尼日利亞詐騙預(yù)警

1、尼日利亞詐騙預(yù)警詐騙案例 05v;yHWt!x |7(bs2Z"CsB(px 為幫助我公司在與尼公司商業(yè)往來中識(shí)別不法尼商的詐騙陷阱，我們將收集到的部分詐騙案例在此公布于眾。請(qǐng)您仔細(xì)閱讀，以此為鑒，避免重蹈覆轍，同時(shí)牢記下列已提及的涉嫌詐騙我公司的尼方公司、個(gè)人和銀行的名稱，拒絕與之建立任何形式的商業(yè)關(guān)系。 I|WU"Ink9 U&9IzR14x gPG%o1， 一自稱是尼政府官員的人與我某公司取得聯(lián)系，稱尼政府將發(fā)布一個(gè)為非洲難民提供T恤衫的競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，數(shù)量95萬件，總金額65.55萬美元。要求我方提供樣品及相關(guān)文件，并稱在他的幫助下有可能中標(biāo)，同時(shí)為我公司介紹了律

2、師。在開始工作前，要求支付律師費(fèi)1650美元。 .Y#Vr3W%.kE p8U(z9C,tq7O#U 2， 尼公司向我某公司訂購(gòu)2個(gè)貨柜的一次性打火機(jī)，預(yù)定付款方式為預(yù)付定金，貨物裝船后，提單傳真至尼商，待其付清余款后，將提單郵寄尼商。貨物發(fā)運(yùn)后，尼商陸續(xù)電匯了其中一個(gè)貨柜的款項(xiàng)，我方將此柜提單寄出，此后尼商便要求將另一柜放單，并欺騙說款已匯出，請(qǐng)立即放單。此貨滯留港口。 / s2cn3p,v bDoh0i6gD3， 尼公司Barterwell International Ltd向我某公司訂購(gòu)一批電池，貨值23093美元，在預(yù)付7000美元定金后，貨物發(fā)出，但買方稱因生意中虧損而拒絕支付余款，

3、要求賣方將貨物運(yùn)回。 y3t8_ XM bo C5l4Rj+NwIu|4， 我某公司分別與尼公司Ego Supermarket & Store 和Mocson Investment Ltd簽訂了購(gòu)物袋和牙刷銷售合同，買方分別支付了3000美元的定金，貨物發(fā)運(yùn)后，便要求賣方放單，在遭到拒絕后，既不付余款，也不提貨。 .d*e |kA4GY A)RGzx#k y 5， 尼公司Nobec Investment (Nig) Ltd在廣交會(huì)上向我某公司訂購(gòu)約80000美元貨物，在支付10%定金后，貨物發(fā)出，但買方先要求延遲付款，后稱無資金贖單，再后來便置之不理，杳無音訊。幾個(gè)月后，買方出現(xiàn)，打電

4、話給我公司，索要定金，威脅說如不歸還定金將前往廣交會(huì)搗亂，氣焰囂張。 qUR0z$jgni+A8qu+;D%x'n!H 6， 我某公司向尼公司True Life Investment (Nig) Ltd出口電視機(jī)，付款方式為D/P，尼代收行為Oceanic Bank International (Nig) Ltd，買方付款贖單后該銀行喪失信譽(yù)，未及時(shí)將貨款匯付賣方，積壓數(shù)月。 !t'+P!d:zarlN4GJA1f7， 我某公司以D/P托收方式對(duì)尼出口，代收行為First Bank Of Nigeria Ltd, 但該銀行與買方勾結(jié)，在未付款的情況下，將單據(jù)放給買方，提走貨物。

5、 (_2T n4K.B4N1Kt?:cE+E!s.O+g*4TJk9O#? (Z9y_F(z;g9， 我某公司與尼公司Gulfstar Associated Co.(Nig) Ltd簽訂紡織品購(gòu)銷合同，付款方式為D/P托收，代收行為Standard Trust Bank。該銀行在為收款情況下私自放單，買方未付款將貨物提走。 *y B3MHm2nlolV- p1K*hV10， 一尼日利亞人自稱在尼政府部門工作，主動(dòng)與我某公司聯(lián)系，擬進(jìn)口紡織品，但事先要求我公司交納2537美元作為政府部門供應(yīng)商注冊(cè)費(fèi)，稱以后進(jìn)口時(shí)優(yōu)先考慮已注冊(cè)的供應(yīng)商。 /wJ;|o,-Y SR,z-_w v-qDg,VbI11

6、， 我某公司以L/C方式向尼公司Mila Holdings Ltd發(fā)貨，信用證由尼銀行開出，發(fā)運(yùn)交單后，尼銀行以未收到客戶款為由拒絕付款，后以政府要拍賣貨物為由要求我公司放單，并承諾放單45天內(nèi)付款，但到期仍未付款。 X|N!v?0Se Q (XZ | OG/p ZTDAp12， 我某公司向尼公司Yahsarb International Co. Ltd出口手工具，付款方式為D/P，代收行為Access Bank Nigeria Plc，經(jīng)查，該銀行與買方勾結(jié)，在為收款的情況下私自放單，貨物被提走。 (dN6o9X"u |;C MI4m| "Ox0i13， 二名分別叫Chi

