天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理規(guī)劃

1、天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理規(guī)劃一、項(xiàng)目管理模式與管理思路（一）管理模式：擬按施工總承包的方式通過(guò)在公司內(nèi)部已完成技改項(xiàng)目的企業(yè)，抽調(diào)籌建工程公司的專業(yè)項(xiàng)目管理人員及從外部招聘成熟施工管理人員，搭建專業(yè)化項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。根據(jù)各工程的特殊性，合理搭配管理人員（了解掌握各管理人員特長(zhǎng)，合理搭配）來(lái)提高管理效益。通過(guò)對(duì)天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)施工總承包管理，能鍛煉和培養(yǎng)一批工程公司專業(yè)管理人員。建立健全工程公司的各項(xiàng)管理制度，實(shí)施條塊管理職能。（二）天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)管理總體思路： 根據(jù)2012年至2015年市場(chǎng)分析，結(jié)合南露天煤礦礦區(qū)整體規(guī)劃，為滿足市場(chǎng)需求、環(huán)保

2、要求，南露天煤礦2013年一季度形成10.0Mt/a的生產(chǎn)規(guī)模及遠(yuǎn)期30.0Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的現(xiàn)代化礦區(qū)的建設(shè)目標(biāo)，擬在2012年南露天煤礦開(kāi)始建設(shè)千萬(wàn)噸煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)，計(jì)劃在2013年一季度建成投運(yùn)，并預(yù)留滿足30.0Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)建空間及接口。規(guī)劃建設(shè)地面生產(chǎn)系統(tǒng)及其相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施，主要項(xiàng)目有：千萬(wàn)噸地面生產(chǎn)系統(tǒng)工程、110kv變電站工程、供配電系統(tǒng)工程、鍋爐房、供熱給排水工程、工業(yè)場(chǎng)地消防水泵房、凈化水車間、臨時(shí)加工間及庫(kù)房、污水處理廠、九號(hào)聯(lián)絡(luò)路等、礦區(qū)大門及五彩灣鎮(zhèn)生活區(qū)項(xiàng)目，所有項(xiàng)目擬在2013年3月底建成投運(yùn)。依據(jù)天池能源公司2012年立項(xiàng)的項(xiàng)目，以重點(diǎn)工程和技術(shù)難點(diǎn)為

3、切入點(diǎn)，以點(diǎn)帶面進(jìn)行深入管理。筒倉(cāng)是地面系統(tǒng)的重點(diǎn)工程，以筒倉(cāng)工程管理的時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制其他項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成工期。地基處理是各個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)難點(diǎn)，同時(shí)也是質(zhì)量控制的重點(diǎn)。以各個(gè)項(xiàng)目的難點(diǎn)和重點(diǎn)為控制主線，全面抓好工程管理的“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”工作。確保天池能源公司2012年的各個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃完成投產(chǎn)。二、建立健全項(xiàng)目管理組織架構(gòu)（一）項(xiàng)目管理人員配備根據(jù)天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)建筑規(guī)模及建設(shè)項(xiàng)目多元化和復(fù)雜化（總體建設(shè)規(guī)模為千萬(wàn)噸地面生產(chǎn)系統(tǒng)工程、110kv變電站工程、供配電系統(tǒng)工程、鍋爐房、供熱給排水工程、工業(yè)場(chǎng)地消防水泵房、凈化水車間、臨時(shí)加工間及庫(kù)房、污水處理廠、九號(hào)聯(lián)絡(luò)路等、礦

4、區(qū)大門及五彩灣鎮(zhèn)生活區(qū)項(xiàng)目），擬計(jì)劃成立項(xiàng)目部，項(xiàng)目部擬投入管理人員21人，其中項(xiàng)目主管1人（項(xiàng)目經(jīng)理），項(xiàng)目技術(shù)管理1人，土建工程7人，電氣工程3人，消防、給排水、采暖工程4人，道路工程3人，工程資料、合同、信息管理2人。（二）管理人員組織架構(gòu)工程管理公司:總工程師項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理地面系統(tǒng)工程管理人員土建專業(yè)110kV變電站管理人員土建專業(yè)鍋爐房、水、暖、管理人員土建專業(yè)道路施工管理人員土建專業(yè)消防工程管理人員土建專業(yè)工程資料、信息、合同管理人員土建專業(yè)工程公司生產(chǎn)經(jīng)理（三）項(xiàng)目管理人員引進(jìn)計(jì)劃目前天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目正在立項(xiàng)申報(bào)中，工程公司計(jì)劃從內(nèi)部抽調(diào)1人擔(dān)任該項(xiàng)

