公司簽字權(quán)限規(guī)定

1、行政、財務部門簽字權(quán)限規(guī)定為明確行政、財務部門相關(guān)業(yè)務辦理流程，簡化工作程序，提高工作效率，現(xiàn)將行政、財務部門(包括辦公室、人力資源部、財務部)各部門經(jīng)辦業(yè)務簽字權(quán)限規(guī)定如下。辦公室簽字權(quán)限規(guī)定一、公文類(一)發(fā)文1、紅頭文件部門擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審核一總經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)2、通知(1)以部門名義下發(fā)部門擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)(2)以公司名義下發(fā)部門擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)3、通報(1)一般性事故部門擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)(2)重大事故、涉及主管及以上人員部門擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審

2、批一辦公室下發(fā)(3)辭退通報(人力資源部制訂)部門擬稿一部門負責人同意一人力資源部意見一部門主管經(jīng)理審核一公司主管經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)4、生產(chǎn)計劃項目管理部擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)5、安全文明衛(wèi)生檢查通報項目管理部擬稿一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審批一辦公室下發(fā)(二)宣傳稿件-1-1、部門一般性稿件：通訊員-部門負責人簽字2、稿件內(nèi)容涉及公司重大項目、資金成本等公司敏感信息：通訊員-部門負責人審核一部門主管經(jīng)理審批（三）合同1、合同授權(quán)委托書：需求部門申請一部門負責人同意一部門主管經(jīng)理審核一總經(jīng)理審批2、需帶合同章到對方單位簽訂合同：需求部門申請一部門負責人審批3、

3、需帶公司相關(guān)印章外出辦事：需求部門申請一部門負責人審批（四）放假值班、上班人員申報表部門申請一部門負責人審核一部門主管經(jīng)理審批一辦公室匯總并下發(fā)二、物資管理類（一）行政物資申請1、臨時行政物資申請部門申請一部門負責人簽字一物資管理員意見一辦公室主任審核一公司主管經(jīng)理審批2、季度性行政物資申請（1部門辦理）部門申請一部門負責人簽字一（2主管部門辦理）物資管理員審核并匯總-辦公室主任審核-公司主管經(jīng)理審批（二）固定資產(chǎn)（信息裝備）（財務部制訂）1、新增部門申請一部門負責人同意一辦公室主管人員簽署意見一辦公室主任審核一財務部門意見一公司主管經(jīng)理一財務經(jīng)理一總經(jīng)理2、調(diào)撥財用部門申請一部門信息裝備管理

4、員一部門負責人一被調(diào)撥部門填寫信息一被調(diào)撥部門信息裝備管理員一被調(diào)撥部門負責人一公司信息裝備管理員一辦公室主任一財務填寫信息一財務部長一公司主管經(jīng)理一財務經(jīng)理一總經(jīng)理3、驗收公司信息裝備管理員填寫固定資產(chǎn)驗收單和固定資產(chǎn)驗收整改通知單對設(shè)備編號確定責任人并填寫意見一需用部門負責人簽理一辦公室主任一財務部長一公司主管經(jīng)理一財務經(jīng)理一總經(jīng)理（三）新增信息裝備申請、信息裝備報廢申請、信息裝備維修1、新增信息裝備申請申請部門-部門負責人簽字確認-公司信息裝備管理員簽署意見-辦公室主任審核-公司主管經(jīng)理審批2、信息裝備季度申請計劃（1部門辦理）申請部門制表-部門負責人審核-（2主管部門辦理）公司信息裝備

5、管理員審核并匯總一辦公室主任審核一公司主管經(jīng)理審批3、信息裝備報廢申請原則：采取集中報廢原則，季度執(zhí)行。簽字流程：申請部門填表一部門負責人簽字確認一公司信息裝備管理員簽署意見并匯總一辦公室主任審核一公司主管經(jīng)理審批4、信息裝備維修（1）報修（內(nèi)部維修，不涉及費用的）部門信息裝備管理員報修一部門負責人同意一信息裝備管理員檢簽并出意見一辦公室主任審批一維修一報修人確認（2）維修（外部維修或內(nèi)部鑒定需外購件，涉及費用的）部門信息裝備管理員申請一部門負責人同意一公司信息裝備管理員填寫意見一辦公室主任審核一公司主管經(jīng)理審批（四）勞保大、小勞保季度申請：（1部門辦理）各部門一物資管理員匯總（2主管部門辦理

