天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理規(guī)劃

1、天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理規(guī)劃一、項目管理模式與管理思路（一）管理模式：擬按施工總承包的方式通過在公司內(nèi)部已完成技改項目的企業(yè)，抽調(diào)籌建工程公司的專業(yè)項目管理人員及從外部招聘成熟施工管理人員，搭建專業(yè)化項目管理團隊。根據(jù)各工程的特殊性，合理搭配管理人員（了解掌握各管理人員特長，合理搭配）來提高管理效益。通過對天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)施工總承包管理，能鍛煉和培養(yǎng)一批工程公司專業(yè)管理人員。建立健全工程公司的各項管理制度，實施條塊管理職能。（二）天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理總體思路： 根據(jù)2012年至2015年市場分析，結合南露天煤礦礦區(qū)整體規(guī)劃，為滿足市場需求、環(huán)保

2、要求，南露天煤礦2013年一季度形成10.0Mt/a的生產(chǎn)規(guī)模及遠期30.0Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的現(xiàn)代化礦區(qū)的建設目標，擬在2012年南露天煤礦開始建設千萬噸煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)，計劃在2013年一季度建成投運，并預留滿足30.0Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的擴建空間及接口。規(guī)劃建設地面生產(chǎn)系統(tǒng)及其相關配套基礎設施，主要項目有：千萬噸地面生產(chǎn)系統(tǒng)工程、110kv變電站工程、供配電系統(tǒng)工程、鍋爐房、供熱給排水工程、工業(yè)場地消防水泵房、凈化水車間、臨時加工間及庫房、污水處理廠、九號聯(lián)絡路等、礦區(qū)大門及五彩灣鎮(zhèn)生活區(qū)項目，所有項目擬在2013年3月底建成投運。依據(jù)天池能源公司2012年立項的項目，以重點工程和技術難點為

3、切入點，以點帶面進行深入管理。筒倉是地面系統(tǒng)的重點工程，以筒倉工程管理的時間節(jié)點控制其他項目的時間節(jié)點和完成工期。地基處理是各個項目的技術難點，同時也是質(zhì)量控制的重點。以各個項目的難點和重點為控制主線，全面抓好工程管理的“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”工作。確保天池能源公司2012年的各個項目按計劃完成投產(chǎn)。二、建立健全項目管理組織架構（一）項目管理人員配備根據(jù)天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)建筑規(guī)模及建設項目多元化和復雜化（總體建設規(guī)模為千萬噸地面生產(chǎn)系統(tǒng)工程、110kv變電站工程、供配電系統(tǒng)工程、鍋爐房、供熱給排水工程、工業(yè)場地消防水泵房、凈化水車間、臨時加工間及庫房、污水處理廠、九號聯(lián)絡路等、礦

4、區(qū)大門及五彩灣鎮(zhèn)生活區(qū)項目），擬計劃成立項目部，項目部擬投入管理人員21人，其中項目主管1人（項目經(jīng)理），項目技術管理1人，土建工程7人，電氣工程3人，消防、給排水、采暖工程4人，道路工程3人，工程資料、合同、信息管理2人。（二）管理人員組織架構工程管理公司:總工程師項目技術負責人項目經(jīng)理地面系統(tǒng)工程管理人員土建專業(yè)110kV變電站管理人員土建專業(yè)鍋爐房、水、暖、管理人員土建專業(yè)道路施工管理人員土建專業(yè)消防工程管理人員土建專業(yè)工程資料、信息、合同管理人員土建專業(yè)工程公司生產(chǎn)經(jīng)理（三）項目管理人員引進計劃目前天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)項目正在立項申報中，工程公司計劃從內(nèi)部抽調(diào)1人擔任該項

5、目的項目經(jīng)理，從內(nèi)部抽調(diào)1人擔任該項目技術管理負責人，其余從社會招聘成熟專業(yè)人員19名，具體需求如下：專業(yè)人員數(shù)量來源土建工程7人內(nèi)部企業(yè)抽調(diào)1人，其余社會招聘電氣工程3人內(nèi)部企業(yè)抽調(diào)1人，其余社會招聘水暖工程4人社會招聘市政工程3人社會招聘通信工程1人社會招聘檔案管理1人社會招聘合計：19人在該項目實施期間對新招聘人員進行企業(yè)文化宣貫及對公司管理制度進行培訓，以使所有人員均能按照公司管理制度要求快速開展項目管理業(yè)務。 三、工程管理公司與工程中心各項管理關系（一）工程管理公司項目管理小組在工程中心指導下開展各項工作1、根據(jù)公司招標管理制度、流程，工程公司天池能源管理項目部的招標工作在公司招標領

6、導小組領導下開展工作，項目小組人員負責編制招標文件并報送行業(yè)專家及招標領導小組簽字確認；負責推薦合格入圍廠家；負責向招標領導小組領導提供內(nèi)部專家委員會名單，由招標領導小組領導隨機抽取公司行業(yè)專家5-7人組成評標小組；在審計、財務、法律等相關人員監(jiān)督下，進行項目評標；各評委根據(jù)項目開標情況，對投標方進行綜合評定，形成定標意見，報內(nèi)部招標領導小組進行評審后，報股份公司進行最終定標。2、根據(jù)公司項目簽證及預決算管理辦法，工程公司項目管理小組根據(jù)施工方提交的簽證資料，組織審計人員、預算員、監(jiān)理人員、現(xiàn)場管理人員、施工單位進行現(xiàn)場簽證的審核及工程量的確認，并報工程中心及審計部進行備案、確認；配合審核施工

