房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)控管理制度

1、 65/65房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)企業(yè)業(yè)工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)內(nèi)控管理制度度匯編20111年100月 目 錄 01、工工程項(xiàng)目目重大事事項(xiàng)集體體審議制制度 3 002、崗崗位職責(zé)責(zé)66 033、工程程項(xiàng)目中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)比選委委托制度度 144 044、工程程項(xiàng)目和和大宗物物資招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)管管理制度度17 05、工程變變更管理理制度23 06、工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證證管理制制度32 07、工程項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)管理制制度35 08、工程合合同管理理制度42 09、經(jīng)濟(jì)合合同管理理制度466 100、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理管管理辦法法500 111、工程程項(xiàng)目建建設(shè)資金金使用管管理制度度544 122、工程程竣工決決算（結(jié)結(jié)算）管管理制度度5

2、77 13、政政府性投投資項(xiàng)目目財(cái)務(wù)決決算管理理制度60 14、工程項(xiàng)項(xiàng)目竣工工檔案管管理制度度633 155、工程程項(xiàng)目交交付后評(píng)評(píng)估制度度800 166、工程程項(xiàng)目竣竣工質(zhì)量量驗(yàn)收管管理制度度833 工程項(xiàng)目目重大事事項(xiàng)集體體審議制制度 1、總則則 為進(jìn)一步步規(guī)范公公司工程程項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)建設(shè)設(shè)的投資資、決策策、管理理行為，實(shí)現(xiàn)科科學(xué)決策策、民主主決策，防范決決策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，根據(jù)據(jù)省、市市、區(qū)有有關(guān)規(guī)定定，結(jié)合合本公司司實(shí)際，特制定定本制度度。 2、基本本原則 2.1、依法決決策原則則。遵循循國(guó)家地地方基本本建設(shè)相相關(guān)法律律法規(guī)，確保決決策內(nèi)容容合法、決策程程序合規(guī)規(guī)。 2.2、科學(xué)決決策原則則。

3、加強(qiáng)強(qiáng)工程項(xiàng)項(xiàng)目決策策的前期期調(diào)研論論證和綜綜合評(píng)估估，增強(qiáng)強(qiáng)決策的的科學(xué)性性，有效效防范決決策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。 2.3、集體決決策原則則。根據(jù)據(jù)職責(zé)、權(quán)限和和議事規(guī)規(guī)則，對(duì)對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過(guò)程中中的重大大事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行集體體討論和和研究。堅(jiān)持民民主集中中制，按按照少數(shù)數(shù)服從多多數(shù)的原原則作出出決定。 3、對(duì)象象范圍 工程項(xiàng)目目重大事事項(xiàng)，主主要指新新項(xiàng)目投投資、項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)發(fā)包、項(xiàng)目施施工發(fā)包包、工程程變更、工程款款撥付、合同管管理等涉涉及工程程大額投投資的相相關(guān)決策策事項(xiàng)。 4、權(quán)限限設(shè)定 4.1、公司成成立工程程項(xiàng)目建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，由公司司總經(jīng)理理任組長(zhǎng)長(zhǎng)，成員員由副總總經(jīng)理、總工程程師、工工程

4、部經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理等組組成。工工程項(xiàng)目目建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組根據(jù)工工作內(nèi)容容不同，下設(shè)四四個(gè)工作作小組，分別為為工程設(shè)設(shè)計(jì)審查查小組、工程變變更審查查小組、工程招招標(biāo)審查查小組、資金撥撥付審查查小組，四個(gè)工工作小組組組長(zhǎng)均均應(yīng)為公公司工程程項(xiàng)目建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組的的成員。 44.2、公司工工程項(xiàng)目目建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組負(fù)責(zé)組組織協(xié)調(diào)調(diào)公司所所有工程程項(xiàng)目建建設(shè)全過(guò)過(guò)程的相相關(guān)決策策管理工工作。在在工程項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)過(guò)過(guò)程中根根據(jù)項(xiàng)目目實(shí)際情情況，對(duì)對(duì)需要公公司集體體研究的的重大事事項(xiàng)進(jìn)行行專題審審議，包包括但不不限于新新投資項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究、設(shè)計(jì)計(jì)發(fā)包審審議、項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)劃劃方案審審議、工工程招

