TCL國際電工惠州公司質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊實施日期第3章2003 年 1 月 20日第1頁共14頁主題：組織結(jié)構(gòu)和職責版本/次B/23. 1概述TCL國際電工（惠州）有限公司是從事高檔豪華開關、插座系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、 銷售和服務的專業(yè)廠家。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制， 對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)作了以下劃分和 確定：1、總經(jīng)理2、研制系統(tǒng)副總經(jīng)理3、行政系統(tǒng)副總經(jīng)理4、銷售系統(tǒng)總監(jiān)5、市場系統(tǒng)總監(jiān)6、制造中心總經(jīng)理助理7、管理者代表8人力資源部9、采購部10、市場部11、銷售一、二、三部12、國外銷售部13、業(yè)務部14、品管部15、開發(fā)部16、生技部（原稱工程部）17、生產(chǎn)部（原稱制造部）18、PMC 部1

2、9、總經(jīng)辦注：財會部、管理信息部、低壓電器項目部、智能樓宇部、總務部暫未納入質(zhì)量管理體系。手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁2 / 143.2公司組織結(jié)構(gòu)圖備注：本公司是TCL集團股份有限公司的下屬企業(yè)，實行總經(jīng)理負責制;手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁3/ 143. 3質(zhì)量管理體系職能分配表標準要求相關文件總 經(jīng) 理管理 者代 表品 管 部總 經(jīng) 辦生 產(chǎn) 部PMC部生 技 部市 場 部銷售三部業(yè) 務 部國外 銷售 部人力 資源 部采 購 部開 發(fā) 部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求質(zhì)量手冊4.2文件要求程序文件清單三階文件清單品質(zhì)表格總表管理文件控制程

3、序OOOOOOOOOOO技術(shù)文件控制程序OOOOOOOO品質(zhì)記錄控制程序OOOOOOOOOO5管理職責5.1管理承諾質(zhì)量手冊OOOOOOOOOOOO5.2以顧客為關注焦點顧客滿意度測量控制程序OOO顧客要求的識別評審程序OI OOO| O5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標質(zhì)量計劃控制程序O:OOr o5.5職責、權(quán)限和溝通公司組織結(jié)構(gòu)圖職位說明書管理者代表任命書質(zhì)量手冊OOOOOOOOOO部門組織結(jié)構(gòu)及職責5.6管理評審管理評審程序OOOOOOOOOOO6.資源管理6.1資源的提供質(zhì)量手冊OOOOOOOOOOOO6.2人力資源任職資格OOOOOOOOOOOOO手冊章號3版本/次B/2實施

4、日期2003年1月20日頁4 / 14質(zhì)量管理體系職能分配表標準要求相關文件總 經(jīng) 理管理 者代 表品 管 部總 經(jīng) 辦生 產(chǎn) 部PMC部生 技 部市 場 部銷售三部業(yè) 務 部國外 銷售 部人力 資源 部采 購 部開 發(fā) 部人力資源控制程序OOOOOOOOOOOO6.3基礎設施:生產(chǎn)設備維護和保養(yǎng)控制程序O :設施與工作環(huán)境管理程序OOO6.4工作環(huán)境設施與工作環(huán)境管理程序OO7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量計劃控制程序OOOO7.2與顧客有關的過 程:顧客要求的識別評審程序:OO :OOO服務控制程序客戶退貨處理程序O |O廣告策劃控制程序OOO客戶投訴處理程序OOOOO7.3設計和開發(fā)

5、: 設計、開發(fā)控制程序 OO :OOr oOOr o設計開發(fā)計劃控制程序OOOOOO設計評審和驗證控制程序O 1O1 OL o設計更改控制程序OOOO新產(chǎn)品試產(chǎn)（生產(chǎn)）工作程序OOOO:工藝設計開發(fā)控制程序 :OOO7.4采購供應商評定程序OOOOO:O采購控制程序OOO1 OOOOO來料檢驗和試驗控制程序OO7.5生產(chǎn)和服務提供裝配工序控制程序OOO注塑工序控制程序OOO:注塑模具管理和維護程序OOO五金模具和夾具控制程序OO 1O生產(chǎn)計劃控制程序OOOOO手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁5 / 14質(zhì)量管理體系職能分配表標準要求相關文件總 經(jīng) 理管理 者代 表品 管

