2022年監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則范文

1、第PAGE14頁(yè)共NUMPAGES14頁(yè)2022年監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則范文_中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(_-06-21)_：_次大中小總部各部門(mén)，各事業(yè)部：為進(jìn)一步規(guī)范公司法_理結(jié)構(gòu)，保證公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的良好運(yùn)行，公司制定了中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則，現(xiàn)正式發(fā)布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。二一年_月_日中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則前言第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司法_理結(jié)構(gòu)，保證中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司(以下稱(chēng)二三有限公司)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的良好運(yùn)行，依據(jù)二三有限公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，制定本工作細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于股東會(huì)

2、、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)所需的文件準(zhǔn)備、會(huì)務(wù)安排、決議文件的發(fā)布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規(guī)范各級(jí)職責(zé)和工作流程。第三條股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開(kāi)。第一章工作職責(zé)第四條董事長(zhǎng)工作職責(zé)：(一)批準(zhǔn)股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議議題，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，簽發(fā)會(huì)議通知；(二)批準(zhǔn)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前的各種會(huì)議文件；(三)召集并主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；(四)檢查、監(jiān)督股東會(huì)、董事會(huì)決議的實(shí)施。第五條監(jiān)事會(huì)主席工作職責(zé)：(一)確定監(jiān)事會(huì)的會(huì)議議題，確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員，簽發(fā)會(huì)議通知；(二)批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前的各種

3、會(huì)議文件；(三)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；(四)檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況。第六條董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)收集股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議議題，提出會(huì)議策劃方案；(二)負(fù)責(zé)會(huì)議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門(mén)和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；(三)負(fù)責(zé)會(huì)議召開(kāi)期間的總體協(xié)調(diào)；(四)負(fù)責(zé)_、決議的起草和發(fā)布；(五)負(fù)責(zé)股東、董事、監(jiān)事之間的協(xié)調(diào)與溝通；(六)協(xié)助董事長(zhǎng)監(jiān)督落實(shí)股東會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；(七)負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他事務(wù)。第七條董事會(huì)辦公室(戰(zhàn)略規(guī)劃部)職責(zé)：(一)協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)做好股東會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)工作；(二)負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)各類(lèi)文件的準(zhǔn)備和審核；(三)負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事_文件在股東、董事之間

4、的傳遞；(四)負(fù)責(zé)向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)。第八條監(jiān)事會(huì)辦公室(紀(jì)監(jiān)審計(jì)部)職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)收集監(jiān)事會(huì)的會(huì)議議題，提出會(huì)議策劃方案；(二)負(fù)責(zé)會(huì)議議題的分解，下發(fā)到相關(guān)部門(mén)和單位，進(jìn)行文件的準(zhǔn)備；(三)負(fù)責(zé)會(huì)議召開(kāi)期間的總體協(xié)調(diào)；(四)負(fù)責(zé)_、決議的起草和發(fā)布；(五)負(fù)責(zé)監(jiān)事與股東、董事、公司之間的協(xié)調(diào)與溝通；(六)協(xié)助監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)督落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；(七)負(fù)責(zé)辦理監(jiān)事會(huì)主席交辦的其他事務(wù)。第九條辦公室職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件的校對(duì)、排版、印制；(二)按照公司公文處理辦法，發(fā)布股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議文件

5、；(三)負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間的會(huì)務(wù)、接待工作。第十條信息中心職責(zé)：負(fù)責(zé)會(huì)議形成的各種檔案的管理。第十一條總部各部門(mén)、各事業(yè)部、設(shè)計(jì)公司的通用職責(zé)：(一)按照管理權(quán)限，提出需要股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的議題；(二)按照董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席確定的議題準(zhǔn)備會(huì)議文件材料；(三)具體承擔(dān)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議各項(xiàng)決議的實(shí)施；(四)按照公司章程，對(duì)于股東、董事提出需要獲得資料，應(yīng)按照要求提供。對(duì)于其提出的疑問(wèn)，給予回答和澄清。第二章會(huì)議文件的準(zhǔn)備第十二條按照公司章程，對(duì)于需要召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議議題的，由董事會(huì)秘書(shū)或監(jiān)事會(huì)辦公室提出會(huì)議策劃方案(包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人