5、標(biāo)標(biāo)方案審審議、工工程變更更審議、合同變變更審議議、調(diào)整整資金撥撥付計(jì)劃劃、工程程項(xiàng)目獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)現(xiàn)、工程程交付后后評(píng)估、工程管管理重大大制度擬擬訂等工工作。 5、基本程程序 5.1、工程項(xiàng)項(xiàng)目重大大事項(xiàng)提提交會(huì)議議集體決決策前應(yīng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真真調(diào)查研研究，經(jīng)經(jīng)過(guò)必要要的研究究論證程程序。項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)過(guò)過(guò)程中各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)的主辦辦部門(mén)會(huì)會(huì)同工程程項(xiàng)目建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組的的相應(yīng)工工作小組組，組織織相應(yīng)專專業(yè)技術(shù)術(shù)力量進(jìn)進(jìn)行專題題論證，有必要要的邀請(qǐng)請(qǐng)外部專專家聽(tīng)取取意見(jiàn)，并形成成書(shū)面材材料。 5.2、工工程項(xiàng)目目建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組決策事事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)提前告告知所有有參與決決策人員員，并為為所有參參與人員員提供

6、相相關(guān)材料料。必要要時(shí)，可可事先聽(tīng)聽(tīng)取反饋饋意見(jiàn)。 55.3、工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組決策策會(huì)議超超過(guò)三分分之二以以上人數(shù)數(shù)方可召召開(kāi)。工工程項(xiàng)目目建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組應(yīng)當(dāng)以以會(huì)議的的形式進(jìn)進(jìn)行充分分討論，會(huì)議主主持人視視討論情情況決定定可否進(jìn)進(jìn)入表決決程序。會(huì)議對(duì)對(duì)議題實(shí)實(shí)行逐項(xiàng)項(xiàng)表決，贊成票票數(shù)超過(guò)過(guò)應(yīng)到會(huì)會(huì)人數(shù)的的半數(shù)即即為通過(guò)過(guò)。如持持贊成意意見(jiàn)和反反對(duì)意見(jiàn)見(jiàn)的人數(shù)數(shù)接近時(shí)時(shí)，可暫暫緩表決決，待下下次會(huì)議議另議。 5.4、緊急情情況下由由個(gè)人或或少數(shù)人人臨時(shí)決決定的，應(yīng)在事事后及時(shí)時(shí)向公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組報(bào)告告。臨時(shí)時(shí)決定人人應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)決策情情況負(fù)責(zé)責(zé)，公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)

7、導(dǎo)小小組應(yīng)當(dāng)當(dāng)在事后后按程序序予以追追認(rèn)。 5.5、工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組會(huì)議議的時(shí)間間、議程程、參與與人及其其意見(jiàn)、結(jié)論等等會(huì)議內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)當(dāng)完整整詳細(xì)記記錄形成成會(huì)議紀(jì)紀(jì)要并存存檔備查查。 6、監(jiān)督督檢查 6.1、建立工工程項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)建建設(shè)重大大事項(xiàng)決決策的利利益公開(kāi)開(kāi)、利益益回避制制度。逐逐步建立立決策的的考核評(píng)評(píng)價(jià)和后后評(píng)估制制度，健健全決策策失誤糾糾錯(cuò)改錯(cuò)錯(cuò)機(jī)制。 6.2、公司依依照國(guó)國(guó)有企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人人廉潔從從業(yè)若干干規(guī)定的相關(guān)關(guān)要求，結(jié)合年年度考核核對(duì)本制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。崗 位 職 責(zé)責(zé) 1、土建建施工員員崗位職職責(zé) 1.1、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)其所承承擔(dān)項(xiàng)目目的土建建

8、工程管管理工作作，嚴(yán)格格按照國(guó)國(guó)家施工工規(guī)范、規(guī)程和和規(guī)定，以及設(shè)設(shè)計(jì)圖紙紙、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)對(duì)工工程實(shí)施施質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和技技術(shù)管理理。負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)好好施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位的工作作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題在當(dāng)當(dāng)天內(nèi)處處理或向向上級(jí)反反映，請(qǐng)請(qǐng)示解決決。 1.2、審核施施工單位位提供的的施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)方案和和施工技技術(shù)措施施，并提提出合理理建議。及時(shí)辦辦理職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的工程程現(xiàn)場(chǎng)簽簽證、工工程變更更聯(lián)系單單的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和審核核工作。 1.3、做好重重要部位位的技術(shù)術(shù)復(fù)查工工作，參參與單位位工程各各分部分分項(xiàng)的質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收和評(píng)級(jí)級(jí)工作，跟蹤管管理關(guān)鍵鍵工序的的施工，參與隱隱蔽工程程的驗(yàn)收收和簽證證。 1.