6、部總 經(jīng) 辦生 產(chǎn) 部PMC部生 技部市 場 部銷售三部業(yè) 務 部國外 銷售 部人力 資源 部采 購 部開 發(fā) 部7.5生產(chǎn)和服務提供沖壓/機加/車制工序控制程序OOO:生產(chǎn)設備維護和保養(yǎng)控制程序O服務控制程序客戶退貨處理程序OP廣告策劃控制程序OO :O產(chǎn)品的標識和可追溯性控制程序O檢驗和試驗狀態(tài)控制程序OOOOOP 顧客財產(chǎn)控制程序O:O產(chǎn)品防護控制程序OOOO7.6監(jiān)視和測量裝置的控制檢驗/測量和試驗設備控制程序OOOr標準器具控制程序r o8.測量、分析和改進8.2監(jiān)視和測量顧客滿意度測量控制程序OOO:內(nèi)部品質(zhì)審核程序:OOr oO :OOOOOOOr oO過程測量和分析程序 1O統(tǒng)

7、計技術(shù)控制程序O來料檢驗與試驗控制程序O :Or oOr過程檢驗與試驗控制程序O最終檢驗與試驗控制程序8.3不合格品的控制不合格品控制程序:OO8.4數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)控制程序8.5改進糾正與預防措施控制程序OOOOOO客戶投訴處理程序:OO管理評審程序備注： 主要職能O相關職能手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁6/ 143. 4職責與權(quán)限1、總經(jīng)理：1.1對TCL集團有限公司負責，負責 TCL國際電工（惠州）有限公司的全面工作。1. 2貫徹執(zhí)行TCL集團有限公司下達的各項工作任務和文件指示， 全權(quán)處理公司的日常業(yè)務1. 3制定公司的經(jīng)營宗旨和管理政策，組織和推動各項計劃的順

8、利實施。1. 4審核批準以公司名義發(fā)出的文件及公司的各項規(guī)章制度、政策。1. 5負責有關質(zhì)量標準的審批，對有爭議的質(zhì)量問題有最后裁決權(quán)。1. 6審核批準新產(chǎn)品設計及開發(fā)計劃。1. 7審批公司市場銷售計劃和政策。1. 8對公司人力資源進行合理配置。1. 9核準公司財政政策。1. 10全面評估產(chǎn)品質(zhì)量的落實情況。1. 11組織和主持公司日常會議、辦公會議，協(xié)調(diào)部屬及各部門間的關系。1. 12審閱和批示各部門和個人呈送的報告和各項申請。1. 13對部屬的工作進行督導，培養(yǎng)部屬不斷提高管理水平、業(yè)務能力和工作意識。1. 14主持和召開公司安全生產(chǎn)會議。1. 15制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；主持

9、公司管理評審會議。2、研制系統(tǒng)副總經(jīng)理2. 1全面負責開發(fā)部、品管部、采購部、制造中心、智能樓宇部的領導工作，為生產(chǎn)提供 技術(shù)支持。2. 2保證所管轄的開發(fā)部、品管部、采購部、制造中心按質(zhì)量管理體系規(guī)定運作，協(xié)調(diào)各 部門接口關系。2. 3參與管理評審會議。2. 4直接對總經(jīng)理負責。3、行政系統(tǒng)副總經(jīng)理3. 1全面負責人力資源部、總務部和管理信息部的領導工作，確保公司人力資源得到及時 開發(fā)和利用，確保公司財產(chǎn)和員工人身安全，努力為員工提供良好的食宿條件。3. 2保證所管轄的人力資源部按質(zhì)量管理體系規(guī)定運作，協(xié)調(diào)各部門接口關系。3. 3參與管理評審會議。3. 4直接對總經(jīng)理負責。4、銷售系統(tǒng)總監(jiān)4

10、. 1全面負責銷售一、銷售二部、銷售三部、業(yè)務部、國外銷售部的領導工作，確保達成 公司營銷目標。4. 2保證所管轄的銷售一部、銷售二部、銷售三部、業(yè)務部和國外銷售部按質(zhì)量管理體系 規(guī)定運作，協(xié)調(diào)各部門接口關系。手冊章號3版本/次B/2實施日期2003年1月20日頁7 / 144. 3參與管理評審會議4. 4直接對總經(jīng)理負責。5、市場系統(tǒng)總監(jiān)5. 1全面負責市場部、企業(yè)形像課的領導工作，確保各部門按要求進行市場策劃和推廣。5. 2保證所管轄各部門按質(zhì)量管理體系規(guī)定運作，協(xié)調(diào)各部門接口關系。5. 3參與管理評審會議。5. 4直接對總經(jīng)理負責。6 管理者代表6. 1按照GB/T19001-2000質(zhì)