7、單位提交的決算資料，配合審計機構進行審計報告的出具及審批工作。（二）工程公司制定項目管理最終目標并負責實施和落實項目管理質(zhì)量目標：建立健全現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，以質(zhì)量管理為中心，使工程施工現(xiàn)場滿足工期要求和安全文明施工標準，天池能源公司各項目工程最終達到國家規(guī)定的建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收規(guī)范規(guī)定的標準，工程質(zhì)量達到合格標準。項目安全管理目標：1、堅持“安全生產(chǎn)、預防為主，安全的投入是我們效益產(chǎn)出的基礎”的安全方針，落實“認真負責、嚴肅管理、遵章守紀、標準作業(yè)”的十六字生產(chǎn)管理的方針；2、安全生產(chǎn)的目標：杜絕死亡事故和重傷事故，重傷事故為零，輕傷事故控制在1.5。職業(yè)病發(fā)生率為零；3、消防目標：施工

8、現(xiàn)場及現(xiàn)場周邊發(fā)生火災事故為零，施工人員發(fā)生火災傷亡事故為零；4、機械管理目標: 機械事故為零；5、安全管理方針：安全生產(chǎn)預防為主，安全的投入是我們效益產(chǎn)生的基礎。項目管理工期目標：本項目工程量大、項目多，而且相互獨立，因此要根據(jù)現(xiàn)場實際情況，采取相應技術措施，在不影響工程進度和施工安全的情況下，根據(jù)工程特點，適當穿插交叉施工，在保證施工質(zhì)量前提下，實行快速流水作業(yè)，爭取2013年12月30日入住，這是做好本工程工期管理的最終目標。四、工程管理公司與天池能源公司管理關系（一）工程管理公司項目管理小組與天池能源公司簽訂目標責任書。工程管理公司繼續(xù)深化公司“抓市場、防風險、提質(zhì)量、將成本、調(diào)結構、

9、增效益”十八字方針，發(fā)揚“三心四特五則”的企業(yè)文化，工程管理公司做好制度創(chuàng)新與完善工作，增強服務意識，提升工作效率，量化費用指標，提高執(zhí)行力，根據(jù)公司總體目標要求制定2012年天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)項目目標計劃，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂目標管理責任書，對雙方目標責任進行劃分和確認。（二）天池能源公司作為投資單位，以項目業(yè)主身份對工程管理公司進行管理。工程公司按照天池能源公司項目管理要求開展各項工作，并對天池能源公司負責。（三）天池能源公司與工程公司在項目的合作中，為甲乙方關系，天池能源公司支持工程公司發(fā)展和培養(yǎng)團隊，并為工程公司支付項目管理費用。五、工程公司項目管理培訓計劃（一）通過天

10、池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)的項目管理實施，以項目為依托快速引進專業(yè)化項目管理人員，快速搭建項目管理團隊。（二）以目前公司技改部管理制度為基礎，編制完善工程公司項目管理制度，并在項目實施過程中進行完善和對項目管理人員進行培訓和宣貫，讓公司制度得以切實落實。（三）化小項目管理核算單位，以項目施工管理人員為核心進行項目細分，并以施工單位投標價為基礎，以工程預算造價規(guī)范為依據(jù)進行項目人、機、料的統(tǒng)計，在項目實施過程中由項目施工管理人員進行監(jiān)督落實，切實控制投資風險。六、工程公司項目取費及資金管理規(guī)劃1、項目施工總承包取費根據(jù)2012年技項目整體規(guī)劃方案測算項目總投資預計為: 33855.20萬元

11、，其中2011年已進行鐵路裝車系統(tǒng)立項，立項金額3750萬元，故減去此項費用，總投資為30105.2萬元；其中設備采購12443.39萬元；安裝費用預計為：2855.99萬元；土建工程費預計為：17505.49萬元；其他工程費用預計為：1050.33萬元。（通過對大宗材料采購，部分分部工程單獨招標來降低成本。）天池能源地面生產(chǎn)系統(tǒng)（以下簡稱生產(chǎn)系統(tǒng)）總投資30,105.20萬元,計劃新增產(chǎn)能及產(chǎn)量1000萬噸/6億元，其中設備采購12443.39萬元；安裝費用預計為：2855.99萬元；土建工程費預計為：17505.49萬元；其他工程費用預計為：1050.33萬元。結合工程公司2012年企業(yè)資

12、質(zhì)情況和綜合能力，工程公司承接天池能源地面生產(chǎn)系統(tǒng)土建業(yè)務的施工總承包，生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)項目收入17,505.49萬元，實現(xiàn)項目利潤434.49萬元。收益明細如下：單位：萬元主要項目金額備注1、主營業(yè)務收入17,505.492、營業(yè)稅金及附加588.18按營業(yè)稅3%，教育附加及城建稅按營業(yè)稅額的12%計提3、主營業(yè)務成本16,482.81 其中：主要材料11,378.57 輔助材料4,288.85 除土建主要材料外的輔材、設備等 人工工資467.00 工資、福利、獎金 折舊124.00 車輛折舊及公共設施分攤 車輛費用85.00 車輛人員工資及燃油費 辦公費64.40 現(xiàn)場人員日常辦公費 其他75.00 業(yè)務招待、差旅費、伙食補助等4