申請批準在上海設(shè)立投資公司之事宜文件

1、83/83注:劃橫線部分為王小軍律師行之修改意見日期:30/07/2003To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國上海市上海市人民政府 外國投資工作委員會尊敬的先生/女士：關(guān)于： 申請批準在上海設(shè)立投資公司之事宜茲為xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“xxx進展中國”）通過其全資子公司香港xxx（中國）投資控股有限公司（以下簡稱“香港xxx控股”或“本公司”）在上海設(shè)立一家外商獨資投資公司之事宜，現(xiàn)特函貴委，懇請貴委批準。xxx進展中國注冊于香港，其全資子公司

2、香港xxx控股亦于香港注冊登記并依法建立。擬設(shè)立之投資公司將由香港xxx控股投資設(shè)立，該擬設(shè)立之外商獨資投資公司的名稱為xxx（中國）投資有限公司(以下簡稱“投資公司”)。投資公司的注冊資本為三千萬美元，經(jīng)營期限為五十年，注冊資本將由香港xxx控股全額繳付。投資公司的法定代表人為xxx先生。本公司在中國設(shè)立投資公司的目的在于依照中國實際情況，加速做出對中國事業(yè)進展的決策；使本公司在中國的投資和事業(yè)運營達到更高效率；更好地開展對中國市場的調(diào)查，以及同中國的合作伙伴共同協(xié)作開發(fā)符合中國市場需求的項目及提供相應(yīng)的服務(wù)；加強與相關(guān)部門/機構(gòu)的溝通。本公司希望通過在中國的投資公司，向中國社會和人民做出更

3、大的貢獻。投資公司的經(jīng)營范圍包括：(a)在國家同意外商投資的房地產(chǎn)領(lǐng)域及與此相關(guān)的PAGE # 頁：# 考慮拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，不僅限于房地產(chǎn)領(lǐng)域，同時也因為房地產(chǎn)目前仍屬限制外商獨資行業(yè)，恐審批難通過。及與此及領(lǐng)域進行投資。(b)受其所投資企業(yè)的書面托付（經(jīng)董事會一致通過）向其提供下列服務(wù)：(1)協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國內(nèi)外經(jīng)營、銷售所投資企業(yè)開發(fā)的房產(chǎn)或其他相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；(2)在外匯治理部門的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；(3)為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場開發(fā)過程中的

4、技術(shù)支持、職員培訓、企業(yè)內(nèi)部人事治理等服務(wù)；協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔保和抵押。（c）在中國境內(nèi)設(shè)立與房地產(chǎn)和建筑相關(guān)之科研開發(fā)中心或部門，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開發(fā)成果，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。（d） 為其所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信 息、投資政策等咨詢服務(wù)。（e） 經(jīng)中國人民銀行批準，公司可向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財務(wù)支持。在中國法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定同意新的經(jīng)營活動時，投資公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準，有權(quán)擴大上述的經(jīng)營范圍。投資公司將設(shè)立于中國上海市。在此，我們隨同上述由本公司投資設(shè)立投資公司的申請，附上

5、有關(guān)資料供貴委批閱，具體內(nèi)容參見附件一。我們對貴委關(guān)于以上申請的關(guān)注及支持不勝感激。若貴委需其他任何資料或信息，敬請與我們聯(lián)系。您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）附件一申請材料列表在中國設(shè)立外資企業(yè)申請表；擬設(shè)立投資公司的項目建議書；擬設(shè)立投資公司的可行性研究報告；擬設(shè)立投資公司的章程；擬設(shè)立的投資公司法定代表人委任書； 擬設(shè)立的投資公司董事會成員委任書； 擬設(shè)立的投資公司所有董事會成員的個人簡歷； 擬設(shè)立的投資公司所有董事會成員及總經(jīng)理的護照復印件； 擬設(shè)立的投資公司辦公場所的房屋租賃意向書之復印件； 香港xxx控股登記注冊文件的復印件及要緊內(nèi)容之中文譯本；香港x

