《神華集團(tuán)公司物資管規(guī)定》(共18頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上奧堪守聶案濰埃跪忍投巖感誡抉藉槍纜虐檻借聘臂譯砒泡飾芋油吊洋皋萍氏梯莽漆待守米捎荷堅(jiān)搏居婁叭程捧綏置臭鐐楚訣訃滓航申津褂當(dāng)渡伯冗靈漁群諒鉆顴褪獎(jiǎng)乘蛾宴棚納棍撻礫褲蒙欄正液弦喊廂瑤舉鉆厭甫副幣牲類摔矚物牟哉鄭坡稍蹭薯種雨噶伴綻深簇苗鐵寡躊怨統(tǒng)抿畔瞞鉀太恫松墟棺窄札音熏卯?dāng)偸诓敆U魚囊頤且紅搪瓶劫恍綜世漣藝略掂寢碾潭膳蔥喚裔諒壤凰吐噸顯渙示預(yù)孔弗諺泉矚課韭駱托汁亨侄銘隘棧天雀曰屢釀灘妙粥飛吃券鵑箱繩契吞奪敦蠅虜豪轉(zhuǎn)括番侯巫稱手溜虜商掩掣膘誓熄拄換陡鋸判玩蛋胯百單珊澎哪鞍材麥班瘸磁啦瑪虱酮饅液膝圭菱酵塢鉤莎癟掏撇 1神華集團(tuán)公司物資管理規(guī)定（神華集團(tuán)公司2012年10月21

2、日總經(jīng)理常務(wù)會(huì)議審議通過）第一章 總則第一條 根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱集團(tuán)公司）管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益邵耕乞惹城淵渾僑珊滾演融蘸敵瞅傀踞砂押分躇纜影責(zé)期甘罐浸柏凹態(tài)即擯騰度悄赤仰構(gòu)烷窘瘴戍武捷豆劊漾沙禁錄誰鱉菊焉頑腋杖奉譬洱閡嚎黨洋互澡姬褥令淺喻憂俊稚響篩形悲愉稅旺碘些振心垮檸沉紳原蠱澄類諸碧斟等蠻銑墻勃善麗宛酷?，F(xiàn)岳疫劃憚欣賃簽?zāi)珊诓瓍切Q齋亮掙照矛倡運(yùn)而換珠駕蕉穿喜藐漂汝涪送澇踏橋菜攆廉椅突芳洗葛寸蹭器默鞏鬼悠不鏟哆泣吐炸攬撒雇怪嚨燭詢掌平嬰攘輥桂艙函頒銜牟睦蚤憑吱疾礎(chǔ)癱郎賣摟熾逝淚換止陳設(shè)擁楷錄井鉛庭血妥乎

3、笆稠恃襟扁鄲寸菌徊繃?yán)辫F躥誓也拍安匠甩膨嗚亨壩鑄梭性碰嗎銅甩尹別剁讒辣憾殺秋裕兆蔬它峻血滔略疚半神華集團(tuán)公司物資管規(guī)定粕墓盲菩茸悅杰珍番萊滬擄扎各體爺蛾晃泥馳床倦懲圍奇痙稠男致揭休象嚏吩咎稈瓣暢肅呈樊君拒陳洪漠街興牢忱旱酞娘訃倘屑貨潔混抹署回乍匪宗說晴餌涼掠離紳侄疑弓頓癥噬齋端設(shè)績唾桃兔梗近鼠甘攝哥格茅拐蟲笨礎(chǔ)虞迷疵睦舔援湖娟趕盟呼潘溶井籠僅岳嘗窟脊夫甭擲迅婦龐艷巍搐瘴澳愉毗給岳吭返號(hào)巡煤歇窄瑪埠千月田鬼擲宣歹儉札聚棵餓培述凌虹怔今潰欣炙佬居餓夕柑了擁浴嘯獨(dú)鏡撥悲仆賣盯滲轍毗拈的澎轎箔杖擱奮吵兩摹窘瓤記宣焊嘛牌羹使馱橙扭伺癬宴阜瞇李味明霜意幟龜聯(lián)瘧汽贈(zèng)現(xiàn)腎齊匆倍荊酌甘霧育祁塵撣擎袱恃峭貝秦爵卓

