管理手冊優(yōu)秀

1、xxxW限公司項目管理手冊（送審稿）二。一四年十月十日目錄XXX有限公司項目立項管理辦法第一章 目的及范圍第一條規(guī)范公司項目立項管理流程，明確項目立項管理職責，制定公司項目立項管理辦法。第二條本辦法所指的項目包括公司立項項目、合同項目，其中按照經(jīng)費來源分類， 立項項目包括自主立項項目、 橫向立項項目、縱向立項項目，按照技術成熟度分類，立項項目包括預研立項項目、科研立項項目；按照技術狀態(tài)分類，合同項目包括研制合同項目、批產合同項目等。第三條 自主立項項目是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和新產品、新技術發(fā)展規(guī)劃， 項目研發(fā)經(jīng)費來源全部通過自籌資金解決的項目； 橫向立項項目是指公司與外部單位聯(lián)合開發(fā)， 或接受外

2、部單位委托開發(fā)， 簽訂研發(fā)合同或協(xié)議， 項目研發(fā)經(jīng)費一部分來源于合作單位， 一部分來源于公司自籌的項目； 縱向立項項目是指總裝合同辦以及其他軍方、 政府機關撥付專項經(jīng)費， 簽訂研發(fā)合同或協(xié)議， 項目研發(fā)經(jīng)費一部分來源于專項撥付， 一部分來源于公司自籌的項目。第四條 預研立項項目是指針對潛在的市場需求，暫無現(xiàn)有產品或技術儲備， 屬于技術領先需要開展技術攻關的項目； 科研立項項目是指具有明確的市場需求， 對現(xiàn)有技術或產品通過采用新材料、新工藝改進性能，具有新功能、新用途的項目。第五條 研制合同項目是指接受外部單位委托，有合同或協(xié)議資金作為經(jīng)費來源， 需要按照研制階段流程開展研制工作的項目； 批產合

3、同項目是指接受外部單位委托， 有合同或協(xié)議資金作為經(jīng)費來源，已經(jīng)完成鑒定（定型）或技術狀態(tài)已經(jīng)固化的項目。第六條 立項項目還包括技改項目和其他項目，技改項目是指為解決科研生產過程中的能力提升、瓶頸工序、完善工藝、降低成本而確定的技術改造項目；其他項目是指各類認證項目等。第七條本辦法適用于公司項目立項的過程管理。第二章 部門職責第八條項目立項由科技辦歸口管理。項目立項管理包括市場調研、可行性分析、立項評審、下達任務等過程，具體流程詳見附錄A。第九條 科技辦職責包括： 1、確定市場營銷部年度新產品開發(fā)提案數(shù)量，確定XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）年度新產品開發(fā)實現(xiàn)數(shù)量；2 、組織項目立項評審工作；3、

4、下達立項項目工作任務。第十條 市場營銷部職責包括： 1、 根據(jù)市場需求提出新產品開發(fā)提案并完成市場調研報告；2、配合完成項目立項評審工作。第十一條 XXX 事業(yè)部（ XXX 事業(yè)部）職責： 1、配合市場營銷部開展市場調研；2、 根據(jù)技術發(fā)展方向提出新產品研發(fā)計劃；3、根據(jù)市場調研報告進行可行性分析。第十二條 公司成立項目立項評審小組，組長由首席專家擔任， 成員包括分管高管及各部門主要負責人； 項目立項評審小組主要職責包括：從市場需求、技術實現(xiàn)、研發(fā)周期、項目預算等方面對項目可行性分析報告進行評審。第三章 項目令號第十三條 項目令號是為了對項目研制過程進行組織、 控制、核算、 考核按照一定規(guī)則編

5、制的代碼， 公司項目令號由科技辦歸 口管理。第十四條 公司項目令號的基本組成為“QX耳度彳t碼-項目及部門代碼-項目順序編號” ，例如“QX-12-YYC-01” ，基本含義為:QX代表南京公司，12代表項目啟動年份，YY代表預研項目， YF代表研發(fā)項目，JG代表技改項目，QT代表其他項目，HT代表 合同項目，A代表總裁辦，M代表市場營銷部，F(xiàn)代表財務部，Q 代表質量部，C代表XXX事業(yè)部，S代表XXX事業(yè)部，01代表項 目順序編號。第四章 管理流程第一節(jié) 立項項目第十五條 科技辦負責給市場營銷部下達年度新產品開發(fā)提案考核指標，給XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）下達年度新產品開發(fā)實現(xiàn)考核指標。第十

6、六條 市場營銷部負責新產品開發(fā)市場調研工作，在年底牽頭集中形成調研報告，反饋給科技辦和XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部） ，平時也可根據(jù)市場需求形成形成調研報告 ，反饋給科技辦和XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部），調研報告具體格式詳見附錄B。第十七條XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）根據(jù)調研報告擬制可行性分析報告 ， 可行性分析報告應對市場需求情況、項目實施方案、項目研制周期、項目費用預算、預期成果收益等進行論證， 可行性分析報告具體格式詳見附錄C。第十八條科技辦組織項目立項評審小組對可行性分析報告進行評審，評審通過后科技辦將評審意見報總經(jīng)理批準。第十九條技改項目及其他項目由牽頭部門提出立項申請并擬制可行性分析

7、報告 ，科技辦組織項目立項評審小組對可行性分析報告 進行評審， 評審通過后科技辦將評審意見報總經(jīng)理。第二十條 總經(jīng)理批準同意后科技辦下達立項項目研制工作任務，包含項目名稱、項目令號、主承部門、項目分管領導、項目負責人、計劃節(jié)點、經(jīng)費預算及團隊成員，具體格式詳見附錄D。第二十一條 項目牽頭部門按照工作任務擬制項目實施方案，科技辦組織項目立項評審小組對項目實施方案進行評審，評審通過后項目牽頭部門按照項目實施方案開展研制工作， 項目實施方案具體格式詳見附錄E。第二節(jié) 合同項目第二十二條市場營銷部簽訂技術協(xié)議或研制合同， 給 XXX事業(yè)部（XXX事業(yè)部）下達合同訂單同時抄送科技辦，科技辦進行立項備案工

