XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度--下發(fā)版

1、XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度保密XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度二零一六年十月2XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理制度目錄23第一章 總則第一條 目的當(dāng)前集團(tuán)正處于運(yùn)營(yíng)體系的搭建完善階段，組織管理、計(jì)劃管理、信息管理正處于系統(tǒng)規(guī)范性建設(shè)過程，為規(guī)范運(yùn)營(yíng)體系管理，特制定本制度。（1） 組織管理包括組織架構(gòu)、制度流程管理，由過往歸口管理不清，管理過程不明確，轉(zhuǎn)向組織歸口管理清晰，管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（2） 計(jì)劃管理由過往單業(yè)務(wù)塊的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向全局的、分層級(jí)、管理程序與標(biāo)準(zhǔn)遵循統(tǒng)一規(guī)范要求的管理模式。（3） 信息管理由過往缺失薄弱的管理現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)向歸口明確的系統(tǒng)報(bào)表化管理模式，明確關(guān)鍵信息報(bào)表框架，推進(jìn)關(guān)鍵

2、信息表格建設(shè)，明晰相應(yīng)的管理要求。 第二條 適用范圍本運(yùn)營(yíng)體系管理制度適用于集團(tuán)各級(jí)單位。第二章 組織管理第三條 組織管理的主要內(nèi)容組織管理包括組織架構(gòu)管理與制度流程管理，組織管理歸口部門為各級(jí)運(yùn)營(yíng)部。（一） 組織架構(gòu)管理內(nèi)容² 組織架構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整（部門設(shè)置、部門職責(zé)的調(diào)整、部門名稱的調(diào)整、部門內(nèi)崗位設(shè)置、崗位名稱的調(diào)整、崗位職責(zé)、崗位說明書的調(diào)整）、審批、備案、發(fā)布。（二） 制度流程管理內(nèi)容² 制度流程的制定、調(diào)整、審批、備案、發(fā)布。第四條 組織管理職責(zé)（一） 集團(tuán)總裁² 領(lǐng)導(dǎo)開展組織架構(gòu)管理工作；² 提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)重大調(diào)整討論；

3、² 對(duì)是否開展整體性組織架構(gòu)調(diào)整進(jìn)行決策；² 負(fù)責(zé)審批集團(tuán)組織架構(gòu)的重大調(diào)整方案，包括：整體性調(diào)整后的組織架構(gòu)方案；臨時(shí)性調(diào)整方案中的：部門設(shè)置、部門名稱的調(diào)整、部門職責(zé)重大調(diào)整（部門職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及崗位職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)。（二） 運(yùn)營(yíng)副總裁² 提出組織架構(gòu)調(diào)整要求，參與組織架構(gòu)調(diào)整討論；² 負(fù)責(zé)每年度提議決策委員會(huì)圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論；² 安排集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部組織草擬集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整方案；² 審核臨時(shí)性調(diào)整方案中的：部門設(shè)置、部門名稱調(diào)整、部門職責(zé)重大

4、調(diào)整（部門職責(zé)的調(diào)整將會(huì)在集團(tuán)層面或業(yè)務(wù)單元層面產(chǎn)生重大影響）、副總及以上級(jí)別崗位的設(shè)置及職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)；² 審批臨時(shí)性組織架構(gòu)調(diào)整方案中的：部門職責(zé)的一般調(diào)整、副總以下級(jí)別崗位設(shè)置及職責(zé)&崗位說明書變動(dòng)、崗位名稱的調(diào)整；² 領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開展組織架構(gòu)的維護(hù)管理，進(jìn)行組織架構(gòu)的備案、發(fā)布、解釋、檢查工作。（三） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理² 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的組織調(diào)整建議；² 提出組織架構(gòu)調(diào)整建議；² 領(lǐng)導(dǎo)草擬所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的組織架構(gòu)調(diào)整方案，并上報(bào)集團(tuán)；² 參與組織架構(gòu)的調(diào)整討論工作；²