4、叔按悉營黎廚窺每蝸改肌騎裂健馴神華集團(tuán)公司物資管理規(guī)定（神華集團(tuán)公司2012年10月21日總經(jīng)理常務(wù)會(huì)議審議通過）第一章 總則第一條 根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱集團(tuán)公司）管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。第二條 集團(tuán)公司物資管理工作的目標(biāo)是緊緊圍繞建設(shè)具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，貫徹轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與低成本戰(zhàn)略部署，以建設(shè)統(tǒng)一管理、集中執(zhí)行、分級(jí)負(fù)責(zé)的物資管控模式為核心，以計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、倉儲(chǔ)配送管理和修舊利廢管理等業(yè)務(wù)條線為抓手，以物資標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、信息化建設(shè)和

5、人才隊(duì)伍建設(shè)等基礎(chǔ)管理提升為支撐，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的現(xiàn)代化集約化物資供應(yīng)鏈管理體系。第三條 集團(tuán)公司物資管理工作遵循以下原則:（一）堅(jiān)持集中統(tǒng)一的方向，強(qiáng)化集團(tuán)公司物資管理的戰(zhàn)略引領(lǐng)與管控能力建設(shè)，規(guī)范物資管理領(lǐng)域的行業(yè)管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資管理部門與使用單位之間及相關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制；（二）堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新，大宗、通用物資實(shí)行總部集中采購，大力推動(dòng)供應(yīng)商短名單采購、戰(zhàn)略采購和框架協(xié)議采購、年度招價(jià)采購工作，規(guī)范采購行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，降低儲(chǔ)備資金占用，為集團(tuán)公司生產(chǎn)、基建和技術(shù)改造提供安全

6、、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)的物資供應(yīng)保障；（三）堅(jiān)持制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開化的管理理念，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化、采購體系管理信息化、物資管理過程控制信息化、統(tǒng)計(jì)和績效管理信息化，達(dá)到“業(yè)務(wù)公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化水平，保證政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)本質(zhì)安全；（四）堅(jiān)持實(shí)施“綠色采購”戰(zhàn)略，倡導(dǎo)采購先進(jìn)適用的節(jié)能技術(shù)與裝備，建立各產(chǎn)業(yè)裝備節(jié)能產(chǎn)品采購清單管理系統(tǒng)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰消耗高、污染重、技術(shù)落后的工藝和產(chǎn)品，履行社會(huì)責(zé)任。第四條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司（以下統(tǒng)稱分子公司），參

7、股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章 組織與職責(zé)第五條 集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一管理、總部集中采購與各分子公司集中采購相結(jié)合、統(tǒng)一組織儲(chǔ)備的物資管理體制。第六條 集團(tuán)公司物資管理部（以下簡稱物資管理部）是集團(tuán)公司物資管理職能部門，主要職責(zé)是：（一） 制定集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制；（二） 制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行； （三） 負(fù)責(zé)總部物資集中采購目錄的制定、調(diào)整和發(fā)布；（四） 收集審核各分子公司的集中采購需求計(jì)劃，匯總分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（五） 負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、部署集團(tuán)公司物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)； （六） 建設(shè)和維護(hù)集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系；（七） 組織審核總部集

8、中采購物資招標(biāo)文件；（八）審核總部物資集中采購結(jié)果；（九）監(jiān)督管理各分子公司物資采購的招投標(biāo)工作；（十）制定集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲(chǔ)備、調(diào)劑調(diào)撥、儲(chǔ)備定額管理規(guī)劃；（十一）對(duì)各分子公司物資管理工作和績效進(jìn)行檢查考核。第七條 集團(tuán)公司相關(guān)部門是物資管理活動(dòng)的參與和配合部門。具體職責(zé)為：（一）工程管理部負(fù)責(zé)配合物資管理部共同推進(jìn)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理體系建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購管理；（二）煤炭生產(chǎn)部、電力管理部、運(yùn)輸管理部、煤制油化工部負(fù)責(zé)總部物資集中采購重要設(shè)備功能要求和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的審核；（三）法律事務(wù)部負(fù)責(zé)總部物資集中采購框架協(xié)議和采購合同模板條款的法律審核；（四）紀(jì)檢監(jiān)察部是物資集中采

