復(fù)旦光華之gh-合同評(píng)審程序v

1、.合同評(píng)審程序 上海復(fù)旦光華信息科技股份有限公司5/51 目的為保證對(duì)顧客的承諾能夠?qū)崿F(xiàn)，確保公司在投標(biāo)、銷(xiāo)售合同與培訓(xùn)合同合作伙伴或代理協(xié)議簽訂前，投標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同及與合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同內(nèi)容明確、可行、沒(méi)有疏漏，特制定評(píng)審程序，保證后續(xù)產(chǎn)品及服務(wù)與培訓(xùn)要求明確。2 適用范圍本程序適用于公司軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、培訓(xùn)業(yè)務(wù)的投標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同及與合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同的評(píng)審活動(dòng)。3 定義、術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明3.1 合同定義合同包括投標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同與合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同。銷(xiāo)售合同、合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同包括與合同的附件。合同評(píng)審針對(duì)涉及系統(tǒng)集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、對(duì)外培訓(xùn)的合同進(jìn)行

2、，單純銷(xiāo)售低價(jià)值軟、硬件產(chǎn)品，。？。無(wú)技術(shù)增值的銷(xiāo)售合同無(wú)需評(píng)審，具體流程參照公司商務(wù)操作規(guī)范。3.2 合同類(lèi)別Ø 重要合同：（相應(yīng)項(xiàng)目為重大項(xiàng)目）滿(mǎn)足以下條件之一a) 合同金額不低于二一百五十萬(wàn)元人民幣；b) 軟件及服務(wù)費(fèi)用不低于10080萬(wàn)人民幣；c) 估計(jì)項(xiàng)目人力投入超過(guò)5040個(gè)人月或技術(shù)人員投入同時(shí)超過(guò)10人；d) 公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定為重要合同Ø 常規(guī)合同一般合同：指不具備重要合同條件的一般合同。4 職責(zé)4.1 合同評(píng)審的組織者合同評(píng)審的組織者是負(fù)責(zé)此合同/項(xiàng)目的具體銷(xiāo)售人員，即及銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人。4.2 合同評(píng)審的參與者和審批者合同評(píng)審的組織者根據(jù)合同級(jí)別、合同涉及的產(chǎn)品

3、和技術(shù)，確定參加合同評(píng)審的成員及其職責(zé)，其中：Ø 重要合同：主管商務(wù)運(yùn)營(yíng)部的副總經(jīng)理必須參加合同評(píng)審，并審批；合同涉及到的生產(chǎn)及職能部門(mén)的主管副總經(jīng)理（或部門(mén)負(fù)責(zé)人、總體技術(shù)部、市場(chǎng)銷(xiāo)售部、商務(wù)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理或部門(mén)副經(jīng)理）和及部門(mén)經(jīng)理指定的技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理人員必須參加評(píng)審。Ø 常規(guī)合同一般合同：必須經(jīng)過(guò)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部和合同涉及到的生產(chǎn)及職能部門(mén)的主管副總經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)公司主管商務(wù)運(yùn)營(yíng)部的副總經(jīng)理審批。根據(jù)合同涉及的產(chǎn)品和技術(shù)，確定與承接該產(chǎn)品或技術(shù)有關(guān)的責(zé)任部門(mén)的人員參加合同評(píng)審。合同評(píng)審包含對(duì)合同的技術(shù)可行性、進(jìn)度、利潤(rùn)、合同條款的完整性和合理性等方面負(fù)責(zé)。如合同評(píng)審的參

4、加者或?qū)徟艘蚬什荒軈⒓雍贤u(píng)審或?qū)徟贤?，可授?quán)其他人參加合同評(píng)審或?qū)徟贤惺故跈?quán)人的權(quán)力。4.3 合同評(píng)審文件和記錄的保管合同審核流轉(zhuǎn)單評(píng)審報(bào)告、（包括合同修訂報(bào)告）商務(wù)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存。合同的存檔管理由經(jīng)濟(jì)合同管理辦法（試行）進(jìn)行規(guī)定?？蛻?hù)需求的應(yīng)用及技術(shù)部分、投標(biāo)書(shū)的技術(shù)部分應(yīng)拷貝后交總體技術(shù)部保存。5 工作流程在項(xiàng)目投標(biāo)或簽訂合同之前，必須進(jìn)行合同評(píng)審，只有通過(guò)評(píng)審的合同方可簽訂。5.1 評(píng)審的組織和方式銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人根據(jù)合同類(lèi)別，確定合同評(píng)審的組織和評(píng)審方式。銷(xiāo)售合同、合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同（包括協(xié)議）簽訂前，或投標(biāo)書(shū)向招標(biāo)方提交之前，銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人須按照4.2的規(guī)定組織與合同內(nèi)容相