11、量管理體系要求標準組織建立、維持和改進公司質(zhì)量管理體系。6. 2組織、主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。6. 3檢查并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運作情況。6. 4 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會議。6. 5負責主持ISO9001事務組的日常事務和對外聯(lián)絡工作。6. 6在公司范圍內(nèi)傳達和提高滿足顧客需求的意識，并進行有效溝通和協(xié)調(diào)各部門的關系。7、人力資源部7. 1負責擬訂公司的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。7. 2負責組織進行人力資源招聘、調(diào)配、培訓、考核、晉升、薪酬、獎懲等工作。7. 3負責公司人員的福利和社會保險管理。7. 4負責公司的定員、定編工作。7. 5統(tǒng)計各項勞資報表，負責組織公司員工行為規(guī)范的制定、完善工作，對

12、各部門勞動紀律 進行監(jiān)督、檢查。7. 6負責公司與上級部門、政府相關部門的聯(lián)系，傳達、發(fā)布及執(zhí)行上級主管部門及政府部 門的文件。7. 7組織和實施全體員工的培訓工作，并對培訓的有效性進行評價。7. 8及時為公司的決策層提供各方面的建議。7. 9負責對外樹立TCL國際電工企業(yè)形象。7. 10負責本部門員工的行政管理和素質(zhì)評估，有權(quán)對本部門人員的聘用、任免、獎懲提出意見。7. 11對公司各系統(tǒng)、相關部門的工作績效進行考核和管理分析推進。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁8 / 148 采購部8. 1貫徹執(zhí)行公司的方針政策。8. 2參加和主持公司與部門的有關會議。8. 3負責制訂

13、相應的采購管理制度。8. 4參與來料的評審工作。8. 5組織相關部門對供應商進行考察。8. 6負責按要求米購生產(chǎn)原材料及其他材料。8. 10負責組織、主持供應商的評定工作。8. 11負責供應商的定期評審。8. 12參與管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核。9、市場部9. 1負責市場信息網(wǎng)絡的構(gòu)建和維護，市場信息（包括產(chǎn)品信息）的收集、整理、分析9. 2負責行業(yè)政策、營銷模式和銷售政策分析研究。9. 3制定相關營銷政策和策略。9. 4制定年度銷售任務計劃與分配方案。9. 5提供產(chǎn)品開發(fā)建議，制定產(chǎn)品價格策略。9. 6提供年度及月度市場推廣和廣告策劃方案與計劃。9. 7策劃各類推廣活動、營銷會務和廣告。9.

14、 8制定相關市場管理制度。9. 9對市場人員技術(shù)培訓提供支持。9. 10各類推廣活動的實施（包括廣告投放、宣傳資料投放等。）9. 11辦事處物業(yè)租賃合同的審批，辦事處 CI的管理。9. 12為相關部門提供廣告產(chǎn)品包裝及工業(yè)造型設計。9. 13調(diào)查與處理假冒、偽造產(chǎn)品的行為。9. 14負責本部門的人員培訓。9. 15負責有關部門人員品質(zhì)記錄的管理工作。9. 16參與管理評審及內(nèi)部品質(zhì)審核。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁9 / 149. 17負責本部門文件管理。9. 18部門“6S”管理。10、銷售一、二、三部10. 1負責國內(nèi)銷售網(wǎng)絡的建立、擴大和完善；10. 2負責本部

15、人員、商務代表及專（經(jīng)）銷商的業(yè)務培訓工作；10. 3負責與專（經(jīng)）銷商簽訂銷售協(xié)議；10. 4負責按合同及時交貨，并確保貨款的回籠；10. 5對公司的產(chǎn)品、宣傳資料要及時、正確和準確地發(fā)到指定地點，并確保產(chǎn)品的質(zhì)量;10. 6負責客戶投訴的解釋和退貨處理事宜；10. 7及時收集市場反饋信息，并加以處理；10. 8加強銷售成本的控制；10. 9負責對市場發(fā)展趨勢的短期、中（長）期預測；10. 10根據(jù)市場動態(tài)及時調(diào)整有關的銷售政策；10. 11負責有關本部門品質(zhì)記錄的管理工作；10. 12參與管理評審及內(nèi)部品質(zhì)審核；10. 13參與品質(zhì)體系的建立及運行；10. 14負責本部門體系文件的管理。1

