最新股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司章程修正案

1、最新股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司章程修正案最新股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司章程修正案最新股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司章程修正案（一）:股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、原股東會(huì)決議、新股東會(huì)決議、公司章程修正案 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié) 議 甲方（ 出讓方 ）:乙方（受讓方 ）:甲乙雙方按照公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司全體股東同意， 本著平等互利的原則，就轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議 :一、甲方經(jīng)股東會(huì)同意，將其在 xxxx 公司的 萬元全部股權(quán)，依法 轉(zhuǎn)讓給 乙方。二、轉(zhuǎn)讓方式 : 公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司全體股東同意， 本著平等互利的原則，就轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議 :一、甲方經(jīng)股東會(huì)同意，將其在 xxxx 公司的 萬元全部股權(quán)，依法 轉(zhuǎn)讓給 乙方。二、轉(zhuǎn)讓

2、方式及公司章程的有關(guān)規(guī)定， xxxx 公司于 年 月 日，召開股 東會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事 xxx 主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定，同 意 xxx 將其持有的 xxxx 公司 萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 xxx ，其他股東對此表示無異議，并 放棄優(yōu)先購買權(quán)。具體轉(zhuǎn)讓事宜由 xxx 、xxx 自行協(xié)商，并形成書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議要符合合 同法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效，并到原公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)備案后生 效。全體股東簽字 :公司章程的有關(guān)規(guī)定， xxxx 公司于 年 月 日，召開股東 會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事 xxx 主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定，同意 xxx 將其持有的 xxxx 公司

3、萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 xxx ，其他股東對此表示無異議，并放 棄優(yōu)先購買權(quán)。具體轉(zhuǎn)讓事宜由 xxx 、xxx 自行協(xié)商，并形成書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議要符合合 同法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效，并到原公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)備案后生 效。全體股東簽字及公司章程的有關(guān)規(guī)定， xxxx 公司于 2017 年 月 日，召 開股東會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事 xxx 主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研究決定一、成立新的股東會(huì)，新股東由 xxx 、xxx 組成。二、選舉 xxx 為公司監(jiān)事，免去 xxx 公司監(jiān)事的職務(wù)，其他公司機(jī)構(gòu)不變。三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 :公司章程的有關(guān)規(guī)定， xxxx 公司于 2017年 月 日，召開

4、股東會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事 xxx 主持，全體股東參加了會(huì)議，經(jīng)全體股東研 究決定 :一、成立新的股東會(huì)，新股東由 xxx 、 xxx 組成。二、選舉 xxx 為公司監(jiān)事，免去 xxx 公司監(jiān)事的職務(wù)，其他公司機(jī)構(gòu)不變。三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效，并到核 準(zhǔn)登記之日生效。全體股東簽字 : 公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效，并到核準(zhǔn)登記之日生效。 全體股東簽字及公司章程的有關(guān)規(guī)定， xxxx 公司有限公司于 2017年 12 月 17 日召開股東會(huì)，決議一致通過變更公司登記事項(xiàng)第四章第五條與第五章第六條，并決定對公司章程作如下修改 :一、第五條原為 :“股東的姓名或者名稱 xx

5、x 、xxx ”?，F(xiàn)修改為 :“股東的姓名或者名稱 xxx 、 xxx”。二、第六條原為 :“股東的出資方式、出資額、和出資時(shí)間如下，自然人 xxx 貨幣認(rèn)繳出資 xxx 萬元，實(shí)繳 xxx 萬元，占注冊資本 90.0%，出資時(shí)間為 2017年11月 30日;自然人 0.0%，出資時(shí)間為 2017xxx 貨幣認(rèn)繳出資 xxx 萬元，實(shí)繳 xxx 萬元，占注冊資 本1年 11 月 30 日”。現(xiàn)修改為 :“股東的出資方式、出資額、和出資時(shí)間如下，自然人 xxx 貨幣認(rèn)繳出資 xxx 萬元，實(shí)繳 xxx 萬元，占注冊資本 90.0%，出資時(shí)間為 2017年11月 30日;自然人 xxx 貨幣認(rèn)繳出