7、ef Johnson和Edith Hassan的尼日利亞人，主動(dòng)與我某公司聯(lián)系，稱全尼日利亞人民*要購(gòu)買貨值50000美元的T恤衫，自稱是該*的中間人，煞有介事地要求我公司填寫了Contractor Registration Form，之后，稱要達(dá)成買賣，須支付450000的費(fèi)用，并向我公司索要三星手機(jī)2臺(tái)和諾基亞攝像手機(jī)3臺(tái)。 6N|%J)b $i,R dkXwTpy 14， 我某公司向尼公司Mekarson Ltd發(fā)出2個(gè)貨柜貨物，在未付款的情況下將單據(jù)交與買方，提貨后買方支付出少量貨款，余款不再結(jié)清，并不在回復(fù)賣方的任何郵件。 A&VWp*W(ctMH 3V!e8c7n T&qu

8、ot;d 15， 我某公司向尼公司Ben-Goodness Investment Ltd發(fā)運(yùn)2個(gè)貨柜貨物，買方支付10000美元定金，貨到后，拒絕支付余款，也不索要單據(jù)提貨。 ce-I+U8go1NE.Af m9 16， 尼公司ZEF Nigeria Ltd與我某公司長(zhǎng)期生意來往，騙取了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情況下將貨物發(fā)出，并將提單交與買方，買方在連續(xù)收到幾個(gè)貨柜后，下落不明，使我公司被騙金額達(dá)40多萬美元。 ? C6CrRV+N%UnX ZP7Ji I17，在拉各斯的尼公司Golden Will Co.Ltd 商人Anderson Chyke以種種借口拖欠我公司貨款2

9、.7多萬美元不付。其與我公司的一單貨物以信用證方式付款，但未加保兌，開證行和議付行均是尼Continential Trust Bank Ltd Lagos, 我公司至今已近兩年沒有收到付款。 V*m?%cg !X3|AYp_'v "419"詐騙 0oBg;OEH A6x1Bp3OY0r2D$l3H)J最常見的詐騙方式是預(yù)先付費(fèi)詐騙，通常稱之為"419"，即稱有一筆巨款需要轉(zhuǎn)帳，承諾潛在受害者事先支付一筆費(fèi)用后可獲得數(shù)量可觀的傭金，所謂的合同常常盜用尼日利亞政府各部或官員的名義，甚至可指明政府官員的姓名。精心偽造的有關(guān)文件也使用政府抬頭的信紙，如聯(lián)

10、邦司法部、尼日利亞中央銀行、尼日利亞國(guó)家石油公司等等，并蓋有偽造的官方印鑒。外國(guó)人在尼日利亞發(fā)生事故的盡管是少數(shù)，但近幾年以外國(guó)人為目標(biāo)的商業(yè)詐騙有所加劇。不熟悉在尼日利亞經(jīng)商的外國(guó)人不應(yīng)回復(fù)任何未經(jīng)懇求而主動(dòng)提供的商業(yè)機(jī)會(huì)。這通常是欺騙性的和非法的，尼日利亞當(dāng)局會(huì)把詐騙的"受害者"作為犯罪的同謀來對(duì)待。T:C Q:RwkFRO&Jir如何保護(hù)你的金錢免于新型騙子的欺詐 U+ R)|"YL1?nBxNf0U 通常，預(yù)付金詐騙或419詐騙受害人很少得到公眾同情，其為數(shù)不多但刺激了公眾神經(jīng)。公眾對(duì)419受害人異常地拒絕給予同情，認(rèn)為他們是為貪婪付出應(yīng)有的代價(jià)。

11、為什么人們?nèi)绱藘A心于聽起來好到不可能成真的交易呢？騙子們?cè)O(shè)計(jì)的騙局能夠欺騙十分謹(jǐn)慎的人。他們會(huì)通過電子郵件或電話，就如同隔壁鄰居一樣熟識(shí)地出現(xiàn)。但一大批受害人是因貪婪與對(duì)財(cái)富的狂熱而落入圈套的。 4ISjYlW M2Q ew(a"_uo9I給你打過私人電話后，他們通常能夠建立一種熟識(shí)的氣氛，找些共同感興趣的話題談?wù)?。騙子們也許通過無意丟失的名片或紙片上的地址了解到你的電話號(hào)碼或電子郵箱。因此，確保你遠(yuǎn)離欺騙有兩個(gè)詞，一是“小心”，二是“謹(jǐn)慎”。 2P"K,t5?(?T5jtXub0? Oly以下是發(fā)給某人企圖詐騙的信件，但快速致富的詭計(jì)并未得逞：主題：嚴(yán)格保密 o-|C.s