5、對(duì)審批后的組織調(diào)整方案安排落實(shí)。（四） 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部² 在運(yùn)營(yíng)副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（五） 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部：² 在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 其他單位² 提出組織架構(gòu)調(diào)整建議；² 負(fù)責(zé)組織架構(gòu)方案確定后的實(shí)施。第五條 組織架構(gòu)的調(diào)整（一） 整體性調(diào)整² 依據(jù)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、職能要求，結(jié)合人力資源現(xiàn)狀，原則上每年度圍繞集團(tuán)組織架構(gòu)的運(yùn)行狀況進(jìn)行討論。依據(jù)討論情況，由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。（二） 臨時(shí)性調(diào)整² 依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要或人力變動(dòng)出現(xiàn)的特殊狀況，進(jìn)行臨時(shí)性的調(diào)整

6、。第六條 組織架構(gòu)整體性調(diào)整、臨時(shí)性調(diào)整流程（一） 整體性組織架構(gòu)調(diào)整流程（見附件一）（二） 總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件二）（三） 運(yùn)營(yíng)副總裁提出臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件三）（四） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理、集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出-臨時(shí)性調(diào)整組織架構(gòu)流程（見附件四）第三章 制度流程管理第七條 制度流程管理內(nèi)容圍繞制度流程制定、修訂、備案、發(fā)布、運(yùn)行檢查等工作的權(quán)責(zé)劃分與程序管理。第八條 制度流程管理的職責(zé)分工（一） 集團(tuán)總裁² 領(lǐng)導(dǎo)開展制度流程管理工作；² 提出制度流程制定或調(diào)整要求；² 參與重大制度流程制定與修改討論工作；² 審批跨業(yè)務(wù)單元、

7、跨集團(tuán)直屬部門、業(yè)務(wù)單元/集團(tuán)直屬部門中涉及財(cái)務(wù)資金的制度流程。（二） 運(yùn)營(yíng)副總裁（人事行政總監(jiān)）² 提出制度流程制定或調(diào)整要求；² 參與重大制度流程制定與修改討論工作；² 指定需集團(tuán)審批的制度流程制定或修訂的牽頭部門與協(xié)助部門；² 審核跨業(yè)務(wù)單元、跨集團(tuán)直屬部門、業(yè)務(wù)單元/集團(tuán)直屬部門中涉及財(cái)務(wù)資金的制度流程；² 領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開展制度流程的歸口管理工作，包括組織開展制度流程的制定、發(fā)布、修訂、備案、檢查等工作。（三） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理（各部門、各分子公司經(jīng)理）² 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的制度流程制定或調(diào)整建議；² 提出制度流

8、程制定或調(diào)整建議；² 參與制度流程的制定或調(diào)整討論工作；² 指定業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)的制度流程制定或調(diào)整的牽頭部門與協(xié)助部門；² 審批業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的制度流程（涉及財(cái)務(wù)資金的由集團(tuán)審批）；² 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部開展業(yè)務(wù)單元制度流程的歸口管理工作，包括組織開展制度流程的制定、發(fā)布、修訂、備案、檢查等工作。（四） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人² 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)部門提交的制度流程制定或調(diào)整建議；² 提出制度流程制定或調(diào)整建議；² 參與制度流程的制定或調(diào)整討論工作；² 指定所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)制度流程制定或調(diào)整的牽頭部門與協(xié)助部門；²

9、 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的制度流程（涉及財(cái)務(wù)資金的由集團(tuán)審批）；² 對(duì)審批后的制度流程安排落實(shí)。（五） 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部（人事行政部）² 在運(yùn)營(yíng)副總裁（人事行政部總監(jiān)）領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部（集團(tuán)各職能部門，分子公司各職能部門）² 在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（七） 牽頭部門² 集團(tuán)負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整，由運(yùn)營(yíng)副總裁指定，組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報(bào)、會(huì)簽工作；² 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整，由業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理指定，組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行

