人壽保險股份有限公司客戶風(fēng)險等級劃分及管理辦法》

1、安邦財產(chǎn)保險股份有限公司公文管理辦法人壽保險股份有限公司客戶風(fēng)險等級劃分及管理辦法234新保合20092號羋于下羋新羋人保羋股有限公司壽份客羋羋羋等羋分及管理羋法的通知劃各中心、各部羋、各分公司，羋落羋中羋人民共和反洗羋法和中人民羋行羋于國國羋一步加強(qiáng)金融機(jī)反洗羋工作的通知羋一步羋防洗羋和恐構(gòu)怖融羋活羋按照合羋羋先”的理念加強(qiáng)羋羋客羋管理提高反洗羋工作的羋羋性和有效性特制定新羋人保羋股有限壽份5公司客羋羋羋等羋分及管理羋法此羋定自劃2009年1月1日起羋施原洗羋客羋羋羋分羋及羋控措施；新保羋200814號，效力羋止羋遵照羋行。特此通知附件,新羋人保羋股有限公司客羋羋羋等羋分及壽份劃管理羋法二？

2、?A年二月二十五日附件,新羋人保羋股有限公司壽份客羋羋羋等羋分及管理羋法劃第一章羋羋第一條羋落羋中羋人民共和反洗羋法和家羋管國國機(jī)羋下羋的中人民羋行羋于羋一步加強(qiáng)金融機(jī)反洗羋工作國構(gòu)的通知羋一步羋防洗羋和恐怖融羋活羋按照合羋羋先”的理念加強(qiáng)羋羋客羋管理提高反洗羋工作的羋羋性和有效性6特制定本羋定。第二條本羋法適用于我公司所有羋渠道羋羋。售第二章客羋羋羋等羋和分羋準(zhǔn)劃第三條反洗羋工作角度出羋公司客羋分羋不可接從將受客羋、特殊羋羋羋客羋、普通羋羋羋客羋和一般客羋。第四條不可接受客羋當(dāng)投保人;包括法人羋羋的持股股羋，、被保羋人或受益人被羋羋于羋合官方站公布的恐怖羋羋有羋的黑名羋人羋羋屬國網(wǎng)與羋公司不

3、可接受客羋。保羋羋核人羋羋及羋上羋羋公司不得羋描、羋并入公司到羋羋系羋。第五條特殊羋羋羋客羋羋生羋大羋交易或可疑交易有跡象羋示投保人、被保并羋人或受益人于外羋任的或任的履行重要公共羋能的客屬國離羋特指家元首、政府首羋、高羋政要重要的政府、司法國或者羋事高羋官羋有企羋高管、政要羋等國黨或上述人羋的家庭成羋及曾之接的相羋人羋等都羋公司特殊羋羋羋客羋。與觸第六條普通羋羋羋客羋除特殊羋羋羋客羋以外羋生羋大羋交易或可疑交易的其他客羋羋公司普通羋羋羋客羋。第七條一般客羋7除不可接受客羋、特殊羋羋羋客羋和普通羋羋羋客羋以外已承保出羋的其他客羋羋公司一般客羋。第八條大羋交易和可疑交易分羋準(zhǔn)羋羋大羋交易和劃可疑

4、交易羋告羋送操作羋范；新保羋200813號,。第三章羋羋客羋管理羋法第九條根據(jù)客羋羋羋等羋建立以羋羋羋本的客羋信息及交易信息羋送制度所有客羋的大羋交易羋及羋按要求羋送。第十條羋羋特殊羋羋羋客羋羋格按客羋身羋羋羋交易羋羋份與保存管理羋定；新保核20076號份，要求做好客羋身羋羋和客羋身羋料及交易羋羋保存工作采取合理措施了解其份并羋金源和用途至少每半年做一次客羋基本信息羋核。來第十一條羋羋普通羋羋羋客羋羋羋分析、羋核和判反真斷洗羋系羋自羋提取的可疑交易信息是否符合可疑交易判定羋準(zhǔn)。如有合理理由排除羋些疑點(diǎn)或有合理理由羋疑羋交易或客沒羋涉及羋法犯罪活羋可以不羋交易作羋可疑交易上羋。羋有將沒合理理由排

5、除羋交易羋可疑交易的羋確并定羋可疑交易及羋上羋羋公司由羋公司上羋家反洗羋中心。國第十二條羋符合客羋身羋羋要求的客羋羋羋格按法律份、法羋要求做好客羋身羋羋及客羋身羋料保存工作。份份第十三條客羋羋羋羋羋8客羋羋羋羋羋原羋羋的低向高原羋;一，一般客羋、普通羋羋羋客羋再次投?；蛱岢霰Ｈ⒗砹d中羋羋被羋羋符合特殊羋羋羋客羋件的升羋羋特殊羋羋羋客羋條羋行特殊羋羋羋客羋管理羋定。;二，一般客羋、普通羋羋羋客羋再次投?；蛱岢霰Ｈ?、理羋中羋羋如果被羋羋符合大羋和可疑交易分羋準(zhǔn)羋要羋送大劃羋和可疑交易羋告一般客羋升羋羋普通羋羋羋客羋。;三，特殊羋羋羋客羋羋不向普通羋羋羋客羋和一般客羋羋羋普通羋羋羋客羋也不向一般客

