全資子公司管理辦法

1、全資子公司管理辦法全資子公司管理辦法第一章總則第一條 為加強對公司全資子公司（以下簡稱“子公司”） 的管理，規(guī)范子公司按照市場化要求運作，促進子公司持續(xù)健康 發(fā)展，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，切實維護公司合法權(quán)益，依據(jù)中華 人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和其它相關(guān)法律法規(guī) 以及公司國有股權(quán)管理辦法，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱的全資子公司是指：公司直接出資成立 的全資有限責(zé)任公司。第三條本辦法主要對子公司的法人治理結(jié)構(gòu)、人力資源、 薪酬分配、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資、財務(wù)、資金、資產(chǎn)、稅務(wù)、關(guān)聯(lián)交 易、生產(chǎn)、采購、銷售、合同、審計等方面制定基本原則。第二章管理職責(zé)第四條 公司以認(rèn)繳的出資額為限對子公司承擔(dān)

2、責(zé)任，并享 有法律法規(guī)規(guī)定的各項權(quán)利。第五條 子公司是獨立法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人 財產(chǎn)權(quán)。子公司以其全部財產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條公司主要職能部門按職能分工對子公司履行以下監(jiān) 管職能：（一）運營改進部（資產(chǎn)運營處）負(fù)責(zé)組織編制設(shè)立子公司 的可行性研究方案；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)立子公司的前期籌建和登記 注冊工作；負(fù)責(zé)子公司日常事務(wù)的協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)子公司的績效 考核；負(fù)責(zé)組織擬定子公司法人治理結(jié)構(gòu)；負(fù)責(zé)組織核定子公司 固定資產(chǎn)投資授權(quán)限額及限額內(nèi)項目的備案；負(fù)責(zé)組織論證和審 核子公司發(fā)展規(guī)劃、授權(quán)限額以上固定資產(chǎn)投資項目以及對外投 資方案；負(fù)責(zé)組織審批子公司授權(quán)限額以上固定資產(chǎn)投資立項和 對

3、外投資立項。（二）經(jīng)營財務(wù)部負(fù)責(zé)制定和落實設(shè)立子公司注冊資本方案 和資產(chǎn)評估、審計工作；負(fù)責(zé)依法行使對子公司財務(wù)監(jiān)督權(quán)；負(fù) 責(zé)對子公司年度財務(wù)預(yù)（決）算、利潤分配、彌補虧損進行審核 與監(jiān)管，負(fù)責(zé)子公司對外擔(dān)保以及開展金融屬性的融資業(yè)務(wù)等進 行審核與報批，負(fù)責(zé)對子公司籌融資、資金計劃、發(fā)行債券等財 務(wù)管理事項進行監(jiān)督與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對子公司的財務(wù)活動進行評價 和指導(dǎo)。（三）黨委工作部（人力資源部）負(fù)責(zé)子公司執(zhí)行董事、監(jiān) 事、經(jīng)理層等高級管理人員的任免與考核；負(fù)責(zé)子公司人力資源 配置和勞動用工的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)子公司工資總額預(yù)算管理。（四）法律事務(wù)部負(fù)責(zé)子公司章程及章程修正案的審核；負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)子公司法律事務(wù)

4、；負(fù)責(zé)子公司法律糾紛的協(xié)調(diào)處理。（五）紀(jì)委機關(guān)（監(jiān)察審計部）負(fù)責(zé)子公司的審計工作;負(fù)責(zé) 子公司監(jiān)事的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督子公司各類風(fēng)險管控。（六）公司其它管理部門根據(jù)各自職責(zé)對子公司相關(guān)業(yè)務(wù)進 行監(jiān)督與指導(dǎo)。第七條子公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事和經(jīng)理行使公司 法、子公司章程賦予的職責(zé)，維護公司的權(quán)益。第三章法人治理結(jié)構(gòu)第八條 公司依據(jù)公司法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合 子公司自身特點，建立健全子公司法人治理結(jié)構(gòu)。第九條 子公司原則上不設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會，只設(shè) 一名執(zhí)行董事、一名監(jiān)事和經(jīng)理層。子公司法人代表原則上由執(zhí) 行董事?lián)?。第十條 子公司法人治理結(jié)構(gòu)及其職責(zé)應(yīng)在子公司章程中明 確，并履行相關(guān)