10、討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報(bào)、會(huì)簽工作。² 集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批的制度流程制定與調(diào)整，由集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)指定，組織制度流程相關(guān)的部門進(jìn)行討論、修改，草擬制度流程文本，組織上報(bào)、會(huì)簽工作。（八） 協(xié)助部門² 參與制度流程的研討與擬定工作。（九） 其他單位² 提出制度流程制定或調(diào)整建議；² 負(fù)責(zé)制度流程確定后的實(shí)施。第九條 制度設(shè)計(jì)框架² 制度設(shè)計(jì)宗旨、適用范圍² 組織權(quán)責(zé)確立² 程序、規(guī)范、表單設(shè)計(jì)² 違規(guī)處理設(shè)計(jì)² 變更設(shè)計(jì)² 制度解釋第十條 制度流程制定及修改程序的流程文

11、件（一） 集團(tuán)層面審批的制度流程制定及修改程序（見附件五）（二） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)人審批的制度流程制定及修改程序（見附件六）第四章 信息管理第十一條 信息收集統(tǒng)計(jì)內(nèi)容及收集（一） 外部信息² 宏觀信息² 行業(yè)信息² 營(yíng)銷市場(chǎng)信息² 競(jìng)爭(zhēng)者信息² 供應(yīng)市場(chǎng)信息² 技術(shù)環(huán)境信息² 財(cái)務(wù)環(huán)境信息² 人力環(huán)境信息（二） 內(nèi)部信息² 企業(yè)資源信息² 財(cái)務(wù)資源² 人力資源² 特殊資源² 企業(yè)能力信息² 業(yè)務(wù)能力² 職能支撐能力² 企

12、業(yè)執(zhí)行信息² 計(jì)劃目標(biāo)完成情況（三） 信息收集來源² 客戶提供² 業(yè)內(nèi)交流² 網(wǎng)絡(luò)資料查詢² 自主調(diào)研² 面試中調(diào)研² 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供² 其他渠道收集到的相關(guān)信息（四） 信息獲取方式² 業(yè)務(wù)人員日常收集填報(bào)² 各級(jí)管理者對(duì)外交流填報(bào)² 企業(yè)專業(yè)人員調(diào)查² 聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)提供第十二條 關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄建議集團(tuán)現(xiàn)階段參照以下信息報(bào)表框架目錄逐步完善報(bào)表。關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（一）職能參考名稱參考說明銷售管理市場(chǎng)信息統(tǒng)計(jì)分析表收集分析外部市場(chǎng)相關(guān)信息，包括宏觀、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)

13、手等信息及分析市場(chǎng)推廣信息統(tǒng)計(jì)分析表匯總分析各類市場(chǎng)推廣工作及其成果，包含展會(huì)推廣中的展會(huì)項(xiàng)目、展會(huì)效果評(píng)估等信息銷售信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞銷售量、銷售額、回款額等，進(jìn)行產(chǎn)品、區(qū)域等維度分析客戶信息統(tǒng)計(jì)分析表包括客戶基本資料、成交統(tǒng)計(jì)、客戶評(píng)級(jí)等信息銷售人員日常管理信息表銷售人員日常工作管理報(bào)表，含日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表銷售人員費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表銷售人員工資、提成、差旅費(fèi)等各類費(fèi)用花銷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析投標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表警用車、客車業(yè)務(wù)使用，統(tǒng)計(jì)投標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、投標(biāo)結(jié)果分析新能源客車補(bǔ)貼信息統(tǒng)計(jì)分析表客車業(yè)務(wù)使用，圍繞補(bǔ)貼明細(xì)進(jìn)行匯總分析車輛庫存信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞成品庫車輛進(jìn)行類型、數(shù)量、庫存周轉(zhuǎn)、異常

