與股東的關(guān)系

1、131與股東的關(guān)系本公司于緊接出售前的股東包括 12名創(chuàng)辦人及MIH.該12名創(chuàng)辦人各自持有本公司股份,合共持有股本 50%,而MIH那么持有余下50%股本.于出售后,該 12名創(chuàng)辦人及MIH 各自持有的股份數(shù)目不會(huì)因而減少.本集團(tuán)其中一名執(zhí)行董事馬化騰將持有本公司已發(fā)行股本14.43% 假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán),而MIH那么持有本公司已發(fā)行股本 37.50% 假設(shè) 并無(wú)行使超額配股權(quán).見(jiàn)本售股章程風(fēng)險(xiǎn)因素 一有關(guān)本集團(tuán)營(yíng)運(yùn)架構(gòu)之風(fēng)險(xiǎn)一所持權(quán)益有別于公眾股東的本公司現(xiàn)有股東于出售后將可對(duì)股東決議案的采納發(fā)揮假設(shè)干影響 力.創(chuàng)辦人與MIH之關(guān)系于二零零四年四月二十日,各創(chuàng)辦人與MIH訂立經(jīng)修訂及重

2、述的協(xié)議股東協(xié)議,協(xié)議就下述假設(shè)干事項(xiàng)行使其股東權(quán)利.各創(chuàng)辦人及MIH將就其所持股份投票,以使董事會(huì)及任何本公司持有逾半股本權(quán)益的附屬公司受控附屬公司的任何董事會(huì)當(dāng)中,由創(chuàng)辦人與MIH分別提名的董事人數(shù)相等.創(chuàng)辦人及 MIH亦會(huì)在各自權(quán)力范圍內(nèi)采取一切所需的舉措,保證就此提名的董事 占董事會(huì)大多數(shù)及為各受控附屬公司的全部董事.各創(chuàng)辦人與MIH協(xié)議,創(chuàng)辦人將提名本公司的首席執(zhí)行官人選,而 MIH那么提名本公司 的首席財(cái)務(wù)官人選.各創(chuàng)辦人與MIH亦協(xié)議修訂細(xì)那么,規(guī)定本公司所有股東決議案及本公司和受控附屬 公司的所有董事決議案必須經(jīng)有關(guān)股東大會(huì)或董事會(huì)會(huì)議出席投票的75%大多數(shù)與會(huì)股東或董事視乎情

3、況而定通過(guò).該項(xiàng)修訂的有效期將由二零零四年三月二十四日本公司采 納有關(guān)細(xì)那么修訂當(dāng)日采納日期起計(jì),為期三年,并于采納日期后滿三年之日自動(dòng)失 效.見(jiàn)本售股章程附錄五本公司組織章程文件及開(kāi)曼群島公司法概要一節(jié).股東協(xié)議將于采納日期后三年之日屆滿,并可于 MIH不再持有本公司股本最少 15%時(shí) 由創(chuàng)辦人提早終止,或于創(chuàng)辦人不再合共持有本公司股本最少15%時(shí)由MIH提早終止.NASPERS 與 MIHMIH由Naspers Limited透過(guò)全資擁有的居間控股公司MIH BVI Limited 、MIHHoldings Limited 及 MIH Investments Pty Ltd 全資擁有.Na

4、spers Limited 于 JSE Securities Exchange South Africa及納斯達(dá)克證券市場(chǎng)上市.132與股東的關(guān)系Naspers Limited是跨國(guó)媒體集團(tuán),透過(guò)旗下的附屬公司、合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù),主要從事付費(fèi)電視與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、印刷媒體、書籍出版、私營(yíng)教育及科技等業(yè)務(wù).MIH集團(tuán)為娛樂(lè)、互動(dòng)及電子媒體效勞跨國(guó)供貨商,業(yè)務(wù)遍布逾 50個(gè)國(guó)家,透過(guò)電視及 互聯(lián)網(wǎng)向消費(fèi)者提供媒體效勞. MIH的集團(tuán)業(yè)務(wù)主要集中于用戶平臺(tái)業(yè)務(wù),向非洲、地 中海及亞洲逾200萬(wàn)收費(fèi)用戶提供電視及互聯(lián)網(wǎng)效勞.MIH集團(tuán)擁有上海華體 87.66%權(quán)益.上海華體主要經(jīng)過(guò)彳呼機(jī)、移動(dòng)