8、作。第二十三條科技辦下達合同項目研制工作任務，包含項目名稱、項目令號、主承部門、項目分管領導、項目負責人、計劃節(jié)點及團隊成員，具體格式詳見附錄D。第五章 附則第二十四條本辦法自2015 年 1 月 1 日開始執(zhí)行。第二十五條本辦法解釋權歸科技辦。二。一四年十月十日附錄A調研報告項目名稱市場調查 政策調查同類產品調查 競爭對手調查未來需求估算（公司口實 現(xiàn)銷售預測）研制經(jīng)費估算技術難度（產品標準）備注附錄B項目可行性分析報告一、項目概述二、項目的目的及意義三、產品的技術要求和現(xiàn)有技術基礎四、項目采取的技術工藝路線、關鍵技術、主要研究內容五、預期成果的效益和應用推廣前景分析六、項目考核指標及進度節(jié)

9、點七、項目的風險分析八、結論項目組成員及任務分工序號姓名部門在項目中承擔的任務備注1234567項目經(jīng)費預算表項 目 經(jīng) 費 預 算支出科目合計201X年度201X年度設計費：含論證、評審等工藝規(guī)程制定費設備購置、試制費原材料、樣品費技術資料、標準備案等費試制、實驗、鑒定等費外協(xié)費會議費差旅費其他費用總 計（萬元）備注：申報部門：預算擬制:批 準:審 核:附件C201X年結轉項目及201X年新立項目年度計劃序 號項目 編號項目名稱項目 性質承接 部門分管 領導負責人立項 時間完成 時間年及預算年度計劃節(jié)點要求備注1201X年結轉項目及201X年新立項目團隊成員名單序項目項目名稱項目項目市場工藝

10、質量采購生產試驗號編號分管領導負責人主管主管主管主管主管主管主管附件 D實施方案報告任務來源及編制方案的依據(jù)研制方案內容詳細技術指標及可靠性要求關鍵技術及難點不同技術方案對比分析技術路線及解決措施初步的產品可靠性保證大綱及工作計劃研制保障性分析人員配備情況 （包括項目組成員的基本情況以及人員的儲備情況等）研制單位技術儲備、 研制條件保障措施 （包括研制產品的硬件及軟件設施，生產設備、檢驗/ 試驗設備等）外協(xié)件、外購件及樣品的落實情況進度安排經(jīng)費預算需補充說明問題XXX有限公司項目技術狀態(tài)管理辦法第一章 目的及范圍第一條 規(guī)范公司項目技術狀態(tài)管理流程，明確項目技術狀態(tài)管理職責， 提高項目技術研發(fā)

11、和應用水平， 制定公司項目技術狀態(tài)管理辦法。第二條 本辦法所指的項目包括公司立項項目、合同項目， 各類項目的分類定義詳見項目立項管理辦法第三條 項目技術狀態(tài)管理是指為確保產品的功能特性、為確保產品的功能特性、 物理特性與產品的要求、 技術狀態(tài)保持一致的管理活動，其主要內容包括技術狀態(tài)標識、技術狀態(tài)控制、技術狀態(tài)紀實、技術狀態(tài)審核。第二章 部門職責第四條 科技辦是項目技術狀態(tài)管理歸口部門，主要職責包括：1、負責公司技術管理體系建設工作；2、建立項目研發(fā)流程，監(jiān)督事業(yè)部按照研制流程開展研發(fā)工作；3、負責項目的技術狀態(tài)管理及標準化管理工作。第五條 事業(yè)部是項目技術狀態(tài)管理實施部門， 主要職責包括：1

12、、按照項目研制流程開展研發(fā)工作，在不同階段對項目的技術狀態(tài)進行內部審查，按照研制要求完成方案、設計、工藝、質量、首件、轉段等評審和鑒定工作；2、開展研發(fā)項目技術標準化建設工作；3、組織各平臺之間和產品線之間的技術交流活動，提高技術的應用水平。第三章 管理流程第六條 技術狀態(tài)是在產品研制過程的某一特定階段，技術 文件中規(guī)定的并且在產品中達到的功能特性和物理特性。第七條 功能特性是產品的功能、 性能指標、 設計約束條件和使用保障要求，如頻率、精度、可靠性、維修性、安全性等。第八條物理特性是產品的形體特征，如結構尺寸、形狀、互換性以及它們的容差等。第九條技術狀態(tài)項是能最終滿足使用要求，作為單個實體進

13、行技術狀態(tài)管理的硬件、軟件或其集合體，技術狀態(tài)標識包括下述活動：選擇技術狀態(tài)項；確定每個技術狀態(tài)項所需的技術狀態(tài)文件；指定技術狀態(tài)項及其技術狀態(tài)文件的標識號；發(fā)放技術狀態(tài)文件；建立技術狀態(tài)基線。第十條 技術狀態(tài)基線是在技術狀態(tài)項研制過程中的某一特定時刻，被正式確認并作為今后研制、生產活動基準，以及技術狀態(tài)改變判定基準的的技術狀態(tài)文件。第十一條技術狀態(tài)文件是規(guī)定技術狀態(tài)項的要求、設計、生產和驗證所必需的技術文檔。第十二條技術狀態(tài)控制是技術狀態(tài)項的基線建立后，對提出的技術狀態(tài)更改申請、 偏離許可申請和讓步申請所進行的論證、評定、協(xié)調、審批和實施的活動。第十三條 偏離許可是產品實現(xiàn)前， 對偏離原規(guī)定

14、要求的許可。偏離許可時，對其已被批準的現(xiàn)行技術狀態(tài)文件不作出相應更改。第十四條 讓步是對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。第十五條 技術狀態(tài)紀實是對已確定的技術狀態(tài)文件提出的更改狀況和已批準更改的執(zhí)行情況所作的正式記錄和報告。第十六條技術狀態(tài)審核是對技術狀態(tài)項符合其技術狀態(tài)文件情況所進行的檢查。第十七條選擇功能特性和物理特性能被單獨管理，并且有助于達到產品總的最終使用性能的項目作為技術狀態(tài)項。根據(jù)公司產品的特點，選擇的技術狀態(tài)項應滿足這樣的要求：在風險、安全、完成任務等方面具有關鍵性的部件；需要進行科研外協(xié)的部件；與大總體有重要接口的部件；采用新技術、新設計或全新研制的部件；使用和維護方面