14、庫存等信息的統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)費(fèi)信息統(tǒng)計(jì)分析表統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)運(yùn)費(fèi)信息的匯總分析售后管理客戶投訴信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞投訴類型（產(chǎn)品、銷售人員服務(wù)、售后人員服務(wù)等）、投訴原因、投訴處理等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析售后服務(wù)信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞售后服務(wù)類型、數(shù)量、問題及解決等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析客戶回訪信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞產(chǎn)品類型，針對(duì)回訪數(shù)量、回訪問題與建議匯總等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（二）職能參考名稱參考說明生產(chǎn)制造管理生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表包括產(chǎn)量進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全等信息，含日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表成本費(fèi)用信息統(tǒng)計(jì)分析表與財(cái)務(wù)部成本分析表關(guān)聯(lián)，圍繞制造成本費(fèi)用項(xiàng)展開分析安全信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞安全事故、安全培訓(xùn)

15、、安全檢查、安全整改等信息統(tǒng)計(jì)分析設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析表圍繞設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、設(shè)備檢修、設(shè)備故障及解決等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)人員管理統(tǒng)計(jì)分析表結(jié)合人力資源部員工信息統(tǒng)計(jì)分析表，進(jìn)行人員數(shù)量、分布、考勤、考核等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)質(zhì)量管理質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析表圍繞外采、過程質(zhì)檢、成品檢等，細(xì)分各類統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)分析表定期對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析技改項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表定期對(duì)技改項(xiàng)目的立項(xiàng)、進(jìn)展、完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析采購管理潛在供應(yīng)商信息庫潛在供應(yīng)商的數(shù)量、分布，以及供應(yīng)商的基本資料、產(chǎn)品狀況等信息的匯總統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng)商檔案表各類合格供應(yīng)商的資料檔案供應(yīng)商評(píng)定信息統(tǒng)計(jì)表針對(duì)各類采購物

16、資，不同評(píng)級(jí)類供應(yīng)商的數(shù)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商供貨記錄統(tǒng)計(jì)分析表包含數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、價(jià)格等信息采購市場(chǎng)分析表包含主流供方信息、價(jià)格信息、供貨條件等信息采購成本統(tǒng)計(jì)分析表分量產(chǎn)車型、新品車型，進(jìn)行成本分析統(tǒng)計(jì)倉儲(chǔ)物資統(tǒng)計(jì)分析表依據(jù)倉庫盤點(diǎn)信息，進(jìn)行分類物資庫存數(shù)量、周轉(zhuǎn)速度、資金占用、異常庫存等方面信息的統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商資金支付統(tǒng)計(jì)分析表對(duì)供應(yīng)商付款，進(jìn)行已支付、未支付、賬期等方面的分析統(tǒng)計(jì)月份加工費(fèi)明細(xì)表主要為外包費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（三）職能參考名稱參考說明研發(fā)管理行業(yè)及政策信息分析表收集分析外部市場(chǎng)行業(yè)、政策等相關(guān)信息，并進(jìn)行分析研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析表圍繞研究院不同項(xiàng)目的

17、項(xiàng)目計(jì)劃信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究院對(duì)外工作異常信息匯總報(bào)表與其他單位協(xié)作過程中，各類異常情況的匯總表研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表圍繞研發(fā)相關(guān)的費(fèi)用類型、費(fèi)用金額等信息的統(tǒng)計(jì)分析研發(fā)人員管理統(tǒng)計(jì)分析表結(jié)合人力資源部員工信息統(tǒng)計(jì)分析表，進(jìn)行人員數(shù)量、分布、考勤、考核等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工程管理工程項(xiàng)目信息統(tǒng)計(jì)分析表包含進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等信息的統(tǒng)計(jì)分析工程資金信息管理表工程項(xiàng)目資金支付、資金計(jì)劃等方面信息統(tǒng)計(jì)工程采購信息管理表工程采購設(shè)備物資類別、采購方式、數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、成本、支付等信息的統(tǒng)計(jì)分析關(guān)鍵信息報(bào)表框架參考目錄（四）職能參考名稱參考說明財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流量表國(guó)家規(guī)范的財(cái)務(wù)表格資金

