何處理授權公司與項目的關系等內容。4. 3項目授權申請表經公司受理，同意采用授權的方式后，辦理工 程項目授權管理書及相應授權資料，明確被授權單位和個人授權范 圍及相關職責權限、時間期限、確定被授權代表、責任及有關規(guī)定。4. 4按授權方式經營的項目，被授權單位和個人的職能部門按手冊 的規(guī)定對項

4、目部進行日常管理、服務、監(jiān)督、指導。4.5被授權單位和個人以項目為對象，按授權企業(yè)名義辦理相應工程 建設手續(xù)，并按中建華騰名義建立統(tǒng)計報量口徑及渠道、開設資金賬 戶、處理財務報表及會計核算。4. 6工程項目授權管理書由公司項目管理部門，公司相關部門參與 會簽，經公司領導批準后發(fā)布。在項目實施過程中，可以根據(jù)需要就 項目的授權進行調查或補充。第二章項目投標管理1項目調查分析1.1公司在投標前應安排有關人員對項目進行以下方面的調查分析； 所在地市場調查；建設方情況調查；施工現(xiàn)場情況調查；合作伙伴調 查。1.2項目調查分析的情況填制相應表格，必要時，應附帶補充說明材 料說明材料或影視資料，形成相應的

5、調查分析報告。2項目風險分析2.1公司在投標策劃時，根據(jù)項目調查分析、投標評審等內容，評估 項目實施風險，確定項目風險等級，制定相應投標策略。2. 2項目中標后，通過項目策劃書，項目部實施計劃，制定相應 控制措施與辦法，防范并化解項目風險。3項目現(xiàn)金流分析3.1公司在投標前根據(jù)招標文件中有關保證金、預付款、工程款、保 修款等規(guī)定及工程成本與進度安排，分析項目現(xiàn)金流量，制定相應的 投標策略及實施策略。3.2當某階段現(xiàn)金流為負時，公司應確保項目在實施過程中當期現(xiàn)金 流量平衡。4項目投標總結4.1工程開標后，公司收集匯總開標信息，分析總結項目投標情況。 對中標及未中標項目均應進行總結分析，建立并完善

6、投標信息數(shù)據(jù)庫。4.2公司用工程投標總結表對項目投標進行總結。沒有中標的項目即行中止，對中標的項目，轉入項目策劃管理階段。第三章項目組織管理1項目組織原則1.1公司項目啟動后，即在項目投標策劃時，應按中標后確保人員能 夠就位的原則，確定擬任項目經理及相應的主要管理人員。1.2擬任項目經理及項目主要人員經公司人力資源部門及其他有關部 門會商后確定，統(tǒng)一安排。1. 3工程中標后，公司正式任命項目班子，組建項目部。如果企業(yè)需 更換項目經理，應征求建設方意見。2項目部崗位及定員2.1項目部定員參照標準項目特大型大型大型中型中型小型小型級別（1級）（2級）（3級）（4級）（5級）（6級）人員配置50人1

7、7-549-449-366-286-93-6參照指標以上圖3-1項目部定員參照標準圖2.2公司參照圖3-1中的定員標準，按實際情況在項目策劃書中 確定新建項目部所需調整人員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下, 崗位設置時可一專多能，一崗多責，適當縮減編制。2.3人員配備基本原則：滿足現(xiàn)場管理需要；符合成本控制需要；有 利于企業(yè)人才培養(yǎng)的需要。2.4按大分包模式或者類似方式管理的項目，分包單位必須按崗位及 人員定員標準配齊其它有資格的人員，對于基礎管理薄弱的分包單位, 配備人員的數(shù)量應適當增加。3項目部組織機構及崗位職責3.1項目部按照項目策劃書，在項目部實施計劃書中制定組織 機構方案，經公司批

8、準后實施。3.2項目部組織機構建立后，根據(jù)實際工作的需要，公司人力資源部 門將有關人員派駐項目部或召回公司另行安排。大分包項目及類似項 目的機構應完整建立。3.3人員派駐項目部時，應管理標準確定人員職責。項目實施過程中 根據(jù)人員工作職責的變化對崗位職責進行必要的調整和完善。4項目部責任書4. 1公司在項目策劃書的基礎上，明確項目部管理目標、公司及 項目部權責關系、經濟風險管理辦法、考核及獎罰等內容，制定項 目部責任書，在項目正式開工前，經公司與項目負責人簽署后生效。4.2公司可以對項目班子成員實行經濟風險抵押管理責任制。經濟抵 押擁有助于發(fā)揮項目部主要人員的敬業(yè)精神及職業(yè)使命感，促進收入 分配

9、的合法性及公正性。4.3項目策劃書及項目部責任書是項目部工作的依據(jù)。4.4項目部將項目策劃書及項目部責任書中的要求分解并落 實到相關人員，編制項目部實施計劃。5項目部實施計劃及項目經理月度報告5. 1現(xiàn)場項目部正式組建后，按項目策劃書、項目部責任書的 要求編寫項目部實施計劃書。公司對項目部實施計劃的編制進行必 要的指導、審核與審批。5.2項目部實施計劃書在工程正式開工前完成編寫、審批、發(fā)布， 確保項目部相關人員、相關部門已清楚自身的任務、要求及工作方法。5.3在項目實施過程中，項目部定期對項目部實施計劃書進行分 析評審、修改完善，保持計劃的時效性。5.4項目經理根據(jù)項目實施的具體情況，編制項目

10、經理月度報告 報公司（報告期為當月的日歷天，報告提交時間不遲于次月5日）。企 業(yè)對項目經理月度報告進行分析、評比和考核。月度報告是考核項目經理的基本依據(jù)。第四章項目部薪酬與項目考核1項目部薪酬管理1.1項目部薪酬由基本工資及績效獎勵構成。管理原則是“基本崗薪為主，績效考核獎勵為輔”績效考核獎勵額度控制薪酬總額的30%以內。1.2項目部薪酬制度以企業(yè)薪酬制度為基礎建立，堅持效率優(yōu)先，兼 顧公平，項目部人員的薪酬應高于企業(yè)同級其它人員的水平。1.3企業(yè)在項目策劃時，結合項目規(guī)模、成本估算、企業(yè)實際情況、 確定項目部相應人員的崗薪標準。并根據(jù)項目規(guī)模、類別、地區(qū)物價、 經濟社會發(fā)展等特點，定期調整項