6、員和議題等)，報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)后召開(kāi)。第十三條在議題確定并分發(fā)后，相關(guān)責(zé)任單位和部門(mén)要認(rèn)真編制文件和背景資料。經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，上報(bào)董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室，形成資料匯編后，報(bào)送董事長(zhǎng)或監(jiān)事會(huì)_審批。各部門(mén)要保證編寫(xiě)文件的嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。會(huì)議文件要在發(fā)布會(huì)議通知之前完成編制、審核、批準(zhǔn)工作。如果股東、董事、監(jiān)事對(duì)會(huì)議審議議題提出疑問(wèn)或有任何疑惑，董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)_相關(guān)部門(mén)進(jìn)行答疑，并修改會(huì)議文件。第十四條對(duì)于股東會(huì)，由董事會(huì)辦公室提前十五日發(fā)出會(huì)議通知；對(duì)于董事會(huì)，由董事會(huì)辦公室提前十日發(fā)出會(huì)議通知；對(duì)于監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事會(huì)辦公室提前十日發(fā)出會(huì)議通知

7、。在發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，應(yīng)將議題文件以及相關(guān)背景資料同時(shí)發(fā)出。第十五條董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)提前兩日將會(huì)議文件提供辦公室，辦公室應(yīng)認(rèn)真審核、校對(duì)、印制會(huì)議文件，保證會(huì)議文件質(zhì)量。第三章會(huì)議的會(huì)務(wù)_第十六條董事會(huì)秘書(shū)或監(jiān)事會(huì)辦公室要及時(shí)將經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)的會(huì)議策劃建議和會(huì)議要求下發(fā)到辦公室和相關(guān)部門(mén)，辦公室做好會(huì)議的各項(xiàng)會(huì)務(wù)接待工作。第十七條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)參會(huì)津貼、禮品的制備和發(fā)放。第四章會(huì)議決議的起草、發(fā)布與實(shí)施第十八條在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書(shū)或監(jiān)事會(huì)辦公室起草會(huì)議決議和_，完成會(huì)議的簽名。第十九條會(huì)議決議的發(fā)布納入公文處理流程，由董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室起草發(fā)布會(huì)議決議的文件

8、，按照公司發(fā)文流程進(jìn)行發(fā)布。第二十條各單位、各部門(mén)要根據(jù)本部門(mén)職責(zé)，按照會(huì)議決議的內(nèi)容執(zhí)行，對(duì)于重大事項(xiàng)，需要制定相應(yīng)的計(jì)劃，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，確保決議事項(xiàng)逐項(xiàng)落實(shí)。第五章日常工作的信息溝通第二十一條按照公司章程有關(guān)規(guī)定，對(duì)于需要報(bào)送股東、董事、監(jiān)事的資料(如財(cái)務(wù)報(bào)表等)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)送。第二十二條對(duì)于股東、董事、監(jiān)事提出需要獲得的資料，應(yīng)以正式函件聯(lián)系，由董事會(huì)辦公室或監(jiān)事會(huì)辦公室協(xié)調(diào)、_相關(guān)部門(mén)報(bào)送。相關(guān)部門(mén)要保證報(bào)送資料的完整、準(zhǔn)確。第二十三條董事會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室要保持與各股東、董事、監(jiān)事的良好溝通，確保公司的各項(xiàng)決策及實(shí)施工作的順利推進(jìn)。第六章其他事項(xiàng)第二十四條對(duì)股東會(huì)