6、羋羋羋。第四章附羋第十四條本羋法自2009年1月1日起羋行。第十五條2009年1月1日以前羋生的羋羋也按此羋法羋行客羋羋羋等羋的分和管理。劃羋于下羋新羋人保羋股有限公司客羋羋壽份羋等羋分及管理羋法的通知劃9各中心、各部羋、各分公司，羋落羋中羋人民共和反洗羋法和中人民羋行羋于國國羋一步加強(qiáng)金融機(jī)反洗羋工作的通知羋一步羋防洗羋和恐構(gòu)怖融羋活羋按照合羋羋先”的理念加強(qiáng)羋羋客羋管理提高反洗羋工作的羋羋性和有效性特制定新羋人保羋股有限壽份公司客羋羋羋等羋分及管理羋法此羋定自劃2009年1月1日起羋施原洗羋客羋羋羋分羋及羋控措施；新保羋200814號,羋止羋遵照羋行。特此通知附件,新羋人保羋股有限公司客羋

7、羋羋等羋分及管理壽份劃羋法二？?A年二月四日附件，新羋人保羋股有限公司壽份客羋羋羋等羋分及管理羋法劃第一章羋羋10第一條羋落羋中羋人民共和反洗羋法和家羋管國國機(jī)羋下羋的中人民羋行羋于羋一步加強(qiáng)金融機(jī)反洗羋工作國構(gòu)的通知羋一步羋防洗羋和恐怖融羋活羋按照合羋羋先”的理念加強(qiáng)羋羋客羋管理提高反洗羋工作的羋羋性和有效性特制定本羋定。第二條本羋法適用于我公司所有羋渠道羋羋。售第二章客羋羋羋等羋和分羋準(zhǔn)劃第三條反洗羋工作角度出羋從將已承?？土d分羋特殊羋羋羋客羋和普通羋羋羋客羋。第四條特殊羋羋羋客羋羋生羋大羋交易或可疑交易有跡象羋示投保人、被保并羋人或受益人于外羋任的或任的履行重要公共羋能的客屬國離羋特指家

8、元首、政府首羋、高羋政要重要的政國府、司法或者羋事高羋官羋有企羋高管、政要羋等國黨或上述人羋的家庭成羋及曾之接的相羋人羋等。與觸第五條普通羋羋羋客羋除特殊羋羋羋客羋以外羋生羋大羋交易或可疑交易的其他客羋。第六條大羋交易和可疑交易分羋準(zhǔn)羋羋大羋交易和劃可疑交易羋告羋送操作羋范；新保羋200813號,。第三章羋羋客羋管理羋法第七條根據(jù)客羋羋羋等羋建立以羋羋羋本的客羋信11息及交易信息羋送制度所有羋羋客羋大羋交易及羋按要求羋送。第八條羋羋特殊羋羋羋客羋羋格按客羋身羋羋羋交易羋羋份與保存管理羋定；新保核20076號份，要求做好客羋身羋羋和客羋身羋料及交易羋羋保存工作采取合理措施了解其份并羋金源和用途至

9、少半年做一次客羋基本信息羋核。來第九條羋羋普通羋羋羋客羋羋羋分析、羋核和判反洗羋系真斷羋自羋提取的可疑交易信息是否符合可疑交易判定羋準(zhǔn)。如有合理理由排除羋些疑點(diǎn)或有合理理由羋疑羋交易或客羋涉沒及羋法犯罪活羋可以不羋交易作羋可疑交易上羋。羋有合將沒理理由排除羋交易羋可疑交易的羋確并定羋可疑交易及羋上羋羋公司由羋公司上羋家反洗羋中心。羋符合客羋身羋羋要求的國份客羋羋羋格按法律、法羋要求做好客羋身羋羋及客羋身羋料保份份存工作?？土d羋羋羋羋；一,客羋羋羋羋羋原羋羋由低向高原羋普通羋羋羋客羋即再次投?；蛱岢霰Ｈ?、理羋中羋羋被羋羋符合特殊羋羋羋客羋件條的羋羋特殊羋羋客羋按特殊羋羋羋客羋管理羋定羋行。將；二,特殊羋羋羋客羋羋不向普通羋羋羋客羋羋羋。第四章附羋第H一條本羋法自2