11、目部實際工資水平。1.4企業(yè)對項目部人員給予適當?shù)牡貐^(qū)補貼、交通補貼、加班補貼、 通訊補貼等。“一崗多責，一專多能”的人員，其崗位工資可適當調高 標準。1.5項目部績效獎勵分為月獎、階段性獎勵及最終考核績效獎。月獎由企業(yè)按月度考核及成本降低實現(xiàn)情況確定。工期在一年以上的項目 可以分階段考核績效并適當獎勵。工程完工，項目部責任書規(guī)定的 內容完成，達到最終考核條件，企業(yè)對項目部進行績效考核與獎勵。2項目管理能力考核3.1企業(yè)應定期或不定期（針對特殊情況）對本層級及下屬機構（區(qū) 域公司、地區(qū)或專業(yè)分公司、經理部）項目管理體系全部或部分的運 行效率或效益進行考核；3.2項目管理能力考核可到單位調查，也

12、可審查單位申報的報表或資 料。必要時也可通過建設單位、分包方或社會相關方了解被考察單位 的項目管理能力。3. 3企業(yè)對本層級下屬機構項目管理能力的考核每年度應至少一次。 當企業(yè)或下屬機構發(fā)生虧損、重大安全、質量、環(huán)保事故后，應專題 考核。3.4項目管理能力考核可組建工作組或委托專人進行，應制定計劃， 明確任務，保存考核資料，形成考核報告。3.5項目管理能力考核的結果與企業(yè)負責人及財務負責人的年度經營 業(yè)績考核掛鉤。3. 6附表:項目管理能力考核表（cscec-pm-0401 ）4項目部績效考核4.1在項目實施過程中，企業(yè)要對項目部進行績效考核。通?？己宋?個階段：1準備工作完成階段（開工1個月

13、左右）；2.現(xiàn)場施工正常階 段（開工3個月-6個月）；3現(xiàn)場施工收尾階段（交付前1-2偵）；4項目最終考核(工程竣工交付結算完成階段)；5.特殊考核。4.2項目部績效考核參照中建股份項目考核辦法制定考核計劃、 方案，并實施項目績效考核。項目績效考核結果與項目部的獎金及人 員績效考核掛鉤。4. 3項目部績效最終考核的基本條件：1.項目部完成責任書規(guī)定的內 容；2.項目部通過成本還原分析確定有盈利；3.項目保函已撤銷或項 目保證金已收回；4.項目尾款及保修款收清收完畢；5項目部完成了 檔案資料的移交及項目部總結；6.企業(yè)規(guī)定的其它條件。4.4項目績效最終考核及項目效益審計做為項目部兌現(xiàn)項目部責任

14、書規(guī)定獎勵的依據(jù)。4. 5附表：項目部績效考核表(cscec-pm-0402 )5項目審計與監(jiān)察按中建股份有關項目審計及監(jiān)察管理規(guī)定執(zhí)行。第五章項目合同管理1合同日常管理參照中建股份合同管理制度執(zhí)行2合同談判及索賠管理2.1企業(yè)在合同談判或合同變更的談判前，應進行策劃，分析掌握合 同風險，制定談判策略。企業(yè)按策劃組成談判小組，選擇談判時機， 控制談判進程，保證合同談判達到預期目標。2.2項目部就主合同及分包合同制定索賠與反索賠策略方案，明確相關人員簽證索賠的職責及技巧。重大簽證索賠由項目經理牽頭組織或 報請企業(yè)合同主管部門。2. 3項目部應加強分包商履約管理，當分包方發(fā)生以下情況時應進行索賠：

15、a.不按合同規(guī)定時間或程序提交各類計劃、方案、報告；b.不 按計劃布置人員、材料、設備；c.不按規(guī)定進行或完成施工作業(yè)活動; d.其他違反現(xiàn)場各項規(guī)定的行為,通過索賠管理促進分包現(xiàn)場管理， 預防分包惡意索賠。2.4項目部商務部門掌握生產動態(tài)，收集索賠資料，在合同條款的期 限內向建設方提交各種有關索賠費用(含工程量變更)的資料或相關 文件(含工程拍照)，及時簽證，做到洽商費用、指導材料價預先辦理 或即發(fā)生即辦理，當期工程款結算申請單中反映出當期所發(fā)生的索賠 費用，爭取及時收回。2. 5附表：合同談判策劃手(cscec-pm-0501 )。3合同責任分解及交底3. 1企業(yè)在合同簽定后五個工作日內，

16、參照合同責任分解與交底表, 從企業(yè)職能部門及項目部兩個層面，對合同責任進行分解與交底。3.2合同交底應由企業(yè)總經濟師或其委托人牽頭，企業(yè)合同管理部門 負責組織，根據(jù)內容的機密性、重要性、特殊性、通用性確定參與人 員范圍。3.3合同應將合同責任分解到相關部門。項目部結合崗位設置及項 目部實施計劃書的安排，將合同責任分解到相應崗位人員。3.4企業(yè)的職能部門及項目部各崗位人員應根據(jù)分配的責任制定相應 措施及計劃。企業(yè)要定期檢查合同責任的執(zhí)行情況。3. 5附表：合同責任分解表(cscec-pm-00502 )4項目部商務月報告及項目履約管理4.1企業(yè)從投標策略、合同談判、變更簽證、月度合同履行情況分析