6、）-辦公室主任審核-公司生產(chǎn)主管經(jīng)理審批（五）鑰匙1、新入職申請、調(diào)崗鑰匙使用OA辦理部門申請一部門負責人同意一辦公室主管人員2、鑰匙配、發(fā)申請部門申請一部門負責人同意一辦公室主管人員審核一辦公室主任核定一一辦公室登記發(fā)放三、業(yè)務申請類（一）OA占點申請部門申請一部門負責人同意一公司信息裝備管理員核定一辦公室主任審批（二）外網(wǎng)開通部門申請一部門負責人同意一公司信息裝備管理員核定一辦公室主任審批（三）企業(yè)郵箱新增部門申請一部門負責人同意一辦公室主管人員簽署意見一辦公室主任審核一部門主管經(jīng)理審批（四）員工手機補貼申請或標準更改手機補貼部門申請一部門負責人同意一辦公室主任審核一部門主管經(jīng)理審批（五）

7、快遞業(yè)務、廣告公司制作費用（名片、門牌、宣傳冊等）原則：廣告公司制作的名片、門牌、宣傳冊等采取半年度中報原則，集中進行制作。簽字流程：部門申請一部門負責人審核一辦公室主任核定四、涉及OA業(yè)務流程審批的，按照OA工作流程序執(zhí)行。五、本規(guī)定由辦公室負責解釋。人力資源部簽字權(quán)限規(guī)定一、人事管理類（一）招聘用工1、年度用工申請：本部門填寫用工申請一部門主管經(jīng)理審核2、臨時用工增加申請：本部門填寫用工申請一部門主管經(jīng)理審核3、辭職補充申請：本部門填寫補充申請一部門主管經(jīng)理審核4、人力資源部根據(jù)各部門申報的用工計劃，就招聘渠道等情況擬定招聘計劃一公司主管經(jīng)理審批后執(zhí)行（二）面試錄用審批：面試人員、人力資源

8、部、用工部門填寫面試錄用意見，安全進行特殊崗位審核一部門主管經(jīng)理審批一公司主管經(jīng)理進行面試情況及用工形式的錄用審批1、如體檢有異常的，由安全員填寫意見一用人部門主管經(jīng)理審批2、如錄用人員屬原公司職工再回廠的，需總經(jīng)理審批（三）辭職中請正式員工（勞務派遣員工）：本人提出申請一部門負責人審核一部門主管經(jīng)理審批（四）辭退通報（正式和勞務派遣）：本部門提出申請一人力資源部填寫意見一部門主管經(jīng)理審核一公司主管經(jīng)理審批（五）員工調(diào)崗報告：調(diào)入部門提出申請一調(diào)出部門及部門主管經(jīng)理同意一調(diào)入部門主管經(jīng)理同意，即辦理（六）辭職、辭退人員核查表（正式和勞務派遣）：辦事員根據(jù)辭職中本、辭退通報填寫辭職、辭退人員核查

9、表一部門負責人簽署意見一公本主管經(jīng)理審批一各項手續(xù)由負責人員認真核實計算扣款金額一人力資源部審核（七）簽訂勞動合同1、由人力資源部根據(jù)員工勞動合同簽訂情況向各部門提供名單一各部門負責人簽署意見一人力資源部業(yè)務經(jīng)辦審核辦理2、部門負責人及以上人員勞動合同：人力資源部請示一部門主管經(jīng)理簽署意見一總經(jīng)理審批（八）員工出試用期（見習期、實習期、學徒期等）：部門申請一人力資源部審核-部門主管經(jīng)理審批。（九）年度培訓計劃：部門申請一部門主管經(jīng)理審核一人力資源部匯總-公司主管經(jīng)理審批。（十）工傷員工傷殘等級鑒定及延長停工留薪期的申請：本人申請-部門負責人意見一公司安全主管經(jīng)理審批二、勞資方面考勤：（一）考勤

10、表：本部門辦事員統(tǒng)計一部門負責人審批（二）出勤匯總表：本部門辦事員統(tǒng)計一部門負責人審批（三）加班審批表：本人提前提出申請一主管級負責人審核一部門負責人審批（四）倒休：本人提出申請一由部門辦事員根據(jù)加班情況出具說明一部門負責人審批一辦理倒休（五）休假：1、病假、事假：一天以內(nèi)（包括一天）：由各部門主管級負責人（段長）審批三天以內(nèi)（包括三天）：各部門主管級負責人（段長）審核-部門負責人審批。三天以上：部門負責人審核-部門主管經(jīng)理審批超過一個月的：部門負責人簽署意見-部門主管經(jīng)理審核-總經(jīng)理審批部門負責人請假由部門主管經(jīng)理審批部門主管經(jīng)理請假由總經(jīng)理審批2、特殊假：（1）公司級特殊假：人力資源部擬假