15、需著重考慮的部件。第十八條技術部門根據(jù)所選擇的技術狀態(tài)項形成技術狀態(tài)項清單。第十九條根據(jù)公司產品的特點，產品技術狀態(tài)標識采用分階段的基線管理。主要劃分成功能基線、產品基線三種基線：功能基線主要用于管理顧客對產品技術規(guī)格及性能指標要 求， 功能基線對應的功能技術狀態(tài)文件主要是與顧客簽訂的產品研制合同(或技術協(xié)議書) ；產品基線以產品規(guī)范、工藝規(guī)范、材料規(guī)范、軟件規(guī)范、工程圖樣和其它技術文檔為對應的產品技術狀態(tài)文件。顧客要求時，技術狀態(tài)基線確定及其更改應經(jīng)頗客同意。第二十條 技術狀態(tài)控制是控制技術狀態(tài)項更改的所有活動，始于功能基線確定之時，貫穿于技術狀態(tài)項研制、生產的全過程。技術狀態(tài)控制主要體現(xiàn)在

16、下面三個方面：技術狀態(tài)更改的控制；技術狀態(tài)偏離許可的控制；技術狀態(tài)讓步的控制。第二十一條 技術狀態(tài)更改的控制主要是對技術狀態(tài)基線和技術狀態(tài)文件的更改控制，根據(jù)不同更改類別進行更改和嚴格執(zhí)行。第二十二條技術狀態(tài)偏離許可、 讓步的控制應對技術狀態(tài)偏離許可、讓步進行嚴格控制。經(jīng)審核批準的偏離許可、讓步僅在指定范圍和時間內適用，并不構成對技術狀態(tài)文件的更改。第二十三條對涉及安全性及致命缺陷的偏離許可、 讓步不能辦理俯離許可、讓步申請。第二十四條 當技術狀態(tài)出現(xiàn)偏離許可時， 技術部門擬制專項報告，科技辦組織辦理相關手續(xù)。專項報告格式見附錄 1。第二十五條在制造期間或檢驗驗收過程中， 發(fā)現(xiàn)某些方面不符合已

17、被批準的現(xiàn)行技術狀態(tài)文件規(guī)定要求，辦理手續(xù)后可讓步使用。第二十六條技術狀態(tài)紀實主要記錄技術狀態(tài)項名稱、代號、技術狀態(tài)基線的文件號、版本號、標題、日期、發(fā)放狀態(tài)；記錄技術狀態(tài)更改、偏離許可、讓步控制的實施情況。第二十七條 對技術狀態(tài)管理中的基線更改和重要的技術狀態(tài)更改情況形成報告。第二十八條 根據(jù)合同要求，由顧客與公司共同組成審核組進行技術狀態(tài)審核，必要時進行評審，將評審結果形成文件。第二十九條如果技術狀態(tài)審核與定型（鑒定）工作結合進行, 有關要求可按產品定型中的相關規(guī)定執(zhí)行。第四章附則第三十條 本辦法自2015年1月1日開始執(zhí)行。第三十一條本辦法解釋權歸科技辦。二。一四年十月十日附件偏離許可專

18、項報告編號：申請日期申請單位圖 號級 別口嚴重口輕度偏離許可申請內容：填寫偏離的內容，偏離許可后可能帶來的影響，包括對產品質量、進度、費用等的 影響以及對其他產品的影響；以及必要的驗證試驗結果。）申請人：審核：（技術部門）會簽：（質量、工藝及相關會簽）批準：（首席專家）顧客意見：（必要時）具體實施日期：注：涉及到產品性能、功能接口、物理接口、互換性、產品六性、人員健康與安全以及造成 嚴重后果的其他方面的偏離申請，在級別上選擇“嚴重” ；其他的選擇“輕度”級別。XXX有限公司 項目變更管理辦法 第一章目的及范圍第一條 規(guī)范公司項目變更管理流程，明確項目變更管理職 責，制定公司項目變更管理辦法。第

19、二條 本辦法所指的項目包括公司立項項目、合同項目，其中按照經(jīng)費來源分類，立項項目包括自主立項項目、 橫向立項項目、 縱向立項項目，按照技術成熟度分類，立項項目包括預研立項項 目、科研立項項目；按照技術狀態(tài)分類，合同項目包括研制合同 項目、批產合同項目等，各類項目的分類定義詳見項目立項管 理辦法。第三條 本辦法所指的項目變更包括： 項目的順延、暫停、調整及終止等。第四條 本辦法適用于公司項目變更的過程管理。第二章 部門職責第五條科技辦負責項目變更管理工作，協(xié)調辦理項目變更手續(xù)，并協(xié)調落實變更后續(xù)工作。第六條市場營銷部負責對項目變更提出會簽意見。第七條項目承擔部門負責負責提出項目變更申請，詳細說明

20、變更原因、風險分析、處置措施等。第三章 管理流程第八條 公司項目變更的原因包括：1、市場發(fā)生變化，需求發(fā)生改變；2、公司內部經(jīng)營研發(fā)重點發(fā)生改變，項目不符合公司發(fā)展需要；3、公司內部資源緊張，對項目研制工作帶來重大影響；4、項目研發(fā)過程中出現(xiàn)不可預期的困難，使得項目難以按照預期目標完成；5、關鍵項目團隊成員由于特殊原因退出；6、其他原因造成項目不能預期目標完成。第九條 項目承擔部門應該嚴格按照項目任務要求組織開展研發(fā)工作， 一般情況下不可輕易提出項目變更， 確屬以上原因需要提出項目變更的，變更流程如下：1、由項目負責人提出變更申請，詳細說明變更原因、風險分析、處置措施等，報部門領導審核；2、市