6、xx控股法定代表人的護照復印件； 香港xxx控股董事會成員的名單及護照復印件；xxx進展中國開戶銀行出具的資信證明；xxx進展中國保證香港xxx向其在中國的投資注資的擔保函；經(jīng)審計的xxx進展中國最近三年的年報/審計報告之復印件及要緊內(nèi)容之中文譯本；xxx進展中國在上海已設(shè)立的所有投資企業(yè)的批準證書、營業(yè)執(zhí)照及由中國注冊會計師出具的驗資報告之復印件； 及香港xxx控股托付普華永道（深圳）咨詢有限公司上海分公司作為其在中國申請設(shè)立投資公司之代理人的授權(quán)托付書。To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdin

7、gs Ltd. 日期 中華人民共和國商務(wù)部尊敬的先生/女士：關(guān)于： 申請批準在上海設(shè)立外商獨資投資公司之事宜茲為xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“xxx進展中國”）通過其全資子公司香港xxx（中國）投資控股有限公司（以下簡稱“香港xxx控股”或“本公司”）在上海設(shè)立一家外商獨資投資公司之事宜，現(xiàn)特函貴部，懇請貴部批準。xxx進展中國注冊于香港，其全資子公司香港xxx控股亦于香港注冊登記并依法建立。擬設(shè)立之投資公司將由香港xxx控股投資設(shè)立，該擬設(shè)立投資公司的名稱為xxx（中國）投資有限公司(以下簡稱“投資公司”)。投資公司的注冊資本為三千萬美元，經(jīng)營期限為五十年，注冊資本將由香港xxx控股

8、全額繳付。投資公司的法定代表人為xxx先生。本公司在中國設(shè)立投資公司的目的在于依照中國實際情況，加速做出對中國事業(yè)進展的決策；使本公司在中國的投資和事業(yè)運營達到更高效率；更好地開展對中國市場的調(diào)查，以及同中國的合作伙伴共同協(xié)作開發(fā)符合中國市場需求的項目及提供相應(yīng)服務(wù)；加強與相關(guān)部門/機構(gòu)的溝通。本公司希望通過在中國的投資公司，向中國社會和人民做出更大的貢獻。投資公司的經(jīng)營范圍包括：(a)在國家同意外商投資的房地產(chǎn)領(lǐng)域及與此相關(guān)的PAGE # 頁：# 考慮拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，不僅限于房地產(chǎn)領(lǐng)域，同時也因為房地產(chǎn)目前仍屬限制外商獨資行業(yè)，恐審批難通過。及與此及領(lǐng)域進行投資。(b)受其所投資企業(yè)的書面托付

9、（經(jīng)董事會一致通過）向其提供下列服務(wù)：(1)協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國內(nèi)外經(jīng)營、銷售所投資企業(yè)開發(fā)的房產(chǎn)或其他相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；(2)在外匯治理部門的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場開發(fā)過程中的技術(shù)支持、職員培訓、企業(yè)內(nèi)部人事治理等服務(wù)；協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔保和抵押。（c）在中國境內(nèi)設(shè)立與房地產(chǎn)和建筑相關(guān)之科研開發(fā)中心或部門，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開發(fā)成果，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。（d） 為其所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，

10、并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信息、投資政策等咨詢服務(wù)。（e） 經(jīng)中國人民銀行批準，公司可向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財務(wù)支持。在中國法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定同意新的經(jīng)營活動時，投資公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準，有權(quán)擴大上述的經(jīng)營范圍。投資公司將設(shè)立于中國上海市。在此，我們隨同上述由本公司投資設(shè)立投資公司的申請，附上有關(guān)資料供貴部批閱，具體內(nèi)容參見附件一。我們對貴部關(guān)于以上申請的關(guān)注及支持不勝感激。若貴部需其他任何資料或信息，敬請與我們聯(lián)系。您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）附件一申請材料列表在中國設(shè)立外資企業(yè)申請表；擬設(shè)立投資公司的項目建議

