某有限責(zé)任公司最新管理制度章程

1、. .38/38基于新公司法之XX公司章程第一章 總則為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)公司的組織和行為，根據(jù)中華人民國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人

2、員。第二章 公司情況第一節(jié) 公司名稱(chēng)和住所公司名稱(chēng)：公司住所：公司類(lèi)型：公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。登記機(jī)構(gòu)：法定代表人： 本公司法定代表人由董事長(zhǎng)也可總經(jīng)理?yè)?dān)任 營(yíng)業(yè)期限：公司經(jīng)營(yíng)期限自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)前6個(gè)月應(yīng)視情況辦理繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或解散手續(xù)。第二節(jié) 公司注冊(cè)資本與股本結(jié)構(gòu)注冊(cè)資本：公司股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股本結(jié)構(gòu)：公司股東共個(gè)，其中自然人個(gè)，企業(yè)法人個(gè)，社會(huì)團(tuán)體個(gè)，事業(yè)法人個(gè)。 各股東出資額和出資方式為： 序號(hào)名稱(chēng)住所明出資方式分期出資也注明股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技

3、術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必須進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。如有證據(jù)證明股東存在虛假出資或者高估、低估作價(jià)的情況，其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的出資，追究相應(yīng)的違約責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。土地使用權(quán)的評(píng)估作價(jià)，依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理。股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的XX公司在銀行開(kāi)設(shè)的臨時(shí)；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，其他已足額繳納出資

4、的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳的出資，追究相應(yīng)的違約責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司成立后，如有股東發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東補(bǔ)交其差額，追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司設(shè)立時(shí)的其他股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作決議。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日通知債權(quán)人，并于三十日在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。出資證明：股東的證明文件采取公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。公司成立后，應(yīng)在五個(gè)工

5、作日向股東簽發(fā)出資證明，具體事宜由公司的法定代表人負(fù)責(zé)。如果有證據(jù)證明由于公司消極辦理出資證明書(shū)導(dǎo)致股東利益受損的，股東有權(quán)選擇向公司或直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第三節(jié)經(jīng)營(yíng)宗旨和圍公司依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得進(jìn)行法律法規(guī)禁止的業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)；需要前置審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不屬于前置審批項(xiàng)目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專(zhuān)項(xiàng)審批的，經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)營(yíng)圍：第三章 股東第一節(jié) 股東出資證明股東作為公司的所有者，享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利。 出資證明書(shū)是XX公司成立后

6、簽發(fā)的證明股東權(quán)益的憑證。公司必須于公司成立后向公司的股東簽發(fā)出資證明書(shū)，如果因股東的個(gè)人行為在公司成立前簽發(fā)出資證明書(shū)，導(dǎo)致其他股東的利益受損，公司或公司股東可向直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司成立后，應(yīng)在五個(gè)工作日向股東簽發(fā)出資證明，具體事宜由公司的法定代表人負(fù)責(zé)。如果有證據(jù)證明由于公司消極辦理出資證明書(shū)導(dǎo)致股東利益受損的，股東有權(quán)選擇向公司或直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司的出資證明書(shū)，必須載明下列事項(xiàng)：公司的名稱(chēng)；公司登記日期；公司的注冊(cè)資本；股東的或者名稱(chēng)、繳納的出資數(shù)額和出資日期；出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。公司的出資證明書(shū)必須加

7、蓋公司的印章。沒(méi)有加蓋公司印章的出資證明書(shū)不具有法律效力，股東依此出資證明書(shū)進(jìn)行的一切行為與公司無(wú)關(guān)。如果股東依此出資證明書(shū)所作出的行為導(dǎo)致公司利益受損，公司或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。加蓋公章的出資證明書(shū)是證明股東權(quán)益的憑證，從出資證明書(shū)的核發(fā)之日起股東便可對(duì)公司行使股東權(quán)。公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的要求通過(guò) 、信函的形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況，但是股東不得對(duì)外透露持股情況。如因股東的泄密行為導(dǎo)致公司利益受損的，公司或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司應(yīng)建立能夠確保股東充分行使權(quán)

8、利的公司治理結(jié)構(gòu)。第二節(jié) 股東的權(quán)利XX公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東有權(quán)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)可約定是否按股份份額行使表決權(quán)。公司的股東有權(quán)按照本章程規(guī)定的表決權(quán)比例在股東會(huì)上以投票的形式選舉公司的董事或者監(jiān)事。公司的股東只要符合公司法規(guī)定的公司的董事、監(jiān)事任職資格，就可以擔(dān)任公司的董事或者監(jiān)事。公司的股東有權(quán)按照以下方式分取紅利。按出資比例分配或者描述各自的分配比例各方約定公司解散時(shí)，股東對(duì)于公司清理債權(quán)債務(wù)后所留下的財(cái)產(chǎn)有權(quán)按照自己所持公司出資比例要求公司的清算人進(jìn)行分配。可約定是否按出資比例分配股東享