5、 、 PDA及電 腦等不同渠道向用戶提供體育內(nèi)容、賽事結(jié)果及預(yù)測(cè)效勞.上海華體的高級(jí)治理層并無(wú) 任何本集團(tuán)的高級(jí)治理人員.本集團(tuán)的非執(zhí)行董事Antonie Andries Roux為上海華體的董事會(huì)成員.然而,本公司認(rèn)為上海華體與本集團(tuán)的業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、目標(biāo)客戶及治理涇渭分 明.上海華體之當(dāng)?shù)睾献骰锇椴⒎莿?chuàng)辦人及本集團(tuán).更重要的是,上海華體的業(yè)務(wù)重心現(xiàn)時(shí)集中于向少數(shù)體育愛(ài)好者提供賽事比數(shù)信息,而本集團(tuán)的目標(biāo)對(duì)象和內(nèi)容效勞廣泛 得多.雖然在提供體育內(nèi)容方面有所重迭,但基于本集團(tuán)與上海華體的合作于二零零三 年僅取得約人民幣 400,000元之收入凈額,占本集團(tuán)二零零三年度收入總額缺乏0.06%,故本集

6、團(tuán)認(rèn)為體育內(nèi)容在本集團(tuán)業(yè)務(wù)中所占比重不高.因此,本集團(tuán)認(rèn)為上海華體與本集 團(tuán)兩者治理層、當(dāng)?shù)睾献骰锇榧皹I(yè)務(wù)重心各有不同,目標(biāo)市場(chǎng)亦有分別,故兩者的業(yè)務(wù) 并不、亦將不可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng).本集團(tuán)與MIH互相向?qū)Ψ教峁┬诩斑M(jìn)行交易.所有該等業(yè)務(wù)關(guān)系及交易均按公平 原那么,根據(jù)一般商業(yè)條款或?qū)蓶|公平合理的條款,按有關(guān)法律規(guī)定要求而進(jìn)行.本集 團(tuán)及MIH不會(huì)訂立不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù).本集團(tuán)其中兩名董事Antonie Andries Roux及Charles StLeger Searle亦為 MIH 之董事.與MIH之關(guān)系本集團(tuán)與MIH或其聯(lián)屬公司已訂立三項(xiàng)協(xié)議.本公司向MIH授出技術(shù)特許權(quán),可于中國(guó)以外地區(qū)使用該等

7、技術(shù).MIH的聯(lián)屬公司Entriq向騰訊計(jì)算器授出軟件特許權(quán),而上海華體那么與騰訊科技開(kāi)發(fā)合作品牌的SMS渠道.該等協(xié)議并無(wú)亦預(yù)期不會(huì)為本集團(tuán)帶來(lái)重大收入或本錢.見(jiàn)下文一關(guān)連交易一節(jié).基于上述因素,本集團(tuán)相信本集團(tuán)能獨(dú)立于MIH及其聯(lián)系人經(jīng)營(yíng)本身業(yè)務(wù).除于本與股東的關(guān)系一節(jié)所披露者外,MIH及董事概無(wú)擁有任何直接或間接與本集團(tuán)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)或可能競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)權(quán)益.133與股東的關(guān)系獲豁免持續(xù)關(guān)連交易出售完成后,本集團(tuán)將有以下持續(xù)關(guān)連交易：A.現(xiàn)有合約a特許權(quán)協(xié)議二零零二年六月二十七日,本公司作為授權(quán)人及 MIH 作為承授人訂立特許權(quán)協(xié)議取代二零零一年九月二十八日訂立的特許權(quán)協(xié)議.據(jù)此,本公司向 MIH