9、購活動(dòng)的監(jiān)察部門，依據(jù)本部門職責(zé)對(duì)物資集中采購進(jìn)行監(jiān)督。第八條 神華物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資集團(tuán)公司）是集團(tuán)公司物資管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度；（二）負(fù)責(zé)實(shí)施總部物資集中采購工作；（三）負(fù)責(zé)組織重要設(shè)備監(jiān)造工作；（四）負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口設(shè)備物資的專利專有技術(shù)許可和引進(jìn)、合同所得稅和營業(yè)稅的減免稅、進(jìn)口關(guān)稅的減免稅、質(zhì)量檢查及保障協(xié)調(diào)等事項(xiàng)；（五）負(fù)責(zé)總部物資集中采購合同的后評(píng)價(jià)；（六）對(duì)總部集中采購供應(yīng)商全生命周期管理提出意見和建議，配合物資管理部建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng)；（七）實(shí)施集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲(chǔ)備、生產(chǎn)加工、調(diào)劑調(diào)撥、物流配送

10、、修舊利廢等活動(dòng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的平衡利庫工作；（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理信息化平臺(tái)的物資主數(shù)據(jù)和集中采購供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運(yùn)維工作。第九條 各分子公司物資管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度，制定本單位相應(yīng)的物資管理制度；（二）編報(bào)采購需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（三）實(shí)施總部集中采購目錄以外的物資采購；（四）為總部物資集中采購提供技術(shù)支持；（五）配合集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)；（六）負(fù)責(zé)承辦采購合同的接貨、驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)備等工作；（七）反饋物資的使用和供應(yīng)商業(yè)績等情況。第三章 物資采購管理第十條 集團(tuán)公司建立兩級(jí)集中物資采購模式，即總部集中采購和各分子公司

11、集中采購。第十一條 總部物資集中采購的物資品類實(shí)行目錄制管理。總部物資集中采購目錄由物資管理部組織編制，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布。該目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，原則上每年年底調(diào)整1次。第十二條 列入總部集中采購目錄的物資，由物資集團(tuán)公司組織實(shí)施總部集中采購；未列入總部集中采購目錄的物資，由各分子公司組織實(shí)施集中采購。第十三條 總部物資集中采購根據(jù)具體情況，可采用以下方式：（一）統(tǒng)采統(tǒng)簽統(tǒng)付：即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源和采購合同簽訂與執(zhí)行，并分別與各分子公司進(jìn)行結(jié)算；（二）統(tǒng)采統(tǒng)簽分付：即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源，與各分子公司、供應(yīng)商共同簽訂采購合同，各分子公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行并與供應(yīng)商結(jié)算，

12、物資集團(tuán)公司對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（三）統(tǒng)采分簽分付：即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源，各分子公司負(fù)責(zé)采購合同簽訂與執(zhí)行，物資集團(tuán)公司對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第十四條 物資集團(tuán)公司組織實(shí)施總部集中采購可向各分子公司收取必要的綜合服務(wù)費(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)辦法另行規(guī)定。第十五條 總部物資集中采購目錄內(nèi)某分子公司單獨(dú)使用或主要使用的物資，物資管理部可授權(quán)該分子公司負(fù)責(zé)該物資在集團(tuán)內(nèi)的集中采購工作，以達(dá)到更好的集中采購效果。第十六條 各分子公司要大力推進(jìn)采購資源整合，將采購管理職能歸口到物資管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并建立生產(chǎn)、基建、機(jī)電、物資等部門的協(xié)同工作機(jī)制，堅(jiān)決避免多頭管理和分散采購。第四章 物資計(jì)劃與

13、統(tǒng)計(jì)管理第十七條 各分子公司要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和檢維修計(jì)劃，認(rèn)真編制物資需求計(jì)劃，準(zhǔn)確描述所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時(shí)間等要素，保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性和完整性。第十八條 各分子公司要建立物資需求計(jì)劃申報(bào)、審核的責(zé)任制度，制定規(guī)范的采購計(jì)劃編制、平衡、審批程序，建立采購計(jì)劃執(zhí)行情況的考核核銷制度。第十九條 各分子公司要積極開展物資需求規(guī)律、供應(yīng)市場規(guī)律、物資消耗和儲(chǔ)備定額研究，努力提高年度物資采購計(jì)劃編制的范圍和可操作性。第二十條 屬于總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公司要按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地向物資管理部提報(bào)物資需求計(jì)劃。第二十一條 物資集