11、書；擬設(shè)立投資公司的可行性研究報告；擬設(shè)立投資公司的章程；擬設(shè)立的投資公司法定代表人委任書；擬設(shè)立的投資公司董事會成員委任書；擬設(shè)立的投資公司所有董事會成員的個人簡歷；擬設(shè)立的投資公司所有董事會成員及總經(jīng)理的護照復印件；擬設(shè)立的投資公司辦公場所的房屋租賃意向書之復印件；香港xxx控股登記注冊文件的復印件及要緊內(nèi)容之中文譯本；香港xxx控股法定代表人的護照復印件；香港xxx控股董事會成員的名單及護照復印件；xxx進展中國開戶銀行出具的資信證明；xxx進展中國保證香港xxx向其在中國的投資注資的擔保函；經(jīng)審計的xxx進展中國最近三年的年報/審計報告之復印件及要緊內(nèi)容之中文譯本；xxx進展中國在上海

12、已設(shè)立的所有投資企業(yè)的批準證書、營業(yè)執(zhí)照及由中國注冊會計師出具的驗資報告之復印件； 上海外商投資工作委員會之初審意見；及香港xxx控股托付普華永道（深圳）咨詢有限公司上海分公司作為其在中國申請設(shè)立投資公司之代理人的授權(quán)托付書。 To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國國家工商行政治理局/上海市工商行政治理局尊敬的先生/女士：關(guān)于： 申請批準在上海設(shè)立外商獨資投資公司之事宜茲為xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“xxx進展中國”）通過其全資子公司香港xxx（中國

13、）投資控股有限公司（以下簡稱“香港xxx控股”或“本公司”）在上海設(shè)立一家外商獨資投資公司之事宜，現(xiàn)特函貴局，懇請貴局批準。xxx進展中國注冊于香港，其全資子公司香港xxx控股亦于香港注冊登記并依法建立。擬設(shè)立之投資公司將由香港xxx控股投資設(shè)立，該擬設(shè)立外商獨資投資公司的名稱為xxx（中國）投資有限公司(以下簡稱“投資公司”)。投資公司的注冊資本為三千萬美元，經(jīng)營期限為五十年，注冊資本將由香港xxx控股全額繳付。投資公司的法定代表人為xxx先生。本公司在中國設(shè)立投資公司的目的在于依照中國實際情況，加速做出對中國事業(yè)進展的決策；使本公司在中國的投資和事業(yè)運營達到更高效率；更好地開展對中國市場的

14、調(diào)查，以及同中國的合作伙伴共同協(xié)作開發(fā)符合中國市場需求的項目及提供相應(yīng)的服務(wù)；加強與相關(guān)部門/機構(gòu)的溝通。本公司希望通過在中國的投資公司，向中國社會和人民做出更大的貢獻。投資公司的經(jīng)營范圍包括：(a)在國家同意外商投資的房地產(chǎn)領(lǐng)域及與此相關(guān)的PAGE # 頁：# 考慮拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，不僅限于房地產(chǎn)領(lǐng)域，同時也因為房地產(chǎn)目前仍屬限制外商獨資行業(yè)，恐審批難通過。及與此及領(lǐng)域進行投資。(b)受其所投資企業(yè)的書面托付（經(jīng)董事會一致通過）向其提供下列服務(wù)：(1)協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國內(nèi)外經(jīng)營、銷售所投資企業(yè)開

15、發(fā)的房產(chǎn)或其他相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；(2)在外匯治理部門的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；(3) 為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場開發(fā)過程中的技術(shù)支持、職員培訓、企業(yè)內(nèi)部人事治理等服務(wù)；(4) 協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔保和抵押。（c）在中國境內(nèi)設(shè)立與房地產(chǎn)和建筑相關(guān)之科研開發(fā)中心或部門，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開發(fā)，轉(zhuǎn)讓其研究開發(fā)成果，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。（d） 為其所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信 息、投資政策等咨詢服務(wù)。（e） 經(jīng)中國人民銀行批準，公司可向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財務(wù)支持。在中國法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定同意新的經(jīng)