8、及其聯(lián)屬公司授出獨(dú)家特許權(quán),可在印度尼西亞、泰國(guó)、希臘、塞浦路斯及南非使用本公司特定專有技 術(shù)及知識(shí)財(cái)產(chǎn).特許權(quán)所涉的對(duì)象技術(shù),包括所有本集團(tuán)自行或他人代為開(kāi)發(fā)的技術(shù),可于各授權(quán)地區(qū)另行設(shè)置獨(dú)立的實(shí)時(shí)通信效勞,包括可采用本集團(tuán)可能于日后開(kāi)發(fā)的所有改良、修 改、提升或改版.就本集團(tuán)提供的特許權(quán)及相關(guān)執(zhí)行、支持及維修責(zé)任,MIH及使用特許技術(shù)提供即時(shí)通信效勞的聯(lián)屬公司,須向本公司支付MIH及其有關(guān)聯(lián)屬公司特定及直接向非企業(yè)用戶提供實(shí)時(shí)通信效勞總收入的40%.該等條款經(jīng)公平磋商并按一般商業(yè)條款協(xié)議.二零零三年六月二十四日,本公司與MIH就特許權(quán)協(xié)議簽訂補(bǔ)充協(xié)議.據(jù)此,本公司向MIH及MIH營(yíng)運(yùn)商提供

9、獨(dú)家特許權(quán),可于經(jīng)營(yíng)特許權(quán)協(xié)議所述互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),使用特定商標(biāo)及其它知識(shí)財(cái)產(chǎn).截至二零零四年三月三十一日,MIH及其聯(lián)屬公司并未從提供有關(guān)效勞而獲得任何收入.特許權(quán)協(xié)議為期十五年.二零零三年六月十八日,本公司作為授權(quán)人與 MIH聯(lián)屬公司Mweb Thailand Limited 訂立協(xié)議.據(jù)此,Mweb Thailand Limited同意就每次下載任何授權(quán)移動(dòng) 圖像而向本公司付費(fèi),費(fèi)用為每個(gè) SMS短消息3銖、每個(gè) MMS短消息4.5銖.截至二零零四年三 月三H一日,Mweb Thailand Limited 并無(wú)任何應(yīng)付之費(fèi)用.b合作協(xié)議二零零三年一月一日,騰訊科技與MIH聯(lián)屬公司上海華

10、體訂立協(xié)議.據(jù)此,雙方同意合作開(kāi)發(fā)一個(gè)共同品牌的SMS渠道.騰訊科技按 40%的比例收取有關(guān)收入,而上海華體那么收取其余60%.該合約為期一年,并可自動(dòng)續(xù)期,直至任何一方終止為止.該等條款經(jīng) 公平磋商并按一般商業(yè)條款協(xié)議.截至二零零三年十二月三十一日止年度,本集團(tuán)根據(jù)合作協(xié)議的條款向上海華體支付約人民幣587,000元.134與股東的關(guān)系c Entriq客戶特許權(quán)協(xié)議二零零四年三月十一日,騰訊計(jì)算器與MIH聯(lián)屬公司Entriq, Inc訂立為期三年的協(xié)議.據(jù)此,Entriq, Inc向騰訊計(jì)算器授出特許權(quán)使用假設(shè)干效勞及軟件向采用Entriq媒體授權(quán)網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)獲授權(quán)最終用戶提供信息內(nèi)容.騰訊計(jì)