11、期通知一公司主管經(jīng)理審核一公司總經(jīng)理批準（2）因車間正常工作安排產(chǎn)生的特殊假：請假部門提出申請一部門主管經(jīng)理審批3、婚、喪、產(chǎn)、護理假本人申請-人力資源審核一人力資源部負責人審批一員工至本部門辦理請假手續(xù)三、工資相關(guān)1、員工工資待遇評定表（保密）：部門負責人簽署意見一人力資源核定一部門主管經(jīng)理審核-6-2、調(diào)資申請表：本部門提出申請一人力資源部填寫意見一部門主管經(jīng)理審核一總經(jīng)理審批3、助理及以上人員（請假三天以上）工資：人力資源部申請一部門主管經(jīng)理填寫意見一總經(jīng)理審批四、勞務派遣相關(guān)勞務派遣員工轉(zhuǎn)正工作本、年度員工轉(zhuǎn)正通知：人力資源部申請一公司主管經(jīng)理審批一總經(jīng)理批準2、年度員工轉(zhuǎn)正中報：員工

12、本人申請一部門評議一部門主管經(jīng)理審核一人力資源部匯總并填寫意見一經(jīng)理辦公會評議3、特殊轉(zhuǎn)正中報員工個人申請一部門評議一部門主管經(jīng)理審核一人力資源部填寫意見一總經(jīng)理審批五、其他臨時緊急、特殊無標準的業(yè)務需向行政主管經(jīng)理匯報后執(zhí)行。六、本規(guī)定由人力資源部負責解釋。財務部簽字權(quán)限規(guī)定一、表單由部門負責人審批的簽字權(quán)限（一）簽字流程：經(jīng)辦人一部門負責人（二）表單涉及的部門及業(yè)務：1、市場部：加工費合同項目號對照表-7-2、采購部(1)黑金屬暫估入庫報表(2)行政物資暫估入庫報表3、項目管理部(1)工時統(tǒng)計表(2)主材噸位情況表4、綜合部(1)行政物資收支存報表及出庫單(2)班車費用分攤表(3)車輛高速

13、費、存車費分攤表(4)領(lǐng)導用車情況報告(5)部門承擔車輛費用分配表(油費、保養(yǎng)費、維修)(6)住宿人員明細表(7)食堂庫存明細表及入、出庫單(8)員工充值明細表(9)員工個人承擔餐費統(tǒng)計表(10)食堂軟件的會計、出納匯總表5、辦公室(1)食堂餐費明細表(2)辦公費用分攤表6、機動部(1)燃氣費分攤表(2)電費分攤表7、人力資源(1)勞務費(2)保險、公積金分配表8、財務部(1)各部門指標情況表(2)車間費用指標情況表(3)項目制造費用分配表9、公司各部門收款通知單二、表單由部門主管經(jīng)理審批的簽字權(quán)限(一)簽字流程：經(jīng)辦人一部門負責人一部門主管經(jīng)理(二)表單涉及的部門及業(yè)務：1、市場部(1)外加

14、工完工比例表(2)運輸成本分配表(3)產(chǎn)成品庫存明細表2、采購部(1)生產(chǎn)物資收支存報表及出庫單(2)月度采購計劃表3、項目管理部(1)項目費用分配表(2)投產(chǎn)統(tǒng)計表(3)完工情況表(4)生產(chǎn)計劃表4、思創(chuàng)財務部(1)思創(chuàng)承擔餐費情況表(2)思創(chuàng)員工個人承擔餐費情況表5、人力資源(1)基本工資匯總表(2)績效工資匯總表6、公司各車間、部門(1)每月資金計劃(2)季度資金計劃(3)差旅費報告：公司有規(guī)定標準的差旅費三、表單由公司主管經(jīng)理審批的簽字權(quán)限(一)簽字流程：一公司主管部門固定資產(chǎn)管理員一部門負責人一主管部門負責人經(jīng)理(二)表單涉及的部門及業(yè)務：1、機動部、辦公室(1)固定資產(chǎn)維修單四、表單由財務總監(jiān)審批的簽字權(quán)限(一)簽字流程：-10-經(jīng)辦人一部門負責人一財務部負責人一財務總監(jiān)(二)表單涉及的部門及業(yè)務1、市場部、采購部：增值稅發(fā)票的開票申請2、各部門：不合規(guī)費用、不合格發(fā)票的報告五、表單由公司總經(jīng)理審批的簽字權(quán)限(一)簽字流程：1、固定資產(chǎn)的購置申請、驗收單、調(diào)撥單：部門固定資產(chǎn)管理員-部門負責人-固定資產(chǎn)主管部門負責人-財務負責人-公司主管經(jīng)理-財務經(jīng)理-公司總經(jīng)理2、報告：備用金、招待費、超標差旅費、稅費、年薪人員的核定及工資的審批、年度費用考核指標的核定