XX水力發(fā)電公司控股和參股公司股東會、董事會和監(jiān)事會業(yè)務(wù)規(guī)范

1、XX水力發(fā)電有限公司控股和參股公司股東會、董事會和監(jiān)事會業(yè)務(wù)規(guī)范第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范XX水力發(fā)電有限公司（以下簡稱公司）對所投資的控股公司和參股公司（以下簡稱控/參股公司）的股東會、董事會和監(jiān)事會（以下簡稱三會）的業(yè)務(wù)管理，根據(jù)中華人民共和國公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，制定本辦法。第二條 本辦法中“控股公司”是指公司股權(quán)比例超過50%的子公司和持股低于50%相對控股的公司；“參股公司”是指公司直接投資參股的公司；“三會”業(yè)務(wù)是指控股公司和參股各公司股東會、董事會和監(jiān)事會業(yè)務(wù)。第三條 公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)三會工作協(xié)調(diào)事宜，主要職責(zé)： （一）協(xié)調(diào)控股公司三會會議召開事宜。（二）辦理

2、公司派出控/參股公司股東法定代表人授權(quán)委托書和派出董、監(jiān)事推薦函等相關(guān)手續(xù)。（三）收集歸檔控/參股公司會議紀(jì)要、決議、委托授權(quán)書等三會會議資料。（四）檢查指導(dǎo)控股公司三會會議資料的規(guī)范性、合法性和有效性。第二章 三會會議議題研究決策程序第四條 控/參股公司三會會議議題研究決策程序：（一）控股公司董事會辦公室或董秘應(yīng)在正式印發(fā)三會會議通知前至少10個工作日，將三會議題和重大決策事項，報控股公司董事長和公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)需要，組織公司相關(guān)部門，對重大議題和重大決策事項進(jìn)行研究形成意見，作為控股公司第一大股東對三會會議主要議題和重大事項的研究意見，同時將公司研究意見告知代表公司參加控股公司三會

3、的股東代表、董事和監(jiān)事或委托代理人。（二）公司股東代表或委派控股公司的董事長，可根據(jù)需要，在三會召開之前，將控股公司第一大股東對有關(guān)議題和重大事項的研究意見，與其他股東進(jìn)行必要的溝通和磋商，以取得一致表決意見。（三）代表公司參加參股公司三會的股東代表、董事和監(jiān)事，在接到參股公司其他股東方就會議議題事項征詢意見或三會會議通知后，應(yīng)及時將會議通知報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審議，并根據(jù)需要，對有關(guān)事項組織研究，形成決策意見。（四）公司派出參加三會會議的股東代表、董事和監(jiān)事，必須依據(jù)公司研究決定意見和修改建議，在所任職的控/參股公司三會會議上發(fā)表意見和行使表決權(quán)。第三章 重大議題和重大決策事項內(nèi)容第五條 需要提請

4、公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織研究的控/參股公司三會重大議題和重大決策事項，主要包括但不限于以下幾個方面：（一）制訂或變更戰(zhàn)略規(guī)劃。（二）制訂公司的年度經(jīng)營和投資計劃。（三）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。（四）制訂公司的利潤分配方案或彌補虧損方案。 (五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行債券 方案。（六）制訂公司合并、分立、重組或者解散方案，制訂上市方案。（七）股權(quán)變更。（八）內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，重大人事任免。 （九）變更主營業(yè)務(wù)。（十）修改公司章程。（十一）薪酬制度的制定和修改，年度獎金分配方案。（十二）其他重大議題。第四章 附 則第六條 本辦法由公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第七條 如本辦法與國家政策、法律發(fā)生矛盾，發(fā)生沖突部分以