9、、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、_、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室整理后提交信息中心保存。第二十五條第二十六條本細(xì)則由董事會(huì)辦公室(戰(zhàn)略規(guī)劃部)負(fù)責(zé)解釋。2022年監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則范文（二）第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議及決議監(jiān)督第五十三條監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第五十四條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處接到董事會(huì)的會(huì)議通知后，馬上向監(jiān)事送達(dá)會(huì)議通知。會(huì)議通知包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題、議案及其他必要的資料。第五十五條監(jiān)事接到董事會(huì)會(huì)議通知后，應(yīng)對(duì)議案進(jìn)行認(rèn)真研究，必要時(shí)可召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行討論，或與董事會(huì)交換意見(jiàn)。

10、如發(fā)現(xiàn)董事會(huì)議案有違法違規(guī)之處，向董事會(huì)提出糾正建議；如監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要對(duì)議案進(jìn)行調(diào)研論證，則應(yīng)建議董事會(huì)延期召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前將經(jīng)審議的論證報(bào)告報(bào)送董事會(huì)。第五十六條董事會(huì)會(huì)議期間，列席監(jiān)事可以參加董事會(huì)會(huì)議的討論，當(dāng)場(chǎng)就有關(guān)議案想董事會(huì)提出建議或意見(jiàn)，但不記入董事會(huì)會(huì)議記錄，可在隨后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議中提出聲明。第五十七條董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，監(jiān)事會(huì)立即召開(kāi)會(huì)議，就董事會(huì)會(huì)議決議內(nèi)容、議事程序進(jìn)行審議，最終形成監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第五十八條董事會(huì)會(huì)議及監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉行時(shí)，監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處都應(yīng)派秘書(shū)進(jìn)行會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議內(nèi)容、討論經(jīng)過(guò)、表決情況及會(huì)議最終形成的決議進(jìn)行詳實(shí)記錄。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)會(huì)議記

11、錄上簽字。第五十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議必須如實(shí)反映會(huì)議表決結(jié)果，表明對(duì)董事會(huì)決議的審議結(jié)果及董事會(huì)會(huì)議決議程序的意見(jiàn)，必須如實(shí)披露監(jiān)事提出的聲明。第六十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成決議后及時(shí)反饋董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審議監(jiān)事會(huì)提出的建議或意見(jiàn)。因不接受監(jiān)事會(huì)建議或意見(jiàn)而給公司帶來(lái)?yè)p失由董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二節(jié)董事會(huì)決議執(zhí)行情況監(jiān)督第六十一條監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，程序及方式如下：(一)對(duì)決議執(zhí)行機(jī)構(gòu)、部門(mén)和人員進(jìn)行定期與不定期咨詢(xún)檢查；(二)董事會(huì)決議執(zhí)行機(jī)構(gòu)、部門(mén)和人員在接受監(jiān)事的咨詢(xún)和檢查過(guò)程中應(yīng)積極配合；(三)對(duì)董事會(huì)決議的檢查由監(jiān)事會(huì)主席專(zhuān)門(mén)委派監(jiān)事負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)檢查的監(jiān)事應(yīng)將咨詢(xún)檢查內(nèi)容、結(jié)果和意

12、見(jiàn)形成書(shū)面報(bào)告，由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處報(bào)監(jiān)事會(huì)_審批；(四)監(jiān)事會(huì)主席收到報(bào)告后在七個(gè)工作日內(nèi)召集監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議對(duì)報(bào)告進(jìn)行審議，并將審議結(jié)果報(bào)送國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；第三節(jié)董事會(huì)、經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)監(jiān)督第六十二條監(jiān)事會(huì)在公司設(shè)立建議和意見(jiàn)收集信箱，由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處隨時(shí)對(duì)公司各方面提出的意見(jiàn)或建議進(jìn)行整理，隨時(shí)報(bào)監(jiān)事會(huì)主席審閱，監(jiān)事會(huì)主席每月召集一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)意見(jiàn)和建議進(jìn)行集中審議。監(jiān)事會(huì)討論與研究，形成意見(jiàn)或建議后，報(bào)送董事會(huì)、經(jīng)理。第六十三條監(jiān)事會(huì)主席可以委派監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)秘書(shū)到工商、銀行、稅務(wù)等與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的部門(mén)或公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、部門(mén)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的情況?；蛞蠖?、經(jīng)理對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管