17、、 工程進度報量結算及工程竣工總結、項目保修等方面進行合同履約的 管理。4. 2項目部商務經理按時向企業(yè)填報項目商務月度報告項目商務 月度報告（報告期為當月的日歷天或采用合同規(guī)定的月度報告期，報 告提交時間不遲于次月5日）是企業(yè)考核商務經理的基本依據(jù)。4.3企業(yè)對項目部月度進度報量及結算、月度履行合同情況進行分析 和指導。并根據(jù)合同履行情況安排合同變更及簽證、進度報量結算及 收款、工程結算等事宜。4.4項目部在項目開工之處應按圖5-1履約資料管理圖建立合同履約資料管理計劃，明確合同履約資料的范圍及詳細的種類、管理要求、 責任人員、總負責人。4.5項目部應將履約資料管理責任、具體要求落實到相關崗

18、位人員， 對于涉及企業(yè)上下或項目內外關系多個環(huán)節(jié)的履約資料，應明確處理 流程、權限及期限。4.6項目履約資料在形成過程中要注意有關資料的保密性、資料的完整性。企業(yè)對項目部履約資料的日常管理要進行定期檢查考核。4.7項目部履約資料要按月或季收集歸檔，統(tǒng)一保管，項目竣工后按規(guī)定移交企業(yè)檔案管理部門及有關方面4. 8附表：項目商務月度報告（cscec-pm-0503 ） 圖5-1項目履約資料管理圖（今后跟上）第六章項目資金管理1工程款管理1.1在工程投標前及工程實施過程中，測算工程收款付款情況，編制工程收（付）款計劃，并根據(jù)項目實施的實際情況按月進行動態(tài)管 理。1.2項目部按合同約定方式向建設方報告

19、期間完成工作量，提出收款 申請。并及時催促業(yè)主審量，核對應付款項，會同企業(yè)財務辦理收款 手續(xù)。收取的工程款項進入企業(yè)指定賬戶。1.3項目部按企業(yè)核定的項目收支平衡預算，細化支付計劃。按采購 合同、分包合同等分別辦理材料款、分包款、租賃費等方面的申請支 付手續(xù)。1. 4企業(yè)審核項目部的有關付款手續(xù)，確認可支付的科目及具體額度。 企業(yè)資金管理部門按程序辦理付款確認手續(xù)及支付手續(xù)。1. 5附表：工程收（付）款計劃表（cscec-pm-0601 ）2項目現(xiàn)金流管理2.1在工程開工前，項目部依據(jù)項目策劃書項目部責任書項目 合同等條件、預測項目實施期間現(xiàn)金流量，分析資金需求，編制項 目現(xiàn)金流量估算表。2.

20、2在項目部實施過程中，項目部按月度分析資金流入、流出、項目 進度、項目成本，對項目現(xiàn)金流量估算表進行動態(tài)管理，并建立 資金預警機制。2.3企業(yè)按“資金集中，以收定支，有償使用”的原則對項目部的現(xiàn) 金管理進行控制和考核。2. 4附表：項目現(xiàn)金流估算表（cscec-pm-0602 ）3合同履約保函及履約保證金3.1企業(yè)在投標評審、投標承諾、合同談判過程中，通過策劃確定應 用履約保證金或履約保函、預付款保函的原則和策略。在項目的投標 階段，企業(yè)在項目風險評估時要對工程保函的格式進行評估，把握以 下原則：3. 1. 1避免開立無條件見索即付保函3.1.2避免開立敞口（無固定失效期限）保函；3. 1.

21、3在開具可轉讓保函時，應盡力爭取建設方刪除有關可轉讓條款, 或增加限制性條款：“在業(yè)主轉讓該保函權益之前必須征得擔保人（保 函開具銀行）的書面同意”，方可考慮出具；3.1.4盡量避免直接使用保證金3.2以工程承包聯(lián)合體承建的項目，由聯(lián)合體各方按比例分擔保函或保證金。3. 3對于分包商承擔的分包工程，企業(yè)應按合同金額比例向分包商收取工程履約保函;當需向分包商支付預付款時，分包商應開具預付款保函。3.4項目優(yōu)先采用有條件保函，風險較大的項目盡量不使用履約保證 金。提供履約保函的項目要爭取業(yè)主方提供對等的支付保函。3.5企業(yè)資金部門在合同約定的期限內辦理保函，項目部、企業(yè)合同 管理部門建立臺帳監(jiān)管保

22、函或保證金賬戶至合同履行完畢。保函到期 應及時辦理撤銷手續(xù)，企業(yè)及項目部建立相應責任制，制定應對措施 保證保函或者保證金的安全。3. 6附表:工程保函出具與撤銷計劃表(cscec-pm-0603 ).4勞動人員工資支付管理4.1項目部建立現(xiàn)場勞務人員工資優(yōu)先支付制度，勞務分包企業(yè)依據(jù) 分包合同向項目部提出工人工資支付申請，隨同提交人員工資支付明 細表及人員出勤記錄表、工資打入的銀行卡號。4.2項目部根據(jù)項目收支計劃制定勞務分包人員工資支付計劃，按照 門禁系統(tǒng)記錄的勞務人員出入項目部記錄、各作業(yè)面有關勞務人員出 勤記錄或其它統(tǒng)計記錄資料，核定實際應優(yōu)先發(fā)放的勞務人員工資， 當勞務分包的出勤表與現(xiàn)

23、場門禁記錄及現(xiàn)場工程師的考勤記錄有差異 時，應分析原因。4. 3項目部在核實有關數(shù)據(jù)后，向勞務分包企業(yè)專項支付工資款項， 由勞務分包企業(yè)正式公開通知工資發(fā)放消息并公布支付憑據(jù)。有條件 的項目部可代勞務企業(yè)向人員工資卡中打入工資。4.4企業(yè)有關部門及項目部將人員工資與分保費、勞務費中的其它費 用分開支付，建立勞務用工實名制現(xiàn)場勞務人員考勤記錄施 工現(xiàn)場門禁記錄勞務人員出勤資料，確保人工合法收入。5工程拖欠款的管理5.1項目部對建設方不按合同付款、拖延付款、延遲核定進度款等事 項造成事實拖欠項目款項的情況，應及時與建設方溝通，并上報企業(yè) 主管部門。5.2項目部核定拖欠款的具體情況，分析拖欠原因，制

