房地產(chǎn)公司合同管理程序 模板

1、江蘇融僑置業(yè)有限公司合同管理程序JSRQJH-CX-XZ-16第 PAGE 111頁 共220頁xx融僑房地產(chǎn)有限公司制度資料文件資料文件編號(hào)JSRQJH-CX-XZ-16版本號(hào)1.0生效日期xx-04-01協(xié)議管理程序修改狀態(tài)修訂情況生效日期 = 1 * ROMAN I1.0 xx-04-01 = 2 * ROMAN II = 3 * ROMAN III = 4 * ROMAN IV總經(jīng)理簽發(fā)協(xié)議管理程序一、目的防范協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司協(xié)議運(yùn)作程序，明確各部門在協(xié)議簽訂、履行等過程中的職責(zé)，保證協(xié)議及時(shí)、按質(zhì)、按價(jià)履行。二、適用范圍適用于公司簽訂的對(duì)外協(xié)議；三、定義房地產(chǎn)項(xiàng)目投資類協(xié)議：土地出

2、讓及合作開發(fā)協(xié)議等；金融貨幣借貸、擔(dān)保類協(xié)議：與銀行之間的貨幣借貸、融資、擔(dān)保協(xié)議等；設(shè)計(jì)類協(xié)議：設(shè)計(jì)協(xié)議、由設(shè)計(jì)主導(dǎo)的制作安裝協(xié)議(如雕塑、標(biāo)識(shí)、兒童游樂設(shè)備等)；工程類協(xié)議：工程施工協(xié)議、工程監(jiān)理協(xié)議等；采購(gòu)類協(xié)議：材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議等；營(yíng)銷推廣類協(xié)議：營(yíng)銷推廣協(xié)議、廣告制作發(fā)布協(xié)議等；其它類協(xié)議：勞動(dòng)協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議等。四、職責(zé)4.1總經(jīng)理審批所有協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，確定協(xié)議簽署人。審批金額1萬元以上的協(xié)議爭(zhēng)議；審批所有協(xié)議的費(fèi)用支付及結(jié)算；4.2分管高層審核分管部門的協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議；審核分管部門所有協(xié)議的費(fèi)用支付及結(jié)算；根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)簽署協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議；審批金額1萬元(含)以下的協(xié)議爭(zhēng)議；4.

3、3項(xiàng)目開發(fā)部土地出讓及合作開發(fā)協(xié)議的起草、談判及定稿；本部門起草協(xié)議的編號(hào)、分發(fā)、保存；本部門起草協(xié)議執(zhí)行情況的跟蹤記錄，并填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表；提起土地出讓及合作開發(fā)協(xié)議的付款申請(qǐng)；4.4 成本管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)類協(xié)議、工程監(jiān)理協(xié)議的審核；負(fù)責(zé)本部門起草協(xié)議的編號(hào)、分發(fā)、留底、交底、跟蹤、協(xié)議爭(zhēng)議處理；施工協(xié)議、材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議、勘察協(xié)議的進(jìn)度款審核及結(jié)算的審核；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建安成本范圍內(nèi)所有協(xié)議的匯總統(tǒng)計(jì)；4.5設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)類協(xié)議的起草；本部門起草協(xié)議的編號(hào)、分發(fā)、保存；本部門起草協(xié)議的執(zhí)行情況的跟蹤記錄，并填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)協(xié)議付款的審核及結(jié)算的審核；4.6工程管理部勘察協(xié)議、

4、水電安裝類材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議的起草和；負(fù)責(zé)施工協(xié)議、材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議、勘察協(xié)議的起草、談判及定稿(包括售樓處、樣板房、裝修套餐等屬于營(yíng)銷推廣費(fèi)用范圍的工程與材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議)；工程監(jiān)理協(xié)議的起草，工程施工協(xié)議、材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議的起草；負(fù)責(zé)本部門起草協(xié)議的編號(hào)、分發(fā)、保存；負(fù)責(zé)本部門起草協(xié)議的執(zhí)行情況的跟蹤記錄，并填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表；負(fù)責(zé)工程類、采購(gòu)類協(xié)議的付款審核及結(jié)算的審核；根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)簽署協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議；4.7市場(chǎng)營(yíng)銷推廣部營(yíng)銷推廣協(xié)議、廣告制作發(fā)布協(xié)議的起草；本部門起草協(xié)議的編號(hào)、分發(fā)、保存；本部門起草協(xié)議執(zhí)行情況的跟蹤記錄，并填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表；提起營(yíng)銷推廣協(xié)議、廣告制作發(fā)布協(xié)

