美的產(chǎn)品一體化管理體系手冊范本

1、WORD.60/61WORD.美的集團微波爐事業(yè)部QMS EMS OHSMS一體化管理體系手冊文件編號：QEOMS-A 版次：A/3編 制：蔡澤義審 核：周光宗批 準：朱鳳濤 受 控 號：2005-8-30發(fā)布 未經(jīng)許可，不得翻印 2005-9-1實施美的集團微波爐事業(yè)部 發(fā)布一體化管理體系手冊 0.0目錄 版次：A/00.0目錄章節(jié)序號章節(jié)名稱頁碼章節(jié)序號章節(jié)名稱頁碼0.0目錄15.6管理評審30-310.1手冊更改記錄26資源管理32-330.2手冊發(fā)布令36.1資源的提供320.3管理者代表任命書46.2人力資源320.4公司概況56.3基礎設施和工作環(huán)境330.5手冊的管理67產(chǎn)品實現(xiàn)

2、34-440.6事業(yè)部組織結構圖77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃34-350.7質(zhì)量管理職能分配表87.2與顧客有關的過程35-360.8安全管理職能分配表97.3設計和開發(fā)36-380.9環(huán)境管理職能分配表107.4采購38-400.10方針和目標117.5生產(chǎn)和服務的提供40-411手冊的適用圍127.6環(huán)境安全運行控制41-422引用標準137.7監(jiān)視和測量裝置控制42-433術語和定義147.8應急準備和響應43-444管理體系總要求15-188測量、分析和改進45-524.1總則15-168.1監(jiān)視和測量45-484.2文件要求16-188.2不合格品控制48-504.3記錄的控制18事故事件

3、不符合控制5管理職責19-318.3數(shù)據(jù)分析50-515.1管理承諾198.4改進51-525.2關注焦點19附錄1質(zhì)量體系文件對應表53-545.3質(zhì)量環(huán)境安全方針19附錄2環(huán)境體系文件對應表55-565.4策劃19-23附錄3安全體系文件對應表57-585.4.1質(zhì)量策劃19-20附錄4質(zhì)量管理體系過程圖595.4.2環(huán)境安全策劃20-225.4.3管理體系策劃235.4.4測量分析和改進策劃235.5職責、權限和溝通23-305.5.1組織結構245.5.2各部門主要職能24-295.5.3職責和權限295.5.4部門負責人基本職責29-305.5.5部溝通、交流1/5930一體化管理體

4、系手冊 0.1手冊更改記錄 版次：A/30.1手冊更改記錄章節(jié)號版次更改容批準人實施日期0.8A/1部分安全管理職能修訂（第9頁容）朱鳳濤200312250.9A/1部分環(huán)境管理職能修訂（第10頁容）5.5.2A/1增加工會與員工代表的職責（第29頁容）5.5.5A/1第30頁容5.3.2A/1第19頁容0.40.50.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59頁容朱鳳濤2004915所有A/3架構調(diào)整、職責變更、ISO14001：2004的新要求、管理方針等朱鳳濤2005/8/302/59一體化管理體系

5、手冊 0.2手冊發(fā)布令 版次：A/30.2手冊發(fā)布令為進一步強化本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，實現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面與國際規(guī)要求接軌的目的，依據(jù)ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999標準以與結合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理具體情況。特制訂本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊本手冊是描述我公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針、組織機構、各職能部門的質(zhì)量環(huán)境健康安全職責，是質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系活動的綱領性文件。本手冊規(guī)定質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系要求與各職能部門相互間有關的質(zhì)量環(huán)境健康安全活動和要求，是我公司保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，

6、保護環(huán)境，控制健康安全風險必須的遵循的準則。本手冊體現(xiàn)了公司預防污染，預防事故，控制環(huán)境與健康安全風險、滿足相關方需求和期望的宗旨，是公司貫徹ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準的法規(guī)，現(xiàn)予以批準頒布。公司各有關部門必須組織全體員工認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：朱鳳濤2005年8月30日3/59一體化管理體系手冊 0.3管理者代表任命書 版次：A/30.3管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)和ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)，加強對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體

7、系的運作和領導，特任命周光宗同志為本公司管理者代表，除其他事務外并賦予以下職責權限：負責組織建立、實施和保持符合ISO9001：2000標準、ISO14001：2004標準和OHSAS18001：1999標準要求與本公司實際運作需要的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系；向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織促進顧客要求和環(huán)境要求意識的形成；代表本公司就質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。（志高缺？）各級人員必需服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和安全管理職能，以確保一體化管理體系的有效運行。此任命書自簽發(fā)之日起正式生效?？偨?jīng)理：朱鳳

8、濤2005年8月30日4/59一體化管理體系手冊 0.4公司概況 版次：A/30.4公司概況美的微波爐事業(yè)部，全稱美的微波爐制造，是美的日用家電集團旗下的一家集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的微波爐專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司成立于1999年，位于美的工業(yè)城第三工業(yè)區(qū)，新廠房占地10萬平方米,目前有員工2500多人。公司廠房采用行業(yè)最先進的設備和技術, 擁有11條全自動裝配生產(chǎn)線，以與分別從德國、日本引進世界上最先進的噴涂生產(chǎn)線、全自動沖壓生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達1000萬臺，是全球三大微波爐生產(chǎn)基地之一。作為“行業(yè)創(chuàng)新領導者”，美的微波爐以“科技創(chuàng)新、品質(zhì)致勝”為市場宗旨，先后與美國通用電氣（GE）、日本三洋（SAN