21、場營銷部會簽意見；3、科技辦會簽意見（合同項目無需會簽）；4、分管副總經(jīng)理批準；5、合同項目涉及交付節(jié)點的變更需由總經(jīng)理批準。第十條 項目變更完成批準后， 科技辦會同項目承擔部門對項目變更后的工作進行協(xié)調安排：1、結合項目變更措施計劃明確責任部門和責任人；2、如果項目變更涉及到多個部門的工作安排，協(xié)調后續(xù)各部門的工作安排；3、對后續(xù)影響進行評估，對公司造成的損失、其他部門的工作影響等，提出對責任部門和責任人的處理意見。第四章 附則第十一條本辦法自2015 年 1 月 1 日開始執(zhí)行。第十二條本辦法解釋權歸科技辦。二。一四年四月十日附錄AXXX有限公司項目變更管理流程圖附錄B項目變更申請單項目編

22、號項目名稱原定研制要求建議研制安排項目變更 措施計劃1、問題描述（問題產生的原因，對計劃的影響，解決問題的 措施）2、風險分析（變更對項目產生的風險進行分析）3、處置措施（制訂變更處置措施，以緩解項目計劃拖期）4、后續(xù)工作安排（處置措施任務的責任部門、責任人和計劃 要求）項目承擔部門 領導意見市場營銷部 領導意見科技辦 領導意見 （合同項目 無需簽字）分管副總經(jīng)理 審批總經(jīng)理批示XXX有限公司項目計劃管理辦法第一章目的及范圍第一條 規(guī)范公司項目計劃管理流程，加強公司項目計劃管理工 作，特制定公司項目計劃管理辦法。第二條 本辦法所指的項目包括公司立項項目、合同項目，各類項目的分類定義詳見項目立項

23、管理辦法 。第三條 本辦法規(guī)定了公司項目計劃的制定、 實施、變更和考核 辦法。第二章定義及分類第四條 項目計劃包括：項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）、項目年度計劃大綱、項目月度計劃及項目生產計劃等。第五條 項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）是指根據(jù)合同、協(xié)議或 任務書制定的項目科研生產各階段的以可交付成果為導向進行 工作層級分解后的主要計劃任務、時間安排及關聯(lián)關系，包括里 程碑節(jié)點、重要軟件控制點和質量控制點等。第六條 項目年度計劃大綱、項目月度計劃是指根據(jù)項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）分解細化到年度月度的計劃任務和時間安排。第三章部門職責第七條 市場營銷部負責合同項目研制合同簽訂并組織進行合 同評審；負

24、責會簽項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）、項目年度計劃大綱和項目計劃變更。第八條 科技辦負責統(tǒng)籌實施公司項目計劃管理工作， 組織項目 承擔部門制定項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖） 、項目年度計劃大 綱，協(xié)調辦理項目計劃調整變更手續(xù)， 負責項目計劃年度月度考 核工作。第九條 項目承擔部門負責按照項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖） 和項目年度計劃大綱制定項目月度計劃并組織計劃實施，負責提出項目計劃調整變更申請。第十條 質量部負責項目篩選、檢驗、試驗等計劃管理工作，第十一條 負責按照項目計劃進度網(wǎng)絡圖 （橫道圖）、項目年度計 劃大綱和項目月度計劃并組織篩選、檢驗、試驗等計劃的實施。第十二條 采購部負責項目原材料、元

25、器件的計劃管理工作，負第十三條 責按照項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）、項目年度計劃 大綱和項目月度計劃并組織采購計劃的實施。第四章管理流程第一節(jié) 項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）第十四條 科技辦下達項目研制任務后，組織項目承擔部門按照 產品研制工作程序制定項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖），項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）需明確產品研制生產各階段（如方案論 證、技術設計、生產加工、測試檢驗、內外聯(lián)試、產品鑒定等）的里程碑節(jié)點、重要軟件控制點（需求、設計、測試、集成、驗收等）和質量控制點（評審、驗證、試驗、確認等） ，具體格式詳見附件 1。第十五條項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）按照產品工作分解結第十六條構分解，將

26、項目以可交付成果為導向進行工作層級分解， 其中第一層按階段/ 過程進行分解， 第二層以功能/ 分系統(tǒng)為主進行分解，第三層以部門結構為主進行分解。第十七條項目計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖）由項目負責人擬制，第十八條經(jīng)項目承擔部門領導審核，市場營銷部、采購部、質量部會簽，公司分管領導批準。第二節(jié) 項目年度計劃大綱第十九條科技辦在每年年初根據(jù)立項項目結轉及新立情況，存第二十條量合同項目進展情況，組織項目承擔部門制定立項項目和存量合同項目年度計劃大綱， 匯總所有項目的年度計劃大綱形成初稿后， 組織對公司關鍵資源負荷進行分析討論， 根據(jù)關鍵資源負荷提出措施建議， 同時修改調整項目年度計劃大綱形成定稿，具體格式

27、詳見附件2。第二十一條項目年度計劃大綱以項目計劃進度網(wǎng)絡圖 （橫道圖）第二十二條為依據(jù)，在其基礎上按照產品工作分解結構細化至各個部門和當年的每個月。第二十三條項目年度計劃大綱的各工作任務之間應有對應的邏第二十四條輯關系，通常的邏輯關系包括：完成- 開始（FS）、開始 - 開始（SS） 、完成- 完成（FF） 。第二十五條 項目年度計劃大綱每項工作任務只應指定一個責任 第二十六條 部門，不同部門承擔的同一項計劃任務應分別編制, 當一項計劃任務除了由責任部門承擔外還需要由其他一個或多 個部門配合完成時，應明確配合部門。第二十七條 項目年度計劃大綱每項工作任務應盡量有相應的完成標志，例如：計劃內容完

28、成標志“完成擬制”文件歸檔“完成一設計”圖紙歸檔“完成評審”評審報告“完成一投產”投產單“完成一簽訂”文件歸檔“完成一加工”合格證“完成調試”自測報告“完成試驗”試驗報告“完成測試”測試抗e告“完成聯(lián)試”測試抗e告“完成一驗收”驗收報告“完成歸零”歸零報告第二十八條 項目年度計劃大綱由項目負責人初擬，科技辦匯總整理，市場營銷部、采購部、質量部會簽，公司總經(jīng)理批準。第三節(jié)項目月度計劃第二十九條 公司實行項目計劃的分層分級管理，科技辦負責組織制定項目年度計劃大綱后， 各項目承擔部門每月月底在其基礎上按照產品工作分解結構將任務/ 活動分解到每個責任人并報科 技辦備案， 月度計劃應根據(jù)年度計劃大綱時間