5、關(guān)部門(mén)的人員，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。通常情況下，合同涉及到的生產(chǎn)及職能部門(mén)的主管副總和項(xiàng)目經(jīng)理必須參加評(píng)審。針對(duì)不同類(lèi)別的合同，采用不同方式進(jìn)行評(píng)審：Ø 重要合同的評(píng)審采用會(huì)簽或以評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。Ø 常規(guī)合同一般合同采用采用會(huì)簽方式進(jìn)行普通審核方法具體流程參見(jiàn)公司商務(wù)操作規(guī)范 。5.2 評(píng)審的內(nèi)容和方法合同評(píng)審的內(nèi)容包括合同的技術(shù)可行性、進(jìn)度、利潤(rùn)、合同條款的完整性和合理性。合同評(píng)審的內(nèi)容包括技術(shù)、費(fèi)用和法律等要素。以會(huì)議的方式進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審成員按照經(jīng)濟(jì)合同管理辦法（試行）對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審報(bào)告。若以會(huì)簽的方式進(jìn)行合同評(píng)審，其檢查方法是：評(píng)審組織者向每個(gè)參加評(píng)審的人

6、員發(fā)放電子方式合同審核流轉(zhuǎn)單評(píng)審意見(jiàn)表，各人對(duì)照與自己相關(guān)的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查評(píng)審，并簽署評(píng)審意見(jiàn)；評(píng)審組織者對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行匯總，形成評(píng)審報(bào)告，請(qǐng)?jiān)u審參與人員會(huì)簽，并提請(qǐng)主管商務(wù)運(yùn)營(yíng)部的副總經(jīng)理審批。5.3 保密要求為確保合同內(nèi)容的保密，合同評(píng)審的組織者要嚴(yán)格控制合同評(píng)審的參與人員及對(duì)合同評(píng)審的參與程度。主要采取信息分類(lèi)提供，分組評(píng)審的方法；如采用會(huì)議的評(píng)審的方式，須嚴(yán)格對(duì)相關(guān)文件備份的控制。5.4 評(píng)審結(jié)果的執(zhí)行如果評(píng)審基本通過(guò)，則針對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題與顧客談判或者進(jìn)行相應(yīng)修改，對(duì)談判的結(jié)果或修改的結(jié)果，得到評(píng)審組成員或提出問(wèn)題的部門(mén)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，再報(bào)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部原審批人審批；，由商務(wù)運(yùn)營(yíng)部報(bào)主管副總審

7、批。如果評(píng)審未通過(guò)，則取消該合同的簽訂，或與顧客重新談判，談判結(jié)果須重新進(jìn)行評(píng)審。5.5 合同修訂的工作流程5.5.1 合同的修訂Ø 對(duì)已簽訂合同的補(bǔ)充合同或協(xié)議；Ø 對(duì)執(zhí)行中的合同的中止或變更。5.5.2 修訂流程Ø 合同的修訂在沒(méi)有公司主管副總經(jīng)理特殊授權(quán)的情況下，必須只能由該項(xiàng)目的原銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人完成。Ø 合同修訂前時(shí)，合同修訂的評(píng)審內(nèi)容及修訂的性質(zhì)由原項(xiàng)目銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人申請(qǐng),修訂人需填寫(xiě)合同修訂報(bào)告，說(shuō)明修訂的有關(guān)事項(xiàng)，交修訂人所在部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)在填寫(xiě)完成后傳遞到商務(wù)運(yùn)營(yíng)部.Ø 送交商務(wù)運(yùn)營(yíng)部。Ø 修訂人擬訂修訂合同后，按照原合同審批流程進(jìn)行審批經(jīng)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部依據(jù)下述重大修改判別依據(jù)進(jìn)行判斷是否為重大修改。合同的重大修訂指涉及到付款方式、導(dǎo)致工期的重大變化、項(xiàng)目的需求變化、項(xiàng)目合同金額的變化、有原則差異時(shí)；Ø 當(dāng)修訂的內(nèi)容非重大修訂，或無(wú)原合同的更改可不再評(píng)審，由商務(wù)運(yùn)營(yíng)部原審核人審核。Ø 如有重大的修訂，當(dāng)修訂的內(nèi)容不影響合同的其他部分時(shí)，僅重新評(píng)審合同的變化部分；當(dāng)修訂的內(nèi)容影響到合同的其他部分時(shí)，重新評(píng)審變化部分及修訂內(nèi)容所影響的部分，原銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審，商務(wù)運(yùn)營(yíng)部主管副總負(fù)責(zé)審批。