6、資 xxx 萬元，實(shí)繳 xxx 萬元，占注冊資本 10.0%，出資時(shí)間為 2017 年 11 月 30 日”。全體股東簽字 :最新股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司章程修正案（二）:公司變更股權(quán)股東會(huì)決議、章程修正案參考文本、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議樣本 合肥市 志信汽車服務(wù)有限公司 股 東 會(huì) 決 議 時(shí)間 :貳零壹叁年肆月捌日 地點(diǎn) :公司會(huì)議室 參加股東 :全體股東 根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合肥市志信汽車 服 務(wù)有限公司于 2017年 4月 8日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)，于會(huì)議召開 15日前通知 了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。會(huì)議由徐建云主持，經(jīng)全體股東一致通過，決議如下 : 一、同意劉宗林先生全部

7、轉(zhuǎn)讓所持有股份。二、同意將原股東劉宗林所持有公司 9%的股份 （1.35 萬元人民 幣） 無償轉(zhuǎn)讓給徐建云。三、同意將原股東劉宗林所持有公司 8%的股份 （1.2 萬元人民幣 ） 無償轉(zhuǎn)讓給曹亮四、同意將原股東劉宗林所持有公司 8%的股份 （1.2 萬元人民幣 ） 無償轉(zhuǎn)讓給楊金召 六、同意變更本公司章程第四章第七條出資比例情況。1、徐建云，出資 3.75 萬元，占注冊資本 25%，出資方式 : 公司法及公司章 程的有關(guān)規(guī)定，合肥市志信汽車 服務(wù)有限公司于 2017年 4月8日在公司會(huì)議室 召開股東會(huì)，于會(huì)議召開 15 日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄 權(quán)情況。會(huì)議由徐建云主持，

8、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下 : 一、同意劉宗林先生全部轉(zhuǎn)讓所持有股份。二、同意將原股東劉宗林所持有公司 9%的股份 （1.35 萬元人民 幣） 無償轉(zhuǎn)讓給徐建云。三、同意將原股東劉宗林所持有公司 8%的股份 （無償轉(zhuǎn)讓給曹亮 1.2 萬元人民幣 ）四、同意將原股東劉宗林所持有公司 8%的股份 （1.2 萬元人民幣 ） 無償轉(zhuǎn)讓給楊金召 六、同意變更本公司章程第四章第七條出資比例情況。1、徐建云，出資 3.75 萬元，占注冊資本 25%，出資方式及公司章程的 有關(guān)規(guī)定，合肥市志信汽車服務(wù) 有限公司于 2017年 4月8日在公司會(huì)議室召開股 東會(huì)，會(huì)議由徐建 云主持，全體股東參加了會(huì)議。經(jīng)全體股

9、東一致同意決定對公 司章程 第一章第一條、第四章第七條、第五章第十七條進(jìn)行修正。原章程: 公司章程的有關(guān)規(guī)定，合肥市志信汽車服務(wù) 有限公司于 2017年 4 月 8 日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)，會(huì)議由徐建 云主持，全體股東參加了會(huì)議。經(jīng) 全體股東一致同意決定對公司章程 第一章第一條、第四章第七條、第五章第十七 條進(jìn)行修正。原章程第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。3 、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4、股東為自然人的，由其簽名 ; 股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽 名處蓋上單位印章 ; 簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼 筆、毛筆或簽字筆，不

10、得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，若提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。6 、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi) （變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為 30 日 內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足 30 日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變 動(dòng) 30 日內(nèi)，減資、合并、分立為 45 日后） 提交登記機(jī)關(guān)。7、要求用 a4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體 ）打印，可雙面打印 ;多頁 的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章 ; 內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。第 2 篇 :有限責(zé)任公司章程修正案范本 xx 有限公司于年月日召開股東會(huì)，決議變更公 司（登記事項(xiàng) ） 、 （登記事項(xiàng)） ，并決定對

11、公司章程作如下修改 :一、第條原為: ?，F(xiàn)修改為 :、第條原為:現(xiàn)修改為 :（ 股東蓋章或簽名 ） 年 月 日 注 :1 、本范本適用于有限公司 （ 非國有獨(dú)資 ） 的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改不涉及的不需提交 ; 如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正 案，多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程 ;2、登記事項(xiàng) 系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等 ;3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容;4 、股東為自然人的，由其簽名 ; 股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在 簽名處蓋上單位印章 ; 簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或