11、算器承諾就Entriq授予騰訊計(jì)算器的內(nèi)容特許權(quán)及Entriq為騰訊計(jì)算器開(kāi)拓及維持的內(nèi)容業(yè)務(wù)關(guān)系向Entriq支付費(fèi)用；有關(guān)費(fèi)用根據(jù)騰訊計(jì)算器發(fā)布內(nèi)容所得收入凈額的不定比例厘定.同時(shí), Entriq亦承諾就騰訊計(jì)算 機(jī)為Entriq與中國(guó)內(nèi)容供貨商聯(lián)系業(yè)務(wù)而向騰訊計(jì)算器支付費(fèi)用；有關(guān)費(fèi)用相等于Entriq自騰訊計(jì)算器直接中介之效勞所得收入凈額的10%.本公司估計(jì),騰訊計(jì)算器于截至二零零四年十二月三十一日止期間根據(jù)該協(xié)議收取的凈收入約為30,000美元.截至二零零四年三月三十一日,并無(wú)任何根據(jù)該協(xié)議應(yīng)付之費(fèi)用.該等條款經(jīng)公平磋商并按一般商業(yè)條 款協(xié)定.根據(jù)上市規(guī)那么,一旦股份于聯(lián)交所上市,上述

12、特許權(quán)協(xié)議、合作協(xié)議及Entriq客戶特許權(quán)協(xié)議即屬本公司的持續(xù)關(guān)連交易.根據(jù)上市規(guī)那么第14A.333條,按一般商業(yè)條款進(jìn)行的持續(xù)關(guān)連交易,倘i每年所涉各百分比率不包括盈利比率低于 0.1%;或ii每年 所涉各百分比率不包括盈利比率為0.1%或以上但缺乏2.5%,且每年代價(jià)低于1,000,000港元,那么可豁免上市規(guī)那么第14A章所載的一切呈報(bào)、公布及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定.由于上述各項(xiàng)協(xié)議所涉的年度總代價(jià)預(yù)期并不超過(guò)上述限額,且預(yù)期在可見(jiàn)將來(lái)不會(huì)超過(guò)有關(guān)數(shù) 額,故該等交易屬于第14A.333的獲豁免持續(xù)關(guān)連交易.倘本集團(tuán)就任何該等交易應(yīng)付的款項(xiàng)超過(guò)上述限額,那么根據(jù)有關(guān)安排進(jìn)行的交易將須遵守上市

13、規(guī)那么第14A章所載的有關(guān)呈報(bào)、公布及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定.本公司董事認(rèn)為,上述各項(xiàng)協(xié)議均按一般商業(yè)條款訂立.由于中國(guó)及授權(quán)使用有關(guān) 技術(shù)的其它地區(qū)缺乏有關(guān)市場(chǎng)指標(biāo),在厘定上述關(guān)連交易是否按一般商業(yè)條款進(jìn)行時(shí), 董事已考慮到：i向關(guān)連人士提供有關(guān)技術(shù)、知識(shí)財(cái)產(chǎn)或效勞的本錢；ii該關(guān)連人士在推廣有關(guān)技術(shù)、知識(shí)財(cái)產(chǎn)或效勞方面所承當(dāng)?shù)谋惧X及iii其它供貨商在假設(shè)干國(guó)家提供類似技術(shù)、知識(shí)財(cái)產(chǎn)或效勞的市價(jià).B.非現(xiàn)有合約根據(jù)下段所詳述的合約,本集團(tuán)于二零零二年及二零零三年支付主要?jiǎng)?chuàng)辦人包括兩135與股東的關(guān)系名執(zhí)行董事所全資擁有公司的參謀費(fèi)分別合共235,000美元約等于人民幣1,943,000元及705,000美元約等于人民幣 5,828,000元.本集團(tuán)現(xiàn)已終止該等參謀安排.本公司與其中一名主要?jiǎng)?chuàng)辦人擁有的公司Fat Yue Holdings Limited及主要?jiǎng)?chuàng)辦人共同擁有的公司Surge Ahead Limited訂立參謀合約.該等合約的生效期分別為二零零二年 九月至二零零三年七月及二零零三年七月至十二月.根據(jù)該等合約,Fat Yue Holdings