大型購物廣場崗位職責(zé)描述和人員配置

1、PAGE FILENAME 010104-鄭州xx杉杉-崗位職責(zé)描述和人員配置 7/7xxxx購物廣場有限公司內(nèi)部控制系列文件 010104崗位職責(zé)描述和人員配置xx 版批 準(zhǔn)： xx-04-01 發(fā)布 xx-04-01 實(shí)施xxxx購物廣場有限公司 1.0目的 本程序規(guī)定了公司制定崗位職責(zé)描述和人員配置的基本要求，旨在規(guī)范制定每個(gè)崗位的職責(zé)和權(quán)限以及人員配置業(yè)務(wù)，提高管理效率，防范潛在的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。2.0制度要求2.1崗位職責(zé)描述和人員配置管理程序制定 2.1.1統(tǒng)括部根據(jù)集團(tuán)框架制度，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和各部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定崗位職責(zé)描述和人員配置管理程序。2.1.2統(tǒng)括部是執(zhí)行企業(yè)崗位職

2、責(zé)描述與人員配置管理程序的主管部門；其余部門負(fù)責(zé)人協(xié)助執(zhí)行。各職能部門應(yīng)當(dāng)在統(tǒng)括部的指導(dǎo)下，依據(jù)組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本部門實(shí)際業(yè)務(wù)需要，具體起草本部門的崗位職責(zé)描述和人員配置方案。各部門內(nèi)組織架構(gòu)圖與崗位說明書應(yīng)在統(tǒng)括部書面?zhèn)浒浮?2.1.3公司統(tǒng)括部和內(nèi)控人員組織公司全體中級(jí)以上管理人員參加的崗位職責(zé)描述與人員配置管理程序的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。培訓(xùn)后對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核。 2.2崗位描述與一般授權(quán) 2.2.1公司根據(jù)組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃和管理程序要求設(shè)立了不同的工作崗位后，就應(yīng)當(dāng)對各個(gè)崗位的職責(zé)進(jìn)行具體描述。崗位職責(zé)描述經(jīng)過合法程序批準(zhǔn)后，任命進(jìn)入該崗位的職工就自動(dòng)獲得了為完成該崗位職責(zé)描述

3、規(guī)定的各項(xiàng)工作相應(yīng)的授權(quán)，也就是管理授權(quán)中的一般授權(quán)。崗位職責(zé)描述的制定、發(fā)布和修改必須標(biāo)準(zhǔn)化、書面化。 2.2.2統(tǒng)括部會(huì)同內(nèi)控人員應(yīng)當(dāng)就本程序的具體內(nèi)容對所有員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使其充分了解自己所處工作崗位的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限，并了解和自己相關(guān)或相鄰部門、崗位的工作內(nèi)容和要求。2.3制定崗位描述應(yīng)遵循的原則 2.3.1整體原則 每個(gè)崗位只是整個(gè)組織的一個(gè)部分，崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)滿足處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)需要并保證企業(yè)整體運(yùn)作。公司在設(shè)置崗位時(shí)，要考慮公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略和近期的經(jīng)營和預(yù)算目標(biāo)，結(jié)合人力資源年度規(guī)劃和人才發(fā)展計(jì)劃等，要從橫向和縱向進(jìn)行各方面的考慮。各個(gè)工作崗位的職責(zé)應(yīng)當(dāng)是該崗位所屬部門工作內(nèi)容

4、的一部分；崗位職責(zé)不得超過本部門本級(jí)別的工作和授權(quán)范圍。 2.3.2職責(zé)分離原則在處理某個(gè)業(yè)務(wù)程序中，對不相容職務(wù)應(yīng)安排由不同部門或不同崗位的人員來承擔(dān)；如:采購申請與采購、采購與驗(yàn)收、收貨與記賬等。公司高級(jí)管理人員、統(tǒng)括部和其他職能部門經(jīng)理在設(shè)置崗位確定其工作任務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)對不相容職務(wù)有充分的認(rèn)識(shí)和高度重視，并針對本企業(yè)實(shí)際情況和具體條件，平衡考慮風(fēng)險(xiǎn)防范與控制成本。 2.3.3無重疊原則 一個(gè)崗位具有的直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任以及下屬人員和任何其他同級(jí)崗位不能有任何重疊。 2.3.4無空白原則 所有崗位描述所列的責(zé)任按層次加在一起應(yīng)形成完整的企業(yè)管理責(zé)任范圍。在企業(yè)中，任何時(shí)間、區(qū)域、人員和工