16、營活動時，投資公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準，有權(quán)擴大上述的經(jīng)營范圍。投資公司將設(shè)立于中國上海市。在此，我們隨同上述由本公司投資設(shè)立投資公司的申請，附上有關(guān)資料供貴局批閱，具體內(nèi)容參見附件一。我們對貴局關(guān)于以上申請的關(guān)注及支持不勝感激。若貴局需其他任何資料或信息，敬請與我們聯(lián)系。您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）附件一申請材料列表在中國設(shè)立外資企業(yè)申請表；擬設(shè)立投資公司的項目建議書；擬設(shè)立投資公司的可行性研究報告；擬設(shè)立投資公司的章程；擬設(shè)立的投資公司法定代表人委任書；擬設(shè)立的投資公司董事會成員委任書；擬設(shè)立的投資公司所有董事會成員的個人簡歷；擬設(shè)

17、立的投資公司所有董事會成員及總經(jīng)理的護照復印件；擬設(shè)立的投資公司辦公場所的房屋租賃意向書之復印件；香港xxx控股登記注冊文件的復印件及要緊內(nèi)容之中文譯本；香港xxx控股法定代表人的護照復印件；香港xxx控股董事會成員的名單及護照復印件；xxx進展中國開戶銀行出具的資信證明；xxx進展中國保證香港xxx向其在中國的投資注資的擔保函；經(jīng)審計的xxx進展中國最近三年的年報/審計報告之復印件及要緊內(nèi)容之中文譯本；xxx進展中國在上海已設(shè)立的所有投資企業(yè)的批準證書、營業(yè)執(zhí)照及由中國注冊會計師出具的驗資報告之復印件； 批準證明原件/復印件，及香港xxx控股托付普華永道（深圳）咨詢有限公司上海分公司作為其在

18、中國申請設(shè)立投資公司之代理人的授權(quán)托付書。To be issued on the letterhead of the Bank of New World Development (China) Ltd. 日期致有關(guān)政府職能部門尊敬的先生/女士：應(yīng)xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“xxx進展中國”），一家注冊于香港的公司之請求，為申請批準其全資子公司香港xxx（中國）投資控股有限公司在中國上海設(shè)立一家外商獨資的投資性公司xxx（中國）投資有限公司，我們專門樂意地確認我行自_年起即與xxx中國建立了業(yè)務(wù)往來。我們認為xxx進展中國具有良好的信譽，我們彼此之間的業(yè)務(wù)關(guān)系極為令人中意。本行對xxx

19、進展中國及其治理層深表高度敬意，并認為其日常業(yè)務(wù)情況相當出色。本信息的提供嚴格保密，本行及其職員對此不承擔任何責任。您誠摯的，銀行(授權(quán)簽字)To be issued on the letterhead of New World Development (China) Ltd. 保 證 書 日期 中華人民共和國上海市上海市人民政府 外國投資工作委員會尊敬的先生/女士：xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“我公司”）注冊于香港，公司注冊辦事處為香港中環(huán)皇后大道中十八號，xxx大廈第一期九樓。香港xxx（中國）投資控股有限公司（以下簡稱“香港xxx控股”）是一家于香港注冊成立及經(jīng)營的由我公司100

20、%控股的有限公司。香港xxx控股依照香港法律成立，公司注冊地址為香港中環(huán)皇后大道中十八號，xxx大廈第一期九樓，授權(quán)代表為xxx先生。我公司擬通過香港xxx控股在上海設(shè)立外商獨資投資公司，現(xiàn)就執(zhí)行如下事項做出保證：(1)在香港xxx控股設(shè)立xxx（中國）投資有限公司的申請獲中國有關(guān)審批機關(guān)批準后，香港xxx控股將依照xxx（中國）投資有限公司章程的有關(guān)條款繳付其注冊資本。(2) 設(shè)立完成后, 香港xxx控股將依照各被投資公司之章程有關(guān)條款的規(guī)定，繳付其在中國的被投資公司之注冊資本。 (3)如香港xxx控股全部或部分未履行上述注資義務(wù)，我公司將代其履行相關(guān)義務(wù)。您誠摯的，xxx進展（中國）有限公

21、司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World Development (China) Ltd. 保 證 書 日期 中華人民共和國商務(wù)部尊敬的先生/女士：xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“我公司”）注冊于香港，公司注冊辦事處為香港中環(huán)皇后大道中十八號，xxx大廈第一期九樓。香港xxx（中國）投資控股有限公司（以下簡稱“香港xxx控股”）是一家于香港注冊成立及經(jīng)營的由我公司100%控股的有限公司。香港xxx控股依照香港法律成立，公司注冊地址為香港中環(huán)皇后大道中十八號，xxx大廈第一期九樓，授權(quán)代表為xxx先生。我公司擬通過香港xxx