5、審批程序。第四章 人力資源和薪酬分配第十一條高級管理人員的管理（一）子公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理 人員由公司選任，副經(jīng)理由經(jīng)理提名，其任免與考核按公司相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。（二）子公司在不突破公司規(guī)定的管理人員職數(shù)內(nèi)對管理人 員進行任免和調(diào)整，報公司備案。（三）子公司向控股、參股公司推薦董事、監(jiān)事、經(jīng)理層人 員，由子公司制定并實施選派推薦方案，報公司備案。第十二條組織機構(gòu)管理（一）子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要按照精干高效原則自行 設(shè)置、調(diào)整組織機構(gòu)，但組織機構(gòu)設(shè)置方案須報公司備案。（二）子公司新設(shè)控股、參股子公司及分公司須報公司審批同 意。第十三條勞動合同管理（一）子公司員工與公司簽

6、訂的勞動合同繼續(xù)有效，合同由 子公司繼續(xù)履行。（二）子公司員工與公司簽訂的勞動合同到期后，需要依法 續(xù)訂勞動合同的，由子公司與員工簽訂勞動合同。（三）子公司人員調(diào)整到公司其它單位的，原勞動合同繼續(xù) 有效，合同期滿后需要依法續(xù)訂勞動合同的，由公司或所在單位 續(xù)訂勞動合同。（四）子公司可依據(jù)公司和子公司制度，對在子公司工作、 與公司保持勞動合同關(guān)系員工，提出解除勞動合同處理意見，經(jīng) 公司批準(zhǔn)后，由公司實施。（五）子公司根據(jù)國家法律法規(guī)、公司勞動合同管理制度， 制定本單位勞動合同管理細(xì)則，并據(jù)此依法自行管理勞動合同。（六）子公司新招聘員工與子公司簽訂勞動合同，勞動合同 到期后，原則上不允許簽訂無固定

7、期限勞動合同，特殊情況必須 報公司審批。第十四條勞動組織管理（一）子公司自行制定并實施本單位勞動定員及調(diào)整方案， 報公司備案。（二）子公司因生產(chǎn)經(jīng)營實際，需增配人力資源，自主招 工，原則上優(yōu)先從公司內(nèi)部調(diào)劑。公司內(nèi)部單位間調(diào)劑人員的， 由供需雙方單位協(xié)商同意后，公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。需 從公司外引進關(guān)鍵人員時，由子公司提出申請，報公司審批同意 后，在公司人力資源部指導(dǎo)下實施；公司統(tǒng)一政策性安置人員， 子公司應(yīng)按照公司統(tǒng)籌安排接納安置人員。（三）子公司能夠自行經(jīng)過公司備案的勞務(wù)派遣單位聘用勞 務(wù)工，并參照公司勞務(wù)用工管理制度制定內(nèi)部管理規(guī)范，自行簽 訂勞務(wù)協(xié)議和管理勞務(wù)項目。第十五條薪酬管

8、理（一）子公司工資總額與效益掛鉤浮動，工資總額及一次分 配原則由公司確定。（二）對外創(chuàng)收項目新增加利潤可按一定比例計提獎勵，根 據(jù)業(yè)績貢獻自主進行分配，具體計獎比例由子公司經(jīng)濟責(zé)任制確 定。（三）子公司按多勞多得和與效益掛鉤的原則，制定適應(yīng)本 單位特點的員工薪酬分配管理制度，報公司備案。（四）公司有權(quán)對子公司提出專業(yè)管理考核意見，并由子公 司自行分解落實。（五）子公司職工的社?；鸷妥》抗e金等由公司統(tǒng)一管 理。子公司負(fù)責(zé)提交社會保險相關(guān)資料和信息，上繳各項社會保 險費。第五章發(fā)展戰(zhàn)略及投資管理第十六條戰(zhàn)略規(guī)劃管理子公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃納入公司統(tǒng)一管理，子公司根據(jù)公司 總體發(fā)展規(guī)劃和投資規(guī)劃，擬訂本單位發(fā)展規(guī)劃、投資規(guī)劃等， 上報公司審批經(jīng)過后組織實施。第十七條固定資產(chǎn)及對外投資管理（一）根據(jù)武漢鋼鐵（集團）公司固定資產(chǎn)投資管理辦 法授予公司的權(quán)限范圍，按“總額控制、分類管理”原則，授 予子公司固定資產(chǎn)投資管理限額。（二）固定資產(chǎn)投資項目立項授權(quán)限額根據(jù)子公司資產(chǎn)總 額、資產(chǎn)負(fù)債情況進行劃分，具體授權(quán)限額結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、 經(jīng)營效益、上年度投資完成情況進行核定，原則上由運營改進部