公司授權(quán)體系

1、東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司核決權(quán)限辦法1 目的為使本公司各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本辦法。2        適用范圍（1）   人事類。（2）   項(xiàng)目跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（3）   各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證（4）   設(shè)備/材料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5）   固定資產(chǎn)的異動(dòng)處理。3&

2、#160;       核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見(jiàn)核決權(quán)限表。4        核決行使（1）   各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，應(yīng)簽名以作為依據(jù)。（2）   假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺(jué)，呈報(bào)CEO議處。（3）   除CTO、CMO、COO人員外，各級(jí)單位已有正主管時(shí)，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。5      &

3、#160; 限制各級(jí)主管的個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)其上級(jí)主管核準(zhǔn)。6        授權(quán)與取消（1）   經(jīng)理級(jí)（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級(jí)主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級(jí)主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以授權(quán)通知單（見(jiàn)附表一），呈CEO核準(zhǔn)后，副本送財(cái)務(wù)部方可行使，如上列各級(jí)主管，因差、假于短期內(nèi)無(wú)法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)。（2）   以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時(shí)間，超期按第（1）條辦理。7   

4、     管制部門及審核（1）   管制部門l        財(cái)務(wù)部為各項(xiàng)費(fèi)用及業(yè)務(wù)處理的管制部門；l        人事單位為人事類業(yè)務(wù)的管制部門。（2）   管制憑據(jù)l        核決權(quán)限表。l        訂有合約或經(jīng)呈準(zhǔn)的專門

5、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（3）   憑據(jù)審核要點(diǎn)l        核決權(quán)限是否足夠。l        憑證合法性、合理性。l        費(fèi)用合理性、正確性。8        其他各項(xiàng)費(fèi)用支付及業(yè)務(wù)處理的核決權(quán)限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定。9  

6、0;     實(shí)施與修改本辦法經(jīng)報(bào)董事會(huì)核備后公布實(shí)施，修改時(shí)間亦同。授權(quán)通知單部門：授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)日期取消日期說(shuō)明職稱姓名丁總品管主管譚乾權(quán)1.本部門員工的任免權(quán)。2.本部門檢驗(yàn)產(chǎn)品、物料的最終判定。3.對(duì)本公司成品出貨質(zhì)量負(fù)責(zé)2015-05-29丁總行政主任劉小偉1.本部門員工的任免權(quán)。2.維修類或特采類500元內(nèi)批準(zhǔn)權(quán)。3.行使安全職責(zé)的監(jiān)督權(quán)2015-05-29丁總生產(chǎn)主管吳毅/黃成/王祥松1.本部門員工的任免權(quán)。2.對(duì)本部門各組的產(chǎn)量及質(zhì)量負(fù)責(zé).3.部門設(shè)備調(diào)配權(quán)2015-05-29丁總?cè)肆Y源主任程建華1.本部門員工的任免權(quán)

7、.2.對(duì)公司人員招聘合格率、流失率負(fù)責(zé)，對(duì)公司內(nèi)部管理系統(tǒng)健全度及勞資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)2015-05-29丁總業(yè)務(wù)部楊秀之1.本部門人員的任免權(quán)。2.對(duì)本部門各人員月度、季度、年度的綜合業(yè)績(jī)負(fù)責(zé).批示一式二份 授權(quán)人呈核1.被授權(quán)人；2.財(cái)務(wù)部。核決權(quán)限表類別：人事類項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容核決權(quán)限核決者說(shuō) 明一組織、編制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會(huì)核備人員編制設(shè)定CEO呈董事會(huì)核備人員編制變更CEO呈董事會(huì)核備二人員增補(bǔ)、任用編制內(nèi)人員增補(bǔ)申請(qǐng)依右列規(guī)定核決。編制外一律呈CEO核準(zhǔn)。（由用人部門申請(qǐng)）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO

8、提報(bào)CEO任用十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任用十六職等人員董事會(huì)三調(diào)任由用人部門申請(qǐng)十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO任用十二、十三職等人員CEO報(bào)備董事會(huì)十四職等以上人員董事會(huì)四晉升職位晉升與職務(wù)調(diào)任（由用人單位申請(qǐng)）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO任用十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任用十六職等人員董事會(huì)五考核、獎(jiǎng)懲年終考績(jī)?cè)u(píng)估十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)

9、董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)六調(diào)薪考績(jī)及專案調(diào)薪調(diào)薪方案核定董事會(huì)調(diào)薪額核定CEO七核薪新進(jìn)人員及復(fù)職人員依規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核薪。七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)專案核薪十三職等（含）以下人員CEO十四職等（含）以上人員董事會(huì)八出差國(guó)內(nèi)出差申請(qǐng)十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門依出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長(zhǎng)國(guó)外出差申請(qǐng)十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長(zhǎng)九請(qǐng)假依據(jù)員工手冊(cè)十留職

10、停薪病假逾限者一年內(nèi)，其他特殊情形者二年內(nèi)。十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會(huì)十一免職十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會(huì)提報(bào)董事會(huì)十二辭職自請(qǐng)辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)十三資譴不分職別CEO十四服務(wù)證明在職、離職證明書(shū)的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項(xiàng)業(yè)務(wù)加/退保申請(qǐng)COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請(qǐng)COO按公司規(guī)定核決權(quán)限表類別：項(xiàng)目跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（集成類項(xiàng)目）項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容核決權(quán)限