24、定清欠方案。 項目部在企業(yè)的指導下有策略地實施清欠方案。5. 3業(yè)主未按合同約定支付工程款時，企業(yè)應首先做出判斷，制定應 對策略，并通過項目部先行實施，項目部力度不夠時由企業(yè)組織實施。 通常方法有加強催收、談判、停工及法律手段等。6項目尾款及保修款的管理6.1工程決算完成后，項目收款進入尾款及保修款的管理階段，項目 部制定工程尾款及保修款清收計劃（參照cscec-pm-0601 ）,如果 項目部撤離，在企業(yè)沒有另行安排的情況下，原項目經理或相關人員 仍是收款責任人。6.2收款責任人按工程款收取的程序催收工程尾款，并按合同關于保 修的要求創(chuàng)造條件及時回收保修款。企業(yè)應優(yōu)先采取保修款保函的方 式回

25、收保修款。6. 3尾款及保修款全部回收前，項目部責任書規(guī)定的內容已經大部 分完成的情況下，可提前進行績效考核，并按適當?shù)谋壤崛—剟睿?剩余績效獎勵必須在合同責任全部完成、工程款全部收回后兌現(xiàn)。 7項目銀行賬戶與印鑒管理7.1當項目與企業(yè)在同一城市，通常情況下不單獨開設項目部銀行賬 戶，如果項目不在同城市或特殊項目，必須開設項目部銀行賬戶的， 由項目部申請，企業(yè)對賬戶開設的必要性及安全性論證，論證可行時 確定項目部賬戶開設方案。7.2企業(yè)規(guī)定賬戶的開設性質和具體管理要求，安排專人負責并通過 必要手段確保項目部賬戶合法、安全。7. 3企業(yè)資金管理部門每月初應與銀行核對賬戶中的記錄和存款余額, 確

26、保與企業(yè)賬簿記錄和存款余額相符。不得出借銀行賬戶，及時辦理 年檢等有關手續(xù)，賬戶不需用時應及時銷戶。7.4按照企業(yè)內控要求，開立和管理銀行賬戶及印鑒，將財物專用印 章和人名章分人保管。企業(yè)不定期檢查銀行賬戶和印鑒管理。第七章項目設計管理1設計管理體系1.1企業(yè)應建立項目設計管理體系，對項目設計過程中進行有效配合 與管理。1. 2企業(yè)應制定相應的設計管理程序，確保項目設計滿足規(guī)定的要求。1.3企業(yè)可以按有關規(guī)定自行實施項目設計，也可委托專業(yè)機構負責 項目設計。1.4項目總承包的設計應執(zhí)行建設項目工程總承包管理規(guī)范 (gb/t50358-2005 )的有關規(guī)定。2設計策劃與計劃2.1設計實施前，企

27、業(yè)宜配合建設方確定項目設計管理目標，并在項 目策劃書中明確有關設計策劃要求。設計策劃可依據(jù)合同文件、有 關項目設計資料與批文，法律、法規(guī)、設計標準規(guī)范等進行。2.2設計策劃應包括：設計依據(jù)與范圍、設計原則與要求、標準和規(guī) 范及技術經濟要求、設計驗收準則與標準、設計過程以及進度安排和 主要控制點、設計質量保證措施、設計與采購、施工及試運行的接口 及要求、委托設計安排與措施、設計配合安排與信息管理。職業(yè)健康 安全與環(huán)境保護、資源與費用、任務分工與職責、風險評價與應對等 內容。2.3在項目設計實施過程中，項目部應按照設計策劃的要求，確定責 任人、時間進度、關鍵節(jié)點、審核人員等內容，制定設計計劃，做為

28、項目部實施計劃的組成部分。3設計實施與控制3.1在項目設計過程中，項目部應按照設計計劃實施設計控制。項目 部應在設計工作開展前組織有關人員研究建設方提供的設計文件，對 初步設計圖紙進行會審。3.2項目部應對所有設計輸入進行控制和評審，確保設計輸入充分性 與適宜性。設計輸出時，必須對所有的設計基礎數(shù)據(jù)和資料進行檢查 和驗證，經建設方確認后，由授權人員批準設計文件。項目部還應有 效控制設計變更。3.3項目部按設計管理計劃設置設計進度控制點、質量控制點，確保 設計進度及質量控制。并通過設計深化與優(yōu)化，對項目費用實施有效 控制。第八章項目技術管理2技術標準規(guī)范管理 11參照有關的質量體系文件，對于適用

29、的國家。行業(yè)、企業(yè)頒布 的技術標準、規(guī)范，由企業(yè)負責識別，將現(xiàn)行采用的技術標準、規(guī)范 有效版本的目錄清單及時更新并通知項目部。1.2項目部負責工程所在地的地方技術標準、規(guī)范的識別，建立和發(fā) 布地方技術規(guī)范有效版本目錄清單，及時更新有關技術標準。規(guī)范。1.3項目部配置適用的技術規(guī)范、規(guī)程，建立項目部技術規(guī)范配置清 單。作廢的標準、規(guī)范及時回收銷毀或加蓋作廢標記。2圖紙會審 2.1項目部總工程師組織相關人員（含分包）進行內部圖紙會審，形 成內部圖紙會審記錄，作為正式圖紙會審的資料。2.2圖紙會審由建設單位主持，設計單位向施工單位就設計意圖、施 工工藝、技術要求、注意事項等介紹和交底，解答有關問題。

