會(huì)議管理制度(試行版)

1、企業(yè)名稱集團(tuán)會(huì)議管理制度（試行版）第一章總則1.1 為促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)條線及區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)交流、協(xié)調(diào)整合資源，規(guī)范議事方式和決策程序，提高決 策效率，保證決議快速落地，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。1.2 原則上非必要不開(kāi)會(huì)，避免不必要的時(shí)間成本，確需采取會(huì)議方式時(shí)要盡量精簡(jiǎn)與會(huì)人員、明 確會(huì)議主題、嚴(yán)格把控會(huì)議時(shí)間，以解決問(wèn)題為導(dǎo)向，有事則長(zhǎng)，無(wú)事則短。1.3 本規(guī)則適用于集團(tuán)總部及所轄各子公司。第二章會(huì)議類型及與會(huì)人員組成2.1 集團(tuán)戰(zhàn)略層面會(huì)議：2.1.1 全體股東大會(huì)：由董秘發(fā)起、召集并主持，原則上定期會(huì)議為每年召開(kāi)一次，主要目的是向 全體股東通報(bào)公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理等方面的重大舉

2、措，對(duì)涉及股東權(quán)益的事項(xiàng)進(jìn)行討論和 表決；因?qū)嶋H需要或突發(fā)事件，也可由提議股東自行或委托董秘召集臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)具體議 事規(guī)則見(jiàn)相關(guān)制度。全體股東大會(huì)與會(huì)人員：國(guó)內(nèi)及海外全體股東。大會(huì)召集基本要求：召開(kāi)前10天通知全體股東，如召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，召集人提前至少2天發(fā)會(huì)議通知。2.1.2 半年度戰(zhàn)略及預(yù)算編制大會(huì)： 由戰(zhàn)略部（戰(zhàn)略部組建前由人力資源部）發(fā)起、召集并主持， 每半年召開(kāi)一次（一般為年中及年底），組織高管就公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行頭腦風(fēng)暴、分管各板塊做前半年度戰(zhàn)略執(zhí)行情況匯報(bào)及后半年度戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)想，并回顧前半年度預(yù)算編制情況、通報(bào)并討論調(diào) 整后半年度預(yù)算編制計(jì)劃。半年度戰(zhàn)略及預(yù)算編制大會(huì)

3、與會(huì)人員：董事長(zhǎng) CEO各業(yè)務(wù)單元及職能板塊負(fù)責(zé)人。大會(huì)召集基本要求：召開(kāi)前半個(gè)月通知與會(huì)人員準(zhǔn)備相關(guān)資料。2.2 經(jīng)營(yíng)層面會(huì)議2.2.1 CEO、公會(huì)：由董秘發(fā)起、召集，董事長(zhǎng)/CEO主持會(huì)議，原則上為每周召開(kāi)一次（一般為周 一上午），由各分管高管通報(bào)公司業(yè)務(wù)及職能運(yùn)營(yíng)管理狀況， 并就需要進(jìn)一步?jīng)Q策或協(xié)調(diào)的事宜提交討 論并現(xiàn)場(chǎng)決策。CEO、公會(huì)與會(huì)人員：董事長(zhǎng)CEO各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人。2.2.2 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)：由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)缺席情況下，由業(yè)務(wù)副總）發(fā)起、召集并主持會(huì) 議，原則上為每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，由各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人對(duì)板塊、部門(mén)或工廠的財(cái)務(wù)管理、資金使用、 經(jīng)濟(jì)效益情況、下階段運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及資源