13、理活動(dòng)進(jìn)行匯報(bào)和說(shuō)明。第六十四條公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)不得回避或阻礙監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督活動(dòng)，應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)資料和說(shuō)明情況。如因各機(jī)構(gòu)、部門(mén)提供資料或情況反映不實(shí)而造成損失，監(jiān)事有權(quán)依法追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六十五條如發(fā)現(xiàn)公司日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題，監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)立會(huì)審議，并視嚴(yán)重程度的不同，做如下處理：(一)由監(jiān)事會(huì)主席委派代表與董事會(huì)或經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)或建議；(二)監(jiān)事會(huì)主席簽批，以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)或經(jīng)理提出處理建議或意見(jiàn)；(三)形成監(jiān)事會(huì)決議，向董事會(huì)或經(jīng)理聲明意見(jiàn)或建議；(四)向國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告，并公開(kāi)披露監(jiān)事會(huì)決議；(五)代表公司向司法機(jī)關(guān)起訴。第六十六條監(jiān)事會(huì)的日常

14、監(jiān)督工作隨時(shí)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系，并邀請(qǐng)法律顧問(wèn)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四節(jié)重大決策及執(zhí)行情況監(jiān)督第六十七條監(jiān)事會(huì)必須對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理的重大決策進(jìn)行復(fù)議，并將會(huì)議決議反饋董事會(huì)或經(jīng)理，董事會(huì)、經(jīng)理在未收到監(jiān)事會(huì)決議之前，不得_實(shí)施。第六十八條董事會(huì)、經(jīng)理做出重大決策時(shí)，監(jiān)事會(huì)必須列席與決策有關(guān)的所有會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)決議進(jìn)行復(fù)議。第六十九條董事會(huì)、經(jīng)理進(jìn)行決策過(guò)程中，監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)專(zhuān)家組成委員會(huì)對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立論證，將論證報(bào)告通報(bào)董事會(huì)或經(jīng)理。未經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)的決策，監(jiān)事會(huì)不負(fù)任何責(zé)任，同時(shí)保留披露聲明和向國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)匯報(bào)意見(jiàn)的權(quán)力。第七十條公司章程規(guī)定或監(jiān)事會(huì)任為有必要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督的事項(xiàng)

15、均列為重大決策事項(xiàng)。第七十一條董事會(huì)、經(jīng)理做出每一項(xiàng)重大決策及決策執(zhí)行過(guò)程中，監(jiān)事會(huì)有權(quán)委派監(jiān)事進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，直至此項(xiàng)工作結(jié)束。公司董事會(huì)、經(jīng)理應(yīng)配合監(jiān)事的工作。監(jiān)事應(yīng)對(duì)決策形成過(guò)程、執(zhí)行情況及結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)監(jiān)事會(huì)審議、備案。第七十二條監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)監(jiān)督報(bào)告后，以決議方式報(bào)送董事會(huì)或經(jīng)理。對(duì)違規(guī)執(zhí)行不力之處提出糾正或整改意見(jiàn)。第五節(jié)綜合監(jiān)督檢查第七十三條公司每月向監(jiān)事會(huì)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告。公司每半年最后一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，監(jiān)事會(huì)必須對(duì)公司進(jìn)行一次綜合檢查。綜合檢查應(yīng)提前一周通知公司。第七十四條綜合檢查由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)并主持，聘請(qǐng)有關(guān)的會(huì)計(jì)師、律師、專(zhuān)家及公司董事會(huì)、經(jīng)理等有關(guān)人員

