合同簽訂及審批制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上合同簽訂及審批程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人1.流程概況流程目的為規(guī)范合同簽訂，履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險，起草以下管理和簽訂程序。本辦法適用于恒旭置地簽署的所有經(jīng)濟類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。本流程是宜賓恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）的補充。適用范圍適用于公司開發(fā)、承建的所有項目、所有部門所簽署的合同金額超過十萬元的工程類合同，其它類型合同須根據(jù)實際情況將會簽人進行調(diào)整后進行會簽流程。定義無流程主導(dǎo)及參與部門監(jiān)審部、行政部、法務(wù)部、財務(wù)部、各項目公司（部門）上游流程名

2、稱下游流程名稱子流程名稱部門流程中承擔(dān)職責(zé)行政部1、 組織合同的會簽2、 合同的履行監(jiān)督；3、 項目所有合同的匯總、統(tǒng)計。財務(wù)部1、 組織年度、月度資金計劃編制、審核和監(jiān)督；2、 負責(zé)付款審批和支付。法務(wù)部1、 負責(zé)合同法律相關(guān)條款的審核。監(jiān)審部1、合同簽訂到終止的全過程跟蹤、監(jiān)督各項目公司（部門）1、 負責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)合同的起草和談判，組織會簽；2、 合同履行的監(jiān)督2、合同簽訂的審核流程（1）、合同承辦部門按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）對合同條款進行完善后須填寫合同會簽及審批表、并附合同文本，合同業(yè)務(wù)單位營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章，法定代理人授權(quán)委托書原件，

3、合同條件約談記錄，按權(quán)限審核報批；如合作方為個人的，須提供個人身份證及相應(yīng)的資信證明文件。（2）對邀請招標(biāo)、比選或指定中標(biāo)合同的簽署，招標(biāo)人員在與對方針對合同重要條款進行談判時（如二次報價、合同金額、付款周期、技術(shù)要求、工期要求等），須填寫合同條件約談記錄并會簽留檔，作為合同會簽及審批表的附件之一。（3）、合同會簽及審批表中須會簽人數(shù)和部門的設(shè)置須嚴(yán)格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）執(zhí)行，原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況下可臨時調(diào)整次序，但必須征得次序變動影響的下一會簽人的同意。3、合同的審核1、行政部負責(zé)審核合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、專用條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)

4、、技術(shù)、工期、進度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款；2、監(jiān)審部全過程參與合同的談判、定價及監(jiān)督合同的履行。3、工程部、項目公司審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款；4、成控部負責(zé)審核合同價款及價款調(diào)整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項目成本有關(guān)的條款；5、財務(wù)部審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。6、法律顧問分析判斷合同風(fēng)險、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。4、合同的簽署和蓋章1、合同原則上由對方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本

5、對照，有添加或需要修改的及時更正，然后加蓋合同騎縫章后發(fā)給合作方，由合作方簽字蓋章后返還給行政部，行政部確認無誤后，按照印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；2、合同存檔、備案：合同簽訂一周內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交行政部存檔，合同副本復(fù)印件交財務(wù)部、監(jiān)察審計部及項目公司留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借）3、在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價、質(zhì)量、安全文明措施的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。4、合同執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)及時對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，并定期

6、對合同執(zhí)行情況進行分析；5、原則上禁止辦理先建設(shè)后補合同的程序。5、合同的變更、轉(zhuǎn)讓及解除1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補充合同的形式，補充合同須會簽及審批；2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同執(zhí)行部門應(yīng)在一周內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對原合同文本進行標(biāo)示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。3、行政部為合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除的主辦部門。附件1：合同會簽及審批表附件2：合同條件約談記錄合同會簽審批表（工程類）合同名稱合作單位（個人）合同編號合同范圍工 期合同金額預(yù)付款計價方式進 度 款質(zhì)保金履約保證金退還條件水 電 費稅 金經(jīng)辦部門經(jīng)辦人現(xiàn)場負責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)審員意見送達時間成本負責(zé)人意見送達時間項目財務(wù)負責(zé)人意見送達時間項目總經(jīng)理意見送達時間法務(wù)部意見送達時間置地公司領(lǐng)導(dǎo)意見送達時間集團監(jiān)審部意見送達時間集團公司領(lǐng)導(dǎo)意見送達時間注：原則上不超過72小時會簽完成。項目公司會簽在24小時內(nèi)，集團及公司領(lǐng)導(dǎo)會簽在48小時內(nèi)。合同條件約談記錄 編號：約談時間約談地點約談單位約談項目約談內(nèi)容： 1、確定事項： 簽字確認欄約談單位代表（個人）我司（個人）同意以上填寫的約談確定事項，并由約談代表簽署后作為新要約生效。單位：代表簽署：恒旭公司代表簽署以上約談內(nèi)容須我公司工程采購/招