會(huì)議管理集團(tuán)公司會(huì)議制度

1、I第1頁(yè)共 7 頁(yè)會(huì)議管理制度1.目的：為規(guī)范*有限公司會(huì)議管理，建立良好的會(huì)議秩序，提 高工作效率；充分發(fā)揮會(huì)議在公司管理中的作用，確保公司各項(xiàng) 會(huì)議決議能夠得到充分的貫徹執(zhí)行而制定。2.范圍：2.1適用范圍：*有限公司2.2發(fā)布范圍：*有限公司3.名詞解釋?zhuān)?.1會(huì)議是公司行政辦公的一種重要形式，是一種有組織有目的地把員工聚集起來(lái)商討問(wèn)題及落實(shí)解決的工作方式。4.職責(zé)：4.1公司總裁辦負(fù)責(zé)本制度的制定修改及解釋?zhuān)⒍綄?dǎo)公司各部門(mén)執(zhí)行。4.2各管理部門(mén)負(fù)責(zé)本制度的具體落實(shí)執(zhí)行，同時(shí)具有對(duì)本制度修改的建議權(quán)。4.3會(huì)議提擬人或主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。5.作

2、業(yè)內(nèi)容：5.1會(huì)議分類(lèi)序會(huì)議名稱(chēng)召開(kāi)周期號(hào)主持人參加人員I第2頁(yè)共 7 頁(yè)1董事長(zhǎng)辦公會(huì)I不定期董事長(zhǎng)集團(tuán)公司高管人員aI部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)例會(huì)每周一次iI:：部門(mén)例會(huì)每周一次常務(wù)副總裁一 一一一I:部門(mén)負(fù)責(zé)人各部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)中、基層人員6第3頁(yè)共 7 頁(yè)M M J S M M M M M ”, M M MM M &M M M，” J M = = SJ H |M 1 g J M = M & M-1M1 S & & M M MJ1 = 1 Ma4 & =M J，” “ H M J “ M M imiMi & M M & iM亠 & = 年度總結(jié)大會(huì)每年一次董事長(zhǎng)iji5.1.1 集團(tuán)公司各部門(mén)應(yīng)按期召開(kāi)公

3、司要求的各類(lèi)會(huì)議。5.1.2各部門(mén)為本集團(tuán)公司會(huì)議的協(xié)調(diào)部門(mén)，各項(xiàng)會(huì)議的舉行應(yīng)提前 通知總裁辦，總裁辦根據(jù)工作需要，有權(quán)列席會(huì)議并就會(huì)議中 需落實(shí)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和反饋，同時(shí)也可根據(jù)實(shí)際需要要求相 關(guān)部門(mén)一同列席，確保會(huì)議中各項(xiàng)重要議題能夠得到貫徹實(shí)施。5.1.3集團(tuán)公司年度工作大會(huì)按照領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)要求，組織召開(kāi)。5.2集團(tuán)公司會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體， 臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、臨時(shí) 性行政會(huì)議、部門(mén)例會(huì)。因處置突發(fā)性事件而緊急召開(kāi)的會(huì)議 不受此限制。5.3會(huì)議準(zhǔn)備集團(tuán)公司級(jí)會(huì)議由總裁辦負(fù)責(zé)組織與通知，其他各類(lèi)會(huì)議按“誰(shuí) 提擬，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行，由會(huì)議

4、組織部門(mén)負(fù)責(zé)提前一個(gè)工 作日通知相關(guān)單位及參會(huì)人員。集團(tuán)公司組織本系統(tǒng)會(huì)議的會(huì)議通知單（附件 8.1 ）由總裁 簽發(fā)生效；各部門(mén)會(huì)議通知單由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；同時(shí)會(huì)議 組織部門(mén)須于會(huì)議通知單發(fā)放當(dāng)日將通知原件報(bào)集團(tuán)公司 總裁辦備案存檔。專(zhuān)題會(huì)議不定期經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì)臨時(shí)性會(huì)議公司及部門(mén)負(fù)責(zé)人I|甲 H!nn n 91! * ! 丁相關(guān)負(fù)責(zé)人 ! H B-1! V會(huì)議提擬人確定參會(huì)人員集團(tuán)公司全體人員6第4頁(yè)共 7 頁(yè)會(huì)議通知單應(yīng)說(shuō)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì) 議議題及要準(zhǔn)備的會(huì)議資料等；涉及多個(gè)部門(mén)或參加人數(shù)眾多 的大型會(huì)議，組織部門(mén)還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃并通知相關(guān)部第5頁(yè)共 7 頁(yè)門(mén)。53

5、4會(huì)議的其他準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：5.341 會(huì)議提擬部門(mén)應(yīng)提前做好會(huì)前工作：準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議資料（如會(huì)議 議程、議題、提案、匯報(bào)資料、計(jì)劃草案等，需要與會(huì)人員對(duì) 相關(guān)議題進(jìn)行討論的會(huì)議，提擬部門(mén)應(yīng)提前一個(gè)工作日將所需 討論議題資料發(fā)給各參會(huì)人員。）5.342 公司召開(kāi)會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作由行政人事部配合總裁辦統(tǒng)一協(xié) 調(diào)、安排。5.4會(huì)議組織會(huì)議組織遵照“誰(shuí)提擬，誰(shuí)組織”的原則。會(huì)議主持人遵守以下規(guī)定：5.4.2.1 會(huì)議主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前后，將會(huì)議的議題、議程及議程推進(jìn)中的注意事項(xiàng)等進(jìn)行必要的說(shuō)明。5.4.2.2 會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、 必要的控制，