5、作職責(zé)不能出現(xiàn)無歸屬、無人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。 2.4編制崗位描述應(yīng)考慮的因素 具體編制崗位描述，應(yīng)以職責(zé)圖表形式來表示(參見見表1 )。統(tǒng)括部在確定崗位職責(zé)表時(shí)應(yīng)注意:每個(gè)崗位均應(yīng)清楚標(biāo)明本崗位統(tǒng)一代碼、職務(wù)名稱、其報(bào)告上級(jí)、領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)、橫向聯(lián)絡(luò)以及管理咨詢?nèi)藛T和部門組織；逐條逐項(xiàng)列出每個(gè)崗位具體工作任務(wù)和義務(wù)；明確每個(gè)崗位為完成其工作和履行義務(wù)所需要的相應(yīng)的權(quán)力。職責(zé)和職權(quán)能夠基本保持對等和平衡；完成各項(xiàng)管理程序的全部作業(yè)內(nèi)容均反映在各個(gè)崗位職責(zé)表中。即:所有各項(xiàng)管理程序中的操作控制點(diǎn)均能在有關(guān)崗位職責(zé)描述中予以規(guī)定； 公司管理組織中，崗位、職務(wù)、責(zé)任、權(quán)力能夠形成體系，具體描述對擔(dān)任該崗位工作人員

6、所需要的個(gè)人素質(zhì)有要求，如:學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人品德、身體條件、特殊技能等。2.5制訂崗位描述的步驟 2.5.1明確規(guī)定由統(tǒng)括部負(fù)責(zé)主持所有崗位職責(zé)描述的編制工作。先上后下，逐級(jí)制訂。2.5.2責(zé)任和權(quán)力應(yīng)界定清楚，所有崗位描述制訂之后，經(jīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在同一上級(jí)主持下，根據(jù)各部門的各項(xiàng)管理工作程序要求、對各崗位的具體工作內(nèi)容、權(quán)力義務(wù)、相鄰崗位的責(zé)任范圍等有關(guān)情況進(jìn)行確認(rèn)。2.5.3修正和完善對崗位描述的任何修改必須由有關(guān)部門書面提出，并附上修改前的崗位描述，報(bào)統(tǒng)括部審核，最后經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。修改申請應(yīng)明確: 修改對象(原文件名) 新條款和應(yīng)作廢的舊條款、起草人 統(tǒng)括部核準(zhǔn)人、公

7、司授權(quán)批準(zhǔn)人 應(yīng)通知范圍 生效時(shí)間 2.5.4崗位描述應(yīng)分為管理人員和一般職員，不同崗位描述的編制、修改應(yīng)遵守不同的程序。 2.5.5公司各部門負(fù)責(zé)人因業(yè)務(wù)處理程序或人員發(fā)生變化時(shí)，提出調(diào)整員工的崗位職責(zé)前，應(yīng)當(dāng)書面向統(tǒng)括部提出并經(jīng)上級(jí)管理人員批準(zhǔn)后方可辦理。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)后的新的崗位職責(zé)描述及時(shí)通知統(tǒng)括部，以便重新調(diào)整該員工的績效考核目標(biāo)。2.5.6公司高層崗位或重要崗位變動(dòng)后，其職責(zé)描述需要調(diào)整時(shí)必須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，集團(tuán)主管機(jī)構(gòu)備案。 2.6人員配置 統(tǒng)括部指定專人來負(fù)責(zé)人員配置工作，并制定企業(yè)人員配置管理程序。人員配置應(yīng)能同時(shí)滿足以下要求: 根據(jù)業(yè)務(wù)流程要求，能高效率處理相關(guān)業(yè)務(wù)

8、，保證以需定崗，以崗定員，符合公司人工費(fèi)開支預(yù)算并滿足內(nèi)控管理要求； 對業(yè)務(wù)流程中處于不相容崗位上的人員，必須根據(jù)該崗位的潛在風(fēng)險(xiǎn)大小采取適當(dāng)控制方法來避免利益沖突的發(fā)生； 高層管理人員配置應(yīng)符合公司章程或董事會(huì)決議規(guī)定。 3.0 流程圖（另附） 4.0政策4.1公司各級(jí)管理人員，特別是高級(jí)管理人員，在批準(zhǔn)和確定下屬人員的崗位職責(zé)時(shí)，必須采取謹(jǐn)慎原則。所有人員的崗位職責(zé)內(nèi)容必須在高效率滿足處理業(yè)務(wù)需要的基礎(chǔ)上，充分考慮職務(wù)分離和防范利益沖突問題。 4.2禁止公司管理人員根據(jù)個(gè)人喜好和與下屬之間的親疏遠(yuǎn)近隨意調(diào)整員工的工作職責(zé)。 4.3禁止公司管理人員不按程序規(guī)定，隨意調(diào)整屬下員工的工作職責(zé)。 4.4禁止公司管理人員利用調(diào)整屬下員工的工作職責(zé)之機(jī)，對員工進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)或進(jìn)行其他違章行為。管理人員利用職權(quán)在確定員工工作職責(zé)和人員配置過程中有營私舞弊活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照有關(guān)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定予以嚴(yán)厲的處罰。 4.5 原則上本制度每年修訂一次，遇特殊情況時(shí)經(jīng)授權(quán)審批后可隨時(shí)進(jìn)行修改。本制度最終解釋權(quán)歸屬于總經(jīng)理辦公會(huì)議。5.0相關(guān)制度和表單表1鄭杉-010104-01 崗位職務(wù)說明書 _崗位職務(wù)說明書 制表日期：部 門崗位名稱任 職 人崗位編制直接上級(jí)直接下級(jí) 任 職