16、1、國外銷售部：11. 1負責國外市場銷售網(wǎng)絡的建立、擴大和完善。11. 2負責本部門人員的業(yè)務培訓工作。11. 3負責與國外客戶簽訂銷售協(xié)議。11. 4負責按合同及時交貨，并確保安全、及時地回收貨款11. 5對國外宣傳資料進行編寫、核對，并負責發(fā)給相應的客戶。11. 6根據(jù)國外市場的動態(tài)，及時調(diào)整相關銷售政策和銷售方案。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁10 / 1411. 7加強銷售成本的控制。11. 8負責國外市場信息的收集、處理。11. 9負責公司國外銷售計劃的完成。11. 10負責國外客戶投訴的處理、解釋及索賠、退貨的處理事宜。11. 11負責本部門體系文件的管理

17、工作。11. 12負責本部門服務性合格供方名錄的建立。11. 13負責國外市場售后服務網(wǎng)絡的建立。11. 14負責外銷常規(guī)合同的評審。11. 15負責組織外銷特殊合同的評審。11. 16參與管理評審及內(nèi)部質(zhì)量審核。11. 17參與設計評審、不合格品的評審。11. 18參與質(zhì)量體系的建立、維持和運行。11. 19負責有關顧客提供產(chǎn)品的接收。12 品管部12. 1負責來料、過程和最終檢驗與試驗。12. 2負責樣品檢驗和試驗。12. 3負責模夾具的驗收。12. 4負責相關評審業(yè)務。12. 5負責代替客戶驗收產(chǎn)品。12. 6負責檢驗文件的制定、審批。12. 7負責糾正預防措施的驗證。12. 8食堂飯菜

18、質(zhì)量和價格的監(jiān)控。12. 9負責文控中心的正常運作。12. 10負責質(zhì)量體系的建立、維護及運行。12. 11組織公司內(nèi)部審核，協(xié)助管理評審12. 12建立和維護文件和資料的控制系統(tǒng)，建立標準化工作系統(tǒng)。12. 13負責實驗室的正常運作。12. 14完成產(chǎn)品各種型式試驗。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁11/1412. 15負責全公司計量儀器的有效使用。12. 16負責產(chǎn)品送檢、長城認證工作。12. 17負責有關計量文件和資料的管理。12. 18實施原材料、工程裝修等的價格監(jiān)控。12. 19負責本部人員培訓及外部人員在本部門的培訓12. 20負責生產(chǎn)材料消耗定額和工時定額的

19、制訂。12. 21負責本部6S工作。13 開發(fā)部13. 1負責新產(chǎn)品設計開發(fā)建議書的制定。13. 2負責新產(chǎn)品設計開發(fā)計劃的策劃和設計開發(fā)計劃書的制訂。13. 3負責新產(chǎn)品設計開發(fā)計劃的組織實施。13. 4負責新產(chǎn)品的設計工作（包括各種圖紙、成品驗收標準工藝、工裝、說明書、制品構(gòu) 成表、包裝類文件的設計等）。13. 5負責產(chǎn)品標準的編寫。13. 6有關本部門文件的審定、簽發(fā)、管理。13. 7組織新開發(fā)產(chǎn)品的設計評審工作。13. 8負責新產(chǎn)品開發(fā)所需注塑模具的安排制作和驗收工作。13. 9負責新產(chǎn)品小批量試產(chǎn)的組織工作。13. 10對本部人員進行崗位技能培訓。13. 11對客戶提供的產(chǎn)品技術(shù)資料

20、進行確認。13. 12負責產(chǎn)品的設計更改工作。13. 13必要時參與公司合同評審。13. 14必要時參與供方的評定業(yè)務。13. 15必要時參與不合格品的評審。13. 16負責本部門質(zhì)量記錄的管理。13. 17參與質(zhì)量體系的維持和運行。13. 18負責本部門6S。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁12 /1414、生技部14. 1負責生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)支持、產(chǎn)品定型后的一般性技術(shù)更改。14. 2主持制訂產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、作業(yè)指導書，對客戶返品和庫存超期物料提出處理意見或 建議。14. 3負責五金模（夾）具設計工作。14. 4負責新產(chǎn)品和定型產(chǎn)品的五金模（夾）具制作及維修。14. 5