9、YO）、日本松下（Panasonic）、日本東芝（TOSHIBA）等知名企業(yè)展開全面的技術合作，聘請一批外國專家加盟美的微波爐，同時與國電子科技大學成立“微波管技術與微波能應用聯(lián)合實驗室”，立足開發(fā)技術含量高的微波爐產(chǎn)品，致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應商。目前，美的微波爐已形成了從產(chǎn)品設計、模具開發(fā)到磁控管、變壓器、電子元器件等零配件自給的行業(yè)最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在不斷追求品質(zhì)的持續(xù)改善和提高過程中，美的微波爐先后通過3C 、UL、CE、GS、SAA等眾多國際認證；2004年1月，更是成為國同行中首家全面通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)安全健

10、康管理體系“三位一體”審核的企業(yè)。市場的競爭是企業(yè)綜合實力的競爭。在全體人員的共同努力下，美的微波爐優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務，得到了廣大消費者的認可，2002年3月美的微波爐被中國質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局評為首批微波爐免檢產(chǎn)品，同時成為日本三洋等國際著名公司在中國的指定生產(chǎn)商；2001年至2004年，國市場占有率連續(xù)位居行業(yè)前兩名之；2004年9月，美的微波爐被評為“中國名牌產(chǎn)品”?，F(xiàn)時，美的微波爐在國有30多個營銷中心與辦事處，零售網(wǎng)點達到3000個，售后服務網(wǎng)點近1000家。在海外市場，美的微波爐已暢銷歐洲、美洲、非洲、東南亞等眾多國家和地區(qū)，出口量持續(xù)飚升。面向未來，美的微波爐將不斷地通過技術創(chuàng)新和

11、管理創(chuàng)新，為員工提供良好的工作環(huán)境和學習氛圍；以“顧客滿意和創(chuàng)造顧客價值”為核心，精益求精，追求零缺陷，全力為社會、消費者創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和豐富的價值。郵政編碼：528311Telephone: 86-2Fax: 86-45/59一體化管理體系手冊 0.5手冊的管理 版次：A/30.5手冊的管理0.5.1手冊作用本手冊是闡述公司質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標與質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系基本要求的綱領性文件。0.5.2編寫本手冊由管理者代表組織編制，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準發(fā)布實施。品質(zhì)部負責本手冊的歸檔管理。0.5.3本手冊的修訂按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。0.5.4發(fā)行0.5.4.1本手冊分：“受控本”和“非

12、受控本”，根據(jù)需要發(fā)放；受控本在封面印有受控文件的標記，非受控本無受控標記。0.5.4.2本手冊受控版本依文件控制程序的規(guī)定發(fā)放。6/590.5.4.3手冊非受控版（志高缺？）的發(fā)放圍由管理者代表批準，可由部門負責人提出申請，經(jīng)管理者代表批準后，由品質(zhì)部負責發(fā)放。非受控版本的手冊公司不負責修訂。一體化管理體系手冊 0.6事業(yè)部組織結構圖 版次：A/30.6事業(yè)部組織結構圖生產(chǎn)制造部技術支持室產(chǎn)品策略部財務管理部研究開發(fā)部品質(zhì)部計劃物流室客戶服務室品質(zhì)保證室經(jīng)營管理部副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表海外營銷公司國內(nèi)營銷公司設備動力室經(jīng)營企劃室檢驗室倉庫采購管理室配件工廠總裝工廠工藝質(zhì)量室生產(chǎn)管理室人力資

13、源室行政后勤室IT室7/59一體化管理體系手冊 0.7質(zhì)量管理職能分配表 版次：A/30.7質(zhì)量管理職能分配表“”主職部門；“”相關部門部 門過程與ISO9001：2000要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開發(fā)部國營銷公司海外營銷公司產(chǎn)品策略部財務管理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4

14、工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3開發(fā)和設計7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意的測量8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5持續(xù)改進8/59一體化管理體系手冊 0.8安全管理職能分配表 版次：A/30.8職業(yè)健康安全管理職能分配表“”主職部門；“”相關部門部 門OHSAS18001：1999要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制

15、造部研究開發(fā)部國營銷公司海外營銷公司產(chǎn)品策略部財務管理部4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3.2法律與其它要求4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4實施與運行4.4.1結構和職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5檢查和糾正措施4.5.1績效監(jiān)測和測量4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評審9/59一體化管理體系手冊 0.9環(huán)境管理職能分配表 版

16、次：A/30.9環(huán)境管理職能分配表“”主職部門；“”相關部門 部 門ISO14001：2004要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營管理部品質(zhì)部生產(chǎn)制造部研究開發(fā)部國營銷公司海外營銷公司產(chǎn)品策略部財務管理部4環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)與其它要求4.3.3目標、指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4EMS文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5檢查4.5.1監(jiān)測與測量4.5.2合規(guī)性評估4.5.2.1法律法規(guī)的定期性評估4.5.2.2其他適用要求

17、的定期性評估4.5.3不符合,糾正和預防措施4.5.4記錄4.5.5部審核4.6管理評審10/59一體化管理體系手冊 0.10方針和目標 版次：A/30.10方針和目標0.10.1質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針：“致力于成為全球最優(yōu)秀的微波爐供應商”為此，本事業(yè)部莊嚴承諾：1）堅持技術創(chuàng)新與顧客滿意相結合；2）堅持公司效益與社會效益相結合；3）堅持科學發(fā)展與人才儲備相結合；4）堅持遵紀守法與培訓教育相結合。0.10.2質(zhì)量目標：1）產(chǎn)品平均一次交驗合格率每年提高2%（相對）；2）產(chǎn)品平均返修率（或開箱不良率）每年降低5%（相對）；3）顧客滿意度平均每年提高2%（相對）。0.10.3環(huán)境目標：1）

