集團公司會議管理制度

1、HR張東智慧結晶，請勿亂用一、總則(一)目的：為提高集團公司整體工作效率，使各單位信息充足共享，為企業(yè)經(jīng)營決策供 應溝通平臺，特訂立本制度。(二)原則：會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運行。(三)會議形式1、集團周/月工作例會(1)會議召開時間：每周六上午 9: 30分的周工作例會；每月最后一周周六上午 9: 30 為月工作例會；(2)出席人員：董事長、副董事長、集團各職能中心總監(jiān)、各子公司承擔人等常設成員。(3)列席人員：視情況可安置相關人員參加。(4)會議內容檢討集團公司每周/月經(jīng)營計劃情況，執(zhí)行、討論下階段工作計劃，以及需要匯報、協(xié) 調事宜。討論、頒布公司管理制度、合理化建議管理事宜，其他重

2、大經(jīng)營決策和管理問題等。(5)會議組織行政人事中心承擔提前1日告知參會人員參會信息，參會人員于每周五下班前，將按 要求填好的周/月工作計劃表傳給行政人事中心文秘，行政人事中心承擔收集整理參會資 料，并提交給總經(jīng)理審核。若需要在會議上提報圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心承擔安置投 影儀、筆記本電腦、麥克風等電子設備。參會人員提前到達會議現(xiàn)場，行政人事中心承擔統(tǒng)計缺席人員，并承擔維持會場紀律。會議由董事長、總經(jīng)理(或經(jīng)授權承擔人)主持，由集團各中心承擔人、各子公司承 擔人、集團副總經(jīng)理、集團總經(jīng)理匯報工作情況，匯報內容為本周 /月工作情況、下周/月工作 計劃、須支持或建議事宜(每人匯

3、報時間不超過 5分鐘)。會議過程中由會議主持人給予各匯報人即時點評、要求及總結，由會議記錄人員承擔 記錄，并產生會議決議項。行政人事中心承擔會議紀要和會議決議項的擬訂、上報簽批、下發(fā)工作。(5)會議決議項追蹤1、會議決議項為各類會議的精神體現(xiàn)所在，所討論出來的決議項關系集團的正常運營， 各參會人員應仔細執(zhí)行會議決議項所承擔的責任和指令，不得出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。2、會議決議項納入對中高層管理人員的階段性考核指標，經(jīng)集團領導授權，由專職人HR張東智慧結晶，請勿亂用員追蹤會議決議項的實現(xiàn)情況，并將實現(xiàn)結果作為考核的依據(jù)2、工作總結會(1)會議召開時間：每年7月召開的半年工作總結；每年1月份召開年度工作

4、總結會。(2)出席人員：董事長、副董事長、集團各職能中心總監(jiān)、各子公司總監(jiān)級以上人員。(3)列席人員：需擴大會議可另行告知。(4)會議內容各單位、職能部門承擔人開展述職，報告工作計劃執(zhí)行情況，部署半年或年度工作；報告預算執(zhí)行情況及年度決算，部署下半年/新一年度經(jīng)費預算；表彰先進單位和個人；總結、推廣先進經(jīng)驗。(5)會議組織行政人事中心承擔提前15日告知參會人員參會信息，參會人員將按要求填好的報告 材料傳給行政人事中心文秘，行政人事中心承擔收集整理參會資料，并提交給總經(jīng)理審核。若需要在會議上提報圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心承擔安置投 影儀、筆記本電腦、麥克風等電子設備。參會人員

5、提前到達會議現(xiàn)場，行政人事中心承擔統(tǒng)計缺席人員，并承擔維持會場紀律。會議由董事長、總經(jīng)理主持，匯報人員逐個述職，匯報相關工作內容。行政人事中心承擔對會議開展圖片、聲音的錄制，并承擔會議紀要的擬訂、上報 簽批、下發(fā)工作。3、股東大會(1)召開時間：每半年召開一次。代表四分之一以上表決權的股東或三分之一以上董事 可以提議召開臨時會議。(2)會議的召集、主持和告知：由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊因素不能執(zhí)行職務時，由副董事長或董事會指定董事主持。董事會秘書提前前15日告知全體股東。(3)出席人員：由全體股東出席。(4)會議內容選舉和更換董事，決定有關董事的酬勞事宜；審議批準董事會的報告；審議

6、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或減少注冊資本作出決議；對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事宜作出決議；HR張東智慧結晶，請勿亂用修訂公司章程(5)會議記錄：由董事會秘書記錄，出席會議的股東或董事應在會議記錄上簽名。4、員工大會(1)召開時間：每半年或一年、或不定期；(2)出席人員：全體員工或四分之三的員工；(3)主持人：董事長或集團總經(jīng)理；(4)會議內容：公司經(jīng)營、管理情況通報，討論職工關心的切身利益問題、與公司發(fā)展 的合理化建議；(5)會議組織：由行政人事中心或相關部門告知參會人員信息，維持會議紀律，執(zhí)行會 議紀要。5、專題會

7、議(1)召開時間：不定期或定期召開；(2)出席人員：與會議相關的人員；(3)主持人：由會議發(fā)起、召集人主持；(4)會議內容：某一問題討論和商定；(5)會議組織：由會議發(fā)起人告知參會人員信息，維持會議紀律，承擔會議決議項的 擬訂、上報簽批、下發(fā)工作。(四)會務準備1、會務準備內容包含會議場所布置座次布局、會議需用設備的準備與調試、出席者主賓座次銘牌、資料袋 (內裝鉛筆和記錄紙)、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風和播放系統(tǒng)、 錄音工具、茶水、飲料、水果或點心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。2、由會議組織部門，依據(jù)會議的內容和性質的不同開展相關的準備。(五)會議紀律1、各參會人員須規(guī)

8、定時間和要求準備匯報材料。2、參加會議時應將通信工具調為無聲。3、無特殊要求時均著正裝參加會議。4、準時參加會議，因故不能參加時應提前向會議召集人請假。5、按會議議程展開會議匯報、討論，主持人應于每次會議前明確會議時長、會議議題， 掌控會議進程，工作匯報應言簡意賅、匯報態(tài)度積極，不得出現(xiàn)吵鬧、頂撞主持人情況。6、會議記錄人應于會議完畢后兩個工作日內將會議所議事宜制成會議紀要，并發(fā)至相關 單位和個人HR張東智慧結晶，請勿亂用7、違反1-4項，捐款50元/人次，違反4-6項，捐款200-500元/人次 九、附則本告知自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團行政人事中心承擔講解并落實。附件1、周工作計劃表2、會議簽

9、到表3、會議決議項審批表；會簽:擬稿：校對：批準:HR張東智慧結晶，請勿亂用附件1周/月工作計劃表單位:崗位:姓名:2013 年 月 日本周工作重點與達成及結果（計劃內）上周會議決議承擔事宜本周突發(fā)事宜達成結果（計劃外）下周工作計劃及預期效果需協(xié)助單位或承擔人附件2HR張東智慧結晶，請勿亂用會議簽到表會議名稱日期地點會議主持人會議內容摘要會議簽到序號單位姓名簽到時間序號單位姓名簽到時間1董事長11地產總經(jīng)理2副董事長12地產副總經(jīng)理3集團總經(jīng)理13花都總經(jīng)理4集團副總經(jīng)理14農牧總經(jīng)理5財務管理中心15農牧副總經(jīng)理6公共關系中心16農牧副總經(jīng)理7資本運營中心17農牧總經(jīng)理助理8審計中心18園林副總經(jīng)理