內(nèi)控組織架構(gòu)

1、企業(yè)內(nèi)部控制組織架構(gòu)一、為了促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，防范公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，制定本制度。二、公司的組織架構(gòu)，是指公司按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會(huì)決議和企業(yè)章程，明確公司內(nèi)部各層級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、職責(zé)權(quán)限、工作程序和相關(guān)要求的制度安排。三、在公司的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行中，應(yīng)當(dāng)做到：（一）公司的治理結(jié)構(gòu)要發(fā)揮實(shí)實(shí)在在的職能作用，不能形同虛設(shè)，要確保公司的組織架構(gòu)具有科學(xué)決策的運(yùn)行機(jī)制，能夠促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）公司組織構(gòu)架的設(shè)計(jì)要科學(xué)，權(quán)責(zé)

2、分配應(yīng)做到合理，力求做到機(jī)構(gòu)不重疊、職能不缺位、避免推諉扯皮及運(yùn)行效率低下的情況發(fā)生。四、組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)（一）公司作為民營(yíng)控股的股份制企業(yè)，按照權(quán)責(zé)對(duì)等、精簡(jiǎn)高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的原則，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度、上市公司治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作的要求，在綜合考慮公司的發(fā)展戰(zhàn)略、文化理念、行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、管理定位、員工情況等因素的基礎(chǔ)上，確定了領(lǐng)導(dǎo)小組為公司最高決策層的組織架構(gòu)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司目前設(shè)置了符合公司實(shí)際情況的具有現(xiàn)代企業(yè)管理特點(diǎn)的管理崗位和職能部門(mén)，包括公司聘任的總經(jīng)理，公司的經(jīng)營(yíng)管理工作在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)管理職責(zé)分工下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、原料部、生產(chǎn)部、品管部、營(yíng)銷(xiāo)部等職能部門(mén)

3、，各部門(mén)制訂相應(yīng)的崗位職責(zé)，各職能部門(mén)之間職責(zé)明確，相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督開(kāi)展工作。公司在一級(jí)法人治理結(jié)構(gòu)下建立完備的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)。公司目前的組織結(jié)構(gòu)如下：辦公室J品管部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料部生產(chǎn)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)IJJI部丿（二）根據(jù)公司法和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，公司章程明確規(guī)定了管理層的職責(zé)權(quán)限，管理人員的任職條件，確保公司的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、有機(jī)協(xié)調(diào)，確保公司管理層能夠按照法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)。公司總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)，依法行使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施總部股東大會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng)，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)

4、接受總部管理層、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督制約，并于每年的中期報(bào)告和年度報(bào)告期間，向總部管理層、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)就公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理方面的情況作報(bào)告。經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確。公司管理干部的產(chǎn)生應(yīng)嚴(yán)格按照總部人力資源的規(guī)定履行相關(guān)的程序，其人員構(gòu)成、知識(shí)結(jié)構(gòu)、能力素質(zhì)應(yīng)當(dāng)滿足履行職責(zé)的要求。（三）公司重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)等應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策審批或者會(huì)簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。（四）公司按照科學(xué)、精簡(jiǎn)、高效的原則，根據(jù)所處行業(yè)特點(diǎn)和公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，合理地設(shè)置各職能部門(mén)，明確各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限和相互之間的責(zé)權(quán)利關(guān)系，形成精簡(jiǎn)高

5、效、各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互協(xié)調(diào)、相互制約的工作機(jī)制。（五）公司應(yīng)科學(xué)合理地設(shè)置各部門(mén)的職能，各具體職位的名稱(chēng)、職責(zé)、崗位要求和工作內(nèi)容應(yīng)明確，各職能崗位均應(yīng)有明確的職責(zé)范圍、主要權(quán)限、任職條件和溝通關(guān)系。公司在確定的職權(quán)和崗位分工過(guò)程中，不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)相互分離、相互制衡的要求。（六）公司應(yīng)制定組織結(jié)構(gòu)圖、員工手冊(cè)、業(yè)務(wù)流程圖、崗（職）位說(shuō)明書(shū)和權(quán)限指引等內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要適時(shí)進(jìn)行修訂，以使公司員工了解和掌握組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及權(quán)責(zé)分配情況，促進(jìn)各層級(jí)員工明確職責(zé)分工，正確行使職權(quán)。五、組織架構(gòu)的運(yùn)行（一）公司應(yīng)當(dāng)按照四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度及相關(guān)法律

6、法規(guī)要求，設(shè)立公司的內(nèi)部管理權(quán)限和工作程序，核定、審批組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、部門(mén)設(shè)置和人員編制，并采取有效措施監(jiān)督、檢查組織架構(gòu)運(yùn)行情況，并于每年的年報(bào)披露的同時(shí)，披露公司內(nèi)部控制制度的自我評(píng)價(jià)報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)總部董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)定期所制定的未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃，制定階段性工作計(jì)劃，確定經(jīng)營(yíng)預(yù)算指標(biāo)，并落實(shí)工作任務(wù)、責(zé)任人和完成時(shí)間等，每年進(jìn)行考核，驗(yàn)證組織架構(gòu)運(yùn)行效果和效率。（二）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)總部績(jī)效考核辦法，建立業(yè)績(jī)考評(píng)制度，明確管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與程序，并通過(guò)目標(biāo)任務(wù)書(shū)等形式將業(yè)績(jī)指標(biāo)層層分解到公司內(nèi)部各部門(mén)和各崗位，促進(jìn)公司組織架構(gòu)中各層級(jí)員工責(zé)、權(quán)、利的有效實(shí)行（三）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)所制定的一系列內(nèi)控制度的要求，加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的監(jiān)控，通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)、維護(hù)出資人權(quán)益，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)經(jīng)理管理人員的業(yè)績(jī)考核，特別關(guān)注重大決策、重大投融資、重要人事任免、大額資金使用、年度財(cái)務(wù)預(yù)算等重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（四）公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行堅(jiān)持動(dòng)態(tài)調(diào)整的原則，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)重點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管要求等因素的變化不