會議管理規(guī)定實施細則

1、會議管理規(guī)定實施細則一、目的：根據(jù)集團公司會議管理規(guī)定的有關(guān)要求，進一步規(guī)范會議內(nèi)容和 有關(guān)程序，提高辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機制，提升整體運營水平， 特制訂本實施細則二、會議要求：（一）會議應根據(jù)實際工作召開，著眼于溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系，解 決問題，安排部署工作；（二）會議應注重質(zhì)量，提高效率。會前應做好充分準備，做到會前的充分溝 通，心中有數(shù)；對議而不決的事情提出解約原則和方法；各類會議要求精干 高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義；（三）講求實效。會議議定的事項、布置的任務，提出的辦法措施，與會人員 要按照職責分工進行傳達、貫徹、落實，力求取得具體成

2、果；（四）嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排工作；與 會人員應認真準備、準時參加，不得缺席或隨意指定他人代表，卻因個人緊 急事務無法參會的需要請假的，應及時向會議主持人請假，同時指定專人代 為參會；三、適用范圍：本實施細則適用于公司及各部門的工作會議和專項會議，如：總 經(jīng)理辦公會，日常例會、公司專項會議、臨時緊急會議等四、總經(jīng)理辦公會：（一）會議的召集。總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理不在時由副總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的人員召集。（二）會期：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部署，每月應召開一次會議，必要時也可根據(jù)總經(jīng)理決定臨時召開。（三）出席、列席會議人員：出席人員?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理

3、、各部門負責人，應當出席會議。（總 經(jīng)理會議成員數(shù)不得為雙數(shù)）。列席人員。行政部文員為會議記錄人員應列席會議。必要時，可召開擴大會議，通知相關(guān)部門。（四）會議的主要內(nèi)容：傳達總經(jīng)理和政府有關(guān)部門的有關(guān)文件和會議精神，研究制定貫徹 措施。研究確定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度、月度經(jīng)營計劃、項目投資、資產(chǎn) 處置和企業(yè)改革方案等。研究確定公司的年度財務預、決算方案和利潤分配、彌補虧損方案 等。審議擬定、修訂、補充、完善公司經(jīng)營管理規(guī)章制度和有關(guān)具體規(guī) 定。研究確定公司管理機構(gòu)設置及編制方案，聘任或解聘公司中層（含 中層）以上管理人員。研究分析各部門的經(jīng)營任務完成情況，研究解決部門工作中遇到的 困難和問題。總

4、結(jié)分析公司各階段經(jīng)營管理工作，研究制定改善經(jīng)營管理的措施。研究公司其他提交會議研究的事項。五、例會：（一）會議召集：公司周例會由總經(jīng)理召集并主持，各部門例會由各部門負 責人召集并主持；（二）會期：目前例會均采取周例會制度，公司周例會為每周五下午14點， 各部門例會由各部門自行確定，但按照應堅持小會服從大會，局部服從整體的原 則，各部門工作例會或約談計劃不得安排在公司周例會同期召開。（三）會議出席列席人員：公司周例會由各部門經(jīng)理出席，根據(jù)需要主管級 列席；部門例會全體工作人員出席;（四）會議內(nèi)容：1、傳達集團公司有關(guān)會議精神和相關(guān)決議;2、通報公司近期整體工作安排和重要工作部署；3、匯報各部門工

5、作情況和階段性工作計劃，以及上次例會會議有關(guān)決議 事項、工作部署情況的跟進和落實；4、就工作中遇到的困難問題提出解決建議，討論形成方案，落實實施步 驟和責任人；5、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)事項，落實實施方案，工作節(jié)點；六、專項會議：公司專項會議是公司領(lǐng)導依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng) 理委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導成員召集和主持，有關(guān)部門負責人參加。會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，行政部配合。會議議定事項形成專項會議紀要，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)行政部審核，報主持會議的公 司領(lǐng)導簽發(fā)。七、臨時性會議另行安排確定八、會議計劃與統(tǒng)籌（一）每月28日前，

6、行政部應與各部門協(xié)調(diào)確定下月計劃召開的各類公司級 會議，統(tǒng)一報總經(jīng)理審批后，會同公司領(lǐng)導工作例會、部門例會，編制公司月 度會議計劃，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導和各部門負責人。（二）凡行政部已列入月度會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需 安排新的臨時會議時，會議主辦部門應提前2天完成會議提議和報批手續(xù)，并報 請行政部調(diào)整會議計劃。未經(jīng)行政部同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。（三）會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：總經(jīng)理辦公會、公司領(lǐng)導工作例會、部門會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。九、會議準備（一）會議通知遵照以下規(guī)定：1

7、、已列入月度會議計劃表的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由 會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：（1）未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、 會務安排等作特別說明；（3）其它主辦人認為應另行通知的情況。3、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。（二）會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會

8、議議程議題、提案、匯報材 料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備 好會議所需的各種設施、用品等；2、公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸口辦公室負責。3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向行政部書面提出，由行政部統(tǒng) 籌安排。十、會議組織（一）會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則（二）會議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準 備。2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目 標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。3、會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、 必要

9、的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推 進及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結(jié)論。對須集體議 決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以 歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成 時限等會后跟進安排向與會人員明確。（三）參會人員須遵守以下規(guī)定：1、應準時到會，并在會議簽到表上簽到；2、會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；3、遵循會議主持人對議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言；5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)?/p>

10、手機呼叫轉(zhuǎn)移至部門另 一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；6、做好本人的會議紀錄。（四）會議記錄。公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記 錄應遵守以下規(guī)定：1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理 會議紀要；2、會議記錄采用錄音形式，確保記錄的原始性；3、對會議已議決事項，應在會議紀要中體現(xiàn)“議決”字樣；4、會議紀要應在會后一個工作日內(nèi)呈報會議主持人審核簽名；5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準的會 議簽到表的考勤記錄報考勤人員。十一、會議紀要發(fā)放、傳閱

11、、歸檔：1、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔 備查；2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同 時將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應嚴格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十二、會議跟進（一）會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦 部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；（二）會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；（三）行政部負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及 會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦情況報告會議主

12、持人，并將作為考核當事 人工作的依據(jù)；（四）部門會議的落實跟進情況由部門自行協(xié)調(diào)負責。十三、公司級會議的保密（一）與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向 外泄露。（二）會議議決事項，應嚴格保密，除按規(guī)定履行職責需要外，與會人員不 得外傳會議討論和議決情況。（三）故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。十四、管理權(quán)責和處罰（一）行政部負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本實施細則的執(zhí)行監(jiān)督。（二）會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權(quán)對違反本制度的行為提出 處罰。（三）遲到、早退、缺席1、遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；2、早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前5分鐘提前離 開會場的，計為早退；3、缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而