戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)定

1、精品文檔戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)定制度名稱戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)定執(zhí)行部門監(jiān)督部門編號受控狀態(tài)考證部門7歡立下載第1章總則第1條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，加強(qiáng)決策與戰(zhàn)略制定的科學(xué)性，強(qiáng)化公司戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行力，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法（下稱公司法）和本公司的章程等有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本工作規(guī)定。第2條 戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議； 對公司現(xiàn)實(shí)狀況和未來趨勢進(jìn)行綜合分析和科學(xué)預(yù)測，并在此基礎(chǔ)上制定、實(shí)施長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。第3條 戰(zhàn)略委員工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織及戰(zhàn)略委員會(huì)決策

2、前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。第2章成員構(gòu)成管理規(guī)范第4條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由5名董事組成，其中至少包括 1名獨(dú)立董事。第5條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、出任公司董事的總經(jīng)理、1/2以上獨(dú)立董事或者1/3以上董事提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第6條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任（召集人）1名，由公司董事長擔(dān)任。第7條 戰(zhàn)略委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)戰(zhàn)略委員會(huì)主任不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定1名其他委員代行其職責(zé)；戰(zhàn)略委員會(huì)主任既不能履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，半數(shù)以上委員可選舉出1名委員代行戰(zhàn)略委員會(huì)主任職責(zé)，并將有關(guān)情況及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。第8條戰(zhàn)略委員會(huì)委員必須符合下列條件。1 .不具有公司

3、法或本公司章程規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的禁止性情形。2 .有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大戰(zhàn)略性投資方面的問題，具 備獨(dú)立工作的能力。3 .遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護(hù)公司和股東的利益積極開展工作。4 .符合有關(guān)法律法規(guī)或本公司章程規(guī)定的其他條件。第9條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。此期間若有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其將自動(dòng)失去委員資格，然后委員會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足人數(shù)。第10條 戰(zhàn)略委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。在戰(zhàn)略委員會(huì)委員

4、人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的2/3以前，戰(zhàn)略委員會(huì)暫停行使本工作規(guī)范規(guī)定的職權(quán)。第11條 公司法與本公司章程關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會(huì)委員。第12條 戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請若干名行業(yè)技術(shù)專家作為戰(zhàn)略委員會(huì)咨詢委員。所聘請行業(yè)技術(shù)專家要對其所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來擁有透徹的洞悉和判斷能力，并對公司未來可能涉足的投資發(fā)展領(lǐng)域提出專業(yè)意見。第13條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作組成員包括公司總經(jīng)理、總經(jīng)理提名的公司其他總級管理人員以及戰(zhàn)略委員會(huì)聘任的咨詢委員，由公司總經(jīng)理任工作組組長，另設(shè)工作組秘書1人。第14條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組的日常辦事地點(diǎn)設(shè)立在公司董事會(huì)辦公室，由公司董事會(huì)辦公室投資管理事務(wù)負(fù)責(zé)人員出任工作

5、組秘書，負(fù)責(zé)根據(jù)工作組長以及戰(zhàn)略委員會(huì)的指示，做好會(huì)議組織準(zhǔn)備、信息收集、資料及議題準(zhǔn)備、工作溝通聯(lián)絡(luò)等事務(wù)性工作。第3章職責(zé)劃分管理規(guī)范第15條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作組的主要職責(zé)權(quán)限包括以下五項(xiàng)內(nèi)容。1 .收集和分析有關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展信息，并不定期上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。2 .根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀以及對未來市場的判斷，起草公司短期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo)以及規(guī)劃議案， 并上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。3 .對公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解，并落實(shí)到公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中去。4 .對公司重大投資或資本運(yùn)作進(jìn)行研討，形成戰(zhàn)略委員會(huì)議案。5 .戰(zhàn)略委員會(huì)交辦或授權(quán)的其他事項(xiàng)。第16條 戰(zhàn)略委員會(huì)的工作職責(zé)權(quán)限主要包括以下九項(xiàng)內(nèi)容。1 .對工作組提出的議案

6、進(jìn)行評審和審議，并形成上報(bào)董事會(huì)決議的議案。2 .制定公司中期、長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃方案，報(bào)董事會(huì)審議。3 .對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資與融資方案進(jìn)行研究并提出建議。4 .對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議。5 .對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。6 .對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。7 .戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請若干名外部咨詢委員或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助工作，費(fèi)用由公司支付。8 .戰(zhàn)略委員會(huì)可以組織各委員或工作組成員不定期到國內(nèi)外開展有針對性的專項(xiàng)考察活動(dòng)，比如擬投資相關(guān)的項(xiàng)目、技術(shù)、投資環(huán)境等，費(fèi)用由公司報(bào)銷。9 .董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第

7、17條 戰(zhàn)略委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第18條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組行使職權(quán)時(shí)應(yīng)符合公司法、公司章程及本工作規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的合法權(quán)益，同時(shí)還應(yīng)對相關(guān)信息負(fù)有保密責(zé)任，不得利用未公開信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。第19條 戰(zhàn)略委員會(huì)在公司董事會(huì)閉會(huì)期間，可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)對本議事規(guī)則第16條規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)做出決議，相關(guān)議案需要股東大會(huì)批準(zhǔn)的，應(yīng)按照法定程序提交股東大會(huì)審議。第4章會(huì)議的召開與通知管理規(guī)范第20條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組召開的會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組各應(yīng)至少召開一次定期會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后