30、項目部 根據(jù)會議意見，整理成正式的圖紙會審記錄，經相關單位簽字、蓋章 后下發(fā)至圖紙持有人。2.3對于“重、大、特、新”項目，項目部總 工程師應通知企業(yè)技術部門參加圖紙預審和圖紙會審。2.4圖紙持有人應將圖紙會審內容標注在圖紙上，注明修改人和修改 日期。項目部技術部門應定期檢查圖紙會審內容執(zhí)行情況。3工程洽商單與設計變更3.1工程洽商單（技術核定單）：由施工單位提出，經建設單位、監(jiān)理 單位審核，由設計單位審批后實施。3.2設計變更：包括設計變更通知書、設計變更圖紙，一般由設計單 位出具，建設單位及施工單位審核后實施。3. 3項目部在施工單位過程中發(fā)現(xiàn)設計圖紙互相矛盾、地質勘察資料 與現(xiàn)場情況不符

31、、不能（便）施工、按圖施工易導致質量安全事故、 已找到更好的降本增效方法等情況時，應提出合理化建議，按合同相 關規(guī)定辦理工程洽商（技術核定）。3. 4工程洽商單（技術核定單），設計變更通知書或設計變更圖紙應由 項目部統(tǒng)一簽收認可，及時轉發(fā)至相應施工單位。圖紙持有人及時在 施工圖對應部位標注洽商（核定）或變更日期、編號、更改內容和依 據(jù)等。3. 5設計單位簽發(fā)的設計變更通知書或設計變更圖紙若對施工進度、 施工費用和施工準備情況產生影響，項目部及時與單位辦理簽證。4施工組織設計4.1項目部按建筑施工組織設計規(guī)范（gb/t50502-2009 ）及項目 策劃書等方面的要求編制項目施工組織設計，經項目

32、部內部評審 后報企業(yè)，企業(yè)按規(guī)定程序對施工組織設計進行優(yōu)化、審核批準；分 階段提供圖紙的工程項目，在圖紙到齊后15日內完成編制。4.2三級企業(yè)以二級集團名義承接的項目，施工組織設計由三級法人 企業(yè)審核后報二級集團審批或授權人審批；以股份公司名義承接的項 目，在二級法人審核后報股份公司審批或授權人審批，以聯(lián)合體形式 承建的項目，施工中組織設計由聯(lián)合體牽頭單位負責審批或按聯(lián)合體 協(xié)議進行審批。4. 3項目總工程師應對項目施工組織設計的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。5施工方案5. 1施工方案包括專項技術施工方案（d類）和專項安全施工方案。專 項安全施工方案依國家安全法規(guī)分為一般性專項安全施工方案（c類） 和危險

33、性較大工程專項安全施工方案（b類），超過一定規(guī)范的危險性 較大工程專項安全施工方案（a類）。5. 2開工前，項目部應確定所需編制的專項技術施工方案、專項安全 施工方案的范圍，制定施工方案編制計劃。5. 3施工方案由項目總工程師組織編制，在專項工程施工前15日內編 制完畢。分包工程的施工方案由分包單位技術人員編制。5. 4所有施工方案應經項目部論證評審，d類方案由項目經理審核同意 后報監(jiān)理、建設方審核批準；b、c類方案由企業(yè)組織評審后報監(jiān)理、 建設方審核批準；a類方案通過企業(yè)組織專家論證后報監(jiān)理、建設方 審核批準。5.5以股份公司名義承接工程項目的施工方案、專項安全方案由股份 公司總工程師組織委

34、托實施企業(yè)進行評審；以二級集團名義承接的項 目由二級集團總工程師組織或委托實施企業(yè)進行評審。5. 6項目部對施工方案的執(zhí)行情況進行檢查。對于a、b類施工方案， 由企業(yè)的技術部門負責檢查并負責考核執(zhí)行情況。5. 7附表：施工方案編寫計劃表(cscec-pm-0801 )6技術交底6. 1項目部在施工過程中按工程施工的需要進行施工組織設計交底、 施工方案交底、分部分項工程施工技術交底。6.2項目施工組織設計批準后，項目總工程師牽頭向項目現(xiàn)場管理各 工程師交底，明確項目的范圍、施工條件、施工組織、計劃安排、特 殊技術要求、重要部位技術措施、新技術推廣計劃、項目使用的技術 規(guī)范、政策等。6.2.1項目

35、施工方案批準后，由方案編制人向項目現(xiàn)場管理各工程師 交底，明確分部工程(或重要部位、關鍵工藝、特殊過程)的范圍、 施工條件、施工組織、計劃安排、特殊技術要求、技術措施、資源投 入、質量及安全要求等。6. 2. 2項目各現(xiàn)場管理的工程師負責向分包單位的施工人員進行分項 工程施工技術交底，交底內容包括具體工作內容、操作方法、施工工 藝、質量標準、安全注意事項。勞務施工隊伍和分包單位的技術負責 人向班組操作工人進行技術交底。6. 3技術交底以書面形式或視頻、語音課件、ppt文件、樣板觀摩等方 式進行。交底后，交底人應組織被交底人認真討論并及時回答被交底 人提出的疑問。交底人應事先將交底資料交總工程師

36、審核確認，交底 雙方在技術交底書上簽字確認，交底人負責將記錄移交給項目資料員 存檔。6.4技術交底必須在工作開始前進行，辦理好簽字手續(xù)后方可開設施 工操作。6. 5項目部內業(yè)技術工程師對技術交底的實施情況進行檢查和督促。6. 6附表：技術交底格式文本（cscec-pm-0803 ）.7技術復核7.1工程開工前，項目部總工程師應根據(jù)工程特點組織項目部相關人 員編制項目技術復核（工程預檢）計劃，明確復核內容以及責任人。7.2技術復核（工程預檢）由項目部總工程師組織，質量工程師、現(xiàn) 場管理工程師、內業(yè)技術工程師、班組長等參加，并做好記錄。7.3技術復核（工程預檢）記錄應隨施工部位及時辦理，并交資料員