29、要求編制， 不允許超出時間范圍， 其他編制要求詳見第18-20 條， 具體格式詳見附件 3。第三十條 如項目實際進展情況滯后于年度計劃大綱安排，在未按照流程辦理計劃調整變更手續(xù)前不允許突破里程碑節(jié)點。第三十一條項目月度計劃由項目負責人初擬，市場營銷部、采購部、質量部會簽，分管副總經(jīng)理批準。第三十二條項目月度計劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，先由各項目承擔部門負責協(xié)調， 協(xié)調無果再由科技辦負責協(xié)調， 確保月度計劃的可行性。第四節(jié) 計劃變更調整第三十三條立項項目實際進展與年度計劃大綱出現(xiàn)拖延需要調整變更， 由項目承擔部門提出變更申請， 重點對計劃偏差措施計劃計劃分析，變更申請由項目負責人擬制，項目承擔部門

30、審核，市場營銷部、科技辦會簽，分管副總經(jīng)理批準。第三十四條合同項目研制生產過程中，如果由于用戶需求出現(xiàn)重大改變，上級機關、用戶提出或重要會議決定，產品研制生產過程中出現(xiàn)重要技術、 質量問題引起計劃更改報請顧客同意等原因造成研制關鍵節(jié)點出現(xiàn)變化， 由項目承擔部門修改計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖） ，形成計劃進度網(wǎng)絡圖（橫道圖） 2.0 版、 3.0版，項目年度計劃大綱、項目月度計劃可相應調整變更。第三十五條合同項目實際進展與年度計劃大綱出現(xiàn)拖延需要調整變更， 由項目承擔部門提出變更申請， 重點對計劃偏差措施計劃計劃分析，變更申請由項目負責人擬制，項目承擔部門審核，市場營銷部會簽， 分管副總經(jīng)理批準，

31、其中合同項目涉及交付節(jié)點的變更需由總經(jīng)理批準，變更申請需抄送科技辦備案。第五節(jié) 計劃跟蹤協(xié)調第三十六條科技辦負責項目計劃的監(jiān)督協(xié)調，負責組織項目立項評審、方案評審、轉段評審、工作總結、鑒定定型等。第三十七條項目研制過程中的設計評審、專題研究、首件鑒定及測試驗收由項目承擔部門負責。第三十八條對于需要由多部門、多專業(yè)協(xié)同研究的關鍵技術，科技辦可適時組建關鍵技術攻關組開展攻關。第六節(jié) 計劃考核第三十九條科技辦負責項目年度計劃大綱、重點月度計劃的考核，具體考核辦法詳見公司部門績效考核辦法實施細則。第五章 附加說明第四十條 本辦法自 2015 年 1 月 1 日開始執(zhí)行。第四十一條 本辦法解釋權歸科技辦

32、。附件1XXX項目計劃進度橫道圖任務序號子任務號任務內容責任部門是否關鍵節(jié)點201X 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1初樣研制（C）階段1.11.22工程研制（S）階段2.12.23鑒定試驗（D）階段3.13.2附件2201X年度項目計劃大綱序 號項目 名稱項目 性質承接 部門分管 領導人年度計劃節(jié) 點要求研制工作計劃責任部門開始 時間完成 時間完成 標志1附件3201X年X月項目計劃序 號項目名稱項目 性質承接部門分管領導負責人年度計劃節(jié)點要求月度計劃責任部門責任人配合部門開始 時間完成 時間完成 標志123項目變更申請單項目編號項目名稱原定研制要求建議研制安排項目

33、變更 措施計劃1、問題描述（問題產生的原因，對計劃的影響，解決問題的 措施）4、風險分析（變更對項目產生的風險進行分析）5、處置措施（制訂變更處置措施，以緩解項目計劃拖期）4、后續(xù)工作安排（處置措施任務的責任部門、責任人和計劃 要求）項目承擔部門 領導意見市場營銷部 領導意見科技辦 領導意見 （合同項目 無需簽字）分管副總經(jīng)理 審批總經(jīng)理批示XXX有限公司項目預算管理辦法第一章 目的及范圍第一條 規(guī)范公司項目預算管理流程，明確項目預算管理職責，控制項目成本費用支出 , 制定公司項目預算管理辦法。第二條本辦法所指的項目只限公司立項項目，合同項目暫不單獨制定預算，納入各部門費用預算。第三條公司立項

34、項目包括自主立項項目、橫向立項項目、縱向立項項目，自主立項項目是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和新產品、新技術發(fā)展規(guī)劃，項目研發(fā)經(jīng)費來源全部通過自籌資金解決的項目；橫向立項項目是指公司與外部單位聯(lián)合開發(fā)，或接受外部單位委托開發(fā)，簽訂研發(fā)合同或協(xié)議，項目研發(fā)經(jīng)費一部分來源于合作單位，一部分來源于公司自籌的項目；縱向立項項目是指總裝合同辦以及其他軍方、政府機關撥付專項經(jīng)費，簽訂研發(fā)合同或協(xié)議，項目研發(fā)經(jīng)費一部分來源于專項撥付，一部分來源于公司自籌的項目 。第四條 項目預算的范圍包括：設計費： 項目研究開發(fā)過程中直接從事科研活動需要而發(fā)生的調研費、論證費、計算費、評審費等；設備費： 項目研究開發(fā)過程中購買、 自

35、制或租賃專用生產設備、儀器設備、工藝裝備以及采取零星技術措施等發(fā)生的費用；3、材料費：項目研究開發(fā)過程中必須消耗的各種原材料、輔助材料、外購成品、元器件和其他低值易耗品等費用；資料費： 項目研究開發(fā)過程中的資料購置費、 計量費、 標準費、專利申請費、取證申請費和其他知識產權事務費等；5、測試試驗費：項目研究開發(fā)過程中的測試試驗費等；6、外協(xié)費：項目研究開發(fā)過程中支付給外單位的設計、加工、計量、試驗費等；7、會議費：項目研究開發(fā)過程中的評審、招待、鑒定費等。第二章 部門職責第五條 項目預算由科技辦歸口管理。項目預算管理包括立項申請、預算評審、下達任務、預算分解、費用核算、控制考核等過程，具體流程