4、調(diào)配使用計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)分析；固定與會(huì)人員為董事長(zhǎng)CEO集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)副總、董秘。2.3 各部門(mén)例會(huì)和區(qū)域例會(huì)：由各區(qū)域、工廠、部門(mén)、條線負(fù)責(zé)人發(fā)起、召集和主持，原則上為每 周一次；主要內(nèi)容為上周工作總結(jié)與匯報(bào)，下周工作計(jì)劃、重點(diǎn)工作方案研討，待解決問(wèn)題的討論、 協(xié)調(diào)和決策。與會(huì)人員：由會(huì)議召集人自行安排?；疽螅罕仨毝ㄆ谙蚣瘓F(tuán)人力資源部提交會(huì)議紀(jì)要并存檔。第三章會(huì)議流程3.1 會(huì)前準(zhǔn)備1）所有會(huì)議（除臨時(shí)緊急會(huì)議）召開(kāi)前，需提前通知與會(huì)人員并發(fā)送正式的會(huì)議通知， 以便與會(huì)人員提前安排時(shí)間和工作計(jì)劃， 各類會(huì)議通知的提前量詳見(jiàn)第二章中會(huì)議召集基本要 求；2）需要提前閱讀的材料或了解的事項(xiàng)需

5、提前發(fā)送到與會(huì)人郵箱，并明確需要與會(huì)人準(zhǔn)備 的材料，開(kāi)會(huì)時(shí)需要的文件要在開(kāi)會(huì)前按照與會(huì)人數(shù)準(zhǔn)備齊全。3.2 會(huì)議通知根據(jù)會(huì)前準(zhǔn)備擬定會(huì)議通知，包括：會(huì)議的名稱、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、議程、每位與會(huì)人的發(fā) 言時(shí)間、整個(gè)會(huì)議召開(kāi)時(shí)限；3.3 會(huì)議主持人一般來(lái)說(shuō)，會(huì)議召集人即會(huì)議主持人：1）會(huì)議主持人需要把控整個(gè)會(huì)議的進(jìn)程，特別是會(huì)議的時(shí)間把控；2）會(huì)議主持人需要敦促會(huì)議的決策結(jié)果，在會(huì)議結(jié)束后，對(duì)決策結(jié)果有明確的任務(wù)分工 并進(jìn)行追蹤和反饋；3）會(huì)議主持人在每次會(huì)議開(kāi)始時(shí)，要對(duì)上一次會(huì)議布置的任務(wù)進(jìn)行回顧，并對(duì)實(shí)施效果 進(jìn)行評(píng)估；3.4 會(huì)議紀(jì)要1）所有會(huì)議需有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄人由會(huì)議主持人指定；2）

6、由會(huì)議記錄人整理會(huì)議紀(jì)要，對(duì)下一步行動(dòng)計(jì)劃要記錄明確的交付成果和完成時(shí)間節(jié)3）會(huì)議紀(jì)要整理后由會(huì)議主持人審核后，發(fā)到每位與會(huì)者的郵箱，標(biāo)注每個(gè)人的任務(wù)和 完成的時(shí)限，并在下次會(huì)議進(jìn)行反饋和評(píng)估；3.5 協(xié)調(diào)和決策上傳機(jī)制：各例會(huì)將有機(jī)聯(lián)系，上一級(jí)例會(huì)對(duì)下一級(jí)例會(huì)未能解決的事項(xiàng)提供資源協(xié)調(diào)和決策支持。如：各 區(qū)域或工廠未能解決的問(wèn)題提交經(jīng)營(yíng)分析會(huì)做進(jìn)一步?jīng)Q策；日常經(jīng)營(yíng)中涉及到上層架構(gòu)等無(wú)法通過(guò)經(jīng) 營(yíng)管理解決的問(wèn)題可提交CEO、公會(huì)進(jìn)一步?jīng)Q策。第四章會(huì)議紀(jì)律4.1 與會(huì)人員必須按時(shí)參加會(huì)議，不得無(wú)故遲到，確有特殊原因不能參加會(huì)議，須提前通知召集人, 無(wú)故遲到實(shí)施樂(lè)捐，樂(lè)捐標(biāo)準(zhǔn)由各地自行制定；4.2 嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，以免影 響決議實(shí)施。第五章附則5.1 會(huì)議管理制度由公司人事行政部制訂，經(jīng)人力資源總監(jiān)、董事長(zhǎng)審核通過(guò)后實(shí)施；5.2 該制度為試行版，隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r的變化，新增例會(huì)、刪減例會(huì)或調(diào)整例會(huì)將及時(shí)在制度 中修改