12、墨水 筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名 ;5 、轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi) （變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為 30 日 內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足 30 日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變 動(dòng) 30 日內(nèi)，減資、合并、分立為 90日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效。第3 篇:公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等 ;3 、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容 ;4、股東為自然人的，由其簽名 ; 股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽 名處蓋上單位印章 ; 簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字

13、筆或墨水筆， 不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名 ;5、轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名 ; 6 、文件 簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi) （變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為 30 日內(nèi)，變更住所 為遷入新住所前，增資為股款繳足 30 日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng) 30日內(nèi)，減 資、合并、分立為 90 日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效。第 3 篇的規(guī)定（ 二） 董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的 通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。（ 三 ） 對于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī) 和公司章程決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收

14、到前述書面提議后十 五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。（ 四 ） 董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通 知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新 的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。（ 五 ） 董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應(yīng)當(dāng) 做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到 通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì) 的通知。提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派

15、出機(jī) 構(gòu)和證券交易所。（ 六 ） 提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所 在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定 : 公司章程決定是否 召開在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出 機(jī)構(gòu)和證券交易所。（ 四 ） 董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通 知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新 的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。（ 五 ） 董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反

16、法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應(yīng)當(dāng) 做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到 通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì) 的通知。提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 和證券交易所。（ 六 ） 提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所 在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通 知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定、中國證監(jiān)會(huì)頒布的上市公司股東大會(huì)規(guī)范意 見、上市公司治理準(zhǔn)則、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見 等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對公

17、司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內(nèi)容說明如下 : 上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見、上市公司治理準(zhǔn)則、 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公 司的實(shí)際情況對公司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內(nèi)容說明如下規(guī)定的任何 事項(xiàng)公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告深圳證券交易所， 說明原因并公告6、原公司章程第四十六條修改為 : 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì) :（ 一 ） 董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的 三分之二時(shí) ;（ 二 ） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí) ;（ 三） 單獨(dú)或者合并持有本

18、公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10%（不含投票代理權(quán) ） 以上的 股東書面請求時(shí) ;（ 四 ） 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí) ;（ 五 ） 公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開時(shí) ;（ 六） 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí) ;（ 七 ） 公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（ 三 ） 項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。7、原公司章程第四十七條修改為 : 公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章 程所定人數(shù)的三分之二時(shí) ;（ 二 ） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí) ;（ 三） 單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10%（不含投票代理權(quán) ） 以上的 股東書面請求時(shí) ;（ 四 ） 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)（ 五 ） 公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名

19、提議召開時(shí) ;（ 六） 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí) ;（ 七 ） 公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（ 三 ） 項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。7 、原公司章程第四十七條修改為的修改 ;（ 五 ） 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 ;（ 六） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免 ;（ 七） 變更募股資金投向 ;（ 八 ） 需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易 ;（九）需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng) ; （ 十）變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ; （ 十一） 公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第四十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對以 下問題出具意見并公告 : 公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第四十九條公司董

20、事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對以 下問題出具意見并公告 ;（ 二） 驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性 ;（ 三 ） 驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格 ;（ 四） 股東大會(huì)的表決程序是否合法有效 ;（ 五 ） 應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請公證人員出席股東大會(huì)。第五十條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東 （ 下稱提 議股東） 或者監(jiān)事會(huì)可以提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng) 保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東 大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本

21、章程相關(guān)條款的規(guī)定。第五十二條對于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法 律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面 提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易 所。第五十三條董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的 通中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再知， 通知提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變 更或推遲。第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東 可

22、在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí) 股東大會(huì)的通知。提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 和深圳證券交易所。第五十五條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)， 報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大 會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定 : 公司章程的規(guī)定。第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大 會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。第五十二條對于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法 律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會(huì)。

23、董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面 提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易 所。 第五十三條董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的 通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得 再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更 或推遲。第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東 可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí) 股東大會(huì)的通知。提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)

24、當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 和深圳證券交易所。第五十五條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)， 報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大 會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī) 定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在 規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定 的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。15 、原公司章程第六十一條修改為 :第六十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百 分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。臨時(shí)提案如

25、果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于 本章程第四十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事 會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事 會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分 配提案。除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可 以直接在年度股東大會(huì)上提出。16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款 （ 以下各條順延 ）:第七十條股東大會(huì)的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議 案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。第七十一條董事會(huì)在召開股東