18、污水排放符合“區(qū)常用排污標準簡表”相關指標要求；2）噪聲排放符合國家排放標準（GB12348-1990標準工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準）；3）工業(yè)廢氣排放符合“區(qū)常用排污標準簡表” 相關指標要求；4）產(chǎn)生的固體廢棄物分類收集、管理和處置；0.10.4職業(yè)健康安全目標：1）重要危險源得到有效控制；2）危險化學品得到有效控制；3）特種設備運行和特種作業(yè)人員持證上崗符合國家標準；11/59一體化管理體系手冊 1 手冊的適用范圍 版次：A/31 手冊的適用圍1.1 本手冊為本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全管理提供依據(jù),確保提供讓顧客和相關方滿意的產(chǎn)品；1.2 本手冊證實本公司提供合格產(chǎn)品的能力與具備質(zhì)量環(huán)境健康安全管理

19、的能力。1.3本手冊也適用于外部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的注冊認證，向顧客和相關方提供質(zhì)環(huán)境健康安全管理的能力和信心。1.4所建立的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系已覆蓋標準的要求，即適用于從明確顧客對微波爐產(chǎn)品的要求到產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、交付和服務全過程的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理；其中（志高缺？）售后維修服務是委托具有符合公司要求資格的各地區(qū)特約技術網(wǎng)點提供，產(chǎn)品貯存、交付服務是委托具有符合公司要求資格的美的集團物流管理公司提供。1.5本手冊適用于本公司的所有部門（見0.6事業(yè)部組織結構圖）與生產(chǎn)的各系列電腦機械式單功能與多功能微波爐產(chǎn)品；家用機械單功能微波爐家用電腦單功能微波爐家用機械多功能

20、微波爐家用電腦多功能微波爐1.6 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求標準中，7.5.2條款“生產(chǎn)和服務過程的確認”不適用（志高缺？），因為：本公司生產(chǎn)的半成品和成品都可以通過后續(xù)的過程監(jiān)視測量和成品監(jiān)視測量來確定其特性和要求，即本公司不存在“生產(chǎn)和服務的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程”。1.7本手冊是依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)的標準與本公司目前的實際情況和發(fā)展需要編制而成；1.8本公司具備質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的能力。12/59一體化管理體系手冊 2

21、引用標準 版次：A/32 引用標準2.1 ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎和術語2.2 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求2.3 ISO14001：2004 環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南2.4 ISO14004:2004環(huán)境管理體系原則,體系和支持技術通用指南2.5 OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)2.6 與公司相關的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全法律法規(guī)與標準（志高缺？）13/59一體化管理體系手冊 3 術語和定義 版次：A/33 術語和定義3.1 采用ISO9000：2000標準術語。3.2 采用ISO14001：2004標準術語。3.3 采用OHSAS18001：

22、1999標準術語。3.4 本手冊描述供應鏈使用的術語如下： 供方組織顧客 本手冊中的術語“組織”用以取代ISO90011994所使用的術語“供方”，術語“供方”用以取代術語“分承包方”。3.5 本手冊所出現(xiàn)的術語“產(chǎn)品”僅適用于提供的預期產(chǎn)品，不適用于非預期（志高缺？）的產(chǎn)品。3.6 總經(jīng)理 微波爐事業(yè)部總經(jīng)理。3.6 采用微波爐行業(yè)通用術語（志高缺？）。14/59一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/34 管理體系總要求4.1總則4.1.1本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999的要求遵循以下原則，按照本公司的具體情況形成文件，并

23、加以實施和保持，持續(xù)改進其有效性：識別質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系所需的有關過程與其在公司中的應用。確定這些過程的順序和相互作用。并將所需過程順序和各過程的相互關系形成文件。以顧客為中心的質(zhì)量體系所需的過程順序和互相作用集中反映的核心過程見附錄4。確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。控制方法和判斷準則都將形成文件。對一些無須形成文件的過程，對其輸出應規(guī)定接收準則。確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運作和監(jiān)視要求。對過程的輸出(如記錄、報告)需要形成文件的地方應予以規(guī)定并以適當形式傳遞(見“部溝通”)。監(jiān)視、測量和分析這些過程。(詳見“管理評審”、“部審核”“過程監(jiān)視與測量

24、”、“產(chǎn)品監(jiān)測和測量”、“數(shù)據(jù)分析”。)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.2本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：簽訂合同或訂單合同或訂單評審產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品要求的識別和確定出 貨入 庫標 識出廠檢驗和試驗產(chǎn)品包裝其他在線檢測電參數(shù)檢測噪聲檢測微波泄漏檢測過程檢驗總 裝部件組裝噴 涂清 洗磷 化碰 焊沖 壓開 料領 發(fā) 料入 倉進貨檢驗采 購下達生產(chǎn)計劃15/59一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/34.1.3任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司將采取適當?shù)目刂品绞?見7.4.1采購)。4.1.4任何影響環(huán)境、安全健康的相關方過程與因素，本公司將

25、采取適當?shù)目刂啤Ｔ斠姽┓皆u定程序、供方監(jiān)督審核程序4.1.5管理體系模式公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并遵守PDCA循環(huán)，管理模式見下圖：管理體系的持續(xù)改進測量、分析和改進資源管理管理職責產(chǎn)品實現(xiàn)實施運行產(chǎn)品、環(huán)境安全業(yè)績顧客相關方要求顧客相關方滿意輸出出輸入增值活動信息流圖釋:以過程為基礎的管理體系模式4.1.6相關文件（志高缺？）：管理評審控制程序部審核控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序供方評定程序4.2 文件要求4.2.1本公司質(zhì)量環(huán)境健康安全體系文件包括：16/594.2.1.1質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標指標、管理方案（志高缺？）一體化管理體系手冊

26、 4 管理體系總要求 版次：A/34.2.1.2質(zhì)量環(huán)境健康安全一體化管理手冊4.2.1.3質(zhì)量環(huán)境安全健康體系程序文件4.2.1.4作業(yè)文件：管理規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、設計文件、工藝文件等。4.2.1.5外來文件（志高缺？）：相關法律、法規(guī)與其它要求，外部提供的圖樣、技術要求、說明書與參考資料等。4.2.1.6記錄表格、質(zhì)量計劃（志高缺？）4.2.2質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求編制了本手冊，本手冊包括以下容：質(zhì)量環(huán)境管理體系的圍，引用標準、定義與術語。對支持性程序文件的引用與程序文件清單