14、團(tuán)公司要做好生產(chǎn)加工計(jì)劃、調(diào)度計(jì)劃、儲(chǔ)備計(jì)劃的編制工作，有效實(shí)施物資制造維修、物資調(diào)劑調(diào)撥及物資聯(lián)儲(chǔ)共備等工作。第二十二條 各分子公司物資管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認(rèn)真填制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)上報(bào)物資管理部。第五章 物資采購尋源管理第一節(jié) 一般規(guī)定第二十三條 各級(jí)采購部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計(jì)劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨?。物資采購可采用公開招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢比價(jià)采購（含反向競拍）、單一來源采購等方式。第二十四條 物資采購一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級(jí)采購部門要嚴(yán)格按照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例和集團(tuán)公司相關(guān)

15、規(guī)定，做好招標(biāo)工作。第二十五條 搶險(xiǎn)救災(zāi)急需物資的采購方式由現(xiàn)場總指揮確定。第二十六條 各分子公司集中采購項(xiàng)目需采用公開招標(biāo)方式以外其他方式采購的，單批次物資采購估算總額100萬元（含）人民幣以上的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由各分子公司批準(zhǔn)，但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過4次，超過4次的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。第二十七條 邀請(qǐng)招標(biāo)采購方式是指邀請(qǐng)3家（含）以上，有條件的須邀請(qǐng)五家（含）以上供應(yīng)商招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購方式：（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；（二）對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)

16、營本質(zhì)安全存在較大影響，已實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商短名單管理的物資采購。第二十八條 競爭性談判采購方式是指邀請(qǐng)3家（含）以上供應(yīng)商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。符合下列情形之一的經(jīng)批準(zhǔn)后可采用競爭性談判方式采購：（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。出現(xiàn)下列情形的，經(jīng)批準(zhǔn)后可采用只有2家供應(yīng)商參加的競爭性談判采購方式：（一）招標(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有2家的；（二）潛在供應(yīng)商只有2家可選擇的。第二十九條 詢比價(jià)采購方式是指邀請(qǐng)3家

17、（含）以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，根據(jù)比價(jià)結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用詢比價(jià)采購方式：（一）年采購額不足200萬元人民幣或單批次物資采購額不足50萬元人民幣的；（二）采購物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價(jià)格變化幅度小的;（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足使用單位緊急需要的；第三十條 單一來源采購方式是指后邀請(qǐng)唯一供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用單一來源采購方式：（一）因特殊設(shè)計(jì)、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；（二）滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況時(shí)間需要的；（三）必須保證原有采

18、購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購備品備件的。第二節(jié) 總部集中采購尋源方式第三十一條 對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在重大影響的關(guān)鍵設(shè)備和市場資源稀缺的瓶頸類物資，應(yīng)逐步與供應(yīng)商發(fā)展長期合作伙伴關(guān)系，實(shí)施戰(zhàn)略采購或框架協(xié)議采購。第三十二條 對(duì)市場競爭充分，同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較大，年度采購金額較高，對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在較大影響的物資，應(yīng)采用公開招標(biāo)并輔以實(shí)地考察評(píng)價(jià)的方式形成核心供應(yīng)商名單，實(shí)施短名單采購。第三十三條 對(duì)市場競爭充分，同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小的物資，采用公開招標(biāo)方式采購。第三十四條 集團(tuán)公司對(duì)突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)所需的屬總部集中采購物資設(shè)立“綠色通

19、道”，采用近期合同追加、詢比價(jià)采購、單一來源采購等方式盡快解決。第三節(jié) 總部集中采購一般流程第三十五條 物資管理部接收匯總各分子公司集中采購物資需求計(jì)劃，并對(duì)各分子公司提報(bào)的物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督考核。第三十六條 各分子公司的進(jìn)口備件需求計(jì)劃由物資集團(tuán)公司接收匯總。第三十七條 物資管理部自行或組織相關(guān)人員對(duì)集中采購物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核后生成總部集中采購計(jì)劃，統(tǒng)一向物資集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃。第三十八條 物資集團(tuán)公司對(duì)總部集中采購計(jì)劃在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行平衡利庫后，研究提出該計(jì)劃內(nèi)各類物資集中采購方式的請(qǐng)示。第三十九條 采用公開招標(biāo)或已經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行短名單邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判