18、計(jì)劃表集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元的資金計(jì)劃表應(yīng)收應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)分析表集團(tuán)及各單位應(yīng)收應(yīng)付款類型、金額、賬期等信息的分析成本統(tǒng)計(jì)分析表圍繞固定成本、變動(dòng)成本、折舊等各成本項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表依據(jù)各分類項(xiàng)進(jìn)行集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元的三大費(fèi)用的分析管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)信息綜合報(bào)表由各業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)計(jì)劃表中選取關(guān)鍵性信息點(diǎn)匯總形成運(yùn)營(yíng)計(jì)劃表各單位上報(bào)的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃表人力管理人才信息庫包括外部人才信息庫與內(nèi)部人才信息庫員工信息統(tǒng)計(jì)分析表各單位人員的數(shù)量、分布、層級(jí)、年齡、學(xué)歷、工齡等分析招聘統(tǒng)計(jì)分析表招聘計(jì)劃及完成情況的統(tǒng)計(jì)分析培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析表培訓(xùn)類型、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)質(zhì)量等方

19、面的統(tǒng)計(jì)分析績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)分析表績(jī)效考核結(jié)果的匯總分析薪酬統(tǒng)計(jì)分析表圍繞薪酬數(shù)據(jù)展開的分類、分層級(jí)等維度的分析行政類食堂、車輛等各類行政后勤統(tǒng)計(jì)分析表，依據(jù)實(shí)際使用需要情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析注：以上目錄表單非所有報(bào)表，其它表格依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要制定完善第十三條 信息報(bào)表管理的職責(zé)分工(一) 集團(tuán)總裁² 領(lǐng)導(dǎo)開展集團(tuán)信息報(bào)表管理工作；² 提出信息報(bào)表管理工作要求。(二) 運(yùn)營(yíng)副總裁² 提出信息報(bào)表管理工作要求；² 建立并完善運(yùn)營(yíng)管理中心的信息報(bào)表框架；² 審批運(yùn)營(yíng)管理中心的信息報(bào)表模板；² 領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)部開展信息報(bào)表的歸口管理工作，包括信息報(bào)表的

20、收集、匯總、上報(bào)、存檔等工作。（三） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理² 提出業(yè)務(wù)單元的信息報(bào)表管理要求；² 建立并完善業(yè)務(wù)單元的信息報(bào)表框架；² 審批業(yè)務(wù)單元內(nèi)的信息報(bào)表模板；² 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部開展信息報(bào)表的歸口管理工作，包括信息報(bào)表的收集、匯總、上報(bào)、存檔等工作。（四） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人² 提出分管領(lǐng)域內(nèi)的報(bào)表管理要求；² 建立并完善所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的報(bào)表框架；² 審批所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的信息報(bào)表模板；² 領(lǐng)導(dǎo)開展所負(fù)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)的信息報(bào)表管理工作，包括信息報(bào)表的收集、匯總、上報(bào)、存檔等工作。（五） 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部² 在運(yùn)營(yíng)副

21、總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部² 在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（七） 其他單位² 提出信息報(bào)表制定或調(diào)整建議；² 負(fù)責(zé)信息報(bào)表確定后的實(shí)施。第十四條 信息報(bào)表基本要求（一） 各單位負(fù)責(zé)收集本單位的信息，填制相應(yīng)報(bào)表，各級(jí)運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)對(duì)信息報(bào)表進(jìn)行歸口管理。（二） 層級(jí)越高的報(bào)表，統(tǒng)計(jì)信息越綜合，一般情況下，不同層級(jí)人員只關(guān)注各自層級(jí)報(bào)表。 （三） 統(tǒng)計(jì)信息與人員精力相匹配，適用為主，避免信息轟炸原則。 （四） 日常運(yùn)營(yíng)信息報(bào)表、月度運(yùn)營(yíng)信息報(bào)表、年度運(yùn)營(yíng)信息報(bào)表依據(jù)要求的時(shí)間上報(bào)。（五） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表動(dòng)態(tài)變化