37、 存檔，以便追溯，嚴禁后補，凡驗收不符合要求的必須糾正后重新辦 理復查驗收，否則不允許進入下道工序。7. 4常見的施工測量復核（工程預檢）7.4.1民用建筑的測量復核：建筑物定位測量、基礎施工測量、墻體 皮數(shù)桿測量、軸線檢測、樓間層高程傳遞檢測等。7.4.2工業(yè)建筑測量復核：廠房控制網(wǎng)測量、樁基施工測量、柱模軸 線與高程檢測，廠房結構安裝定位檢測、動力設備基礎與預埋螺栓檢 測。7.4.3高層建筑測量復核：建筑場地控制測量、基礎以上平面與高程 控制、建筑物中垂線檢測、建筑物施工過程中沉降變形觀察等。7.4.4管線工程測量復核：管網(wǎng)或輸配電線路定位測量、地下管線施 工檢測、架空管線施工檢測、多管線

38、交匯點高程檢測等。7. 5其它技術復核（工程預檢）有：基礎及設備基礎、模板、鋼筋、 確、磚砌體、大樣圖、主要的管道、電氣等方面。7.6項目部總工程師對施工組織設計復核。項目部內業(yè)技術工程師對 施工方案、圖紙會審、設計變更、變更核定?，F(xiàn)場管理各工程師對施 工交底進行復核。8技術資料8.1項目部總工程師、機電經理在開工前應向項目部相關管理工程師、 內業(yè)技術工程師、資料員等就項目統(tǒng)一的工程名稱、單位（子單位） 工程、分部分項工程、檢驗批的劃分進行詳細交底。&2項目部總工程師、機電經理在開工前編制項目工程技術資料管 理計劃，明確資料內容、編制人、完成時間等。8.3項目部資料員從開工準備之日起，

39、根據(jù)技術資料清單開始收集、 整理工程技術資料，確保工程技術資料與施工進度同步。項目部還要 加強施工記錄的管理，確保工程全過程施工記錄的完整準確。& 4工程技術檔案根據(jù)檔案標準（gb）和工程所在地檔案館的要求 組卷。通過檔案驗收的資料應及時向檔案館、業(yè)主、企業(yè)檔案部門移 交檔案。9計量器具9.1項目部根據(jù)項目特點和生產需要，在項目部實施計劃書或施 工組織設計中確定方案，并在使用前一周提出計量器具的配置計劃。9.2項目部建立計量器具臺賬，對本項目部使用的計量器具進行日常 維護保養(yǎng)、修理、校準、調整、標識等管理，監(jiān)督使用和保管好計量 器具。9.3企業(yè)負責計量器具配置計劃的審批、采購、驗收、建

40、帳、調撥等 管理。對流轉過程中的計量器具進行校準、檢定、修理、封存、啟封、 報廢、標識等工作。10新技術開發(fā)與應用10. 1項目部根據(jù)工程施工技術特點在企業(yè)指導下建立新技術的開發(fā)及 應用計劃。10. 2項目部結合現(xiàn)場實施情況，建立相應的技術開發(fā)小組推進新技術 開發(fā)與應用工作。10. 3企業(yè)指導項目部的技術開發(fā)，組織成果總結、申報、認定，及新 技術的推廣應用。10. 4附表：新技術開發(fā)及應用計劃表(cscec-pm-0802 )第九章項目物資及設備管理1項目物資及設備日常管理參照企業(yè)質量體系文件相關規(guī)定執(zhí)行。2物資需用計劃 21項目部根據(jù)施工組織設計、專項施工方案等要求，編制項 目物資需用總計劃

41、，并根據(jù)月度施工計劃編制月度物資需用計 劃，經項目經理批準后，報企業(yè)物資管理部門審核與實施，其中建 設方提供物資的需用計劃，由項目部按合同規(guī)定的途徑和期限報建設 方有關部門確認。企業(yè)物資部門根據(jù)項目部物資需用計劃，匯總平衡 后形成的采購計劃或加工訂貨計劃。2.2經確認的物資采購計劃分包商物資進場計劃應報告項目部生產管理部門，以便協(xié)調項目門禁放行及現(xiàn)場道路交通、堆放場地安 排。2.3日常情況下，項目部根據(jù)實際所需材料的情況，分別提出物資 申請表零星材料申請表碗申請表，企業(yè)安排供貨后向項目部發(fā) 出已定貨通知單。2. 4附表:主要物資(設備)需求總計劃表(cscec-pm-0901 )3供應商管理3

42、.1供應商資格預審：企業(yè)物資部門根據(jù)物資需求計劃和工程實 際要求選擇供應商，對首次接觸的新供應商進行登記和資格預審。3.2供應商考察：當供應商不在企業(yè)合格供應商名冊中，或對物資有 特殊要求或相關方對供應商評定尚未包括的內容或產品提出調查要求 時，企業(yè)物資管理部門在采購前組織相關人員對供應商進行考察，考 察結果列入供應商考察報告。3. 3供應商評審：企業(yè)組織供應商評審小組，對技術、質量等方面有 特殊要求的物資，應安排專業(yè)技術人員進入評審小組參加評定，經評 審確定為合格的供應商，由企業(yè)物資部門納入合格供應商名錄。3.4供應商復評：企業(yè)物資部門負責按年度對已選定的合格供應商進 行復評。3.5項目部對

43、項目實施過程中所使用物資的供應商建立數(shù)據(jù)庫，以滿 足物資管理及工程保修的要求。3. 6附表：供應商登記表(cscec-pm-0903 )。4物資采購4.1采購詢價：企業(yè)根據(jù)采購計劃需要，在合格供應商名冊中選擇有 同類材料供應經歷的供應商及建設方，項目部推薦的供應商進行詢價 及相關服務咨詢。4.2供應商選擇：企業(yè)采購部門根據(jù)采購詢價結果選擇參與與投標的 供應商，如果進入招標范圍的供應商不在合格供應商名冊中，應經過 合格分供方評審程序。43采購招標4. 3. 1招標在入圍的合格供應商中進行，應標供應商不得少于三家；4.3.2企業(yè)實行招標采購物資時，成立包括物資、財務、商務、法律、 技術、項目部等部