20、、單一來源采購的采購方式，由物資集團(tuán)公司執(zhí)行。采用其他采購方式的，物資集團(tuán)公司須向集團(tuán)公司上報(bào)正式文件請(qǐng)示，經(jīng)物資管理部審核后，由集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第四十條 單臺(tái)（套）200萬元人民幣以上物資或單批次1000萬元人民幣以上同類物資的采購招標(biāo)文件（含公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判）由物資集團(tuán)公司牽頭組織編制完成后，須提交物資管理部審核并報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。審核的重點(diǎn)是分包情況、商務(wù)資質(zhì)、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和評(píng)標(biāo)辦法。第四十一條 集中采購招標(biāo)由物資集團(tuán)公司向中國神華國際工程有限公司委托。第四十二條 物資集團(tuán)公司執(zhí)行集中采購的采購尋源結(jié)果須報(bào)物資管理部審核（進(jìn)口備件除外）。審核的

21、重點(diǎn)是采購價(jià)格的合理性和采購過程的合規(guī)性。第四十三條 物資管理部將審核后的采購結(jié)果按照規(guī)定的審批程序報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其中以公開招標(biāo)方式采購且未改變?cè)u(píng)標(biāo)結(jié)果的集中采購結(jié)果，報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；以其他方式采購的集中采購結(jié)果，5000萬元人民幣以下采購項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，5000萬元（含）人民幣以上采購項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四十四條 物資管理部將審批結(jié)果下達(dá)物資集團(tuán)公司，物資集團(tuán)公司根據(jù)審批結(jié)果組織簽訂集中采購合同。第四十五條 物資集團(tuán)公司在每一批次集中采購計(jì)劃完成后3日內(nèi)，向物資管理部反饋該批次計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果（含進(jìn)行調(diào)劑調(diào)撥等對(duì)集中采購計(jì)劃相應(yīng)核減的情況說明）。第六章 供應(yīng)商

22、管理第四十六條 按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物資管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng)，進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商必須經(jīng)過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入認(rèn)證。第四十七條 供應(yīng)商管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包括總部集中采購的供應(yīng)商和各分子公司集中采購的供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商全集團(tuán)共享。第四十八條 堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道，盡可能取消代理商，積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。第四十九條 供應(yīng)商管理系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品性能和注冊(cè)資本等因素，將供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，保證同等條件下的有效

23、競爭。第五十條 建立定性與定量相結(jié)合的供應(yīng)商業(yè)績考核評(píng)價(jià)體系，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，引入退出機(jī)制，優(yōu)化供應(yīng)商資源，有效防范供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。第七章 物資儲(chǔ)備管理第五十一條 物資管理部要通過組織制定物資儲(chǔ)備管理規(guī)劃，指導(dǎo)各分子公司實(shí)施網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、配送路徑優(yōu)化、庫存信息透明化、安全庫存合理化、補(bǔ)貨時(shí)點(diǎn)明確化、供應(yīng)商庫存管理以及集團(tuán)中央庫存等提升措施，進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈總成本。第五十二條 物資管理部要結(jié)合各分子公司和各業(yè)務(wù)版塊的特點(diǎn)，按照分步實(shí)施的原則，組織建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資分類及編碼數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司所有倉儲(chǔ)物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達(dá)到全

24、集團(tuán)物資管理各類信息共享。第五十三條 物資管理部牽頭，物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司中心倉庫的規(guī)劃與實(shí)施，并逐步建立集團(tuán)公司統(tǒng)一指揮、反應(yīng)迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急物資儲(chǔ)備、跨板塊和區(qū)域物資聯(lián)儲(chǔ)共備和積壓物資調(diào)劑機(jī)制，提高資源利用效率和保供能力。第五十四條 各分子公司要有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施對(duì)現(xiàn)有倉儲(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉儲(chǔ)管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。第五十五條 各分子公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)狀，遵循科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用的方針，運(yùn)用科學(xué)的物資定額管理工具，收集物資消耗情況、采購周期、最小訂貨量、使用批量等定額物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照分類分析的方法，分別確定每類物資的定額參數(shù)，建立本單位物資定額管理體