5、目的項(xiàng)目經(jīng)理，從內(nèi)部抽調(diào)1人擔(dān)任該項(xiàng)目技術(shù)管理負(fù)責(zé)人，其余從社會(huì)招聘成熟專業(yè)人員19名，具體需求如下：專業(yè)人員數(shù)量來(lái)源土建工程7人內(nèi)部企業(yè)抽調(diào)1人，其余社會(huì)招聘電氣工程3人內(nèi)部企業(yè)抽調(diào)1人，其余社會(huì)招聘水暖工程4人社會(huì)招聘市政工程3人社會(huì)招聘通信工程1人社會(huì)招聘檔案管理1人社會(huì)招聘合計(jì)：19人在該項(xiàng)目實(shí)施期間對(duì)新招聘人員進(jìn)行企業(yè)文化宣貫及對(duì)公司管理制度進(jìn)行培訓(xùn)，以使所有人員均能按照公司管理制度要求快速開(kāi)展項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)。 三、工程管理公司與工程中心各項(xiàng)管理關(guān)系（一）工程管理公司項(xiàng)目管理小組在工程中心指導(dǎo)下開(kāi)展各項(xiàng)工作1、根據(jù)公司招標(biāo)管理制度、流程，工程公司天池能源管理項(xiàng)目部的招標(biāo)工作在公司招標(biāo)領(lǐng)

6、導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，項(xiàng)目小組人員負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件并報(bào)送行業(yè)專家及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組簽字確認(rèn)；負(fù)責(zé)推薦合格入圍廠家；負(fù)責(zé)向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)提供內(nèi)部專家委員會(huì)名單，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)隨機(jī)抽取公司行業(yè)專家5-7人組成評(píng)標(biāo)小組；在審計(jì)、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)人員監(jiān)督下，進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)標(biāo)；各評(píng)委根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)情況，對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行綜合評(píng)定，形成定標(biāo)意見(jiàn)，報(bào)內(nèi)部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)審后，報(bào)股份公司進(jìn)行最終定標(biāo)。2、根據(jù)公司項(xiàng)目簽證及預(yù)決算管理辦法，工程公司項(xiàng)目管理小組根據(jù)施工方提交的簽證資料，組織審計(jì)人員、預(yù)算員、監(jiān)理人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核及工程量的確認(rèn)，并報(bào)工程中心及審計(jì)部進(jìn)行備案、確認(rèn)；配合審核施工

7、單位提交的決算資料，配合審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)報(bào)告的出具及審批工作。（二）工程公司制定項(xiàng)目管理最終目標(biāo)并負(fù)責(zé)實(shí)施和落實(shí)項(xiàng)目管理質(zhì)量目標(biāo)：建立健全現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，以質(zhì)量管理為中心，使工程施工現(xiàn)場(chǎng)滿足工期要求和安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)，天池能源公司各項(xiàng)目工程最終達(dá)到國(guó)家規(guī)定的建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目安全管理目標(biāo)：1、堅(jiān)持“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主，安全的投入是我們效益產(chǎn)出的基礎(chǔ)”的安全方針，落實(shí)“認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)肅管理、遵章守紀(jì)、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)”的十六字生產(chǎn)管理的方針；2、安全生產(chǎn)的目標(biāo)：杜絕死亡事故和重傷事故，重傷事故為零，輕傷事故控制在1.5。職業(yè)病發(fā)生率為零；3、消防目標(biāo)：施工

8、現(xiàn)場(chǎng)及現(xiàn)場(chǎng)周邊發(fā)生火災(zāi)事故為零，施工人員發(fā)生火災(zāi)傷亡事故為零；4、機(jī)械管理目標(biāo): 機(jī)械事故為零；5、安全管理方針：安全生產(chǎn)預(yù)防為主，安全的投入是我們效益產(chǎn)生的基礎(chǔ)。項(xiàng)目管理工期目標(biāo)：本項(xiàng)目工程量大、項(xiàng)目多，而且相互獨(dú)立，因此要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，采取相應(yīng)技術(shù)措施，在不影響工程進(jìn)度和施工安全的情況下，根據(jù)工程特點(diǎn)，適當(dāng)穿插交叉施工，在保證施工質(zhì)量前提下，實(shí)行快速流水作業(yè)，爭(zhēng)取2013年12月30日入住，這是做好本工程工期管理的最終目標(biāo)。四、工程管理公司與天池能源公司管理關(guān)系（一）工程管理公司項(xiàng)目管理小組與天池能源公司簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。工程管理公司繼續(xù)深化公司“抓市場(chǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、將成本、調(diào)結(jié)構(gòu)、