36、詳見附錄A。第六條 科技辦職責包括： 1、 下達項目任務前組織對項目預算、 周期進行評審，將評審結論反饋給市場營銷部；2、給項目主承部門下達項目工作任務（含經(jīng)費、周期） ；3 、項目執(zhí)行過程中對各部門項目預算進行適當調整； 4 、 根據(jù)財務部提供的各部門項目預算執(zhí)行情況對各部門進行考核與獎勵。第七條 財務部職責包括： 1 、 根據(jù)項目令號做好項目預算編號管理工作；2、項目核算過程中確保項目預算和決算口徑一致，將項目經(jīng)費核算到單項費用明細； 3 、 對項目預算合理性進行審核并及時準確核算項目費用及收益，配合科技辦對各部門項目成本控制進行考核與獎勵。第八條 承擔項目任務部門職責包括： 1、 根據(jù)項

37、目任務情況制定項目預算； 2 、 每月按照部門費用預算和項目費用預算分別提出費用預算計劃；3、做好項目成本控制工作，對項目的研發(fā)、生產、外包、采購、試驗等進行全面把控。第三章 項目令號第九條 項目令號是為了對項目研制過程進行組織、控制、核算、考核按照一定規(guī)則編制的代碼，公司項目令號由科技辦歸口管理。第十條公司項目令號的基本組成為“QX年度彳t碼-項目及部門代碼-項目順序編號”，例如“ QX-12-YYC-01”，基本含義為：QX代表南京公 司，12代表項目啟動年份，YY代表預研項目，KY代表科研項目，JG 代表技改項目，QT代表其他項目，HT代表合同項目，A代表總裁辦，M 代表市場營銷部， F

38、 代表財務部， P 代表采購部， Q 代表質量部， C代表XXX事業(yè)部，S代表XXX事業(yè)部，01代表項目順序編號。第四章 管理流程第十一條 市場營銷部負責立項項目市場調研工作， 牽頭形成 調研報告 ，項目主承部門根據(jù)調研報告擬制可行性分析報告， 可行性分析報告除了對市場需求情況、項目實施方案、項目研制周期、預期成果收益等進行論證外，還必須對及項目預算進行詳細論證，具體格式詳見附錄B。第十二條項目預算是對項目研發(fā)成本要素作出的價值預測，包括直接成本預算和間接費用預算。第十三條項目直接成本預算包括本辦法第四條所含內容，由 項目主承部門負責編制。第十四條項目間接費用預算包括項目應承擔的管理費用、銷售

39、費用等項目研發(fā)的間接支出。項目間接費用預算由財務部編制但不納入項目立項和項目考核，僅作為項目決算的依據(jù)。第十五條項目采購、試驗等業(yè)務部門需配合進行項目預算論證工作。第十六條科技辦組織公司高管、市場營銷部、采購部、財務部、質量部等部門成立評審小組對可行性分析報告進行評審，評審通過后科技辦將評審意見報總經(jīng)理批準同意后下達項目研制工作任務，包含項目名稱、項目令號、主承部門、項目分管領導、項目負責人、計劃節(jié)點及經(jīng)費預算。第十七條項目經(jīng)費預算下達到主承部門并由主承部門進行管理，項目采購、試驗等活動發(fā)生的費用由相應業(yè)務部門辦理完畢后從主承部門支出，主承部門需對上述活動費用支出情況進行審核控制。第十八條公司

40、高管、市場營銷部、其他職能部門在項目上的費用從部門經(jīng)費中支出，不從項目經(jīng)費中支出。第十九條項目主承部門將項目經(jīng)費預算分解至項目研制各階段節(jié)點并報財務部、科技辦備案，具體格式詳見附錄C。第二十條項目主承部門根據(jù)項目計劃節(jié)點每月向財務部提交“月度項目費用預算” ， 項目采購、 試驗等業(yè)務部門需向主承部門提交當月費用需求，具體要求詳見公司費用報銷管理規(guī)定 。第二十一條財務部在項目通過立項后對項目設立獨立賬套，全面真實地統(tǒng)計項目在各階段實際發(fā)生的所有成本、費用資金支出情況，為項目成本控制、成本核算、項目管理提供依據(jù)。第二十二條財務部 于次月初與項目主承部門核對上月預算執(zhí)行情況。第二十三條財務部每季末對

41、項目實際費用和項目預算的差異進行分析說明并出具詳細的預算執(zhí)行分析報告。第二十四條科技辦每季度組織項目負責人、采購部、財務部、 質量部等部門對項目預算執(zhí)行情況進行分析，提出改進意見。第二十五條項目預算出現(xiàn)超支， 先由相應業(yè)務部門向項目主承部門提出，項目主承部門確認后向科技辦提出項目預算調整申請。第二十六條項目預算原則上不進行調整， 當出現(xiàn)如下情況是可以提出調整申請： 1 、外部市場環(huán)境發(fā)生變化；2、用戶提出變更要求；3、遇到無法解決的技術問題； 4 、采用新的材料和導體；5 、調整試驗檢驗項目等。第二十七條科技辦組織項目分管領導、 市場營銷部、 采購部、 財務部、質量部等部門對項目預算調整申請進

42、行評審，評審通過后科技辦將評審意見報總經(jīng)理批準同意后由財務部辦理預算調整手續(xù)。第二十八條財務部每年末對項目實際費用和項目預算的差異進行分析說明并出具詳細的預算執(zhí)行分析報告。第二十九條科技辦年底組織項目分管領導、項目負責人、采購部、 財務部、質量部等部門對年度項目經(jīng)費執(zhí)行情況進行考評，實際費用與預算費用差額w 15%F考核，實際費用與預算費用差額15待核。第三十條 如果項目實際費用與預算費用差額15%!于項目采購、試驗等活動引起，相應業(yè)務部門承擔考核責任，項目主承部門承擔連帶考核責任。第三十一條如果項目實際費用與預算費用差額15娟于如下情況引起可不予考核： 1、用戶提出變更要求；2、未能完成原定