27、。對質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系所包含過程的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1為確保文件(包括外來文件)的有效控制，公司建立并保持文件控制程序。文件控制的一般流程如下：YESYES定期評審發(fā)布登錄使用審核批準文件編寫NO外來文件識別回收/作廢逾期文件修 改存 檔繼續(xù)使用4.2.3.2文件控制的方法文件發(fā)布前得到相關人員批準，予以更新時重新審批。文件發(fā)布前，必要時將組織相關人員進行評審，以確保文件完整性，適用性等。通過版號和修改號確保文件狀態(tài)得到識別。通過文件發(fā)放控制和使用文件的管理要求，確保在使用處可獲得有關版本的現(xiàn)行有效文件，確保文件保持清晰易于識別。17/59對外來文件從接收、管

28、理、傳遞上實施必要控制。具體發(fā)放規(guī)定見文件控制程序。一體化管理體系手冊 4 管理體系總要求 版次：A/3作廢文件根據(jù)文件控制程序進行控制，防止誤用。文件應進行定期性評審，確保其適應性與有效性。書面?zhèn)鬟f的控制文件以紅色受控印章作為控制的標記，無紅色受控章只作參考資料（志高缺？），文件失效后自動作廢不作回收；可通過MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域網(wǎng)等電子系統(tǒng)對文件和記錄進行控制和傳遞，網(wǎng)絡版本即為有效版本（志高缺？）。4.2.4支持文件文件控制程序4.3記錄的控制4.3.1公司建立并保持記錄控制程序，對質(zhì)量、環(huán)境、健康安全記錄進行控制。4.3.2各部門負責對本部門的體系運行記錄進行控

29、制與管理。4.3.3記錄的控制包括對記錄的標識、收集、編目、檢索、貯存、保管與處置。4.3.3依記錄的保存期限保存好各種記錄,以便追溯。4.3.4記錄控制流程圖：YES使用、貯存和保管標 識審批注冊確定并設計記錄表格NO過期處理4.3.5支持文件記錄控制程序18/59一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/35 管理職責5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理承諾：遵守質(zhì)量環(huán)境安全健康法規(guī)；以顧客滿意為衡量準則；確保必要資源提供；預防環(huán)境污染；預防安全事故堅持持續(xù)改進。5.1.2總經(jīng)理通過組織以下活動對管理承諾提供證據(jù)：a. 以培訓或墻報、宣傳等部溝通形式，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要

30、性。b. 制訂質(zhì)量環(huán)境健康安全方針,同時依據(jù)管理方針與公司實際情況制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并確保目標在公司各部門和職能層次上展開分解，并定期評審。c. 定期進行管理評審。5.2關注的焦點5.2.1總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則，在制訂方針目標時應明確以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，5.2.2在顧客溝通與服務過程中，努力識別顧客明顯或隱含的要求，以確保顧客的需求和期望得到確定，通過顧客滿意度的測定，作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。5.2.3通過對公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價，確認重要環(huán)境因素和重大風險因素，并在管理體系的目標中加以控

31、制。5.3質(zhì)量環(huán)境健康安全方針5.3.1針對公司實際情況，同時考慮顧客與相關方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并形成文件，詳見本手冊0.10“方針、目標”5.3.2質(zhì)量環(huán)境健康安全方針必須傳達到所有為組織工作或代表組織工作的人員，可為相關方所獲取，并使其認識各自的義務。5.3.3支持文件方針、目標指標與管理方案控制程序5.4策劃5.4.1質(zhì)量策劃19/595.4.1.1質(zhì)量目標（志高缺？）一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3 A)管理者代表組織品質(zhì)部制定公司的質(zhì)量目標并向各職能部進行分解，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準正式發(fā)布。 B）相關部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標每年制定本部門相

32、關職能的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標須經(jīng)過部門負責人批準后正式發(fā)布執(zhí)行。 C）制定質(zhì)量目標的原則：質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，并結合公司實際情況與行業(yè)特點質(zhì)量目標應具體、可測量，以便監(jiān)控和評審；制定或修改時應在統(tǒng)計的基礎上進行，以反映實際的滿足能力；應考慮管理評審的輸出；D）質(zhì)量目標應定期進行評審，對已實現(xiàn)的或不適當?shù)膽匦轮贫ɑ蜻M行修改。E）公司現(xiàn)行的質(zhì)量目標：見本手冊0.10與目標、指標與管理方案、方針、目標指標與管理方案控制程序文件。5.4.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（志高缺？） A）產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標和要求； B）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程； C）過程實施的各階段有關人員的職責、權限與所需資源

33、； D）產(chǎn)品實現(xiàn)應采用的程序、方法和作業(yè)指導書； E）確定需要控制的特性，根據(jù)特性確定監(jiān)視和測量活動與相應的驗收準則 F）明確有關的記錄要求 G）對于特定項目、合同或產(chǎn)品，主管部門負責組織制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，必要時以質(zhì)量計劃的形式反映策劃的結果5.4.1.2支持文件質(zhì)量計劃控制程序目標、指標與管理方案方針、目標指標與管理方案控制程序5.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃5.4.2.1環(huán)境因素與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序、危險源識別與風險評價程序，以確保環(huán)境因素確認過程和危險源風險因素、風險評價過程處于受控狀態(tài)，確保重要環(huán)境因素和危險源得到有