9、有知情權(quán)。公司股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，說(shuō)明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起十五日書(shū)面答復(fù)股東并說(shuō)明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。股東享有股東會(huì)決議無(wú)效請(qǐng)求權(quán)：股東有證據(jù)表明決議的程序形式違反相關(guān)法律、法規(guī)或章程的規(guī)定時(shí)，單個(gè)或少數(shù)股東可以請(qǐng)求法院確認(rèn)其無(wú)效或予以撤銷(xiāo)。宣告無(wú)效或予以撤銷(xiāo)的法律后果： 如果一項(xiàng)無(wú)效或可撤銷(xiāo)的決

10、議給公司或少數(shù)股東造成了損害,則法院在對(duì)有關(guān)決議宣告無(wú)效或予以撤銷(xiāo)時(shí),由直接責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)的法律費(fèi)用，并向公司與其他股東賠償由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。公司成立以后，依照法定的條件和程序增加公司的資本總額時(shí)，股東可以?xún)?yōu)先認(rèn)繳出資。其認(rèn)繳比如，按如下第種方式確定：按實(shí)繳出資比例各方約定的比例股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)

11、，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。章程的另外關(guān)于轉(zhuǎn)讓出資的約定。有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的； （二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的； （三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。 自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之

12、日起九十日向人民法院提起訴訟。人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司與全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿(mǎn)二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格可進(jìn)行自由約定。股東會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要求停止上述行為或侵害行為的訴訟。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。第三節(jié) 股東的義務(wù)股東承擔(dān)以下義務(wù)：股東與管理者均不得利用公

13、司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)；遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密； 依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； 法律、行政法規(guī)與公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。如果有證據(jù)表明股東違反以上義務(wù)導(dǎo)致公司利益受損，公司或其他股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第四章 股東會(huì)第一節(jié) 股東會(huì)的職權(quán)股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)

14、事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十）修改公司章程； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。公司向其他企業(yè)投資或?yàn)樗颂峁?dān)保也由股東會(huì)決議。但除法律另有規(guī)定外，公司不得成為對(duì)所投資企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第二節(jié) 股東會(huì)的議事規(guī)則股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多

15、的股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由股東按照以下第條規(guī)定的比例行使表決權(quán)按出資比例詳細(xì)約定股東也可書(shū)面委托他人出席股東會(huì)會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之舉行。臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議方可召開(kāi)。有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)； 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； 監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； 公司章程規(guī)定的其他情形。前述第3項(xiàng)持股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

16、除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做出決議，對(duì)沒(méi)有列明的事項(xiàng)作出決議的無(wú)效。股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)日以前通知全體公司股東。通知容：股東會(huì)議的通知包括以下容： 會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人，。 某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求如召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由

17、委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列容：代理人的；是否具有表決權(quán)； 分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。 股東明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人和持股憑證；委托代理他人出

18、席會(huì)議的，應(yīng)出示本人、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提出異議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院與仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，召集人不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名

19、監(jiān)事同時(shí)清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下容：出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 會(huì)議主持人、會(huì)議議程； 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 股東的質(zhì)詢(xún)意

20、見(jiàn)、建議與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等容； 股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他容。 記錄簽名：股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)永久保存。對(duì)股東會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第三節(jié) 股東會(huì)決議容股東（包括股東代理人）以本章程規(guī)定其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。決議種類(lèi)：股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。 股東會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 特別

21、決議：下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：公司增加或者減少注冊(cè)資本；合并、分立、解散或變更公司形式； 公司章程的修改；公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。法律、法規(guī)規(guī)定必須由股東會(huì)做出決議以與本章程規(guī)定特別決議以外的決議皆為普通決議。在公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東不得參與擔(dān)保事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第五章 董事與董事會(huì)第一節(jié)董事公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司法第一百四十七條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的董事。董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)

22、，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：在其職責(zé)圍行使權(quán)利，不得越權(quán)；除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；不得利用幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用

23、職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立儲(chǔ)存；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉與本公司的信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有要求；該董事本身的合法利益有要求。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以與國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)圍；公平對(duì)待所有股東；認(rèn)真閱讀公司

24、的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，與時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份，否則公司與公司股東有權(quán)追究相應(yīng)的法律責(zé)任與由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任

25、董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間，以與任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以與與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié)董事會(huì)與職責(zé)公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利

26、益董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)人，董事人。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以與發(fā)行公司

27、債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理與其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三節(jié) 董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面方式通知，包括信函、 等；并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知各董事。如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)會(huì)

28、議通知包括以下容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由與議題；發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用 方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)圍行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)決議表決方式為舉手表決，以 方式做出決議時(shí)，

29、表決采用簽字方式。每名董事有一票表決權(quán)。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)要認(rèn)真組織記錄和整理，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。公司董事會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人；出席董事的以與受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。董事應(yīng)當(dāng)在董

30、事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第六章 經(jīng)理公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。公司法第一百四十七條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期年，經(jīng)理連聘可以連任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的

31、基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假述的，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；經(jīng)理對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料來(lái)源供董事參考。第七章 監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公

32、司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。公司法第一百四十七條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)成員的專(zhuān)業(yè)構(gòu)成應(yīng)滿(mǎn)足履行職責(zé)的要求。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名, 由監(jiān)事會(huì)會(huì)議過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職