43、計劃任務并已在項目計劃完成率考核指標中進行考核； 3、 提前完成原定計劃任務。第三十二條 項目研制任務完成后， 項目主承部門在1 個月內完成項目相應費用報銷工作。第三十三條財務部提供項目經(jīng)費決算數(shù)據(jù)， 項目主承部門對項目經(jīng)費決算情況進行分析總結。第五章 附則第三十四條本辦法自 2015 年 1 月 1 日開始執(zhí)行。第三十五條本辦法解釋權歸科技辦。二。一四年四月十日附錄AXXX有限公司項目預算管理流程圖附蕭B領導市場營銷部才務部科技辦XX事業(yè)部采購部市場需求項目名稱:項目經(jīng)費預算表J支出科目合計201X年度20可行性分殳計費：含論證、評審等配合論證提出預算設備購置、試制費擬制項目預第原材料、桐魯

44、娜評審參事立項評審組織-1真平審目批準芍撞術資* M標準備案等費試制、實可缸鑒定等費外協(xié)費任務開展項目印制會議費1F經(jīng)費歸結核算開展項目采購備注:差旅費經(jīng)費管理控制其他費用申報部門:審批準根預算執(zhí)行協(xié)計（萬元）方與調整評審請預算調整申參生”整評審預如f我算調整經(jīng)費管理控制預算執(zhí)行捏劑完成項目研判項經(jīng)費決算參與調整評審完成項目米購預算執(zhí)行力附錄C項目進度及費用計劃表任 務 序 號子任務號任務內容責任部門完成 時間完成標志費用預計 （萬元）備注XXX有限公司項目成本管理辦法第一章目的及范圍第一條 規(guī)范公司項目成本管理流程，實行項目成本核算制度, 有效控制項目研制成本，制定公司項目成本管理辦法。第二

45、條 本辦法所指的項目包括公司立項項目、合同項目，各類項目的分類定義詳見項目立項管理辦法 。第三條 項目成本管理是公司、職能部門及事業(yè)部共同參與的 一種事中控制的管理活動，包括成本預測與計劃、成本實施、成 本控制、成本核算、成本分析、成本考核等，是項目管理工作的 重要組成部分。第二章部門職責第四條 科技辦是項目成本管理的歸口部門，主要工作職責包括：1、組織事業(yè)部編制項目成本費用預算，測定、調整項目目標成本；2、結合財務部提供的項目資金使用情況、成本信息，分析成本報表， 向事業(yè)部提出異常成本預警， 指導事業(yè)部控制項目成本；3、組織開展項目成本控制考核評價工作。第五條 財務部主要職責包括：1、制定各

46、類生產要素內部結算價格，建立內部模擬市場；2、組織建立健全項目成本核算體系；3、參與項目成本預測工作并審核項目資金使用計劃及資金調整計劃；4、管理、合并、匯總、核算項目全部成本；5、編制項目資金使用情況月報及成本月報，開展項目成本核算及成本分析；6、向事業(yè)部反饋項目成本分析建議，提出成本控制建議；7、進行項目結算工作，并將結果提供給科技辦和事業(yè)部；8、負責項目成本核算數(shù)據(jù)庫的建設。事業(yè)部主要職責包括：1、根據(jù)項目目標成本的范圍，編制項目成本費用預算，測定、調整項目目標成本，制定項目成本控制措施；2、制訂項目成本計劃、資金使用計劃及資金調整計劃；3、按審批后的資金使用計劃及資金調整計劃使用資金；

47、4、根據(jù)財務部提供的成本月報開展成本分析工作，改進成本控制管理；5、建立事業(yè)部內部元器件采購領用制度、限額領料制度、物資盤點、成本考核與獎罰制度等。第三章 管理流程第 1 節(jié) 成本計劃第六條項目研制任務下達后，科技辦組織財務部、事業(yè)部進行項目成本預測，確定項目成本目標及核算對象。第七條事業(yè)部組織項目團隊成員編制詳細的成本費用預算（設計、采購、生產、質量等研制過程中涉及到的各個方面） ，并進行預算分解， 測算出項目的計劃成本， 作為成本核算的依據(jù)。第八條 事業(yè)部對照項目目標成本結合實際情況，預計各項費用的實際投入， 編制項目成本計劃， 并制定切實可行的成本控制措施， 項目成本計劃包括項目總的成本

48、計劃、 月度或階段成本計劃。第九條 事業(yè)部必須按月編制月度或階段成本計劃，財務部根據(jù)公司經(jīng)營預算平衡各項目成本計劃， 編制當月或階段各項成本費用開支計劃。第 2 節(jié) 成本控制第十條 事業(yè)部按照項目研制工作程序主要在設計、采購、生產環(huán)節(jié)開展成本控制。第十一條項目設計階段的成本控制的原則是保證產品功能實現(xiàn)，性能可靠，盡量用最低的成本完成產品開發(fā)。第十二條事業(yè)部在擬制項目實施方案時必須對項目成本進行測算，對項目的經(jīng)濟性進行分析。第十三條科技辦組織實施方案評審是必須對項目的經(jīng)濟性進行把關。第十四條事業(yè)部項目在研發(fā)階段要對外購件進行多方對比，選擇合適的型號及等級， 對外購件進行市場行情考察， 尋找更高性

49、價比的替代方案。第十五條 事業(yè)部在外購件使用環(huán)節(jié)應嚴格執(zhí)行限額領料制度，對于沒有消耗定額的元器件、 材料應實行計劃管理， 按指標進行控制，現(xiàn)場材料應有收、發(fā)、領、退等帳簿記錄，并定期盤點、核對。第十六條 項目生產階段成本降低主要來源于提高生產效率，縮短生產周期，提高成品率，降低報廢和維修成本。第 3 節(jié) 成本分析及考核第十七條 財務部負責核算、合并、匯總全部項目成本，項目成本核算必須嚴格執(zhí)行公司關于成本開支范圍和費用開支標準的規(guī)定， 正確計算項目開發(fā)過程中發(fā)生的各項費用， 正確計算已結束項目和未結束項目成本。第十八條 財務部按月對項目成本發(fā)生情況對各項目進行成本核算，協(xié)助科技辦進行項目成本分析