26、大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)， 并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事 項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。列入其他事項(xiàng) 但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表 決。 第七十二條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新 提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。否則，會(huì)議召開日 期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。第七十三條對于第六十八條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原 則對提案進(jìn)行審核 :（ 一 ） 關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有 直接關(guān)系，并且不超

27、出法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決 定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。（ 二 ） 程序性。董事會(huì)可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn) 行分拆或合并表決，需征得原提案人同意 ; 原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議 主持人可就程序性問題提請股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討 論。第七十四條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該 事項(xiàng)的詳情，包括 : 公司章程規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討 論。對于不符合上述要求的，不提交

28、股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案 提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。（ 二 ） 程序性。董事會(huì)可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案 進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意 ; 原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì) 議主持人可就程序性問題提請股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行 討論。第七十四條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該 事項(xiàng)的詳情，包括 （ 以下簡稱指導(dǎo)意見 ） 的要求設(shè)立獨(dú)立董事。第一百二十五條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及 公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。 第一百二

29、十六 條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件 : 指導(dǎo)意見 ） 的要求設(shè)立獨(dú)立董事。第一百二十五條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及 公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。第一百二十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形 外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲 明。第一百三十三條獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事 會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人 注意的情況進(jìn)行說明。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致

30、公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低 于指導(dǎo)意見的規(guī)定時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額 后生效。第一百三十四條獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法 規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán) : 指導(dǎo)意見的規(guī)定時(shí)， 該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第一百三十四條獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)。本章程第一百零七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書。34、原公司章程第一百二十一條修改為 :第一百六十二條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是 :（ 一 ） 董事會(huì)秘書為

31、股份公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交證券 交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù) ;（ 二） 準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件 ;（ 三 ） 按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄， 保證記錄的準(zhǔn)確性，并在會(huì)議記錄上簽字，負(fù)責(zé)保管會(huì)議文件和記錄 ;（ 四） 董事會(huì)秘書為公司新聞發(fā)言人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，包 括健全信息披露的制度、接待來訪、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、回答社會(huì)公 眾的咨詢、聯(lián)系股東，向符合資格的投資者及時(shí)提供公司公開披露過的資料，保證 公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性 ;（ 五 ） 列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)

32、議。股份公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書提供 信息披露所需要的資料和信息。公司在作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征 詢董事會(huì)秘書的意見 ;（ 六 ） 負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措 施加以解釋和澄清，并報(bào)告交易所和中國證監(jiān)會(huì) ;（ 七 ） 負(fù)責(zé)保管股份公司股東名冊資料、董事和董事會(huì)秘書名冊、大股東及董事 持股資料以及董事會(huì)印章 ;（ 八） 幫助股份公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程、證 券交易所股票上市規(guī)則及股票上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任 ;供材料等。獨(dú)立董事 （ 九） 積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、 提發(fā)表的獨(dú)立意見、提案及書面說明

33、應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)到證券交易 所辦理公告事宜。（ 十） 協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)作出違反法律法規(guī)、公司章程及本 所有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，及時(shí)提醒董事會(huì)，如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議的，應(yīng)當(dāng)把 情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交股份公司全體董事和監(jiān)事 ; （ 十一） 為股份公司重大決策提供咨詢和建議 ; （ 十二）負(fù)責(zé)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù) 及股東訪問公司的日常接待工作 ; （ 十三） 公司法、公司章程及證券交易所 要求履行的其他職責(zé)。35、新增第一百六十五條 : 公司法、公司章程及證券交易所要求履行的其 他職責(zé)。5 、新增第一百六十五條 （ 以下簡稱公司法 ） 和中華

34、人民共和國公司登 記管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 單獨(dú)出資，設(shè)立 有限責(zé)任公司 （注:公司法 ）和中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法 規(guī)的規(guī)定，由 單獨(dú)出資，設(shè)立 有限責(zé)任公司 （ 注規(guī)定執(zhí)行。本章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。 第二章公司名稱和住所 第三條公司名稱 :第四條住所 :第三章公司經(jīng)營范圍 第五條公司經(jīng)營范圍 （ 注:根據(jù)實(shí)際情況具體填寫 ）:第四章公司注冊資本及股東的姓名 （ 名稱）、 出資方式、 出資額 第六條公司注冊資本 :萬元人民幣 （ 注:最低限額為十萬元人民幣 ） 。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人