34、效控制。20/59管理者代表負責組織各部門進行環(huán)境因素、危險源識別，登記和評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制重要環(huán)境因素清單與重大危險源清單，管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3各部門負責協(xié)助管理者代表完成本部門環(huán)境因素、安全健康危害與風險的調(diào)查識別與評價。各部門按照職責的規(guī)定負責環(huán)境因素的控制、治理與管理。品質(zhì)部負責對生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品、工藝流程的改變與環(huán)境法律、法規(guī)和相關要求的改變而出現(xiàn)新的環(huán)境因素，風險因素組織調(diào)查、評價并提出相關對策。登記在重要環(huán)境因素清單與重大危險源清單中的重要環(huán)境因素和重大危險源應在目標、指標和管理方案作出具

35、體實施計劃加以控制，或制定相應的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制。5.4.2.2法律與其它要求公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序，用以確定公司活動、產(chǎn)品或服務中適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)與應遵守的其它要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其它要求的途徑。品質(zhì)部負責組織對所有相關法律的有效性與企業(yè)的符合性進行審核、確定。品質(zhì)部負責相關質(zhì)量環(huán)境安全健康法律法規(guī)與其他要求的收集、更新，并建立法律法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)管理者代表確認后發(fā)至各部門。各部門負責相關法律與其他要求的執(zhí)行。品質(zhì)部負責在公司部組織相關法律、法規(guī)與其它要求的傳達。（5）品質(zhì)部負責經(jīng)常與政府質(zhì)量技術監(jiān)督部門、安保部門、衛(wèi)生防疫部

36、門聯(lián)系，隨時關注國家、地方與各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，與時獲取適用的環(huán)境質(zhì)量安全衛(wèi)生法律、法規(guī)最新版本。（6）各部門收集與本部門活動、產(chǎn)品、服務相關的法律與其他要求信息。必要時應將這些信息與時向工藝品質(zhì)部品保室反饋。并對所獲取的資料按文件控制程序的有關規(guī)定進行控制。5.4.2.3目標、指標與管理方案（1）公司針對評價出的重要環(huán)境因素和重大風險因素分別制定環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標、指標，實現(xiàn)公司總體環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效方面所要達到的目的。（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的建立和評審應考慮：21/59A、相關法律、法規(guī)和其他要求；一體化管理體系手冊 5 管理職責 版

37、次：A/0B、經(jīng)濟上的可行性；C、自身特點與影響環(huán)境、健康安全的重要因素；D、相關方關注的程度（3）目標、指標的管理要求參見本章5.4.1.1質(zhì)量目標要求 （4）公司的環(huán)境目標、指標和健康安全目標與控制：見本手冊0.10與目標、指標與管理方案、方針、目標指標與管理方案控制程序文件。 （5）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案A、 經(jīng)營管理部負責組織對環(huán)境健康安全管理方案的制定、修訂，報管理者代表審批。B、相關部門應根據(jù)方案規(guī)定的時間、職責、技術要求等，組織實施與本部門相關的環(huán)境健康安全管理方案。C、經(jīng)營管理部負責對環(huán)境健康安全管理方案實施的督促，跟蹤和組織實施效果的驗證。D、環(huán)境安全健康管理方案的制定應

38、考慮：目標指標的可達性； 技術措施的可行性；財力資源的允許性； 責任分工的明確性；時間計劃的嚴肅性； 治理效果的有效性。E、經(jīng)驗證方案效果不能滿足目的需要，經(jīng)營管理部應與時組織對方案的修訂。D、當出現(xiàn)新的需要進行改進的重大環(huán)境因素或重大危險源時，經(jīng)營管理部應制定新的管理方案。確保環(huán)境影響和風險程度控制在法規(guī)允許和組織可接收程度。F、修訂和新制定的管理方案由管理者代表審批。5.4.2.4支持文件：環(huán)境因素識別與評價程序危險源識別與風險評價程序目標、指標和管理方案法律法規(guī)與其它要求控制程序相關法律、法規(guī)與其他要求清單方針、目標指標與管理方案控制程序22/595.4.3質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系策劃一

39、體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3A公司在建立質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系時，總經(jīng)理組織按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標準要求對公司質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系進行了策劃、建立和實施，以滿足質(zhì)量環(huán)境健康安全方針目標與ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999標準要求。B、策劃、建立管理體系時公司考慮了三個管理體系的兼容性，以與一體化有利于減少管理體系建設的工作量與三個管理體系要求之間的重復，避免出現(xiàn)不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，并結合公司自身特點、顧客或相關方的要求， 不斷完善管理體系。B當公司部或

40、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如方針和目標發(fā)生重大變化、組織機構發(fā)生重大調(diào)整、資源配置與市場產(chǎn)品情況發(fā)生重大變化等等，需對體系進行重大調(diào)整時，總經(jīng)理仍會對體系進行策劃和實施，以保持體系的完整性、適宜性和有效性。5.4.4測量、分析和改進策劃（志高缺？）5.4.4.1對于特定產(chǎn)品、項目或合同，應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量過程；對于現(xiàn)行的產(chǎn)品、項目或合同應通過過程數(shù)據(jù)的分析，策劃改進的過程，以便：A、證實產(chǎn)品的符合性；B、確保質(zhì)量管理體系的符合性；C、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。5.4.4.2測量分析和改進過程策劃的要求A、根據(jù)作業(yè)流程圖和所識別的環(huán)境因素、危險源確定適當?shù)臏y量監(jiān)控制點，包括測量和監(jiān)控的

41、容；B、確定適宜的測量和監(jiān)控方法，包括人員和手段；C、確定測量、監(jiān)控時機和頻次；D、確定對測量和監(jiān)控結果進行比較的準則；E、確定所需的數(shù)據(jù)分析活動與應采取的分析方法；F、策劃結果可單獨形成文件，也可以在管理體系的其他各類文件中體現(xiàn)。5.4.4.3支持文件質(zhì)量計劃控制程序其他各類管理體系文件質(zhì)量計劃（需要時）5.5職責、權限和溝通23/595.5.1組織結構一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/35.5.1.1人力資源室負責編制事業(yè)部組織架構圖和部長工作職責，總經(jīng)理批準。5.5.1.2各職能部室負責本部門科室組織架構與崗位職責的制訂，部門部長審核，人力資源室經(jīng)理會簽，總經(jīng)理批準。5.5.1