50、，編寫項目成本分析報告，并把各項目成本發(fā)生情況反饋給科技辦和事業(yè)部。第十九條 科技辦根據(jù)項目進展情況開展成本分析，對比實際成本與計劃成本的偏差， 分析存在的問題和原因， 對事業(yè)部提出改進意見。第二十條 科技辦根據(jù)成本分析資料，不定期地組織進行成本管理活動分析，研究成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、制定成本控制對策與措施等。第二十一條科技辦發(fā)現(xiàn)項目資金使用或成本異常時，應向事業(yè)部發(fā)出成本預警通知， 并監(jiān)控事業(yè)部采取措施控制成本。 在項目實施的全過程， 須不斷地進行成本預警與控制， 直至研發(fā)項目結束。第二十二條科技辦組織對項目目標成本的完成情況進行考核，并將考核結果作為發(fā)放項目獎勵的主要依

51、據(jù)。第四章 附則第二十三條本辦法自 2015 年 1 月 1 日開始執(zhí)行。第二十四條 本辦法解釋權歸科技辦。二。一三年十一月六日附錄 AXXX有限公司項目成本管理流程圖XXX有限公司項目團隊管理辦法第一章 目的及范圍第一條 規(guī)范公司項目團隊管理流程，明確項目團隊管理職責，制定公司項目團隊管理辦法。第二條本辦法所指的項目包括公司立項項目、合同項目，各類項目的分類定義詳見項目立項管理辦法 。第三條項目團隊管理主要包括項目團隊成員的選拔、培養(yǎng)、考核、晉級等。第四條本辦法適用于公司項目團隊的全過程管理。第二章 定義及分類第五條項目團隊成員由項目分管領導、項目負責人、設計師、工藝師、質量師、標準化師、項

52、目主管、市場主管、試驗主管、采購主管、生產主管等組成。第六條 項目分管領導是項目研制過程的總指揮，負責分管領域項目的技術發(fā)展方向， 負責批準協(xié)調項目研制開發(fā)計劃， 對項目研制過程中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調， 負責統(tǒng)籌調配項目人力、 物力資源，參與項目評審、轉段、鑒定、總結等工作。第七條 項目負責人是項目研制工作的牽頭人，負責制定項目研制開發(fā)計劃，按照項目目標組織研制工作，對項目的范圍、計劃、成本、風險等進行管理，組織開展技術攻關工作，對項目文 檔進行把關，協(xié)調解決項目研制過程中的問題， 保證項目順利實 施和成功完成。第八條 設計師是項目研制工作的技術負責人，負責按照項目 目標開展研制工作，按照研制工

53、作程序完成方案、 設計并跟蹤生 產、試驗等過程，負責項目技術攻關和項目文檔，負責配合項目 的售后服務與市場推廣。第九條 工藝師是項目研制過程中的工藝負責人，負責按照研 制工作程序配合完成方案、 設計，負責完成項目工藝方案并將設 計文件轉換成工藝文件，跟蹤協(xié)調生產過程中出現(xiàn)的問題， 配合 完成技術攻關和項目文檔，參與項目評審、轉段、鑒定、總結等 工作。第十條 標準化師是項目研制過程中的標準化負責人，負責項 目研制全過程的標準化管理審查工作，負責完成項目標準化相關文檔并參與項目評審、轉段、鑒定、總結等工作。第十一條 質量師是項目研制過程中的質量負責人，按照研制工 作程序對項目研制的全過程進行質量管

54、理與控制，負責完成項目質量方面文檔并參與項目評審、轉段、鑒定、總結等工作。第十二條 項目主管是項目研制過程中的管理協(xié)調人員，主要協(xié)助項目負責人按照項目目標組織研制工作，協(xié)調解決項目研制過程中的問題，保證項目順利實施和成功完成，組織項目評審、轉 段、鑒定、總結等工作，協(xié)助部門領導對項目完成情況進行考核。第十三條 市場主管是項目研制過程中的客戶溝通負責人，負責項目市場、 客戶的管理工作， 負責對項目的市場需求、 同類產品、競爭對手等進行分析， 負責項目合同爭取與技術協(xié)議簽訂， 負責項目研制過程中與客戶的協(xié)調， 負責項目完成研制后的售后服務與市場推廣。第十四條 試驗主管是項目研制過程中各項試驗的負責

55、人，按照研制工作程序對項目試驗大綱要求組織完成項目檢驗試驗工作。第十五條采購主管是項目研制過程中的原材料元器件采購人員，按照研制工作程序及外購件需求組織完成項目采購工作。第十六條生產主管是項目研制過程中的生產加工管理人員，按照研制工作程序及生產計劃要求組織完成項目加工工作。第三章 部門職責第十七條 項目團隊由科技辦歸口管理，主要職責包括：審核項目團隊成員任職資格， 制定項目團隊成員培養(yǎng)計劃， 對項目團隊成員進行考核，協(xié)助人力資源對項目團隊成員進行晉級考評等。第十八條總裁辦主要職責包括：會同科技辦制定項目團隊成員培養(yǎng)計劃，對項目團隊成員進行晉級考評等。第十九條質量、技術部門部門主要職責包括：按照

56、項目研制要求組建項目團隊，對項目團隊成員進行培訓考評。第四章 管理流程第二十條 各部門根據(jù)公司 3 年滾動發(fā)展規(guī)劃中確定的技術發(fā)展方向結合部門實際人力資源情況， 每年年底向公司提出下一年度人力資源招聘計劃，具體格式詳見附錄 1。第二十一條 總裁辦對各部門提出的人力資源招聘計劃進行審核并確定實際的招聘計劃。第二十二條 總裁辦按照實際的招聘計劃將需求人員招聘到崗后， 各部門需根據(jù)需求情況制定人才培養(yǎng)計劃， 安排輔導老師并按照計劃開展人才培養(yǎng)，人才培養(yǎng)效果可納入各部門關鍵考核。第二十三條科技辦下達項目研制工作任務后，各相關部門負責提交項目團隊成員名單 （部門正職及以上領導原則上不擔任項目負責人） ，具體格式詳見附錄 2 。第二十四條科技辦負責按照項目團隊成員任職資格進行審核，報公司領導審批同意后正式發(fā)布。第二十五條項目負責人任職資格：大學本科及以上學歷；公司高級設計師或以