股票簡稱：中海集運(yùn)股票代碼：601866公告編號：臨2012-013

1、.;股票簡稱：中海集運(yùn) 股票代碼：601866 公告編號：臨2012-013中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司二一一年度股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要提示本次大會無新增、變更及否決議案的情況一、會議召開和出席情況中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二一一年度股東大會于2012年6月26日（星期二）在上海市浦東新區(qū)浦明路1888號艾福敦酒店召開。會議由董事會召集，經(jīng)本公司董事會全體董事推舉，公司董事總經(jīng)理黃小文先生作為本次股東大會的主持人主持了大會。出席本次大會的股東及

2、股東代表共計(jì)38人，共持有代表公司股份6,281,418,049股，占本公司股份總數(shù)的53.7649%，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事、監(jiān)事及聘任的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)列席了會議。本次年度股東大會共審議9項(xiàng)議案,有關(guān)議案的詳細(xì)情況請參考公司于2012年4月27日發(fā)表于 的會議資料。二、議案審議表決情況會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，以普通決議通過了以下事項(xiàng)：一、本公司二一一年度經(jīng)審核的境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)告 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,281,418,0496,277,080,69904,337,35099.9309% 二、本公司二一一年度利潤分配方案 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股

3、數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,281,408,0496,277,042,98904,365,06099.9305% 三、本公司二一一年度董事會工作報(bào)告 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,281,408,0496,277,070,69904,337,35099.9309% 四、本公司二一一年度監(jiān)事會工作報(bào)告 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,281,408,0496,277,070,69904,337,35099.9309% 五、本公司二一一年度報(bào)告（正文及摘要） 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,281,408,0496,277,067,8

4、9904,340,15099.9309% 六、聘請安永會計(jì)事務(wù)所為本公司二一二年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會審核委員會確定其酬金 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,279,258,5496,274,918,39904,340,15099.9309% 七、續(xù)聘天職國際會計(jì)事務(wù)所為本公司二一二年度境內(nèi)核數(shù)師，并授權(quán)董事會審核委員會確定其酬金 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,279,261,5496,274,921,39904,340,15099.9309% 八、本公司二一二年度董事、監(jiān)事薪酬 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,118,612,5496,114,264,39904,348,15099.9289% 九、本公司二一一年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 全體股數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)同意比例全體股東6,281,408,0496,277,067,89904,340,15099.9309%三、監(jiān)票與律師見證情況北京市金杜律師事務(wù)所代表、羅賓咸永道會計(jì)師事務(wù)所代表、股東代表、監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)對本次大會的投票結(jié)果進(jìn)行了核查。北京市金杜律師事務(wù)所律師沈誠敏先生為本次大會出具見證意見。見證律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定；召集人及出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合