42、.3組織結構發(fā)生更改時應與時修訂組織架構圖和工作職責并發(fā)放至所有的執(zhí)行部門。5.5.1.4微波爐事業(yè)部組織架構見本手冊0.6事業(yè)部組織架構圖。5.5.2各部門主要職能5.5.2.1事業(yè)部總經(jīng)理（最高管理者）A、負責制訂事業(yè)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保方針在事業(yè)部得以貫徹實施；B、向顧客、員工和相關方提供管理承諾，并提供相應的資源；C、定期組織管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進；D、任命管理者代表，批準一體化管理手冊；E、主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；F、配備適當?shù)娜?、財、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運行。5.5.2.2管理者代表A、 事業(yè)部質(zhì)

43、量環(huán)境健康安全管理體系負責人，確保按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準要求建立、實施和保持事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系；B、向事業(yè)部總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的業(yè)績和提出改進建議； C、協(xié)助事業(yè)部總經(jīng)理貫徹實施管理方針和目標； D、審批重要環(huán)境因素和風險因素； E、組織部審核與管理評審工作，對一體化管理體系持續(xù)有效的運行負責； F、負責與質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。 G、負責一體化管理體系目標、指標的審核和管理方案的審批。5.5.2.3安全委員會A、承擔安全文明生產(chǎn)管理職責貫徹執(zhí)行上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策，組織推動事業(yè)部的安全文明生

44、產(chǎn)工作；督促指導各部門制訂、完善或修訂各項安全文明生產(chǎn)管理制度和安全技術操作規(guī)程，監(jiān)督執(zhí)行情況；24/59檢查、考核評比各部門的工作現(xiàn)場日常管理；一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3匯總和審查各二級部門的安全文明生產(chǎn)工作計劃，并檢查其實施、執(zhí)行情況。負責事業(yè)部各項安全文明生產(chǎn)活動的組織與籌劃工作。組織召開季度、年度安全工作會議，總結經(jīng)驗、吸取教訓。督促各二級部門做好員工的安全文明生產(chǎn)教育（三級教育）、培訓工作。B、承擔消防安全工作管理職責認真執(zhí)行國家消防法規(guī)，指導事業(yè)部各部門（車間）做好消防安全工作；負責完善、制訂有關消防安全工作管理制度；督促、指導各部門做好重點防火區(qū)域的檢查工作，

45、提出整改意見，發(fā)現(xiàn)問題與時處理；督促相關單位對事業(yè)部圍的消防器材、設施進行檢查、維修、更換、保養(yǎng)與補充；組織員工進行消防安全知識培訓，督促指導義務消防隊進行消防演練；負責組織消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題責令相關單位與時整改，組織、指揮火災事故的補救和善后處理工作。C、承擔安全事故的管理職責負責處理各類重大安全事故（包括工傷事故、火警事故、交通事故等）與對二級部門處理意見進行審查。重大安全事故的統(tǒng)計與上報，組織事故的調(diào)查和分析。D、承擔勞動保護安全職責：貫徹執(zhí)行上級有關勞動保護安全方針、政策，組織實施勞動保護安全法規(guī)，組織研究制訂改善勞動條件的辦法和措施。監(jiān)督、檢查各生產(chǎn)部門對勞動安全防護用品的發(fā)放與

46、使用情況。負責對事業(yè)部圍各項新建、改建的基建工程的施工進行安全監(jiān)督。協(xié)助相關部門組織實施勞動衛(wèi)生檢查、職業(yè)病的防治與女工的保護工作以與對員工進行職業(yè)健康檢查。5.5.2.4經(jīng)營管理部A、研究、制訂并組織實施事業(yè)部中長期發(fā)展規(guī)劃；B、制訂并組織實施事業(yè)部年度經(jīng)營策略、經(jīng)營計劃、投資計劃；C、事業(yè)部的計劃管理和日常經(jīng)營監(jiān)控管理；D、事業(yè)部目標責任體系的整體規(guī)劃與實施、監(jiān)控工作；25/59E、規(guī)劃與建立事業(yè)部的業(yè)務流程與管理體系；一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3F、事業(yè)部重大投資與外延拓展項目的論證、協(xié)調(diào)、與組織實施工作；G、事業(yè)部信息系統(tǒng)的運作、維護、保養(yǎng)與服務工作，并對事業(yè)部信息化

47、經(jīng)營提供技術支持和長遠規(guī)劃；H、事業(yè)部企業(yè)文化建設的系統(tǒng)規(guī)劃、實施；I、規(guī)劃、建立審計、監(jiān)察體系，并組織制訂、實施事業(yè)部審計、監(jiān)察工作計劃；J、事業(yè)部行政后勤服務系統(tǒng)的規(guī)劃、建立，并做好服務支持工作；K、事業(yè)部職業(yè)健康安全管理體系的日常運行的監(jiān)督、檢查和管理。L、事業(yè)部組織體系的設計、運行管理和監(jiān)控評價工作；M、事業(yè)部人力資源管理、開發(fā)、培訓、績效考評、薪酬福利等人力資源管理制度體系的構建并推動實施運作；N、事業(yè)部人力資源的規(guī)劃和人才引進工作，為事業(yè)部的可持續(xù)性發(fā)展提供支持和保障；O、人力資源開發(fā)的整體規(guī)劃以與具體組織和實施工作；P、負責事業(yè)部經(jīng)營目標體系的構建與監(jiān)控實施，負責干部和員工績效考

