公司制度建設(shè)實(shí)施方案

1、文檔僅供參考公司制度建設(shè)實(shí)施方案制度建設(shè)實(shí)施方案為推動公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步開展，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實(shí)施方案：一、遵循原則1、堅(jiān)持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則；2、堅(jiān)持動態(tài)持續(xù)改進(jìn)，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。二、基本要求1 、根據(jù)部門職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，實(shí)行歸口管理，各部門負(fù)責(zé)人和綜合辦公室共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其它制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責(zé)任部門擬稿（格式參考附件）一征求意見（制度內(nèi)容涉及 的主要部門/執(zhí)行人）一綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字（格式、基

2、本內(nèi)容完整性審核反 饋）一擬稿部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-履行公司程序下發(fā)。2 、 制度文件應(yīng)包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責(zé)分工、工作流程、監(jiān)督與考核。注：綜合辦公由：廠長、財務(wù)、龍工、行政組成；綜合辦公負(fù)責(zé)人：楊廠。三、計(jì)劃安排和工作步驟1、職責(zé)分工公司制度建設(shè)的管理部門為綜合辦公室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求；負(fù)責(zé)對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實(shí)情況檢查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作。公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。各專業(yè)職能管理部門負(fù)

3、責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓(xùn)、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。主要編制修改的制度及流程有:（ 1） 部門主要職責(zé)分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。（ 2） 與本部門有關(guān)的與其它部門對接工作的流程及建議。綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)制度的分類管理工作。2、完善落實(shí)分四個階段，具體如下：第一階段：公司制度流程建設(shè)階段（ 5 月 -6 月份完成）（ 1 ）結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進(jìn)行整理報送綜合辦

4、公室進(jìn)行統(tǒng)一審核。所有報送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。（ 2）制度流程建設(shè)時間安排 5 月 20 日前，各部門制定并提交制度建設(shè)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)會議討論經(jīng)過后實(shí)施。計(jì)劃要求制度建設(shè)要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計(jì)劃進(jìn)行倒排表。每周最少不得少于一個制度及流程建設(shè)。每周六下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。遇特殊事件時，調(diào)整時間或順延至次日，屆時會由行政部及時通知。第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（ 7-8 月份）（ 1 ）制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時進(jìn)行， 7 月份各部門根據(jù)經(jīng)過審批的職責(zé)分工及定崗定位，理出自己部門負(fù)

5、責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。銷售、計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、倉儲、品質(zhì)、人事行政、財務(wù)（報銷）、文件等管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口， 5 月分開始，各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務(wù)涉及部門。（ 2 ） 5 月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊的調(diào)整印刷。第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)（512 月份）制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓(xùn)一個，循環(huán)培訓(xùn)，一個制度最少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時行考核。第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段（ 9-10 月底前完成）1、各部門結(jié)合公司主流程的

6、確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對生產(chǎn)運(yùn)營有較大影響的，先予調(diào)整；對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整；剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門實(shí)際，適時調(diào)整。2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。第四階段：階段性評價（季度性開展）1、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實(shí)情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門都要填寫制度檢查反饋表（見附件二），書面反饋意見由制度編制部門負(fù)責(zé)匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復(fù)印件報綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。2、綜

7、合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進(jìn)行季度性評價。對制度責(zé)任部門的制度培訓(xùn)、修訂、檢查落實(shí)的主動性、及時性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度培訓(xùn)后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進(jìn)行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。62020 年 4 月 19 日附件一：新下發(fā)制度編寫要求一、正文要求1、目的 （說明擬制該文件的目的）。2、部門職責(zé)分工 （簡述該項(xiàng)工作的責(zé)任部門 / 人及配合部門 / 崗位主要職責(zé)和涉及工作的分工）。3、工作內(nèi)容及要求（對標(biāo)準(zhǔn)要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4

8、、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責(zé)任清晰，手續(xù)簡潔，權(quán)利制衡，做好工作同時將公司各項(xiàng)風(fēng)險降至最低）。5、監(jiān)督與考核（涉及兩個層次，一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核；二是對負(fù)責(zé)具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負(fù)責(zé)人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核）。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進(jìn)行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應(yīng)根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其它文檔僅供參考在制度最后一項(xiàng)注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪幾個制度合并，“新發(fā)”無需說明。二、編寫注意事項(xiàng)1、措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤會的詞語，盡可能使用定量描述的方法，如時間等。2、注意文件內(nèi)容的適用性和可操作性，不可讓制度內(nèi)容流于形式。3、制度文件條款號以四層為限，如“一、1、1.1、1.2”依次展開向后排序。若有更具體內(nèi)容需區(qū)分，以加章節(jié)或在“一、”后加（一）實(shí)現(xiàn)。4、字體：文件正文、阿拉伯?dāng)?shù)字用宋體（4號字）;文件名稱用黑體（2號字）段落間設(shè)置，行距固定值 25磅。附件二:制度檢查反