11、核決者一立項(xiàng)跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請(qǐng)項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO二項(xiàng)目成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標(biāo)書(shū)、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元CTO、CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO、CTO四銷售服務(wù)合同由業(yè)

12、務(wù)代表（經(jīng)理）擬定項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下，毛利大于15%財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下，毛利小于15%、大于10%項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元，毛利大于10%財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃及人員組織分工項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO資金預(yù)算項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO六項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部

13、總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：項(xiàng)目跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（軟件開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目）項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容核決權(quán)限核決者一立項(xiàng)跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請(qǐng)項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO二項(xiàng)目成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以上（含）財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標(biāo)書(shū)、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售

14、前工程師提出項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元CTO、CMO項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO四銷售服務(wù)開(kāi)發(fā)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下，毛利大于20%財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下，毛利小于20%、大于15%項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元，毛利大于15%財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃及人員組織分工項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO資金預(yù)算項(xiàng)目總額：

15、50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元CMO、CTO項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO六項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項(xiàng)目總額：50-200萬(wàn)元CMO、CTO項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)類項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容核決權(quán)限核決者說(shuō) 明一.工程項(xiàng)目用設(shè)備/材料請(qǐng)購(gòu)1 與銷售合同一致的，由項(xiàng)目經(jīng)理一次性申請(qǐng)項(xiàng)目總額：200萬(wàn)元以內(nèi)分公司總經(jīng)理項(xiàng)目總額：200-1000萬(wàn)元CMO項(xiàng)目總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO2與銷售合同不一致的，項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)黾映杀拘∮?萬(wàn)元CMO增加成本大于1萬(wàn)元（含）CEO采

16、購(gòu)商務(wù)代表按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單尋價(jià)并提出比較報(bào)告和采購(gòu)建議單價(jià)小于5萬(wàn)元且總額小于50萬(wàn)元分公司總經(jīng)理單價(jià)在5-50萬(wàn)元且總額：50-500萬(wàn)元CMO其他CEO驗(yàn)收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常項(xiàng)目經(jīng)理借出按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng)理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報(bào)廢CEO報(bào)廢料廢料出售CEO二.固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)1已列預(yù)算不論金額大小CEO2未列預(yù)算金額：10萬(wàn)元以下CEO使用部門提預(yù)算方案，事后提報(bào)事會(huì)案金額：10萬(wàn)元以上（含）董事長(zhǎng)提報(bào)董事會(huì)采購(gòu)按經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)不論金額大小CEO驗(yàn)收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng)理呆滯料呆滯料出售/報(bào)廢CEO報(bào)廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別：各項(xiàng)費(fèi)用

17、支付及付款憑證項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi) 容核決權(quán)限核決者說(shuō) 明一經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)用各定期支付固定電話費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，伙食費(fèi)，郵寄費(fèi)，汽車保險(xiǎn)費(fèi)/燃料費(fèi)/養(yǎng)路費(fèi)/過(guò)路費(fèi)/停車費(fèi)/維修費(fèi)，辦公設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)，辦公費(fèi)（易耗辦公材料），財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)成都、北京金額：1000元以下行政部經(jīng)理1.    先審后付；2.    各項(xiàng)費(fèi)用均有合約或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)者依其約定。3.    財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)應(yīng)事先保險(xiǎn)種類/財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目/投保金額報(bào)CEO核準(zhǔn)金額：1000-5000元COO金額：5000元以上CEO其他地區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-

18、5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動(dòng)電話費(fèi)、出租車費(fèi)按公司統(tǒng)一規(guī)定采購(gòu)設(shè)備及工程實(shí)施運(yùn)雜費(fèi)金額：2000元以下分公司總經(jīng)理金額：2000-10000元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費(fèi)，銀行利息，銀行手續(xù)費(fèi)，營(yíng)業(yè)稅，所得稅金額：2000元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二應(yīng)酬費(fèi)（宴請(qǐng)，娛樂(lè)，禮品等）項(xiàng)目跟蹤、實(shí)施金額：1000元以下分公司/事業(yè)部/軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理1 事先報(bào)備，2 先審后付。金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關(guān)系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000元分管C

19、TO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO三專案費(fèi)用公共形象策劃、文具印刷、書(shū)報(bào)雜志、交際禮品、工作服裝定購(gòu)金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請(qǐng)，事先報(bào)備，財(cái)務(wù)部憑原簽案件核付金額；1000-5000元COO金額：5000元以上（含）CEO市場(chǎng)策劃/廣告/展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術(shù)合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000元分管CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費(fèi)撥付每年撥付原則CEO專案報(bào)備每月實(shí)際撥付財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi)金額：2000元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理（成都）事先報(bào)備金額：2000元以上（含）CEO四人事費(fèi)用薪資費(fèi)用（含各項(xiàng)津貼、保險(xiǎn)費(fèi)）不論金額大小CEO按已核定標(biāo)準(zhǔn)先審后