22、，逐步完善原則。（六） 對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響的重大事件，運(yùn)營(yíng)部門組織編制相應(yīng)的專題分析報(bào)告，根據(jù)信息需求者的要求時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。第五章 計(jì)劃管理第十五條 計(jì)劃管理的職責(zé)分工（一） 集團(tuán)總裁² 全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)計(jì)劃體系的建設(shè)和管理工作；² 與集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理和集團(tuán)直屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)互動(dòng)，確定各業(yè)務(wù)單元及集團(tuán)直屬部門年/月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；² 審批集團(tuán)集團(tuán)層面的年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；² 主持集團(tuán)層面年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議；² 動(dòng)態(tài)了解集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況；² 牽頭解決集團(tuán)目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難；² 審批集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。（

23、二） 運(yùn)營(yíng)副總裁² 協(xié)助組織構(gòu)建集團(tuán)計(jì)劃管理體系；² 組織集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元進(jìn)行內(nèi)外部信息收集并分析，并組織草擬集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；² 組織集團(tuán)總裁與集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互動(dòng)，根據(jù)互動(dòng)結(jié)果組織草擬集團(tuán)層面年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制大綱；² 下發(fā)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制大綱，督促集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元制定年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；² 組織制定集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元月度計(jì)劃；² 組織召開集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃會(huì)議；² 組織動(dòng)態(tài)監(jiān)控集團(tuán)層面計(jì)劃實(shí)施情況，要求集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元按照信息收集框架定期提交統(tǒng)計(jì)信息；² 組織召開集團(tuán)層面

24、年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)分析會(huì)，收集集團(tuán)直屬部門及業(yè)務(wù)單元在目標(biāo)實(shí)施中的關(guān)鍵問題和困難，在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭對(duì)問題困難解決落實(shí)；² 組織匯總集團(tuán)層面年/月度計(jì)劃調(diào)整建議，組織開展調(diào)整工作。 （三） 業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理² 領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元計(jì)劃體系的建設(shè)和管理工作；² 參加集團(tuán)層面的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，研討本業(yè)務(wù)單元的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；² 與業(yè)務(wù)單元各部門負(fù)責(zé)人互動(dòng)，確定業(yè)務(wù)單元各部門年/月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；² 審批業(yè)務(wù)單元各部門的年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；² 主持業(yè)務(wù)單元年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議；² 動(dòng)態(tài)了解業(yè)務(wù)單元年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況；² 牽頭解決業(yè)務(wù)單

25、元目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難；² 審批業(yè)務(wù)單元各部門年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。（四） 集團(tuán)直屬部門分管負(fù)責(zé)人² 領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)域的計(jì)劃體系建設(shè)和管理工作；² 參加集團(tuán)層面的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，研討所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；² 與分管領(lǐng)域各部門負(fù)責(zé)人互動(dòng)，確定分管領(lǐng)域各部門年/月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；² 審批分管領(lǐng)域各部門的年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；² 主持分管領(lǐng)域年/月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議；² 動(dòng)態(tài)了解分管領(lǐng)域年/月度計(jì)劃運(yùn)行情況；² 牽頭解決分管領(lǐng)域各部門目標(biāo)實(shí)施中的問題和困難；² 審批分管領(lǐng)域各部門年/月度計(jì)劃調(diào)整方案。（五） 運(yùn)營(yíng)部

