美佛兒教育集團董事會議事程序規(guī)定

1、DoCUment Serial number KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108美佛兒教育集團董事會議事程序規(guī)定第一條董事會會議由董事長召集，定期會議應(yīng)于會議5日前通知全體董事，以及其他列席人員。臨時會議應(yīng)在會議召開2日前通知各董事和 有關(guān)列席人員。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限 制。第二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期、時間、地點和會議期限；（二）會議事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第三條董事會可根據(jù)實際情況，以實地或通訊方式召開。第四條董事會應(yīng)保證各位董事對所討論的議題充分表達意見，董事會會議對所討論的議題應(yīng)逐項進行，每位董事

2、應(yīng)以認真、負責的態(tài)度對所 討論的議題逐項明確表示意見。獨立董事應(yīng)當就集團章程規(guī)定的事項向董事 會發(fā)表獨立意見。第五條董事會會議由董事會秘書承辦會務(wù)事項。董事會秘書負責向集團有關(guān)部門收集會議所議事項的議案和有關(guān)材料。 各有關(guān)部門一般應(yīng)在會議召開7日前（或通知時間）提交給董事會秘書。董 事會秘書整理后提呈董事長確定會議議程及會議通知。召開定期會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前7日向董事提交議案及 有關(guān)材料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解集團業(yè)務(wù)進展的 信息和數(shù)據(jù)。獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。召開臨時會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開HiJ 2 B將議案及有關(guān)材料 提交給莆事；

3、如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第六條董事會會議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)；董事長增加一票表決權(quán)。董事會做出決議，必須經(jīng)全體 董事的二分之一以上通過。第七條董事會決議表決方式為：舉手或書面表決。第八條董事會山董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。董事會會議應(yīng)當山董事本人出席，董事因故不能 出席的，可以書面委托其他董事代為出席。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán) 范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視 為放棄在該次會議上的投票權(quán)。委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托 人簽名或蓋章。第九條

4、董事連續(xù)二次未能親自出席董事會，也不委托其他董事出 席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換。獨立 董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，山董事會提請股東會予以撤換。第十條總裁列席董事會會議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見，不參加表決。根據(jù)需要，莆事長可以要求總裁回避特定議題的討論。第十一條 以通訊方式召開的董事會臨時會議在保障董事充分表達意 見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。董事應(yīng) 在收到會議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知集團山專人取回或以傳真方 式將表決結(jié)果送達集團。第十二條 董事會會議應(yīng)當山董事會秘書記錄，出席會議的董事，應(yīng) 當在會議記錄上簽名，并承擔責任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其 在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致 使集團遭受損失的，參與決議的董事對集團負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時 曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會會議記錄由 董事會秘書簽名并整理歸檔保存。會議記錄保存期限為5年。第十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及委托其他董事出席會議的董事姓名及受托人 情況；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）獨立莆事的獨立意見；（六