集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

1、集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步明確總總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)(中華人民共和國(guó)公司法公司章程，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)董事會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在公司章程規(guī)定和董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)出資人和董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章議事范圍第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)討論并做出決議的事項(xiàng)，包括但不限于:(一)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)、任務(wù)，提請(qǐng)董事會(huì)審議。(二)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目、融資方案及大額資金撥付或調(diào)動(dòng)方案。(三)需要提交董事會(huì)、出資人決策的事項(xiàng)。(

2、四)公司所有對(duì)外提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并向董事會(huì)報(bào)告。(五)決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng);研究決定有關(guān)公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、年度預(yù)算、階段性重點(diǎn)工作。(六)審議制定公司基本管理制度。(七)安排部署階段性工作和專項(xiàng)工作。(八)審議向新區(qū)黨工委、管委會(huì)提交的重要請(qǐng)示、報(bào)告，以及集團(tuán)名義發(fā)出的重要文件，簽署的重要合約。(九)決定在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的貸款、擔(dān)保、財(cái)務(wù)支出、固定資產(chǎn)購(gòu)置和處置等。（十）聽取各部門、子公司的工作匯報(bào)。審議各部門、子公司提交的重壓請(qǐng)示，報(bào)告及急需集團(tuán)公司討論決定的重要問(wèn)題。（十一）研究聘任或解聘應(yīng)由出資人或董事會(huì)決定的管理人員。(十二)討論通過(guò)提請(qǐng)董事會(huì)審議的重大議案。(

3、十三)討論通過(guò)提請(qǐng)職工代表大會(huì)審議的規(guī)章、報(bào)告和議案。（十四）討論決定以公司名義授予的集體、個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)和表彰決定，以及對(duì)員工的獎(jiǎng)懲。(十五)研究日常安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的重大問(wèn)題。(十六)其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)。第三章 議事形式與規(guī)則第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)的，可委托其他副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員召集。公司綜合辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召開、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要臨時(shí)確定召開時(shí)間。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)成員為:總經(jīng)理、副總經(jīng)

4、理、部門負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人。其它列席人員由會(huì)議主持人確定。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由集團(tuán)綜合辦公室跟進(jìn)督查，并向總經(jīng)理反饋落實(shí)情況。第八條 出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，會(huì)后不得向非相關(guān)人員泄露會(huì)議內(nèi)容。第九條 集團(tuán)綜合辦公室負(fù)責(zé)起草印發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要，并在會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門、各子公司，同時(shí)做好存檔。第四章議題的確定第十條 凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定的議題，必須以書面形式上報(bào)，內(nèi)容必須充分醞釀、認(rèn)真準(zhǔn)備，力求文字精煉、事實(shí)清楚、分析透徹、意見具體。內(nèi)容包括匯報(bào)要點(diǎn)、需討論決定的事項(xiàng)以及解決思路。必要時(shí)附報(bào)論證審查意見、法律法規(guī)咨詢意見

5、、聽證會(huì)意見等相關(guān)材料。第十一條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題，事先必須深入調(diào)查研究、廣泛征求意見、反復(fù)修改完善，議題涉及多個(gè)部門和子公司時(shí)，事先要主動(dòng)溝通協(xié)商、集思廣益、取得基本一致的意見后方可提交上會(huì)。第十二條 對(duì)涉及重大事項(xiàng)的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)在提交總經(jīng)理辦公會(huì)前要與總經(jīng)理進(jìn)行溝通，說(shuō)明議題需要研究解決的問(wèn)題，已形成哪些共識(shí)，還需議定什么事項(xiàng)，以便提高會(huì)議決策效率。第十三條 按照分工負(fù)責(zé)制原則，屬分管領(lǐng)導(dǎo)自行決定或直接審批處理的事項(xiàng)，依職由各部門、各子公司決定的事項(xiàng)，已明確授權(quán)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，不列入總經(jīng)理辦公會(huì)議題。第十四條 凡提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的制度、辦法、預(yù)案等內(nèi)容較長(zhǎng)的

6、議題，應(yīng)提前以書面形式征集有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)意見，修改完善后再提交會(huì)議研究。第十五條 凡提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題， 需先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，然后填寫總經(jīng)理辦公會(huì)議題征集審定單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審，綜合辦公室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審定，與會(huì)議材料一并報(bào)集團(tuán)綜合辦公室。第十六條 完成審批程序的議題，于每周四報(bào)綜合辦公室匯總整理，形成總經(jīng)理辦公會(huì)議題安排表，經(jīng)綜合辦公室主任審核后呈總經(jīng)理審定。第十七條 未按要求由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽的議題，以及事先未征求相關(guān)部門意見的議題，原則上不安排上會(huì)討論。第五章 議題程序第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事，堅(jiān)持一事一議，充分發(fā)揚(yáng)民主。有關(guān)部門、子公司匯報(bào)議題應(yīng)做到重點(diǎn)突出、言簡(jiǎn)意

7、賅，并對(duì)問(wèn)題提出初步解決思路。與會(huì)人員應(yīng)暢所欲言，明確表達(dá)個(gè)人觀點(diǎn)。第十九條 總經(jīng)理會(huì)議決策要充分聽取各部門、子公司及班子成員意見，最后在集思廣益、權(quán)衡利弊的基礎(chǔ)上，集中會(huì)議正確意見，形成決策意見。第二十條 議題內(nèi)容論證不充分，有嚴(yán)重遺漏和錯(cuò)誤，需重新組織論證時(shí)，會(huì)議主持人可決定不予通過(guò)或暫不作出決定;各方面意見分歧較大，需進(jìn)一步溝通和協(xié)調(diào)的，除在緊急情況下由會(huì)議主持人作出決斷外，一般暫緩決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后，待下次會(huì)議審議決定。第二十一條 對(duì)涉及年度預(yù)算安排、年度重大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重大項(xiàng)目實(shí)施、機(jī)構(gòu)調(diào)整，以及大額投資、國(guó)有資產(chǎn)處置的議題，須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)

8、議研究審議。第六章 決定的執(zhí)行和反饋第二十二條 參會(huì)人員對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)如有不同意見，可以保留意見，也可以收集相關(guān)資料向總經(jīng)理反映，但在未改變決定前，必須無(wú)條件執(zhí)行。如有必要，相關(guān)部門應(yīng)立即請(qǐng)示總經(jīng)理召開會(huì)議進(jìn)行復(fù)議。第二十三條 對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)，集團(tuán)綜合辦公室要及時(shí)制訂督查臺(tái)賬，將工作責(zé)任分解落實(shí)到有關(guān)部門、子公司，督促抓好落實(shí)，對(duì)于貫徹落實(shí)情況要及時(shí)向班子成員反饋，并形成督查專報(bào)在集團(tuán)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議議定的事項(xiàng)， 分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門、子公司必須按照工作分工、職責(zé)，以及會(huì)議要求認(rèn)真組織實(shí)施，并及時(shí)向總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)反饋貫徹落實(shí)情況。第二十五條 對(duì)落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)推諉扯皮、工作拖沓的部門、子公司及相關(guān)人員，由集團(tuán)黨群工作部視具體情況予以問(wèn)責(zé)。第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議形成的材料，由集團(tuán)綜合辦公室收集整理，并與會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要一并存檔。第二十