5、議的付款申請(qǐng)。4.8財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)合作協(xié)議、借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議的起草；本部門起草協(xié)議的編號(hào)、分發(fā)、保存；本部門起草協(xié)議的執(zhí)行情況的跟蹤記錄，并填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表；所有協(xié)議付款的審核。4.9行政人事部培訓(xùn)協(xié)議、勞動(dòng)協(xié)議的起草；本部門起草協(xié)議執(zhí)行情況的跟蹤記錄，并填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表；提起培訓(xùn)協(xié)議的付款申請(qǐng)；所有協(xié)議的蓋章和歸檔。五、程序5.1協(xié)議的起草、談判、定稿及審批5.1.1 土地出讓及合作開發(fā)協(xié)議5.1.1.1由項(xiàng)目開發(fā)部履行協(xié)議及其附件的起草，經(jīng)公司法律咨詢顧問、分管高層審核后，報(bào)總經(jīng)理審批；5.1.1.2協(xié)議經(jīng)審批完后，由行政人事部加蓋公章并自行存檔二份后轉(zhuǎn)至項(xiàng)目開發(fā)部、財(cái)務(wù)管理

6、部。5.1.2施工協(xié)議、材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議、勘察協(xié)議5.1.2.1工程管理部依照J(rèn)SRQJH-CX-CB-02 工程施工與材料設(shè)備供應(yīng)商選擇程序確定協(xié)議文本，報(bào)總經(jīng)理審批；5.1.2.2工程管理部按要求的份數(shù)籌備協(xié)議文本，通知中標(biāo)單位簽署協(xié)議返回工程管理部，總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署、行政人事部蓋章后協(xié)議正式生效；5.1.3設(shè)計(jì)協(xié)議5.1.3.1設(shè)計(jì)管理部將定稿后的協(xié)議及其附件，連同協(xié)議審批及協(xié)議蓋章審批表(格式見JSRQJH-BG-XZ-44)一起轉(zhuǎn)至成本管理部審核；5.1.3.2 成本管理部對(duì)協(xié)議條款進(jìn)行復(fù)核后，由公司法律咨詢顧問、分管高層審核并交總經(jīng)理審批；5.1.3.3協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行

7、政人事部加蓋公章并自行存檔二份后轉(zhuǎn)至設(shè)計(jì)管理部、財(cái)務(wù)管理部；5.1.4工程監(jiān)理協(xié)議5.1.4.1工程管理部將定稿后的協(xié)議，連同協(xié)議審批及協(xié)議蓋章審批表報(bào)工程分管高層、成本分管高層、公司法律咨詢顧問審核，總經(jīng)理審批；5.1.4.2協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政人事部加蓋公章并自行存檔二份后轉(zhuǎn)至工程管理部、財(cái)務(wù)管理部；5.1.5營(yíng)銷推廣協(xié)議、廣告制作發(fā)布協(xié)議5.1.5.1市場(chǎng)營(yíng)銷推廣部將定稿后的協(xié)議，連同協(xié)議審批及協(xié)議蓋章審批表轉(zhuǎn)至公司法律咨詢顧問、分管高層審核并交總經(jīng)理審批；5.1.5.2協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政人事部加蓋公章并自行存檔二份后轉(zhuǎn)至市場(chǎng)營(yíng)銷推廣部、財(cái)務(wù)管理部；5.1.6財(cái)務(wù)合作協(xié)議、

8、借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議5.1.6.1財(cái)務(wù)管理部將定稿后的協(xié)議，連同協(xié)議審批及協(xié)議蓋章審批表交總經(jīng)理審批；5.1.6.2協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政人事部加蓋公章并自行存檔二份后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部；5.1.7培訓(xùn)協(xié)議、勞動(dòng)協(xié)議5.1.7.1行政人事部按JSRQJH-CX-XZ-05 勞動(dòng)協(xié)議管理程序簽署勞動(dòng)協(xié)議；5.2協(xié)議的編號(hào)、登記、保管、存檔5.2.1協(xié)議起草部門負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)的原則是：首先按開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行分類，項(xiàng)目前冠城市名稱，以大寫拼音字母表示，如rqzyhy(融僑中央小區(qū))；項(xiàng)目分期xx的，還須用阿拉伯?dāng)?shù)字01、02、03等標(biāo)明分期數(shù)，00表示項(xiàng)目不分期，如rqzyhy01(融僑中央小區(qū)