8、的4個(gè)月內(nèi)召開，一般工作組會(huì)議應(yīng)該在戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議召開前舉行或者二者合并舉行。公司戰(zhàn)略委員會(huì)主任、出任公司董事的總經(jīng)理或3名以上（含3名）委員聯(lián)名可要求召開戰(zhàn)略委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議。工作組組長可以召集臨時(shí)工作會(huì)議。第21條戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議對過去一年公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行討論總結(jié)，并決定對公司原戰(zhàn)略方案是否做出調(diào)整；根據(jù)過去一年實(shí)施的情況以及對未來的判斷，制定滾動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方案；對未來的發(fā)展規(guī) 劃、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針等關(guān)系公司發(fā)展方向的重大問題進(jìn)行討論和審議；對工作組提出的議 案進(jìn)行審議。除以上規(guī)定的內(nèi)容外，戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議還可以討論職權(quán)范圍內(nèi)且列明于會(huì)議通知中的任 何事項(xiàng)。第22條 戰(zhàn)略

9、委員會(huì)及其工作組的定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前5日（不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前 2日（不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知。第23條 戰(zhàn)略委員會(huì)主任決定召集會(huì)議時(shí)，公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作組秘書負(fù)責(zé)按照上述條款規(guī)定的期限發(fā)出戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通知。第24條 戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作組會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1 .會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)。2 .會(huì)議期限。3 .會(huì)議需要討論的議題。4 .會(huì)議通知的日期。第25條 公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作組秘書發(fā)出會(huì)議通知時(shí)應(yīng)附上內(nèi)容完整的議案。第26條 戰(zhàn)略委員會(huì)召開定期會(huì)議時(shí)，可以采用書面、傳真、電子郵件、電話或其他快捷方式進(jìn)行會(huì)議通知。采用電子郵件、電話等快捷通知方式

10、時(shí)，若自發(fā)出通知之日起2日內(nèi)未接到書面異議，則視為被通知人已收到會(huì)議通知（采用電子郵件發(fā)送后1日內(nèi)要進(jìn)行電話確認(rèn)）。第5章議事與表決程序第27條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由3/5以上的委員出席方可召開。 公司董事可以列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并且與會(huì)董事對會(huì)議議案具有同等表決權(quán)。第28條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。戰(zhàn)略委員會(huì)委員每次只能委托 1名其他委員代為行使表決權(quán)，若委托 2人或2人以上代為行使表決權(quán)的，該項(xiàng) 委托無效。第29條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。

11、第30條 授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，其至少包括以下內(nèi)容。5 .委托人姓名。6 .被委托人姓名。7 .代理委托事項(xiàng)。8 .對會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對或棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己 意愿表決的說明。9 .授權(quán)委托的期限。10 授權(quán)委托書簽署日期。第31條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。戰(zhàn)略委員會(huì)委員連續(xù)2次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會(huì)可以免去其委員職務(wù)。第32條 戰(zhàn)略委員會(huì)所做決議應(yīng)經(jīng)全體委員的半數(shù)以上通過方為有效。戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行表決時(shí)， 每名委員享有一票表決權(quán)。第33條 戰(zhàn)

12、略委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后，戰(zhàn)略委員會(huì)委員應(yīng)對每項(xiàng)會(huì)議議題所對應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。第34條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議對所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的原則，即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。第35條戰(zhàn)略委員會(huì)若認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議，以介紹情況或收集意見，但非公司董事對議案沒有表決權(quán)。第36條 戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行表決時(shí)， 既可采取記名投票表決方式， 也可采取舉手表決方式， 但若有任何1名委員要求采取投票表決方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取投票表決方式。委員的表決意向分為贊成、反對和棄權(quán)，與會(huì)委員應(yīng)當(dāng)選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主

13、持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第37條 采取記名投票表決方式的， 在與會(huì)委員表決完成后， 有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集委員的表決票并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若是在現(xiàn)場進(jìn)行投票表決的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后的下一工作日內(nèi)，通知委員表決結(jié)果。第38條 工作組會(huì)議在組長或其授權(quán)代表出席的情況下，有超過半數(shù)應(yīng)出席人員出席即有效，出席會(huì)議2/3的委員表決同意即可以形成有效議案。第6章會(huì)議決議和會(huì)議記錄第39條 經(jīng)過戰(zhàn)略委員會(huì)表決通過或根據(jù)共同討論形式的意見進(jìn)行修正的議案，即成為會(huì)議決議。第40條 戰(zhàn)略委員會(huì)

14、會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在書面記錄上對其會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。第41條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1 .會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。2 .委員親自出席和受托出席的情況。3 .會(huì)議議程。4 .委員發(fā)言要點(diǎn)。5 .每一議案的表決方式和表決結(jié)果（說明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。6 .其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第42條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議檔案包括會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、委員代為出席的授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)與會(huì)委員簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存，保存期限為10年。第43條 在公司依法定程序?qū)?zhàn)略委員會(huì)決議予以公開之前，與會(huì)委員和會(huì)議列席人員、 記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。第7章附則第44條 本規(guī)定未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、