公司決策委員會(huì)職責(zé)

1、精選文檔重慶中威新能源（集團(tuán)）有限公司決策委員會(huì)職責(zé)中威新能源（集團(tuán)）有限公司2015年05月精選文檔目 錄第一章總則1第二章人員構(gòu)成1第三章主要職能2第四章工作方式和決策程序3第五章其它4精選文檔第一章 總 則第一條 重慶中威新能源（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶中威”）為了提高“重慶中威”在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過(guò)程中的民主性、科學(xué)性與效率性，特成立重慶中威決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“決策委員會(huì)”），并制定本工作條例。第二條 決策委員會(huì)是在現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)體制下公司經(jīng)營(yíng)管理層的最高決策機(jī)關(guān)，在總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)范圍內(nèi)的一切事項(xiàng)擁有最終決定權(quán)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)之外的重大事項(xiàng)

2、擁有對(duì)總經(jīng)理的決策建議權(quán)。第三條 決策委員會(huì)由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在公司內(nèi)為常設(shè)機(jī)構(gòu)。第四條 決策委員會(huì)由主席、委員會(huì)成員、協(xié)調(diào)人員組成。第五條 主席為決策委員會(huì)會(huì)議召集人，由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。第六條 協(xié)調(diào)人由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任。第七條 委員會(huì)成員由總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、行政人事負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售總負(fù)責(zé)人組成。第八條 決策委員會(huì)的主要職能：審議、批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議、批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案。制定公司彌補(bǔ)虧損方案。審議、批準(zhǔn)公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。擬訂公司合并、分立、變更形式、解散的方案。制定公司的基本管理制度。審議公司發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃。審議并向總經(jīng)理提交中威集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。審議中威

3、集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改建議，并向總經(jīng)理提交年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修改建議。審批集團(tuán)下屬子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改方案。審議、批準(zhǔn)總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)重大投融資計(jì)劃、方案。審議、決定有關(guān)公司重大規(guī)劃、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果。審議、批準(zhǔn)公司重大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃方案。審議、批準(zhǔn)公司重大建設(shè)方案。審議、批準(zhǔn)公司重大人力資源政策。審議、批準(zhǔn)公司重大內(nèi)部管理制度、流程。審議、批準(zhǔn)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、部門(mén)主任的任免決定并決定其報(bào)酬。審議公司派往下屬單位的高級(jí)管理人員的任免建議，并向下屬公司總經(jīng)理提交。對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)公司其他重大事項(xiàng)做出決定。主席有權(quán)決定應(yīng)提交決策委員會(huì)審議、批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)。工作方式和決

4、策程序決策委員會(huì)實(shí)行周例會(huì)制度與臨時(shí)會(huì)議結(jié)合的工作方式。 周例會(huì)召開(kāi)的時(shí)間由主席確定，并應(yīng)在例會(huì)召開(kāi)前至少三天通知到每個(gè)參會(huì)人員。主席有權(quán)決定召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)在臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)至少前一天通知到每個(gè)參會(huì)人員。委員會(huì)委員有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。主席決定周例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議的議題，并應(yīng)在例會(huì)召開(kāi)前至少二天、臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前一天通知所有參會(huì)者。 委員會(huì)委員有權(quán)對(duì)決策委員會(huì)會(huì)議議題提出建議。主席根據(jù)議題有權(quán)決定每次會(huì)議的可選列席人員。每個(gè)參會(huì)成員都應(yīng)就會(huì)議的議題做好充分準(zhǔn)備，如有必要，還應(yīng)準(zhǔn)備書(shū)面材料，以提高議事的效率；所有決策委員會(huì)成員，包括主席、委員會(huì)委員、協(xié)調(diào)人，都對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，不得有損中威利益的行為；決策委員會(huì)實(shí)行主席負(fù)責(zé)制。在決策委員會(huì)委員充分討論并發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上由決策委員會(huì)主席做出最終決策；協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄以及會(huì)議所做決議執(zhí)行情況的跟蹤，并向主席匯報(bào)；決策委員會(huì)通過(guò)的決議由主席簽字生效，如有必要，還應(yīng)報(bào)中威董事會(huì)備案。其它本工作條例經(jīng)中威總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并報(bào)中威董事會(huì)備案。根據(jù)需要本工作條例可進(jìn)行修改，修改建議可由決策委員會(huì)主席、委員會(huì)委員和協(xié)調(diào)人提出，主席批準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)備案。有