9、4、對(duì)進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的各各種原材材料進(jìn)行行檢查，嚴(yán)格按按照相關(guān)關(guān)招投標(biāo)標(biāo)文件確確定的品品牌、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等級(jí)級(jí)等要素素進(jìn)行核核查。督督促施工工單位按按規(guī)范抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)，不合合格的不不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)、不得得使用。監(jiān)督監(jiān)監(jiān)理單位位安排施施工單位位做好沉沉降觀測(cè)測(cè)點(diǎn)，并并對(duì)施工工單位的的沉降觀觀測(cè)進(jìn)行行抽查。 11.5、會(huì)同設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、勘勘察等部部門(mén)參加加中間驗(yàn)驗(yàn)收、竣竣工驗(yàn)收收及質(zhì)量量評(píng)定工工作。配配合預(yù)決決算人員員做好工工程結(jié)算算工作，督促施施工單位位及時(shí)整整理歸檔檔竣工資資料。 1.6、每日巡巡查分管管工程的的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文文明生產(chǎn)產(chǎn)，寫(xiě)好好施工日日記。認(rèn)認(rèn)真審核核施工單單位送審

10、審的施工工組織方方案、施施工進(jìn)度度計(jì)劃表表和工程程量報(bào)表表。 1.7、積極學(xué)學(xué)習(xí)新技技術(shù)、新新材料、新工藝藝，根據(jù)據(jù)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)展情況況，提出出技術(shù)可可行、造造價(jià)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的合理理化建議議。 1.8、接到部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)，立即即開(kāi)展工工作，在在要求完完成的時(shí)時(shí)間內(nèi)及及時(shí)保質(zhì)質(zhì)保量完完成任務(wù)務(wù)。 2、安裝裝施工員員崗位職職責(zé) 2.1、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)其所承承擔(dān)項(xiàng)目目的安裝裝工程管管理工作作，嚴(yán)格格按照國(guó)國(guó)家的施施工規(guī)范范、規(guī)程程和規(guī)定定，以及及設(shè)計(jì)圖圖紙、施施工組織織設(shè)計(jì)對(duì)對(duì)安裝工工程實(shí)施施質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和技技術(shù)管理理。負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)好好安裝單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位的工作作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題在當(dāng)當(dāng)天內(nèi)處處

11、理或向向上級(jí)反反映，請(qǐng)請(qǐng)示解決決。 2.2、熟悉施施工圖紙紙、聯(lián)系系單，參參加圖紙紙會(huì)審和和技術(shù)交交底，掌掌握主材材型號(hào)、設(shè)備型型號(hào)、數(shù)數(shù)量，熟熟悉管線線走向、安裝形形式。 2.3、按照安安裝規(guī)范范，督促促安裝單單位做好好預(yù)埋工工作，不不影響土土建施工工，預(yù)留留預(yù)埋位位臵準(zhǔn)確確。有序序安排好好材料、設(shè)備的的物資供供應(yīng)計(jì)劃劃。 2.4、認(rèn)真檢檢查主要要材料的的數(shù)量、規(guī)格和和質(zhì)量等等級(jí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格的要要當(dāng)即責(zé)責(zé)令退場(chǎng)場(chǎng)，并及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。驗(yàn)收收須認(rèn)真真仔細(xì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)當(dāng)即指正正，提出出處理要要求，責(zé)責(zé)令限期期整改。 2.5、每日巡巡查分管管安裝工工程的質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全文明明生產(chǎn)

12、，寫(xiě)好施施工日記記。認(rèn)真真審核施施工單位位送審的的施工組組織方案案、施工工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃表和和工程量量報(bào)表。每月及及時(shí)做好好水電費(fèi)費(fèi)匯總復(fù)復(fù)核工作作。 2.6、各單體體工程安安裝質(zhì)量量要確保保全部合合格，爭(zhēng)爭(zhēng)取優(yōu)良良。對(duì)分分管工程程的各項(xiàng)項(xiàng)原始記記錄和技技術(shù)資料料要及時(shí)時(shí)整理，會(huì)同土土建施工工員做好好工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收、竣工工資料審審核和工工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證工工作。 2.7、接到部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)，必須須立即開(kāi)開(kāi)展工作作，在要要求完成成的時(shí)間間內(nèi)及時(shí)時(shí)保質(zhì)保保量完成成任務(wù)。 3、總師師辦技術(shù)術(shù)管理崗崗位職責(zé)責(zé) 3.1、參與分分管項(xiàng)目目的方案案設(shè)計(jì)的的招標(biāo)、會(huì)審工工作，根根據(jù)新技技術(shù)、新