35、， 并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資后的注冊資本不得低于法定一人有限責(zé)任公 司注冊資本的最低限額。公司增加和減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 第七條股東的姓名 （ 名稱） 、出資額、出資方式如下 : 股東，出資額為 萬元人民幣，占總資本 100%;（其中: 貨幣出資額為 萬元人民幣 ; 以實(shí)物作價(jià)出資額為 萬元人民幣）。股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額，并經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資 并出具證明。第八條股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶 ; 以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 （ 注: 股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分

36、之三十 ） 。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第九條公司不設(shè)股東會(huì)， 股東作出公司法第三十八條第一款所列下列決定時(shí)，采取書面形式，由股東簽 名后置備于公司 : 公司法第三十八條第一款所列下列決定時(shí)，采取書面形式，由 股東簽名后置備于公司第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級(jí)管理人員提起訴 訟。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。 第十七條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì) 議。第十八條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第六章公司的法定代表人 第十九條董事長為公司的法定代表人， （ 注: 也可 是執(zhí)行董事或經(jīng)理 ），任期 年，由股東以書面決定方式產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。

37、第七章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第二十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政 主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表 :（ 一 ） 資產(chǎn)負(fù)債表 ;（ 二 ） 損益表 ;（ 三 ） 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 ;（ 四） 財(cái)務(wù)情況說明書 ; （ 五） 利潤分配表。股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立 于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶 責(zé)任。公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法 定公積金累計(jì)為公司注冊資本的 50%以上的，可不再提取。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的

38、虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資 本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的 25%。公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè) 人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第二十一條公司的營業(yè)期限 年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十二條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起 30 日 內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記 :（ 一） 公司被依法宣告破產(chǎn) ;（ 二 ） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但 公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外 ;（ 三 ） 股東決議解散 ;（ 四） 依

39、法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷 ; （ 五） 人民法院依法予以解散（ 六 ） 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。本章節(jié)內(nèi)容除上述條款外，股東可根據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，將認(rèn)為需要記 載的其他內(nèi)容一并列明 ) 。第二十三條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第九章附則 第二十四條本章程一式 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。股東親筆簽字、蓋公章 : 公司法的有關(guān)規(guī)定，將認(rèn)為需要記載的其他內(nèi)容一 并列明)。第九章附則 第二十三條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十四條本章程一式 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。股東親筆簽字、蓋公章、中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例及有關(guān)法 律、法規(guī)的規(guī)定，制定本公司

40、章程。本公司章程對公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均 具有約束力。第二條公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并領(lǐng)取法人營業(yè)執(zhí)照后即告成立。二、公司名稱和住所 第三條公司名稱 : 中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例及 有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本公司章程。本公司章程對公司股東、董事、監(jiān)事、 經(jīng)理均具有約束力。第二條公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并領(lǐng)取法人營業(yè)執(zhí)照后即告成立。二、公司名稱和住所 第三條公司名稱要求時(shí) ;4、因資不抵債被宣告破產(chǎn) ;5 、違反法律、法規(guī)、危害公共利益，被執(zhí)法部門撤銷 ;6 、股東會(huì)特別決議決定解散 ; 第五十一條公司依照前條1、2、3、6項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)在 15日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組

41、成 （ 公司債權(quán) 人代表可參加組成清算組 ） 第五十二條公司清算組成立后 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，在 60 日內(nèi)在報(bào)紙上公告 3 次，債權(quán)人應(yīng)在 90日內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)。第五十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán) :1 、清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單 ;2、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人 ;3、處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù) ;4、清繳所欠稅款 ;5、清理債權(quán)、債務(wù) ;6 、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn) ;7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng) ; 第五十四條清算組在公司債權(quán)人債權(quán)申報(bào)期 間不得對公司債權(quán)人進(jìn)行清算，但本公司不能因此免除對因推延清償而引起的損害 承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十五條清算期間公司不得開展新的經(jīng)