33、權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)

34、性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和簽到監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議在正常情況下由召集人決定召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、容、出席對(duì)象等。會(huì)議通知由召集人簽發(fā)，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議通知必須以書(shū)面郵寄或 為準(zhǔn)。正常情況下應(yīng)提前十日通知；需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，至少提前5個(gè)工作日通知。會(huì)議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前一日通知。在下列情況下，監(jiān)事應(yīng)在5個(gè)工作日召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：召集人認(rèn)為必要時(shí)；三分之一與以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)。各位應(yīng)該參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)在三個(gè)工作日之告知聯(lián)絡(luò)

35、員是否參加會(huì)議。監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議，可以委托其他監(jiān)事代為出席，參加表決。委托必須以書(shū)面方式，委托書(shū)上應(yīng)寫(xiě)明委托的容和權(quán)限。書(shū)面的委托書(shū)應(yīng)在開(kāi)會(huì)前1天送達(dá)聯(lián)絡(luò)員，由聯(lián)絡(luò)員辦理授權(quán)委托登記，并在會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。授權(quán)委托書(shū)由聯(lián)絡(luò)員統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會(huì)議簽到簿和會(huì)議其他文字材料一起存檔保管。第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則公司的監(jiān)事和其他人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決定的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)員匯集分類(lèi)整理后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入

36、議程的議案，召集人應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由，不得壓而不議又不做出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)反映情況。議案容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：容與法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)圍；議案符合公司和股東的利益；有明確的議題和具體事項(xiàng)；議案以書(shū)面方式提交。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和議事容包括以下幾項(xiàng)：檢查公司的財(cái)務(wù)。監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證；對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)要求上述人員改正，當(dāng)上述人員

37、拒絕時(shí)，可以舉行聽(tīng)證；當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告； 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； 列席董事會(huì)會(huì)議，并有權(quán)向董事進(jìn)行質(zhì)詢(xún)； 公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第五節(jié) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議事與決議規(guī)則監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會(huì)做出決定必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。監(jiān)事會(huì)議由召集人主持。召集人因故不能主持會(huì)議時(shí)應(yīng)指定1名監(jiān)事主持。召集人無(wú)故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事，尊重每個(gè)監(jiān)事的意見(jiàn)，并且在做出決定時(shí)允許

38、監(jiān)事保留個(gè)人的不同意見(jiàn)。保留不同意見(jiàn)或持反對(duì)意見(jiàn)的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會(huì)做出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則監(jiān)事會(huì)可提請(qǐng)股東會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事會(huì)討論的每個(gè)議題都必須由提案人或指定1名監(jiān)事做主題中心發(fā)言，說(shuō)明本議題的主要容、提出理由、提案的主導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)重要的提案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員調(diào)查核實(shí)，寫(xiě)出調(diào)查核實(shí)的書(shū)面報(bào)告，以利于全體監(jiān)事審議。當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)在做出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取列席人員的意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方

39、式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式做出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。一般情況下，需備案的做成紀(jì)要；需上報(bào)或公告的做成決議。監(jiān)事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)記錄。聯(lián)絡(luò)人因故不能正常記錄時(shí)，由監(jiān)事會(huì)指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄，并詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的義務(wù)。出席會(huì)議的監(jiān)事、聯(lián)絡(luò)人和記錄員都應(yīng)在記錄上簽字。第六節(jié) 會(huì)后事項(xiàng)會(huì)議簽到簿、授權(quán)委托書(shū)、記錄、紀(jì)要、決議等文字資料，由聯(lián)絡(luò)員整理后交董事會(huì)負(fù)責(zé)保管。第八章 董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得

40、利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違

41、反紀(jì)律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與勞動(dòng)用工制度第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告包括下列容：資產(chǎn)負(fù)債表； 利潤(rùn)表； 利潤(rùn)分配表； 現(xiàn)金流量表；會(huì)計(jì)報(bào)表附注。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了日將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第二節(jié) 利潤(rùn)分配

42、制度公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損； 按利潤(rùn)的提取法定公積金百分之十； 提取任意公積金；按本章程第三十四條的規(guī)定分配股利。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資

43、產(chǎn)驗(yàn)證與其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)也可由董事會(huì)決定。公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東會(huì)述意見(jiàn)。第四節(jié) 勞動(dòng)用工制度公司保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司辭退職工或者職工自行辭職，必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。公司職工依法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司的工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第十章 合并、分立、解散和清算第一節(jié) 合并或分立公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，

44、并編制資產(chǎn)負(fù)債表與財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日通知債權(quán)人，并于三十日在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表與財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日通知債權(quán)人，并于三十日在報(bào)紙上公告。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表與財(cái)產(chǎn)清單。增加注冊(cè)資本時(shí)，股

45、東有權(quán)按以下方式認(rèn)繳新增資本的出資按實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳各方約定的比例公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二節(jié) 解散清算有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)； 股東會(huì)決議解散； 因合并或者分立而解散； 依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)； 違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。 公司有章程第一百五十二條第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程，但須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通