44、門負責人參加的招標小組，負責物資采購招標的評 比、比價、定標；對確定中標單位，發(fā)放中標通知書。4. 3. 3對于批量小、品種單一、加工低廉的物資，可以采用非招標形式采購;4.4采購合同經評審及相關部門會簽后，由企業(yè)指定的授權人審核、 批準、簽署。4.5附表：主要物資(設備)選擇綜合分析表(cscec-pm-0902 )5物資驗收與檢驗5.1驗收：項目部物資部門按照物資采購進場安排，組織物資進場驗 收。52進場物資的驗證：驗收依據(jù)：物資需用計劃、已訂貨通知單沢 發(fā)貨票據(jù)、材質證明、產品合格證及有關質量、安全、環(huán)保標準資料 等。5. 3在供應商處對采購物資的驗證5.3.1當需要在供應商處對所采購物

45、資進行驗證時，企業(yè)應在采購合 同中明確驗證的安排和物資放行方法。5.3.2企業(yè)物資部門負責組織技術、質量等方面人員到供應商處對所 采購物資進行驗證并做好驗證記錄。5. 4檢驗：項目部指定部門（參照第12章第2節(jié)的有關規(guī)定）編制物 資進場驗收計劃，經項目部總工程師批準后實施，產品檢驗由材料工 程師配合試驗工程師完成。6物資貯存6.1項目部按施工組織設計及物資需用計劃實施現(xiàn)場貯存管 理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設置 物資貯存位置及設施。6. 2無論是我方自行采購的材料或建設方提供材料或者分包方采購材 料，應按計劃進場，并按產品性能、形態(tài)分類，合理堆碼，保持庫區(qū) 整齊規(guī)范

46、、便于使用。6.3項目部采購材料及建設方提供物資由項目部派人管理，分包方采 購的物資由分包方負責保管。材料工程師對進場驗收合格的物資建立物資進出庫臺賬，正確標識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期防止庫損或變質。7物資使用及盤點7.1項目部對現(xiàn)場物資實行限額領料制度，控制物資使用，定期對物資使用及消耗情況盤點及統(tǒng)計分析。7.2項目部材料工程師掌握各種物資的保質期限，按“先進先出”原 則辦理物資發(fā)放，不合格物資登記、申報并追蹤處理。7.3物資出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領料單，復核、點 交實物，登卡、記帳；凡經雙方簽認的出庫物資，由現(xiàn)場使用人員負 責運輸、保管。7.4物資領用計劃應與施工進

47、度計劃配套，由項目部各作業(yè)面 責任工程師或項目授權人批準。8建設方提供的物資8.1項目部按合同關于建設方提供物資管理要求管理建設方提供物資, 對物資做好質量、樣品、價格簽證確認手續(xù)和采購過程記錄。& 2項目部根據(jù)施工進度計劃制定建設方提供物資需用計劃， 按照合同規(guī)定，組織物資進場、驗收檢驗，貯存，使用管理及不合格 物資管理。& 3項目部對建設方提供物資定期清理，按合同規(guī)定對帳，辦理相應 的結算手續(xù)。9周轉料具管理9.1項目部在編制施工組織設計時制定料具技術方案及料具 需用計劃。9.2企業(yè)確定購買，調撥或租賃的料具管理方式，并相應辦理有關手 續(xù)。周轉材料必須符合技術標準及質量要求

48、，進場料具進行驗收、檢 驗或技術驗證。9.3項目部建立健全周轉材料的收、發(fā)、存、領、用、退手續(xù)，加強 周轉材料的現(xiàn)場管理，確保使用的周轉材料按時、按量收回。定期進 行料具安全性能檢查，及時更換殘次廢舊料具。9.4企業(yè)建立周轉料具臺帳并及時登記有關動態(tài)，按月提供周轉材料 使用情況表，定期對周轉材料進行盤點，保證帳物相符。10設備租賃管理10.1企業(yè)設備管理部門根據(jù)施工設備需求計劃，通過內外租賃方 式為項目部提供所需的機械設備；對外租賃設備應通過招標確定租賃 方。10. 2租賃設備時，按企業(yè)授權規(guī)定由授權人與出租方簽訂租賃合同， 租賃合同簽訂后由項目部機械工程師負責實施。10. 3租賃設備進出現(xiàn)場

49、，項目部與租賃方應進行驗收，交接資料齊全 并履行簽字手續(xù)。11設備進（退）場管理11. 1項目部根據(jù)現(xiàn)場實際需要，在保證運輸、場地、基礎、配套設施 的基礎上有計劃組織設備進（退）場，必要時要編制設備進（退）場 安（拆）裝專項技術方案，經企業(yè)批準后方可實施。11. 2機械設備進（退）場時，項目部要對設備的完好狀態(tài)、安全及環(huán) 保性能進行驗收，驗收時出租方、承租方、安裝單位、項目部機械工 程師要共同到場驗收簽字，項目部機械工程師做好驗收鑒定記錄；11. 3項目部按施工組織設計總平面管理規(guī)定布置、停放、運輸、 安裝和控制施工機械進（退）場。12設備日常運轉管理12. 1項目部機械工程師按機械規(guī)程對設備

50、日常運轉進行監(jiān)督管理。12. 2項目部要對設備操作的特種作業(yè)人員進行資格管理，實施班前教 育、崗位交接、設備日常保養(yǎng)等制度。對在用設備的使用費進行統(tǒng)計。12. 3項目部建立機械設備安全崗位責任制、機械設備安全監(jiān)督檢查制度，定期進行機械設備安全檢查，消除隱患，做好檢查記錄。第十章項目分包管理1分包商注冊 1.1擬在項目部進行施工分包的單位，提交書面申請辦理注冊。企業(yè) 先審查分包單位提交的書面資料，然后組織相關職能部門及項目部考 察該單位的資質。資信情況及施工現(xiàn)場管理。1. 2評定合格的分包單位經企業(yè)領導審核批準后納入企業(yè)合格分包商 名錄。1. 3企業(yè)建立合格分包商名錄，并實行動態(tài)管理，注冊滿2年