22、控股在上海設(shè)立外商獨資投資公司，現(xiàn)就執(zhí)行如下事項做出保證：(1)在香港xxx控股設(shè)立xxx（中國）投資有限公司的申請獲中國有關(guān)審批機關(guān)批準后，香港xxx控股將依照xxx（中國）投資有限公司章程的有關(guān)條款繳付其注冊資本。(2) 設(shè)立完成后, 香港xxx控股將依照各被投資公司之章程有關(guān)條款的規(guī)定，繳付其在中國的被投資公司之注冊資本。 (3)如香港xxx控股全部或部分未履行上述注資義務(wù)，我公司將代其履行相關(guān)義務(wù)。您誠摯的，xxx進展（中國）有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World Development (China) Ltd.

23、 保 證 書 日期 中華人民共和國國家工商行政治理局/上海市工商行政治理局尊敬的先生/女士：xxx進展（中國）有限公司（以下簡稱“我公司”）注冊于香港，公司注冊辦事處為香港中環(huán)皇后大道中十八號，xxx大廈第一期九樓。香港xxx（中國）投資控股有限公司（以下簡稱“香港xxx控股”）是一家于香港注冊成立及經(jīng)營的由我公司100%控股的有限公司。香港xxx控股依照香港法律成立，公司注冊地址為香港中環(huán)皇后大道中十八號，xxx大廈第一期九樓，授權(quán)代表為xxx先生。我公司擬通過香港xxx控股在上海設(shè)立外商獨資投資公司，現(xiàn)就執(zhí)行如下事項做出保證：(1)在香港xxx控股設(shè)立xxx（中國）投資有限公司的申請獲中國

24、有關(guān)審批機關(guān)批準后，香港xxx控股將依照xxx（中國）投資有限公司章程的有關(guān)條款繳付其注冊資本。(2) 設(shè)立完成后, 香港xxx控股將依照各被投資公司之章程有關(guān)條款的規(guī)定，繳付其在中國的被投資公司之注冊資本。 (3)如香港xxx控股全部或部分未履行上述注資義務(wù)，我公司將代其履行相關(guān)義務(wù)。您誠摯的，xxx進展（中國）有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國上海市上海市人民政府 外國投資工作委員會尊敬的先生/女士：特此告知香港xxx（中國）

25、投資控股有限公司董事會成員名單如下：姓 名職 務(wù)護 照 號 碼xxx先生董事長（To be confirmed）鄭家純先生副董事長（To be confirmed）周宇俊先生董事（To be confirmed）潘立夫先生董事（To be confirmed）您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國商務(wù)部尊敬的先生/女士：特此告知香港xxx（中國）投資控股有限公司董事會成員名單如下：姓 名職 務(wù)護 照

26、 號 碼xxx先生董事長（To be confirmed）鄭家純先生副董事長（To be confirmed）周宇俊先生董事（To be confirmed）潘立夫先生董事（To be confirmed）您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國國家工商行政治理局/上海市工商行政治理局尊敬的先生/女士：特此告知香港xxx（中國）投資控股有限公司董事會成員名單如下：姓 名職 務(wù)護 照 號 碼xxx先生董

27、事長（To be confirmed）鄭家純先生副董事長（To be confirmed）周宇俊先生董事（To be confirmed）潘立夫先生董事（To be confirmed）您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國上海市上海市人民政府 外國投資工作委員會尊敬的先生/女士：特此證明下列人士被任命為xxx（中國）投資有限公司董事會成員：姓 名職 務(wù)護 照 號 碼xxx先生董事長（To be c

28、onfirmed）鄭家純先生副董事長（To be confirmed）周宇俊先生董事（To be confirmed）潘立夫先生董事（To be confirmed）您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國商務(wù)部尊敬的先生/女士：特此證明下列人士被任命為xxx（中國）投資有限公司董事會成員：姓 名職 務(wù)護 照 號 碼xxx先生董事長（To be confirmed）鄭家純先生副董事長（To be co