9、一期)；其次按協(xié)議的類別進(jìn)行分類，如td(土地受讓及合作開發(fā)協(xié)議)，sj(勘察設(shè)計(jì)協(xié)議)、qq(前期協(xié)議)、gp(公用配套)、JP(基礎(chǔ)配套)、 sg(除配套外的建安施工協(xié)議)、cg(除配套外的材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議)、jl(工程監(jiān)理協(xié)議)、yx(營(yíng)銷推廣協(xié)議)、gg(廣告設(shè)計(jì)制作協(xié)議)、cw(財(cái)務(wù)合作協(xié)議)、jk(借款協(xié)議)、px(培訓(xùn)協(xié)議)、ld(勞動(dòng)協(xié)議)、qt(其它協(xié)議)；最后按協(xié)議簽訂的先后順序進(jìn)行排序，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如：rqzyhy02-sg-001(融僑中央小區(qū)2期第1份施工協(xié)議)；對(duì)于某個(gè)協(xié)議履約過程中簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，其編號(hào)同該協(xié)議，用b1、b2、b3等區(qū)分，如：rqzyhy02

10、-sg-032b2(融僑中央小區(qū)2期第32份施工協(xié)議的第2份補(bǔ)充協(xié)議)；5.2.2協(xié)議起草部門負(fù)責(zé)已簽訂協(xié)議的發(fā)放：5.2.2.1項(xiàng)目開發(fā)部將土地受讓或合作開發(fā)協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交行政人事部2份、財(cái)務(wù)管理部1份，部門存檔1份；5.2.2.2設(shè)計(jì)管理部將設(shè)計(jì)類協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交成本管理部1份，行政人事部1份、財(cái)務(wù)管理部1份、總經(jīng)理1份，部門存檔1份；5.2.2.3工程管理部將施工協(xié)議、材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交成本管理部1份，行政人事部1份、財(cái)務(wù)管理部1份、總經(jīng)理1份，部門存檔1份；5.2.2.4工程管理部將監(jiān)理協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交行政人事

11、部1份、財(cái)務(wù)管理部1份、總經(jīng)理1份，部門存檔1份；5.2.2.5市場(chǎng)營(yíng)銷推廣部將營(yíng)銷推廣協(xié)議、廣告制作發(fā)布協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交行政人事部1份、財(cái)務(wù)管理部1份、總經(jīng)理1份，部門存檔1份；5.2.2.6財(cái)務(wù)管理部將財(cái)務(wù)合作用借款協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交行政人事部1份、總經(jīng)理1份，部門來存檔1份；5.2.2.7行政人事部將培訓(xùn)協(xié)議交給對(duì)方商定的份數(shù)，然后提交財(cái)務(wù)管理部1份、總經(jīng)理1份，部門存檔1份；5.3協(xié)議交底、協(xié)議爭(zhēng)議處理、協(xié)議跟蹤5.3.1協(xié)議交底協(xié)議起草部門組織，協(xié)議執(zhí)行部門參加協(xié)議交底，交底內(nèi)容為介紹公司關(guān)于制度、流程，講解協(xié)議主要條款，明確配合事宜、澄清協(xié)議疑問。5.

12、3.2協(xié)議爭(zhēng)議處理5.3.2.1協(xié)議在執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，協(xié)議執(zhí)行部門負(fù)責(zé)組織協(xié)議爭(zhēng)議處理；5.3.2.2協(xié)議執(zhí)行部門提出處理建議或意見后，報(bào)分管高層、總經(jīng)理。爭(zhēng)議金額1萬元以內(nèi)由起草部門負(fù)責(zé)人審核、分管高層審批，爭(zhēng)議金額1萬元以上由起草部門負(fù)責(zé)人審核，分管高層審核后總經(jīng)理審批；5.3.2.3協(xié)議起草部門填寫協(xié)議執(zhí)行情況記錄表(格式見JSRQJH-BG-XZ-45)；5.4補(bǔ)充協(xié)議的簽訂5.4.1協(xié)議暫定工程的落實(shí)、金額在相當(dāng)規(guī)模以上協(xié)議爭(zhēng)議的處理等事項(xiàng)，須簽訂補(bǔ)充協(xié)議；5.4.2協(xié)議起草部門依照5.1、5.2、5.3組織補(bǔ)充協(xié)議的起草、談判、定稿；5.5協(xié)議付款協(xié)議付款按JSRQJH-CX-CW-03 對(duì)外付款管理規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)度款核算依照J(rèn)SRQJH-CX-CB-04 預(yù)結(jié)算工作細(xì)則執(zhí)行；5.6協(xié)議價(jià)款變更情況跟蹤、匯總5.6.1工程管理部在每月9日前，要反映已簽協(xié)議截止上月底協(xié)議價(jià)款的變更情況與累計(jì)付款情況，編制協(xié)議一覽表(格式見JSRQJH-BG-XZ-46)；5.6.2其它協(xié)議由執(zhí)行部