21、對客戶投訴的重要問題提出技術(shù)改進方案。14. 6負責機電設備的維修工作及設備改進工作。14. 7負責廠房布置。14. 8制訂、修改本部門的體系文件。14. 9參與管理評審、合同評審、不合格評審、設計評審等工作。14. 10參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。14. 11負責本部門人員的上崗培訓及“ 6S”工作。14. 12負責生產(chǎn)設備的安裝、調(diào)試、驗收和有效維護。14. 13負責五金模具、夾具的制作、維修、保養(yǎng)及管理。14. 14負責生產(chǎn)測試設備的制作與維修。14. 15負責正常生產(chǎn)的電、氣供應。14. 16負責本部門6S工作。14. 17完成上級交給的其它工作任務。15生產(chǎn)部15. 1參與管理層評審。

22、15. 2參與質(zhì)量體系的建立及運行。15. 3參與有關的銷售合同評審。15. 4參與設計評審和小批量試產(chǎn)工作。15. 5對本部門使用的體系文件和資料進行管理和控制，并負責對質(zhì)量管理體系要求涉及到本部門的文件進行編寫、修改和審核工作。15. 6過程控制：a）按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料、人員、設備以及作業(yè) 指導書等情況進行監(jiān)控。b）參與模夾具和生產(chǎn)設備的驗收，并參與對模具、夾具和生產(chǎn)設備進行安裝、調(diào)試， 同時對生產(chǎn)設備進行日常維護。15. 7負責將待檢品放于待檢品區(qū)或掛待檢品標識牌以便檢驗，同時通知QC檢驗。15. 8負責本部門計量儀器的申購，并對所領用的計量儀器進行有效

23、維護。15. 9對產(chǎn)品檢驗前的檢驗狀態(tài)進行標識和保護。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁13 / 1415. 10對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離，參與不合格品的評審。并根據(jù)不合格 品的處理結(jié)果進行返工、返修等。15. 11對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題視情況及時提出品質(zhì)問題報告書，并跟進相關部門的處 理結(jié)果，同時協(xié)助相關部門對客戶返品進行處理。15. 12對本部門的質(zhì)量記錄進行有效管理。15. 13參與內(nèi)部質(zhì)量審核活動。15. 14對本部門所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行教育、培訓或資格考核。15. 15依據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標策劃管理項目和管理目標。15. 16有

24、效實施6S管理。15. 17確保與銷售、PMC、采購、財務、生技、開發(fā)等部門（或課）溝通順暢。16、PMC部16. 1參與管理層評審。16. 2參與質(zhì)量體系的建立及運行。16. 3參與設計評審和小批量試產(chǎn)工作16. 4對本部門使用的體系文件和資料進行管理和控制，并負責對質(zhì)量管理體系要求涉及到本 部門的文件進行編寫、修改和審核工作。16. 5參與供應商的評定。16. 6負責物料采購計劃的制訂和更改。16. 7負責對顧客提供的產(chǎn)品進行貯存、標識和防護。16. 8負責對倉庫貯存物料及生產(chǎn)過程中的材料、半成品、成品進行標識。16. 9負責生產(chǎn)計劃的制訂、更改以及對計劃實施情況進行監(jiān)控協(xié)調(diào)，確保在有序狀

25、態(tài)下完成 任務和公司宏觀目標。16. 10對有關搬運、貯存、包裝、防護、交付措施實施控制。a）負責公司各類物料的入庫、搬運、貯存及發(fā)放工作，并建立有關帳卡。b）負責待檢物料的標識及產(chǎn)品發(fā)貨前的包裝工作。c）對物料的庫存環(huán)境進行檢查。16. 11對本部門的質(zhì)量記錄進行有效管理。16. 12參與內(nèi)部質(zhì)量審核活動。16. 13對本部門所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行教育、培訓或資格考核。16. 14依據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標策劃管理項目和管理目標。16. 15有效實施6S管理。手冊章號3版本/次B/1實施日期2003年1月20日頁14 / 1417、業(yè)務部17. 1組織相關部門進行合同及合同更改的評審，并負責所有合同的跟進工作；17. 2負責按合同及時交貨，并確保貨款的回籠；17. 3對公司的產(chǎn)品、宣傳資料要及時、正確和準確地發(fā)到指定地點，并確保產(chǎn)品的質(zhì)量；17. 4負責客戶投訴的解釋和退貨處理事宜；17. 5及時收集市場反饋信息，并加以處理；17. 6加強銷售成本的控制；17. 7負責有關本部門品質(zhì)記錄的管理工作；17. 8參與管理評審及內(nèi)部品質(zhì)審核；17. 9參與設計評審、不合格品評審；17. 10參與品質(zhì)體系的建立及運行；17. 11負責本部門體系文件的管理；17. 12負責常規(guī)合同的評審；17. 13負責有關顧客提供產(chǎn)品的接收。18、