16、組成綜合檢查委員會(huì)。第七十五條檢查委員會(huì)利用二周的時(shí)間對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)理本季度發(fā)生的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行綜合檢查。檢查內(nèi)容包括：(一)財(cái)務(wù)審計(jì)；(二)法律法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況審核；(三)重大決策擬定及執(zhí)行情況審核；(四)重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況審核；(五)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審；(六)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要審核的其他事項(xiàng)。第七十六條檢查委員會(huì)的檢查采取下列方式：(一)聽(tīng)取董事、經(jīng)理有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的報(bào)告，在公司召開(kāi)與監(jiān)督檢查事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議；(二)查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料；(三)核查公司的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職

17、工了解情況、聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)要求公司董事、經(jīng)理做出說(shuō)明；(四)向財(cái)務(wù)、工商、稅務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)和銀行調(diào)查了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況；第七十七條綜合檢查后，檢查委員會(huì)以監(jiān)事會(huì)的名義及時(shí)做出檢查報(bào)告。檢查報(bào)告的內(nèi)容包括：審計(jì)報(bào)告；公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理情況評(píng)價(jià)；公司董事、經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及獎(jiǎng)懲、任免建議；公司存在問(wèn)題的處理建議；其他法律法規(guī)要求報(bào)告或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)。第七十八條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行審議，通過(guò)后報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。檢查報(bào)告對(duì)公司保密。第六節(jié)專(zhuān)項(xiàng)檢查第七十九條公司發(fā)生特殊情況或受?chē)?guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、董事會(huì)、經(jīng)理委托的情況，由監(jiān)事會(huì)主席委派監(jiān)事_進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。第

18、八十條可以單獨(dú)聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師或有關(guān)專(zhuān)家會(huì)同公司有關(guān)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)人組成專(zhuān)項(xiàng)檢查組。第八十一條專(zhuān)項(xiàng)檢查的內(nèi)容視特殊情況而定。第八十二條專(zhuān)項(xiàng)檢查采取與綜合檢查同樣的方式和程序。第八十三條專(zhuān)項(xiàng)檢查也應(yīng)出具檢查報(bào)告，經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)過(guò)后報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)。檢查報(bào)告對(duì)公司保密。第七節(jié)高級(jí)管理人員任免考核第八十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)同公司黨委、董事會(huì)對(duì)公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行考核。第八十五條監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的任免、獎(jiǎng)懲提出意見(jiàn)或建議。第八十六條監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核內(nèi)容主要包括：是否符合公司章程規(guī)定的任職條件：職責(zé)履行情況；法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)時(shí)的配合情況等。第八十

19、七條監(jiān)事會(huì)代表將考核意見(jiàn)報(bào)監(jiān)事會(huì)審議，由監(jiān)事會(huì)_審批后，將審批意見(jiàn)報(bào)送公司黨委。并由監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事會(huì)主席委托監(jiān)事在人事考核表上代表監(jiān)事會(huì)簽署意見(jiàn)。第八節(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)第八十九條為加強(qiáng)_公司及全資或控股子公司的財(cái)產(chǎn)和財(cái)務(wù)檢查，規(guī)范各公司的經(jīng)濟(jì)行為，_公司監(jiān)事會(huì)定期對(duì)集團(tuán)公司及全資或控股子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。第九十條財(cái)務(wù)審計(jì)由監(jiān)事會(huì)主席主持，由監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，監(jiān)事會(huì)會(huì)同公司相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門(mén)和人員配合審計(jì)。第九十一條財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)當(dāng)在審計(jì)實(shí)施前三天通知被審計(jì)單位。第九十二條審計(jì)內(nèi)容：(一)財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性檢查；(二)會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)核算真實(shí)性、正確性、完整性檢查；(三)企業(yè)經(jīng)營(yíng)年度內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)

20、營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況；(四)檢查企業(yè)依法納稅情況；(五)對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查；(六)對(duì)資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行檢查。第九十三條_方式：(一)_原始憑證、記賬憑證、報(bào)表、計(jì)劃、方案、合同及其它書(shū)面材料。(二)就相關(guān)事項(xiàng)向相關(guān)人員調(diào)查問(wèn)詢(xún)。(三)對(duì)現(xiàn)金、有機(jī)證劵、存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他物資進(jìn)行清點(diǎn)。并將清點(diǎn)結(jié)果與賬簿、報(bào)表核對(duì)。(四)受聘中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告。(五)監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審議，集團(tuán)公司的審計(jì)報(bào)告通過(guò)后報(bào)董事會(huì)和國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)；子公司的審計(jì)報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)。第九十四條監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)定于每半年一次，與綜合檢查同時(shí)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、資產(chǎn)流失或其它