51、的未在 企業(yè)范圍內承接工程的分包商將自行注銷，如再承接工程則應重新注 冊評定。14附錄：分包商登記表(cscec-pm-1003 )2分包商考核2.1項目部每月對在用的分包商進行月度考核評價，分包工程結束時 對分包商工作表現(xiàn)考核評定，企業(yè)每年組織分包商的年檢考核評比。2. 2企業(yè)將考核為不合格的分包商踢出合格分包商名錄，登錄不合格 分包商名單，并將有關信息在企業(yè)范圍內通報。2. 3合格分包商的考核內容：分包隊伍的綜合素質、工程施工質量、 工期完成、文明施工、安全生產、建立工會、勞務工人勞動合同簽訂 和持證上崗、勞務工人工資支付、與本企業(yè)工程管理人員工作配合、 遵紀守法情況等。2. 4附表：分包

52、商年度評審記分表(cscec-pm-1004 )3分包商選擇3.1項目部根據(jù)項目策劃書及項目實施計劃，編制項目分包 計劃，在工程開工前、專業(yè)分包商；施工過程中需分包的分項工程， 在開工前20天向企業(yè)報送分項工程勞務、專業(yè)分包申請。3.2企業(yè)建立分包招(議)標小組及分包方案、分包合同(變更)評 審程序，編制和發(fā)放招(議)標方式、評標辦法，在合格分包商中邀 請三家以上的單位參加投標，組織開標、評標。特殊情況下也可獨家 議標。3. 3評標結果報企業(yè)領導小組審批確定中標單位，發(fā)出中標通知。企 業(yè)按程序評審分包合同或變更，在與分包商簽訂分包合同后，項目部 組織分包商進場施工。3. 4附表：工程分包計劃表

53、(cscec-pm-lool )、分包商選擇綜合分 析表(cscec-pm-1002 )。4分包商進場4.1分包商進場施工前辦理進場手續(xù)。向企業(yè)繳納履約保證金或提供 保函，遞交規(guī)范用工承諾書。將勞務人員勞動合同、施工分包合同、 繳納各種保證金單據(jù)、用工制度、工資分配制度、社保證明、該分包 工程施工方案等提交項目部備案。4.2項目部指定分包商施工準備，安排有關現(xiàn)場管理工程師與分包商 管理人員對接，明確現(xiàn)場管理制度、程序、方法、現(xiàn)場管理計劃。項 目部應針對每一個分包商由負責的工程師制定管理方案，確定分包商 的各類計劃、報告、實物的管理程序、時間要求，緊急問題的處理方 法，防止分包索賠，并建立反索賠

54、機制。4.3根據(jù)分包商提供的勞務人員花名冊、勞動合同原件、身份證復印 件、體檢健康證明、技能等級證書復印件，如發(fā)現(xiàn)進場人員與花名冊 及證件不符時，須立即退場。4. 4勞務人員入場前要進行現(xiàn)場管理制度、安全生產、遵章守紀。安 全技術交底、勞動保護等內容的教育。由項目部進行入場登記，發(fā)放 工作牌。4. 5項目部按分包合同約定向分包商提供食宿和材料堆放加工場所。 項目部對分包進場人員、設備、器械進行驗證確定是否符合合同規(guī)定。5分包商使用管理5. 1現(xiàn)場使用勞動力在500人以上，項目部應設立專職勞務管理員。 成立“勞務人員工資支付協(xié)調處理小組”，監(jiān)督勞務人員工資支付、處 理勞務糾紛及勞務訴訟案件。項目

55、部建立勞務人員工資應急預案，并 參照本手冊第五章有關“勞務人員工資管理”的相關規(guī)定。5.2分包商提供的勞務人員的花名冊、勞動合同、身份證、體檢健康 證明、技能等級等證件要相互一致。項目部監(jiān)督分包商每月編制勞務 人員花名冊、出勤表、工資表、工資卡、工作卡、床頭卡、建立個人 檔案等工作。5. 3分包商根據(jù)合同及項目部總體安排提交分包工程進度計劃及 月進度計劃周作業(yè)計劃，詳細說明人員、材料、機具的進場及 作用安排，有關計劃一經批準即為現(xiàn)場工程師開展管理或向分包索賠 的依據(jù)。5.4項目部實行日考勤，旬、月匯總報表的勞動力統(tǒng)計制度。勞務管 理員匯總各施工區(qū)（作業(yè)面）工程師記錄的勞務人員出勤情況、門禁 記

56、錄、分包商報告班組出勤情況，綜合形成勞務人員出勤記錄，編制 現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表。5. 5項目部建立聯(lián)合工會組織，指導務工人員依法維權，現(xiàn)場設立“建 筑業(yè)務工人員維權告示牌”。按照規(guī)定組建務工人員業(yè)余學校。5.6項目部對生活區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃和管理，安排健康有益的娛樂活動，為 工人提供安全舒適的生活環(huán)境。制定并落實門衛(wèi)、員工宿舍、員工食 堂等各項管理制度。5. 7項目部要保存項目部門禁記錄勞務人員出入資料項目部勞務 人員出勤記錄表現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表等相關資料。6分包商退場6. 1分包商完成約定范圍內的工作后，可申請或由項目部通知辦理退 場手續(xù)。分包商違約或履約能力不能滿足管理要求時，項目部按約定 扣除履約保證金或保函，核定分包商按合同應承擔的違約索賠，并令 分包商中途退場。因工程停工可與分包商協(xié)調退場。6.2分包商制定退場方案，明確分包工程收尾安排、工程及生活區(qū)、 生產設施移交時間、方式、以及人員、器械、設備退場的安排，經項 目部審批及驗收，退還證件，借用工具或器物，辦理項目部門禁放行 手續(xù)后，方可退場。6.3項目部按合同約定檢查分包工