26、8; 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部在運(yùn)營(yíng)副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作；² 業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部在運(yùn)營(yíng)副總裁與業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要求開展相應(yīng)工作。（六） 其他單位² 負(fù)責(zé)計(jì)劃的制定、研討，以及計(jì)劃制定后的實(shí)施工作。第十六條 計(jì)劃管理原則（一） 計(jì)劃體系總體原則² 集團(tuán)建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督考核、改進(jìn)四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。（二） 計(jì)劃編制的原則² 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，系統(tǒng)思考，突出重點(diǎn)² 上下充分互動(dòng)，左右充分溝通² 以年度計(jì)劃為綱，月度計(jì)劃滾動(dòng)籌劃² 預(yù)算約束（三） 計(jì)劃目標(biāo)設(shè)計(jì)的

27、原則² 挑戰(zhàn)性和現(xiàn)實(shí)性相結(jié)合² 下級(jí)目標(biāo)對(duì)直接上級(jí)目標(biāo)有效支撐，措施對(duì)目標(biāo)有效支撐² 目標(biāo)要明確、可度量² 目標(biāo)要有時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任主體² 目標(biāo)之間要有相關(guān)性第十七條 計(jì)劃的種類與內(nèi)容（一） 計(jì)劃的種類² 組織維度：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、集團(tuán)部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。² 時(shí)間維度：年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（模板見附件七）、月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（模板見附件八）。（二） 計(jì)劃的必備內(nèi)容² 上期總結(jié)與環(huán)境分析² 計(jì)劃思路² 主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)² 重點(diǎn)工作目標(biāo)及行動(dòng)方案第十八條 計(jì)劃期定義（一） 計(jì)劃

28、期² 計(jì)劃期指運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的運(yùn)營(yíng)期間和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。² 年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃期為每年的1月1日至12月31日。² 月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃期為每月1日至本月31日。（二） 計(jì)劃編制期² 計(jì)劃編制期指實(shí)際編制運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的時(shí)間期限。² 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃原則上應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的 11 月開始著手編制，次年 2 月下發(fā)。業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在計(jì)劃期上一年度的11 月開始著手編制，次年2 月下發(fā)。² 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃原則上應(yīng)在每月25日開始，次月1日下發(fā)。業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制期為每月25日開始，次月2日下發(fā)。遇節(jié)假日或特殊情況由運(yùn)營(yíng)部協(xié)調(diào)進(jìn)行臨時(shí)決

29、定變更并通知。第十九條 計(jì)劃編制程序² 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件九）² 業(yè)務(wù)單元年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件十）² 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件十一）² 業(yè)務(wù)單元月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制流程（見附件十二）² 集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃定期性調(diào)整流程（見附件十三）² 集團(tuán)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整流程（見附件十四）第二十條 運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)² 各單位于當(dāng)月5日上報(bào)上月計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況到運(yùn)營(yíng)部，集團(tuán)部門及業(yè)務(wù)單元層面上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部，業(yè)務(wù)單元內(nèi)部部門上報(bào)業(yè)務(wù)單元運(yùn)營(yíng)部，運(yùn)營(yíng)部對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行核實(shí)。² 計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果主要用于經(jīng)營(yíng)分析

30、、績(jī)效考核等情形。第二十一條 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控與調(diào)整（一） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控：² 結(jié)果控制和過程關(guān)注相結(jié)合。（二） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整(除以下情況外，原則上不作調(diào)整)：² 定期性調(diào)整：每年年中7月份，圍繞上半年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行討論。依據(jù)討論情況，由總裁決定是否安排整體性調(diào)整。如需整體性調(diào)整，則組織開展整體性調(diào)整工作。（調(diào)整程序見：集團(tuán)定期性調(diào)整年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃程序）² 臨時(shí)性重大調(diào)整：針對(duì)突發(fā)性重大事項(xiàng)，或者出現(xiàn)對(duì)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃形成較大影響的事件，進(jìn)行年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整。（程序：參照集團(tuán)定期性調(diào)整年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃程序）；針對(duì)突發(fā)性重大事項(xiàng)，或者出現(xiàn)對(duì)月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃形成較大影響的事件，進(jìn)行月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整。（程序：集