42、營活動(dòng)。 第五十六條清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償所負(fù)債務(wù)時(shí)，必須立即停止清 算，并按有關(guān)程序報(bào)人民法院申請破產(chǎn)。第五十七條依照第五十條4 、 5 項(xiàng)終止公司，應(yīng)由人民法院按破產(chǎn)程序處理。 第五十八條公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)將清算事務(wù)移交給人民 法院。第五十九條公司財(cái)產(chǎn)優(yōu)先拔付清算費(fèi)用，剩余按下列順序清償 :1、職工工資、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用2、稅款;3、公司債務(wù)。第六十條公司清償債務(wù)后，將剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配給股東。第六十一條清算結(jié)束后，清算組提交清算報(bào)告，并編制清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳目，向原登記機(jī)關(guān)辦理注銷手續(xù)，公告公司終止。十二、公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第六十二條公司應(yīng)當(dāng)依

43、照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政 主管部門的規(guī)定建立本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第六十三條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表 :（ 一 ） 資產(chǎn)負(fù)債表 ;（ 二 ） 損益表 ;（ 三） 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 ;（ 四） 財(cái)務(wù)情況說明書 ; （ 五） 利潤分配表。第六十四條公司應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度結(jié)束后 30 日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第六十五條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的 10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的 50%以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照規(guī)定提取法定

44、公積 金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議可以提取任意公積公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤，按照股東的出資比例進(jìn)行分配股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向 股東分配利潤的，必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。 第六十六條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加 公司資本。第六十七條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊。 對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。十三、附則 第六十八條本章程經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記后生效。 第六十九條本章程依照法定程序修改后未涉及登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后 的公司章程或

45、公司章程修正案送公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)向公 司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。第七十條本章程的訂立日期為 年 月日。 全體股東（ 簽字蓋章 ）:年月日 第3 篇: 印刷有限公司章程【最新股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司章程修正案】為了適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng) 濟(jì)的需求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國公司法 （ 以下簡稱公司法及 有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由吉林 * 彩色印刷有限公司、自然人 * 、金道陸、于澤 鑒、蔡俊龍五方共同出資，設(shè)立 * 印刷有限公司，特制定本章程。第一章公司名稱和住所 第一條: 中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司 法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由吉林 * 彩色印刷有限公司、自然人 * 、金道

46、陸、于澤鑒、蔡俊龍五方共同出資，設(shè)立 * 印刷有限公司，特制定本章 程。 第一章公司名稱和住所 第一條及有關(guān)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院財(cái)政主管 部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 :勞動(dòng)用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院 ; 勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章公司的解散事由與清算辦法 第二十八條 :公司的營業(yè)執(zhí)照期限 30 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。第十九條: 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。第二十九條的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束 ( 第十一章股東認(rèn) 為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第三十一條 :公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更時(shí)可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程

47、應(yīng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過并做出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的， 應(yīng)同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十二條 :公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十三條 :公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第三十四條 :本章程由全體股東共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第三十五條 :本章程一式兩份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。第三十六條 :本章程內(nèi)容如有與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。全體股東簽字 : 第 4 篇 :有限責(zé)任公司的章程 依據(jù)中華人民共和國公司法 （ 以下簡稱公司法 及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 等方（ 人） 共同出資，設(shè)立有限責(zé)任公司，并

48、制定本章程。第一章公司名稱和住所 第一條公司名稱 : 中華人民共和國公司法 （以下簡稱 公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 等方（ 人） 共同出資，設(shè)立 有限責(zé)任公司，并制定本章程。第一章公司名稱和住所 第一條公司名稱的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清 算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門確認(rèn)，并 報(bào)送公公告公司終止。 司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，并 第十一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第三十三條公司根據(jù)需要或涉及公司 登記事項(xiàng)變更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。 修改公司章程由股東會(huì)代表 2,3 以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)

49、送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登 記。第三十四條公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。 第三十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。第三十六條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立 ; 自公司設(shè)立之日起生效。 第三十 七條本章程應(yīng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案 1 份。全體股東親筆簽字 : 第 5 篇 :xx 公司章程 第一章總則 第一條根據(jù)中華人民共和國公司法和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程第二條本公司 （ 以下簡稱公司 ）的一切活動(dòng)必須遵守國家的法律法規(guī)， 并受國 家法律法規(guī)的保護(hù)。第三條公司在深圳市工商行政管理局登記注冊。名稱: 中華人民共和國公司法和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。第二條本公