9、增效益”十八字方針，發(fā)揚(yáng)“三心四特五則”的企業(yè)文化，工程管理公司做好制度創(chuàng)新與完善工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升工作效率，量化費(fèi)用指標(biāo)，提高執(zhí)行力，根據(jù)公司總體目標(biāo)要求制定2012年天池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，對(duì)雙方目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行劃分和確認(rèn)。（二）天池能源公司作為投資單位，以項(xiàng)目業(yè)主身份對(duì)工程管理公司進(jìn)行管理。工程公司按照天池能源公司項(xiàng)目管理要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)天池能源公司負(fù)責(zé)。（三）天池能源公司與工程公司在項(xiàng)目的合作中，為甲乙方關(guān)系，天池能源公司支持工程公司發(fā)展和培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)，并為工程公司支付項(xiàng)目管理費(fèi)用。五、工程公司項(xiàng)目管理培訓(xùn)計(jì)劃（一）通過(guò)天

10、池能源公司南露天煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)的項(xiàng)目管理實(shí)施，以項(xiàng)目為依托快速引進(jìn)專業(yè)化項(xiàng)目管理人員，快速搭建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。（二）以目前公司技改部管理制度為基礎(chǔ)，編制完善工程公司項(xiàng)目管理制度，并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行完善和對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，讓公司制度得以切實(shí)落實(shí)。（三）化小項(xiàng)目管理核算單位，以項(xiàng)目施工管理人員為核心進(jìn)行項(xiàng)目細(xì)分，并以施工單位投標(biāo)價(jià)為基礎(chǔ)，以工程預(yù)算造價(jià)規(guī)范為依據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目人、機(jī)、料的統(tǒng)計(jì)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目施工管理人員進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)控制投資風(fēng)險(xiǎn)。六、工程公司項(xiàng)目取費(fèi)及資金管理規(guī)劃1、項(xiàng)目施工總承包取費(fèi)根據(jù)2012年技項(xiàng)目整體規(guī)劃方案測(cè)算項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為: 33855.20萬(wàn)元

11、，其中2011年已進(jìn)行鐵路裝車系統(tǒng)立項(xiàng)，立項(xiàng)金額3750萬(wàn)元，故減去此項(xiàng)費(fèi)用，總投資為30105.2萬(wàn)元；其中設(shè)備采購(gòu)12443.39萬(wàn)元；安裝費(fèi)用預(yù)計(jì)為：2855.99萬(wàn)元；土建工程費(fèi)預(yù)計(jì)為：17505.49萬(wàn)元；其他工程費(fèi)用預(yù)計(jì)為：1050.33萬(wàn)元。（通過(guò)對(duì)大宗材料采購(gòu)，部分分部工程單獨(dú)招標(biāo)來(lái)降低成本。）天池能源地面生產(chǎn)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)系統(tǒng)）總投資30,105.20萬(wàn)元,計(jì)劃新增產(chǎn)能及產(chǎn)量1000萬(wàn)噸/6億元，其中設(shè)備采購(gòu)12443.39萬(wàn)元；安裝費(fèi)用預(yù)計(jì)為：2855.99萬(wàn)元；土建工程費(fèi)預(yù)計(jì)為：17505.49萬(wàn)元；其他工程費(fèi)用預(yù)計(jì)為：1050.33萬(wàn)元。結(jié)合工程公司2012年企業(yè)資

12、質(zhì)情況和綜合能力，工程公司承接天池能源地面生產(chǎn)系統(tǒng)土建業(yè)務(wù)的施工總承包，生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收入17,505.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)434.49萬(wàn)元。收益明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元主要項(xiàng)目金額備注1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17,505.492、營(yíng)業(yè)稅金及附加588.18按營(yíng)業(yè)稅3%，教育附加及城建稅按營(yíng)業(yè)稅額的12%計(jì)提3、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16,482.81 其中：主要材料11,378.57 輔助材料4,288.85 除土建主要材料外的輔材、設(shè)備等 人工工資467.00 工資、福利、獎(jiǎng)金 折舊124.00 車輛折舊及公共設(shè)施分?jǐn)?車輛費(fèi)用85.00 車輛人員工資及燃油費(fèi) 辦公費(fèi)64.40 現(xiàn)場(chǎng)人員日常辦公費(fèi) 其他75.00 業(yè)務(wù)招待、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助等4