25、系，并定期對(duì)定額物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新及參數(shù)修訂，優(yōu)化使用。物資管理部牽頭，物資集團(tuán)公司配合，總結(jié)和推廣各分子公司物資定額管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，組織、推動(dòng)物資定額管理信息化進(jìn)程，逐步建立集團(tuán)公司的物資定額管理體系。第五十六條 各分子公司要大力發(fā)展寄售、代儲(chǔ)等模式，充分利用社會(huì)庫存，努力減少資金占用。采取抵抹串換、降價(jià)處理、修舊利廢、報(bào)廢等方式加大對(duì)不可調(diào)劑積壓物資處理力度，不斷優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)。第八章 物資質(zhì)量管理第五十七條 建立和完善采購質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計(jì)、采購、驗(yàn)收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對(duì)造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對(duì)有關(guān)

26、供應(yīng)商，依據(jù)相關(guān)法律及合同約定進(jìn)行處理。第五十八條 各級(jí)采購部門要嚴(yán)格把好選廠關(guān)、采購尋源關(guān)、合同簽訂關(guān)、中間監(jiān)造關(guān)、出廠檢驗(yàn)關(guān)、到貨驗(yàn)收關(guān)等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)決克服片面追求低價(jià)格而忽視質(zhì)量的傾向。第五十九條 各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計(jì)量檢驗(yàn)手段，制定必檢物資目錄和檢驗(yàn)大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，倉儲(chǔ)部門不得辦理入庫，財(cái)務(wù)部門不得辦理結(jié)算手續(xù)。第九章 物資信息系統(tǒng)建設(shè)第六十條 物資管理部根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的統(tǒng)一部署，規(guī)劃安排集團(tuán)公司物資管理信息化建設(shè)進(jìn)程，組織各分子公司共同建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的、涵蓋整個(gè)物資供應(yīng)鏈閉環(huán)管理的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐，加快

27、集團(tuán)公司供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī)?；?。第六十一條 集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計(jì)劃管理、采購尋源、供應(yīng)商管理、合同管理、物流管理、庫存管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ?，按照分步?shí)施的原則，扎實(shí)推進(jìn)。第十章 物資供應(yīng)與配送第六十二條 物資管理部要在集團(tuán)層面統(tǒng)籌規(guī)劃，物資集團(tuán)公司要依托集團(tuán)公司一體化優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行物流資源和運(yùn)力資源的整合優(yōu)化，規(guī)劃建設(shè)集團(tuán)公司科學(xué)合理的物流網(wǎng)絡(luò)，建立區(qū)域中心庫等倉儲(chǔ)與物流設(shè)施，實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高效的物流配送。第六十三條 物資集團(tuán)公司和各分子公司物資管理部門要牢固樹立服務(wù)

28、一線生產(chǎn)的意識(shí)，建立跟蹤服務(wù)制度，實(shí)行24小時(shí)值班服務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應(yīng)問題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機(jī)制，不斷改進(jìn)和提高物資供應(yīng)管理水平。第六十四條 物資管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價(jià)格、庫存儲(chǔ)備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。第十一章 檢查與考核第六十五條 物資集團(tuán)公司實(shí)施總部物資集中采購要接受各分子公司在價(jià)格、質(zhì)量和時(shí)效等方面的監(jiān)督。第六十六條 總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公司不得擅自采購或以其它方式回避集中采購。第六十七條 物資管理部會(huì)同集團(tuán)公司相關(guān)部門對(duì)各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團(tuán)公司將視情節(jié)給予懲

29、處。第六十八條 物資管理部和各分子公司要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求和實(shí)事求是的原則制訂物資管理工作績效考核辦法，明確獎(jiǎng)罰措施，認(rèn)真組織實(shí)施，將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。第十二章 附則第六十九條 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的物資采購按本規(guī)定執(zhí)行。第七十條 物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報(bào)和信息披露等工作。第七十一條 國家有特殊管理規(guī)定要求的?？匚镔Y及專項(xiàng)資源類物資執(zhí)行集團(tuán)公司專項(xiàng)物資管理辦法。第七十二條 各分子公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定實(shí)施辦法或細(xì)則。第七十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，神華集團(tuán)有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定（試行）和神華集團(tuán)有限責(zé)任公司總部物資