6、并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的 發(fā)言，以確保議程的順利推進(jìn)及會(huì)議效率。5.4.2.3 討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議做出結(jié)論。對(duì)需要 時(shí)間決議的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述；對(duì)未決議事項(xiàng)還應(yīng)加以歸 納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)。與會(huì)人員遵守以下規(guī)定：5.4.3.1 按時(shí)到會(huì)。5.4.3.2 會(huì)上發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣會(huì)議議題。5.4.3.3 遵循會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議議程控制的要求。5.4.3.4 屬于工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。5.4.3.5 遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)到振動(dòng)狀態(tài)，原則上不允許接聽(tīng)電話(huà)。第6頁(yè)共 7 頁(yè)543.6 做好會(huì)議記錄。544多個(gè)

7、部門(mén)參加的臨時(shí)性行政會(huì)議原則上由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)主持，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)另有授權(quán)的，由被授權(quán)人主持。d8ca8-Numbered_2847e4a5-40fa-4473-a3e9-f5a8f3fd0f04-Numbered_e0cdab0e-e248-4987-b9db-d61d4084b62d( 集團(tuán)公司、部門(mén)例會(huì)、臨時(shí)性行政會(huì)議一般應(yīng)控制在1 小時(shí)以?xún)?nèi)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的，由主持人決定。d8ca8-Numbered_2847e4a5-40fa-4473-a3e9-f5a8f3fd0f04-Numbered_e0cdab0e-e248-4987-b9db-d61d4084b62d( 會(huì)議主持人為

8、會(huì)議考勤的核準(zhǔn)人，考勤記錄由會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)。5.5會(huì)議紀(jì)要的形成集團(tuán)公司各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要必須嚴(yán)格按照告訴規(guī)定的統(tǒng)一會(huì)議紀(jì)要 格式要求進(jìn)行排版。會(huì)議記錄員確定遵守以下規(guī)定：5.5.2.1 各部門(mén)應(yīng)常設(shè)一名兼職會(huì)議記錄員，負(fù)責(zé)本部門(mén)會(huì)議及本部門(mén)負(fù) 責(zé)組織的會(huì)議記錄工作。5.5.2.2 集團(tuán)公司高管層主持的例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議由專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。下列情況，應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要：5.5.3.1 集團(tuán)公司、各部門(mén)例會(huì)及各類(lèi)臨時(shí)會(huì)議。5.5.3.2 需會(huì)后對(duì)會(huì)議精神貫徹落實(shí)并進(jìn)行跟進(jìn)的會(huì)議。5.5.3.3 會(huì)議紀(jì)要在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)呈報(bào)總裁辦主任簽發(fā)，各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管

9、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽發(fā)。5.5.3.4 會(huì)議記錄員應(yīng)確保會(huì)議紀(jì)要的準(zhǔn)確性、全面性。集團(tuán)公司各部門(mén)的會(huì)議紀(jì)要一律在下發(fā)的同時(shí)報(bào)公司總裁辦備 案并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)傳閱。第7頁(yè)共 7 頁(yè)會(huì)議紀(jì)要的備檔遵守以下規(guī)定：5.5.5.1 集團(tuán)公司會(huì)議紀(jì)要由公司檔案管理人員統(tǒng)一歸檔備查，并按照會(huì)議類(lèi)別及會(huì)議召開(kāi)時(shí)間先后進(jìn)行分類(lèi)排序；各部門(mén)會(huì)議記錄人第8頁(yè)共 7 頁(yè)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔移交至公司總裁辦檔案管理人員。會(huì)議紀(jì)要的 移交按檔案管理制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。會(huì)議記錄為集團(tuán)公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào) 閱按檔案管理制度借閱相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。會(huì)議紀(jì)律遲到、早退、缺席。所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間未到的，記為遲到。

10、凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)會(huì)議主持人同意在會(huì)議召開(kāi)結(jié)束前離開(kāi) 的，視為早退。凡必須參加會(huì)議的人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未獲批 準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，記為缺席。獎(jiǎng)懲條例：對(duì)未按制度規(guī)定執(zhí)行的人員按獎(jiǎng)懲管理制度進(jìn)行相應(yīng)的處 罰。無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退第一次給予相關(guān)責(zé)任人口頭警告，并按 公司考勤的遲到、早退的相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；第二次起，每次 給予相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評(píng)。缺席會(huì)議人員第一次給予相關(guān)責(zé)任人口頭警告，并按公司考勤 的曠工相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 自第二次起， 每次給予相關(guān)責(zé)任人 行政罰款。凡因通知原因造成參加會(huì)議人員遲到或缺席，給予負(fù)責(zé)會(huì)議通 知的人員通報(bào)批評(píng)。其他違反集團(tuán)公司制度的行為，按獎(jiǎng)懲管理制度中相關(guān)規(guī) 定或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)執(zhí)行。注意事項(xiàng)：無(wú)5.5.5.25.65.6.15.6.1.15.6.1.25.6.1.36.6.16.1.16.1.26.1.36.1.47.第9頁(yè)共 7 頁(yè)8