13、新規(guī)范要要求，積積極參與與初步設(shè)設(shè)計(jì)的優(yōu)優(yōu)化設(shè)計(jì)計(jì)，施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)的完善善等工作作。通過(guò)過(guò)優(yōu)化設(shè)設(shè)計(jì)，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目概算算、預(yù)算算、決算算的有效效控制。 3.2、負(fù)責(zé)組組織設(shè)計(jì)計(jì)交底和和圖紙會(huì)會(huì)審工作作，并審審核圖紙紙會(huì)審紀(jì)紀(jì)要。承承擔(dān)工程程的技術(shù)術(shù)管理，嚴(yán)格按按照設(shè)計(jì)計(jì)、施工工規(guī)范審審查各個(gè)個(gè)階段的的圖紙，會(huì)同其其它專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目各專專業(yè)的圖圖紙質(zhì)量量進(jìn)行全全面的協(xié)協(xié)調(diào)與控控制。 3.3、掌握工工程動(dòng)態(tài)態(tài)，及時(shí)時(shí)處理或或報(bào)告工工程中需需要協(xié)調(diào)調(diào)的技術(shù)術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)就就圖紙協(xié)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)計(jì)單位、施工單單位和監(jiān)監(jiān)理單位位。 3.4、定期與與工程部部到項(xiàng)目目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題與工

14、工程部溝溝通，必必要時(shí)向向上級(jí)主主管反映映。 3.5、負(fù)責(zé)工工程設(shè)計(jì)計(jì)變更聯(lián)聯(lián)系單的的起草和和流轉(zhuǎn)，及時(shí)簽簽復(fù)工程程變更聯(lián)聯(lián)系單，涉及工工程造價(jià)價(jià)調(diào)整的的應(yīng)征詢?cè)冾A(yù)算人人員的意意見(jiàn)。 3.6、協(xié)助做做好工程程成本管管理，牽牽頭做好好工程項(xiàng)項(xiàng)目的合合同管理理。 3.7、接到部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)，必須須立即開(kāi)開(kāi)展工作作，在要要求完成成的時(shí)間間內(nèi)及時(shí)時(shí)保質(zhì)保保量完成成任務(wù)。 4、預(yù)算算員崗位位職責(zé) 4.1、嚴(yán)格按按有關(guān)規(guī)規(guī)定及合合同、招招投標(biāo)文文件、工工程量清清單、工工程變更更聯(lián)系單單等進(jìn)行行工程造造價(jià)管理理工作。嚴(yán)格按按規(guī)定做做好預(yù)決決算工作作，認(rèn)真真審核施施工單位位報(bào)送的的工程量

15、量、工程程款，嚴(yán)嚴(yán)格控制制工程造造價(jià)。 4.2、負(fù)責(zé)工工程建設(shè)設(shè)中有關(guān)關(guān)工程成成本的核核算、測(cè)測(cè)算、控控制工作作，作好好工程成成本的動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理，并及及時(shí)報(bào)相相關(guān)部門(mén)門(mén)。 4.3、參與單單位工程程設(shè)計(jì)交交底，圖圖紙會(huì)審審，參與與工程招招投標(biāo)工工作。認(rèn)認(rèn)真審查查代理公公司編制制的工程程量清單單、施工工單位報(bào)報(bào)送的單單位工程程結(jié)算書(shū)書(shū)。工程程決算完完成內(nèi)審審后，及及時(shí)報(bào)送送審計(jì)部部門(mén)批復(fù)復(fù)，并會(huì)會(huì)同工程程部做好好施工單單位工程程款結(jié)算算工作。 4.4、做好預(yù)預(yù)決算統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作，設(shè)臵臵工程成成本預(yù)算算動(dòng)態(tài)管管理臺(tái)賬賬，及時(shí)時(shí)上報(bào)工工程成本本動(dòng)態(tài)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表。 4.5、及時(shí)了了解各種種材料的的市場(chǎng)價(jià)價(jià)

16、格信息息、詳細(xì)細(xì)資料，掌握市市場(chǎng)動(dòng)態(tài)態(tài)，并做做好其它它與預(yù)決決算有關(guān)關(guān)的資料料收集及及建檔工工作。 4.6、做好決決算成本本、預(yù)決決算管理理的分析析工作，參與項(xiàng)項(xiàng)目竣工工后成本本評(píng)估工工作。 4.7、接到部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)，必須須立即開(kāi)開(kāi)展工作作，在要要求完成成的時(shí)間間內(nèi)及時(shí)時(shí)保質(zhì)保保量完成成任務(wù)。 5、前期期員崗位位職責(zé) 5.1、根據(jù)公公司建設(shè)設(shè)計(jì)劃做做好項(xiàng)目目的征遷遷工作，申領(lǐng)征征遷許可可證，動(dòng)動(dòng)態(tài)跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目征征遷工作作進(jìn)度，及時(shí)辦辦理建設(shè)設(shè)用地規(guī)規(guī)劃許可可證、土土地證。 55.2、協(xié)助做做好施工工前的“三通一一平”，負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目施施工用水水、施工工用電的的申請(qǐng)和和安裝工工