50、司（以下簡稱公司 ） 的一切活動(dòng)必須遵守國家的法律法規(guī)， 并受國家法律法規(guī)的保 護(hù)。第三條公司在深圳市工商行政管理局登記注冊。名稱（ 以下簡稱公司法 ） 及中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例的有 關(guān)規(guī)定，股東林 xx出資設(shè)立廈門 xx貿(mào)易有限公司 （以下簡稱公司） 并于 200x年 xx 月制訂并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī) 為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所 第一條公司名稱 : 公司法 ）及中華人民共和國公司 登記管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，股東林 xx 出資設(shè)立廈門 xx 貿(mào)易有限公司 （以下簡稱 公司） 并于 200x年 xx 月制訂并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相

51、抵觸 的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所 第一條公司名稱，行使下列職權(quán) :（ 一 ） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃 ;（ 二 ） 委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng) ;（ 三 ） 委派和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng) ;（四）批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告 ; （ 五）批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告 ; （ 六）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù) 算方案、決算方案 ; （ 七）批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 ; （ 八）對公司增 加或者減少注冊資本作出決定 ; （ 九）對發(fā)行公司債券作出決定 ; （ 十）對公司合并、 解散、清算或者變更公司形式作出決定 ; （ 十一）制定或修改公司章程 ; （ 十二）聘任

52、公司經(jīng)理。股東作出上述事項(xiàng)變更的決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備 于公司。第十三條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí) 行董事由股東委派。執(zhí)行董事任期 3 年，任期屆滿，經(jīng)股東決定可連任。第十四條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán) :（ 一 ） 執(zhí)行股東的決定 ;（ 二 ） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案 ;（ 三） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案 ;（ 四） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 ; （ 五） 制訂公司增加或者減少 注冊資本的方案 ; （ 六）擬訂公司合并、變更公司形式、解散的方案 ; （ 七）決定公司 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 ; （ 八）提名公

53、司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公 司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng) ; （ 九）制定公司的基本管理制度 ; （ 十）代 表公司簽署有關(guān)文件。第十五條公司設(shè)經(jīng)理一名，可由執(zhí)行董事兼任，也可由股東另外聘任或解聘。 經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán) :（ 一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 ;（ 二 ） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案（ 三 ） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 ;（四）擬定公司的基本管理制度 ; （ 五）制定公司的具體規(guī)章 ; （ 六）提請聘任或者 解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ; （ 七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解 聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第十六條公司設(shè)監(jiān)事一人

54、，由股東委派。監(jiān)事依公司法規(guī)定行使職權(quán)。 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事行使職權(quán)所必 需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。 第十七條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員: 公司法規(guī)定行使職權(quán)。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事行使職權(quán)所必 需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。 第十七條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十五條公司延長營業(yè)期限，股東必須于營業(yè)期限屆滿前作出股東決定， 修改公司章程并辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

55、第十二章公司的解散與清算 第二十六條公司因下列原因解散 :（ 一 ） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿 ;（ 二） 股東決定解散 ;（ 三 ） 因公司合并需要解散 ;（ 四） 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷 ; （ 五） 人民法院依照公司 法的規(guī)定予以解散第二十七條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)將 清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第二十八條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙 上公告。第二十九條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30 日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記 : 公司法的規(guī)定予以解散。第二十七條公司解散，

56、依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)將清 算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第二十八條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào) 紙上公告。第二十九條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起 30 日 內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記規(guī)定清償前，不得分配給股東。經(jīng)公司登記機(jī) 關(guān)注銷登記，公司終止。第十三章特別規(guī)定 第三十一條一個(gè)自然人只能投資設(shè)立一個(gè)一人有限責(zé)任公 司。股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé) 任。 第三十二條公司不得分立。公司可以向其他企業(yè)投資，但公司不能投資設(shè)立 新的一人有限責(zé)任公司。除法律另有規(guī)定外，不得成為對所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連 帶責(zé)任的出資人。第三十三條公司股東出現(xiàn)法律、法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定或其他有關(guān)禁止投資情形 的，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)讓所持有的公司股權(quán)或辦理公司注銷登記手續(xù)。第三十四條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng)，適用公司法的有關(guān)規(guī)定。公司章程 條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。股東: 公司法的有關(guān)規(guī)定。公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以 國家法律法規(guī)為準(zhǔn)