股權(quán)置換意向書模版

1、xxx房地產(chǎn)股份有限公司與xxx投資控股有限公司 股權(quán)置換意向書二xx年五月九日xx xx甲方：xxx房地產(chǎn)股份有限公司住所：x法定代表人：許環(huán)曜乙方：xxx投資控股有限公司住所：xx省xx市越秀區(qū)天河路45號x大廈15層法定代表人：肖學(xué)鑒于：1、甲方是在xx證券交易所上市的股份有限公司，目前合法、有效存續(xù)。2、xxx房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“x地產(chǎn)”）是甲方及其下級全資子公司出資設(shè)立的公司，甲方擁有全部處置權(quán)。x地產(chǎn)的經(jīng)營范圍為利用自有資金投資房地產(chǎn)，銷售：建筑材料，房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)，房屋租賃。3、xxx物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“x物業(yè)”）是甲方及其下級全資子公司出資設(shè)立的公司，甲方擁有

2、全部處置權(quán)。x物業(yè)的經(jīng)營范圍為物業(yè)管理，房屋租賃，停車場經(jīng)營（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營），室內(nèi)水電安裝，室內(nèi)裝飾，清潔服務(wù)。4、乙方是xx省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“xx省國資委”）履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司，目前合法、有效存續(xù)。為改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，甲方擬以其擁有的部分股權(quán)與乙方擁有的部分股權(quán)進(jìn)行置換。經(jīng)友好協(xié)商，各方就股權(quán)置換（以下稱“本次股權(quán)置換”） 事宜達(dá)成本意向書，以茲共同遵守執(zhí)行。一、本次股權(quán)置換標(biāo)的1、甲方擬將其享有處置權(quán)的x地產(chǎn)100%股權(quán)、x物業(yè)100%股權(quán)與乙方享有處置權(quán)的下級公司股權(quán)進(jìn)行置換，乙方同意進(jìn)行置換。2、各方承諾，本意向書項下擬進(jìn)行股權(quán)置換標(biāo)的股權(quán)為甲方、乙方

3、各自合法所有，不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)(包括但不限于代持、質(zhì)押、被采取司法強(qiáng)制措施等情形)。二、本次股權(quán)置換的交易價格1、各方共同對本次股權(quán)置換標(biāo)的進(jìn)行清產(chǎn)核資的確認(rèn)，本次股權(quán)置換的交易價格由各方共同聘請的審計及資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)所出具的審計報告和資產(chǎn)評估報告所確定的股權(quán)價值作為定價依據(jù)，最終以各方確認(rèn)為準(zhǔn)。2、審計、評估與信息及資料文件的取得：(1)本意向書簽訂后，由各方共同聘請的具有證券從業(yè)資格/資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)與資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)開展審計及評估工作。(2)甲乙各方應(yīng)審計機(jī)構(gòu)與資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的要求，全面提供本次股權(quán)置換關(guān)于的所有信息資料文件資料。3、意向書簽訂后七日內(nèi)，乙方向甲方支付意向金8300萬元。如各方按

4、意向書商定簽署股權(quán)置換協(xié)議并生效，甲方應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)將意向金退還乙方或按乙方要求抵作差額價款；如其他情形致使意向書終止，甲方應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)將意向金退還乙方并按同期貸款利率支付利息。若甲方逾期退還意向金的，每天按逾期退還部分的萬分之五支付違約金。三、排他期各方同意，自本意向書簽訂之日起三個月內(nèi)(以下稱“排他期”)，甲乙各方均未能與第三方就直接或間接轉(zhuǎn)讓本意向書項下置換標(biāo)的股權(quán)的任何權(quán)益而進(jìn)行任何商討，亦不可以在排他期內(nèi)讓任何第三方進(jìn)行任何形式的盡職調(diào)查。四、保密和公告 1、雙方同意并承諾，其及其雇員、聘請的中介機(jī)構(gòu)人員均應(yīng)對本意向書、雙方及與本意向書的談判、簽訂、履行關(guān)于的所有商業(yè)信息、技術(shù)信息、財

5、務(wù)信息及其他相關(guān)資料文件、材料、信息、資料文件資料等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)另一方同意，不以任何形式、任何方式將該等保密信息透露給任何第三方或公開使用該等信息。2、如非因任何一方的原因，致使上述保密信息已由第三方披露而進(jìn)入公共領(lǐng)域，或按法律、法規(guī)或證券監(jiān)管部門的要求，已公開披露的相關(guān)信息，則任何一方不再對此等保密信息負(fù)有保密義務(wù)。3、雙方同意，任何一方對本意向書商定的保密義務(wù)的違反將構(gòu)成該方違約，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并且守約方有權(quán)啟動法律程序要求停止此類侵害或采取其他救濟(jì)，以防止進(jìn)一步的侵害。4、本意向書的保密義務(wù)自意向書終止之日起兩年后終止。五、非約束性義務(wù)1、各方一致確認(rèn)：

6、本意向書不構(gòu)成為履行交易而達(dá)成的最終交易資料文件，各方權(quán)利與義務(wù)以最終簽署的股權(quán)置換協(xié)議中所確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。2、本意向書第二條規(guī)定的對置換標(biāo)的進(jìn)行審計及評估所形成的最終報告交由各方有權(quán)決策的機(jī)構(gòu)通過后，各方再行簽署正式的股權(quán)置換協(xié)議。3、根據(jù)上市公司資產(chǎn)重組關(guān)于規(guī)定，本次股權(quán)置換的關(guān)于事項應(yīng)報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)。4、本次股權(quán)置換涉及上市公司以及國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的國有所有權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓，應(yīng)取得xx省國資委批準(zhǔn)。5、有下列情形之一，本意向書終止，各方各自承擔(dān)因簽署及籌備履行意向書所支付之費(fèi)用（意向金除外），且互不承擔(dān)違約責(zé)任：（1）各方就本次股權(quán)置換簽署股權(quán)置換協(xié)議并生效；（2）意向書生效之日起滿3個月，各方仍未簽署股權(quán)置換協(xié)議并報批；（3）本次股權(quán)置換未取得甲方董事會、股東大會批準(zhǔn)或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)；（4）本次股權(quán)置換（包括股權(quán)置換協(xié)議）未取得xx省國資委批準(zhǔn)。六、其他 本意向書一式六份，各方各持三份，自簽訂之日起生效。因意向書引起的爭議，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交意向書簽訂地