21、特殊事項(xiàng)時(shí)可以臨時(shí)_審議。第九節(jié)離任審計(jì)第九十五條公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在任期屆滿或者其他原因離開(kāi)原工作崗位時(shí)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此高級(jí)管理人員進(jìn)行離任審計(jì)。第九十六條離任審計(jì)由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)主持，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師、律師、有關(guān)專(zhuān)家會(huì)同公司相關(guān)人員組成離任審計(jì)工作組。第九十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)在審計(jì)執(zhí)行前三天通知被審計(jì)高級(jí)管理人員。第九十八條審計(jì)內(nèi)容包括：(一)任期內(nèi)關(guān)于法律法規(guī)和公司章程制度的執(zhí)行情況；(二)董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況；(三)任期內(nèi)職責(zé)履行情況及業(yè)績(jī)；(四)與公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)之間的配合與協(xié)_況；(五)有無(wú)違法或損害公司利益的行為。第九十九條審計(jì)方式：(一)_原始憑證、記賬憑證、賬簿、報(bào)表、合同及

22、其他書(shū)面資料；(二)召集有關(guān)人員開(kāi)會(huì)或單獨(dú)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行查詢(xún)，向職工了解情況，聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)要求本人做出說(shuō)明；(三)進(jìn)行清產(chǎn)核資，核對(duì)賬面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否一致；(四)向稅務(wù)、銀行及其他與此高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的部門(mén)或人員點(diǎn)差了解情況；(五)工作組出具審計(jì)報(bào)告；(六)監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審議，通過(guò)后將審計(jì)報(bào)告連同監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)或建議報(bào)董事會(huì)和國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)。第一百條離任審計(jì)時(shí)間定于收到董事會(huì)確定此高級(jí)管理人員離任_通知之日起一周內(nèi)開(kāi)始，時(shí)間為兩周，有特殊情況的，可酌情延長(zhǎng)。第八章監(jiān)事會(huì)會(huì)費(fèi)管理第一百零一條監(jiān)事會(huì)會(huì)費(fèi)于每年初由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處做出預(yù)算，監(jiān)事會(huì)審議，監(jiān)事

23、會(huì)_審批，報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)后，報(bào)董事會(huì)責(zé)成經(jīng)理按期撥付。第一百零二條監(jiān)事會(huì)會(huì)費(fèi)作為公司專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)管理費(fèi)用，在公司財(cái)務(wù)列支。第一百零三條監(jiān)事會(huì)會(huì)費(fèi)主要分三部分：(一)監(jiān)事及監(jiān)事工作人員的薪金、監(jiān)事會(huì)日常工作經(jīng)費(fèi)。此部分費(fèi)用公司按月?lián)芨丁?二)監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、中介機(jī)構(gòu)及有關(guān)專(zhuān)家的費(fèi)用。此項(xiàng)費(fèi)用公司即時(shí)撥付。(三)監(jiān)事會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年綜合檢查與審計(jì)完畢，監(jiān)事會(huì)將獎(jiǎng)勵(lì)方案報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)后，監(jiān)事會(huì)將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)董事會(huì)、經(jīng)理，公司立即撥付。第一百零六條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處須年度末總結(jié)集團(tuán)公司本年度監(jiān)事會(huì)會(huì)費(fèi)的使用情況，報(bào)監(jiān)事會(huì)審核，并由公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)費(fèi)的使用情況進(jìn)行審計(jì)。第九章監(jiān)事會(huì)會(huì)議第一百零七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每季度召開(kāi)一