12、FA /OVKEd1bj 親愛的先生，我深知冒昧來函使你很驚奇，對(duì)此造成的不便表示歉意，請(qǐng)見諒，因?yàn)槲抑皇窍雽で髱椭鷮?530萬美元?jiǎng)澣胍凰饺藥簟Ｎ蚁胝业揭晃挥心芰Χ?的人來處理這筆款項(xiàng)，通過互聯(lián)網(wǎng)，我得到了你的電子郵箱，并通過ICQ商業(yè)網(wǎng)站獲得了有關(guān)你的資料，了解到你是可信與誠(chéng)實(shí)的。遂即決定懇請(qǐng)與你就這筆交易進(jìn)行互利合作，這對(duì)我們都有好處。我的名字叫FRANK OLA，是目前處于困境的利比亞總統(tǒng)查爾斯泰勒的法律政治顧問。由于利比亞內(nèi)戰(zhàn)原因，美國(guó)總統(tǒng)布什要求泰勒總統(tǒng)離開利比亞，然后才派遣維和部隊(duì)。尼日利亞總統(tǒng)奧巴桑喬訪問了利比亞并為泰勒總統(tǒng)提供政治避難。在加納西共體首腦會(huì)議后，在尼日利亞維

13、和部隊(duì)進(jìn)入利比亞前，要求泰勒總統(tǒng)離開利比亞。因此，最終4530萬美元通過外交豁免轉(zhuǎn)移到尼日利亞。您的傭金是總金額的23%，也可協(xié)商。收到此信息后，如你同意進(jìn)行這筆交易，請(qǐng)立刻并只能通過電子郵件回復(fù)我。我會(huì)通知你以何方式安排或?qū)⑦@筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)帳到你的帳戶。謝謝你的合作。您的，忠誠(chéng)的，法律顧問，F(xiàn)RANK OLA Q6ko)N,aC!Zd?7?Aj*M5_KUNLE，詐騙目標(biāo)，收到上述來信回復(fù)道：請(qǐng)繼續(xù)并提供有關(guān)細(xì)節(jié)。 ez#u;xbtg 6L0A/X8p$J9Qe5GOLA的后續(xù)詐騙郵件 S&ya NN;A,oIj9T*;T 4Zt YH5u 在第二封給KUNLE的郵件中，騙子OLA用了另一

14、個(gè)不同的電子郵箱，這是欺詐的跡象，需要小心： 1gv0u/rp5b'r i"I0t *DAwT6g35FTre親愛的朋友，非常感謝你的回復(fù)。我仔細(xì)閱讀了你的回復(fù)，堅(jiān)信我完全可以信賴你并依*你的支持。我想重申這筆交易中保密的重要，如果我們要成功的話。并且，在收到這筆款項(xiàng)后，這次交易的收益只能由我們兩人分享。我已撥付了這筆錢，并絕對(duì)相信，這次交易只有我們兩人知道。我已將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)到歐洲的一家證券公司，你將從那里得到它。我會(huì)給你發(fā)去存單及法律委托書。這些文件，我都將以你的名義準(zhǔn)備。帶著上述文件，你可以去見證券公司的相關(guān)代表取錢。委托書將授權(quán)你從荷蘭的證券公司那里獲得這筆款項(xiàng)，錢就存

15、在那里。取錢時(shí)，證券公司會(huì)協(xié)助你開立一個(gè)非公民帳戶用來存錢，然后你可以通過該帳戶將這筆款項(xiàng)分批匯回你的國(guó)家。請(qǐng)告訴我你最快何時(shí)動(dòng)身去阿姆斯特丹取錢。認(rèn)為有必要澄清的地方，請(qǐng)隨時(shí)提出。我私人電話號(hào)碼：234-1-7919426。回復(fù)時(shí)，請(qǐng)告知你的私人電話，包括手機(jī)號(hào)碼，如果有的話。 VJe2y;d g V y|.dV:j s. 期待常理性 wO$I!m&E _ZbV0a,F1wKn8| 騙子沒能成功誘騙他的目標(biāo)。因這個(gè)詐騙目標(biāo)期待的是正常合理情況的出現(xiàn)。不上騙子當(dāng)?shù)姆椒ㄖ痪褪潜３制诖录铣＠?，而不是騙子們?yōu)樗麄兊牟东@目標(biāo)開出的誘人條件。因此，要警惕那些不正常的生意提議，尤其是送上門

16、來的。每天，成千或許上萬人因沒有警惕而被詐騙。Dear good friend,+!a"?m*P0P7 :A QH5_l"SI am contacting you because of an important business which will be beneficial to you/your organization and myself.A5|7X7_zdb qa A&Y$jO bHowever, for security reasons I cannot disclose details of the business via this channel

17、 because of the lack of security of transmitted information over the internet.d) btqw:-F o:jjg(f I can assure you is that it does involve a lot of money.YQ8IA/Wv2tk3y JzPIf you are willing and can join hands with me to conclude this business which is very beneficial, please do well to send me a mail.Ie5Qcz8t $j(w nt9A T)dIn your mail do forward a secure and direct fax number and your direct telephone number(s) so that we can discuss and reach a compromi