48、評管理工作；Q、建立中高層干部的開發(fā)培養(yǎng)、激勵約束和評價管理體系并監(jiān)控實施；R、研究并建立員工激勵與約束機制，制訂事業(yè)部整體薪酬和福利政策，為提升組織活力創(chuàng)建動力機制；S、事業(yè)部員工關系、健康管理以與有關人力資源信息收集等工作。T、負責辦公、消防基礎設施、工作環(huán)境與水、木、電的維護管理。5.5.2.5品質(zhì)部A、事業(yè)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的統(tǒng)一規(guī)劃和策劃，包括管理體系設計和組織管理立法與執(zhí)法監(jiān)控；B、對各職能部門質(zhì)量環(huán)境管理技術提供指導和服務；C、組織建立事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)控和考核評價體系。D、建立事業(yè)部質(zhì)量工作信息平臺，維護其正常運作并定期進行質(zhì)量信息輸出。E、事業(yè)部供方

49、資格管理和考核。F、外部認證機構審查的組織、協(xié)調(diào)、配合工作，負責對各級質(zhì)量協(xié)會、技術監(jiān)督局、環(huán)保局的聯(lián)絡工作，組織策劃行業(yè)質(zhì)量評選活動。G、負責組織重大產(chǎn)品質(zhì)量問題的評估，對評估不當承擔責任。H、負責針對重大、疑難質(zhì)量環(huán)境問題組織各系統(tǒng)各部門開展質(zhì)量整改工作。26/59I、協(xié)助客服部門組織處理市場質(zhì)量問題、質(zhì)量危機事件。一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3J、負責品質(zhì)問題糾正預防措施效果的跟蹤和驗證。K、產(chǎn)品和關鍵零部件質(zhì)量審核和監(jiān)督抽查，評價產(chǎn)品質(zhì)量；L、負責產(chǎn)品檢驗和試驗，并對事業(yè)部測試驗證資源進行規(guī)劃；M、負責編制產(chǎn)品與零部件、材料的檢驗和試驗規(guī)或檢驗和實驗計劃或質(zhì)量計劃。P、

50、負責事業(yè)部計量管理工作。R、事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的日常維護，協(xié)助經(jīng)營管理部對職業(yè)健康安全管理體系的維護。5.5.2.6研發(fā)開發(fā)部A、新技術規(guī)劃與技術引進與合作；B、負責提出產(chǎn)品開發(fā)計劃并組織立項，新產(chǎn)品從設計到批量生產(chǎn)過程的研究與開發(fā)；C、研發(fā)資源的管理與投資控制；D、開發(fā)過程的質(zhì)量、成本與進度控制；E、為事業(yè)部各相關部門提供相應的技術支援；F、知識產(chǎn)權、科技成果管理；G、負責產(chǎn)品國、國外安全認證的實施；H、負責產(chǎn)品圖紙、技術資料管理與工作。I、協(xié)調(diào)解決顧客的投訴和退貨的質(zhì)量問題。J、在技術上、工藝上確定顧客規(guī)定的要求（包括對交付與交付后活動的要求、顧客雖沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知和預期用

51、途所必需的要求、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求、附加要求）。K、事業(yè)部技術標準化體系的建立、維護和管理。5.5.2.7國營銷公司A、制定國銷售計劃與其實施；C、公司國市場資源（包括營銷網(wǎng)絡、品牌形象等無形資產(chǎn)）的管理和監(jiān)控；E、產(chǎn)品售前、售中和售后的技術咨詢和服務工作；建立、維護和改進顧客服務系統(tǒng)；F、流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制和管理工作，對產(chǎn)品在市場的質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計、分析和反饋；G、顧客投訴處理與與顧客的聯(lián)絡與溝通；H、市場信息與競爭品牌情報的收集、整理、分析和反饋；I、參與產(chǎn)品企劃工作，向技術委員會提出產(chǎn)品開發(fā)、改進和完善建議。J、負責客戶調(diào)查與客戶檔案的建立。27/59K、保守本公司部、事業(yè)部與集團

52、的經(jīng)營秘密。一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3L、銷滾動生產(chǎn)計劃的下達與銷物流的管理。5.5.2.8海外營銷公司A、制定出口產(chǎn)品銷售計劃與組織實施;B、制定出口產(chǎn)品市場營銷策略、銷售目標、地區(qū)市場發(fā)展計劃，并組織實施；C、建立全球市場網(wǎng)絡，并對客戶資源、品牌資源進行管理；D、組織出口產(chǎn)品前期市場調(diào)研，提出出口產(chǎn)品開發(fā)、改進建議并協(xié)助提供出口產(chǎn)品技術指標要求和成本分析依據(jù)，作為產(chǎn)品設計、成本分析和定價參考；E、負責顧客要求的識別并組織顧客要求的評審。F、編制出口產(chǎn)品工藝技術文件，為出口產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷過程提供技術指引和支持；G、出口產(chǎn)品售前、售中和售后服務； H、負責顧客投訴處理與與顧

53、客的聯(lián)絡與溝通；I、負責建立客戶調(diào)查與客戶檔案的建立。J、市場信息與競爭品牌情報的收集、整理、分析和反饋；K、參與產(chǎn)品企劃工作，向技術委員會提出產(chǎn)品開發(fā)、改進和完善建議。L、保守本公司部、事業(yè)部與集團的經(jīng)營秘密。5.5.2.9產(chǎn)品策略部A、制訂事業(yè)部中長期業(yè)務拓展戰(zhàn)略與事業(yè)部年度營銷策略；B、研究市場產(chǎn)品發(fā)展方向和消費者需求取向，制定年度新產(chǎn)品企劃案；C、負責具體產(chǎn)品策劃與工業(yè)外觀造型設計。D、制定和實施市場營銷策略；E、產(chǎn)品市場推廣和廣告宣傳的整體策劃和實施；F、制訂產(chǎn)品出口發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實施；5.5.2.10生產(chǎn)制造部A、負責編制生產(chǎn)計劃并組織實施；B、負責生產(chǎn)物料采購，并協(xié)助品質(zhì)部對供

