關(guān)于規(guī)范集團(tuán)董事會建設(shè)的工作建議要點(diǎn)

1、關(guān)于規(guī)范集團(tuán)董事會建設(shè)的主要任務(wù)及工作建議一、集團(tuán)董事會運(yùn)作的基本情況集團(tuán)董事會于 2008 年 8 月正式成立運(yùn)作。三年多來，集團(tuán)董事 會大力加強(qiáng)自身建設(shè)，在建立健全公司治理機(jī)制、規(guī)范集團(tuán)運(yùn)作、推 動集團(tuán)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。 一是按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求， 初 步界定了董事會與監(jiān)事會、 經(jīng)營班子之間的職權(quán)范圍， 確立了董事會 在集團(tuán)經(jīng)營管理決策中的核心地位。二是按照公司法及市國資委 的相關(guān)規(guī)定，研究制定了集團(tuán)公司章程 、董事會議事規(guī)則以及 董事會秘書工作規(guī)則 等基本規(guī)章制度， 為規(guī)范董事會運(yùn)作奠定了 良好的基礎(chǔ)。 三是初步建立了董事會與市國資委以及監(jiān)事會、 經(jīng)營班 子之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

2、四是及時研究解決了集團(tuán)改革發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng) 營面臨的一系列重大問題， 董事會的決策能力和水平得到了充分的鍛 煉和提高。當(dāng)然，由于集團(tuán)董事會運(yùn)作的時間還不長， 董事會建設(shè)還需要一 個逐步完善的過程， 導(dǎo)致其作用沒有得到充分發(fā)揮， 與當(dāng)前市國資委 提出的新任務(wù)、新目標(biāo)、新要求相比，仍然存在較大的差距。一是董 事會缺乏實(shí)體性的權(quán)力，很多實(shí)體性的權(quán)力沒有賦予給集團(tuán)董事會，董事會機(jī)構(gòu)不夠完 善，戰(zhàn)略、人事、薪酬與考核等各種專業(yè)委員會尚未成立，需要提高 董事會集體決策的事項(xiàng)難以得到深入的研究； 在一定程度上影響了董 事會作用的有效發(fā)揮；二是保障董事會規(guī)范運(yùn)作的相干制度有待健 全，圍繞提高董事會決策質(zhì)量、 有效

3、貫徹董事會決策意圖所需要的各 項(xiàng)工作機(jī)制有待完善；三是受到各種客觀條件的限制， 外部董事在輔 助企業(yè)決策中的作用尚未得到充分發(fā)揮。 針對存在的上述問題， 根據(jù) 市國資委關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)董事會建設(shè)的相關(guān)會議及文件精神， 就進(jìn) 一步規(guī)范集團(tuán)董事會建設(shè)提出以下工作建議：二、規(guī)范集團(tuán)董事會建設(shè)的目標(biāo)要求三、規(guī)范董事會建設(shè)的方法步驟一、完善董事會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備， 為規(guī)范董事會運(yùn)作提供組 織基礎(chǔ)。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備必須與董事會承擔(dān)的職責(zé)與任務(wù)相適應(yīng)。 按 照市國資委規(guī)范董事會建設(shè)的要求， 董事會將被賦予更大的權(quán)限， 承 擔(dān)更繁重的任務(wù)。為此，必須嚴(yán)格按照相關(guān)要求，完善機(jī)構(gòu)設(shè)置與人 員配備。一是建立規(guī)模

4、適度、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、外部董事人數(shù)過半的董事會。為更好地適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展的需要，提高董事會的決策質(zhì)量及運(yùn)作效率，向市國資委建議集團(tuán)董事會人數(shù)定為 7 人，其中外部董事 4 人；根據(jù) 集團(tuán)未來一段時期投融資任務(wù)較重、 壓力較大的實(shí)際情況， 盡量選配 具有金融、資本運(yùn)作等方面豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高管人員擔(dān)任外部董事，為發(fā)揮董事會的決策指導(dǎo)作用提供智力支持。二是設(shè)立董事會專門委員會。設(shè)立戰(zhàn)略、提名、預(yù)算、新酬與考核、審計等專門委員會。各專業(yè)委員會由若干董事組成，并按要求成 立工作小組，組員原則上由集團(tuán)相關(guān)部門組成。三是設(shè)立董事會工作辦公室負(fù)責(zé)董事會行政和聯(lián)絡(luò)事務(wù)。二、健全和完善董事會制度，強(qiáng)化制度的規(guī)范約束作用。指導(dǎo)集團(tuán)改善董事會內(nèi)部的專業(yè)彌補(bǔ)專業(yè)人才的需求。 促進(jìn)集團(tuán) 發(fā)展?jié)M足集團(tuán)在董事特別是外部董事的選