29、nfirmed）周宇俊先生董事（To be confirmed）潘立夫先生董事（To be confirmed）您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 日期 中華人民共和國國家工商行政治理局/上海市工商行政治理局尊敬的先生/女士：特此證明下列人士被任命為xxx（中國）投資有限公司董事會成員：姓 名職 務(wù)護 照 號 碼xxx先生董事長（To be confirmed）鄭家純先生副董事長（To be confirmed）周宇

30、俊先生董事（To be confirmed）潘立夫先生董事（To be confirmed）您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 委 任 書 日期 中華人民共和國上海市上海市人民政府 外國投資工作委員會.尊敬的先生/女士：特此證明xxx先生已被正式任命為xxx（中國）投資有限公司的法定代表人。您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of

31、 New World (China) Investment Holdings Ltd. 委 任 書 日期 中華人民共和國商務(wù)部.尊敬的先生/女士：特此證明xxx先生已被正式任命為xxx（中國）投資有限公司的法定代表人。您誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）To be issued on the letterhead of New World (China) Investment Holdings Ltd. 委 任 書 日期 中華人民共和國國家工商行政治理局/上海市工商行政治理局.尊敬的先生/女士：特此證明xxx先生已被正式任命為xxx（中國）投資有限公司的法定代表人。您

32、誠摯的，香港xxx（中國）投資控股有限公司_（授權(quán)代表簽章）個 人 簡 歷姓名：xxx性不：男出生日期：1944年出生地點：國籍：中國香港護照號碼：護照有效期至：婚姻狀況：教育程度：大學/學院- 學位大學/學院- 學位大學/學院- 學位工作經(jīng)歷：一九九九年六月xxx中國地產(chǎn)有限公司之副主席其他職務(wù)：xxx創(chuàng)建有限公司及大福證券集團有限公司之副主席豐盛珠寶有限公司之董事總經(jīng)理xxx酒店（集團）有限公司之董事杜先生現(xiàn)為加拿大商會駐港總監(jiān)之一，并獲委任第十屆為中國人民政協(xié)會議上海市常務(wù)委員。 個 人 簡 歷姓名：鄭家純性不：男出生日期：1947年出生地點：國籍：中國香港護照號碼：護照有效期至：婚姻狀

33、況：教育程度：大學/學院- 學位大學/學院- 學位大學/學院- 學位工作經(jīng)歷：一九九九年xxx中國地產(chǎn)有限公司之主席兼董事總經(jīng)理其它職務(wù)：xxx進展有限公司之董事總經(jīng)理xxx基建有限公司之主席xxx創(chuàng)建集團有限公司之主席xxx電訊及傳動網(wǎng)之主席xxx酒店（集團）有限公司之董事總經(jīng)理周大福企業(yè)有限公司之董事香港興業(yè)集團有限公司之董事鄭博士為香港改日更好基金顧問委員會主席，中華人民共和國第八屆、第九屆及第十屆人民政治協(xié)商會議委員。 個 人 簡 歷姓名：周宇俊性不：男出生日期：1947年出生地點：國籍：中國香港護照號碼：護照有效期至：婚姻狀況：教育程度：大學/學院- 學位大學/學院- 學位大學/學院- 學位工作經(jīng)歷：英國特許公認會計資深會員及香港會計師公會會員，于香港物業(yè)進展及投資方面擁有二十七年以上經(jīng)驗。一九七三年加入xxx集團，現(xiàn)掌管xxx進展有限公司及xxx集團之財務(wù)運作。一九九九年六月出任為xxx中國地產(chǎn)有限公司之執(zhí)行董事并兼任xxx中國地產(chǎn)有限公司之公司秘書。個 人 簡 歷姓名：潘立夫性不：男出生日期：1961年出生地點：中國香港國籍：中國香港護照號碼：護照有效期至：婚姻狀況：教育程度：香港理工大學酒店治理學系畢業(yè)美國奧克拉荷馬州市立大學 工商治理碩士工作經(jīng)歷：1984年加入xxx集團，期間曾任集團屬下多間酒