54、應商的評定和管理；C、負責生產(chǎn)設備、設施的管理、維護和規(guī)劃；D、負責產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)控和管理；E、負責生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理；F、負責特種作業(yè)、特種設備的管理和監(jiān)控；G、協(xié)助品質(zhì)部、經(jīng)營管理部維護和改進一體化管理體系的運作；H、負責跟蹤先進制造技術，不斷提高自身的制造技術、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制和生產(chǎn)組織水平，對改進和完善產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)能提出改革方案并組織實施；28/59I、負責水、電、氣（汽）等資源的管理、統(tǒng)計和分析：一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3J、協(xié)助、配合經(jīng)營管理部組織現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)管理；K、貫徹執(zhí)行有關技術工藝檢驗規(guī)程、規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準，負責組織實施生產(chǎn)工

55、藝和作業(yè)指導書。L、協(xié)助品質(zhì)部進行質(zhì)量管理，并對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負責直接責任。M、負責對重要崗位技能培訓與考核，N、負責制定零部件檢驗標準，編制工藝文件并督促實施。O、負責工藝技術研究、應用與工藝改進工作。5.5.2.11財務管理部A、負責事業(yè)部預算管理與財務核算；B、負責成本核算與成本規(guī)劃、實施，建立和完善事業(yè)部成本管理體系；C、負責倉庫規(guī)劃、管理，與物料的貯存、收發(fā)工作。5.5.2.12工會A、密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務；B、遵守和維護國家法律，依照工會章程獨立開展工作，維護職工的合法權益，C、愛護公司財產(chǎn)，遵

56、守勞動紀律，發(fā)動和組織職工努力完成生產(chǎn)任務和工作任務；D、組織職工開展勞動競賽，開展群眾性的合理化建議、技術革新和技術協(xié)作活動；E、支持和組織職工參加管理和監(jiān)督，維護職工選舉和罷免管理人員、決定經(jīng)營管理的重大問題的權力；F、參與討論、決定公司有關工資、福利、安全生產(chǎn)以與勞動保護、勞動保險等涉與職工切身利益問題的決儀5.5.2.13員工代表A、密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，維護職工合法權益；B、代表員工參與公司有關工資、福利、安全生產(chǎn)以與勞動保護、勞動保險等涉與職工切身利益的事務、活動；C、代表員工參與工作場所、設施的危險源辨識與風險評價D、代表員工參與職業(yè)健康安全方針、目標指標、管

57、理方案與職業(yè)健康安全管理規(guī)定的制定和評審；E、代表員工參與事故調(diào)查、處理；F、積極向員工宣傳職業(yè)健康安全防護知識、管理規(guī)定與員工享有的權益和義務5.5.3職責和權限5.5.3.1 各崗位的基本職責和權限見崗位說明書。作業(yè)上的具體職責和權限則在各種操作文件、程序文件中加以規(guī)定。5.5.3.2 業(yè)務管理審批權限詳見事業(yè)部分權手冊。5.5.3.3安全管理職責詳見安全生產(chǎn)責任制5.5.4 除了5.5.3規(guī)定職責和權限外各部門科室負責人還應負有以下的基本職責：（志高缺？）A、貫徹執(zhí)行公司一體化管理體系文件和實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標，對經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)負責全面責任；B、根據(jù)公司的質(zhì)量環(huán)境

58、健康安全目標建立部門的質(zhì)量環(huán)境健康安全目標；C、在本部門促進本部門質(zhì)量環(huán)境健康安全目標的實現(xiàn)，并組織提高員工質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識和能力的培訓教育與崗位技能培訓；D、確保本部門關注顧客的要求、公司的要求以與相關部門的要求；E、確保實施適宜的過程以滿足顧客要求、公司的要求以與相關部門的要求，并實現(xiàn)質(zhì)量目標；F、確保實施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系；G、合理組織資源配置，確保文明生產(chǎn)、減少污染和工傷事故、節(jié)約資源；29/59H、對體系執(zhí)行情況與有效性進行統(tǒng)計分析，將達到的結果與規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境健康安全目標進行比較，并向最高管理層匯報；一體化管理體系手冊 5 管理職責 版次：A/3I、執(zhí)行公

59、司決定的有關質(zhì)量環(huán)境健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境健康安全目標的措施；J、負責組織質(zhì)量、環(huán)境和健康安全組織改進活動，推進一體化管理體系的改進工作；K、負責對本部門一體化管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查；L、負責本部門的消防和安全生產(chǎn)管理。M、協(xié)助、配合一體系管理體系部審核與外部審核工作、并負責落實糾正/預防措施。5.5.5部溝通、交流公司建立并保持信息溝通管理程序，以便與時、準確地收集、傳遞與反饋有關質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的信息，確保對管理體系的有效性進行溝通。為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的過程與其有效性進行溝通，事業(yè)部規(guī)定了常規(guī)情況下的部溝通的方式：A、管理層或部門的年

60、度、月度等例會B、有針對性的專題會議（如討論會議、協(xié)調(diào)會議、員工代表大會）；C、書面文件的傳達；D、有關的信息在電腦、網(wǎng)絡的共享、傳遞與溝通反饋；E、發(fā)生問題后有關部門和人員隨時的接觸、溝通；F、日常的記錄、報告或通知的傳遞；G、部門之間或部門部隨時的書面或口頭形式的工作信息（如工作指示、匯報）。H、意見箱、提案箱、5.5.6支持文件崗位說明書事業(yè)部分權手冊安全生產(chǎn)責任制信息溝通管理程序信息規(guī)手冊5.6管理評審公司建立并保持管理評審程序，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。30/595.6.1管理評審由總經(jīng)理按照策劃的時間間隔組織進行,每