17、作，負(fù)負(fù)責(zé)辦理理竣工項(xiàng)項(xiàng)目水、電、煤煤氣等開(kāi)開(kāi)戶手續(xù)續(xù)。 5.33、按基基本建設(shè)設(shè)程序辦辦理建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的的報(bào)批手手續(xù)，依依法繳納納各類規(guī)規(guī)費(fèi)、配配套費(fèi),及時(shí)申申領(lǐng)建設(shè)設(shè)工程規(guī)規(guī)劃許可可證、建建設(shè)工程程施工許許可證等等。 5.4、及時(shí)取取得項(xiàng)目目立項(xiàng)批批復(fù)，配配合總師師辦做好好項(xiàng)目方方案設(shè)計(jì)計(jì)、初步步設(shè)計(jì)以以及交評(píng)評(píng)、環(huán)評(píng)評(píng)等專項(xiàng)項(xiàng)的評(píng)審審工作，及時(shí)聯(lián)聯(lián)系政府府職能部部門(mén)簽復(fù)復(fù)意見(jiàn)，并做好好批復(fù)的的催辦工工作。 5.5、負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系公司司建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的規(guī)規(guī)劃、環(huán)環(huán)保、消消防、人人防等專專項(xiàng)審批批、驗(yàn)收收工作，牽頭做做好竣工工項(xiàng)目專專項(xiàng)驗(yàn)收收工作，及時(shí)做做好竣工工項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收備案案。同時(shí)時(shí)，做好好建設(shè)項(xiàng)

18、項(xiàng)目審批批資料的的臺(tái)帳整整理、歸歸檔工作作。 5.6、及時(shí)掌掌握、定定期收集集政府職職能部門(mén)門(mén)對(duì)建設(shè)設(shè)項(xiàng)目審審批、驗(yàn)驗(yàn)收的新新文件、新規(guī)定定、新要要求，及及時(shí)與總總師辦、工程部部溝通。 5.7、積極完完成部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人交辦的的其他工工作任務(wù)務(wù)，在要要求完成成的時(shí)間間內(nèi)及時(shí)時(shí)保質(zhì)保保量完成成任務(wù)。 6、銷售售員崗位位職責(zé) 6.1、開(kāi)展市市場(chǎng)調(diào)查查，了解解當(dāng)?shù)胤糠康禺a(chǎn)市市場(chǎng)行情情，掌握握市場(chǎng)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)。明確確目標(biāo)市市場(chǎng)，從從市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷層面面為公司司項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)提供供建設(shè)性性意見(jiàn)。參與研研究項(xiàng)目目的總體體規(guī)劃及及房產(chǎn)的的結(jié)構(gòu)、戶型、面積、配套、定價(jià)等等有關(guān)技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)方案。 6.2、掌握區(qū)區(qū)域內(nèi)競(jìng)競(jìng)

19、爭(zhēng)性樓樓盤(pán)的動(dòng)動(dòng)態(tài)情況況，根據(jù)據(jù)項(xiàng)目的的總體規(guī)規(guī)劃要求求，開(kāi)盤(pán)盤(pán)前提出出定價(jià)方方案、銷銷售方案案報(bào)上級(jí)級(jí)審批。 6.3、熟悉本本公司可可售房源源的配套套、戶型型、價(jià)格格及銷售售情況，熟練業(yè)業(yè)務(wù)技巧巧，加強(qiáng)強(qiáng)與客戶戶的溝通通，積極極開(kāi)展對(duì)對(duì)外營(yíng)銷銷活動(dòng)。 6.4、及時(shí)做做好預(yù)售售合同、銷售合合同、補(bǔ)補(bǔ)充合同同，以及及客戶資資料的初初審、確確認(rèn)工作作，負(fù)責(zé)責(zé)銷售合合同的洽洽談與簽簽訂，并并妥善做做好銷售售檔案管管理工作作。 6.5、準(zhǔn)確填填寫(xiě)銷售售日?qǐng)?bào)表表、銷售售周報(bào)表表、銷售售月報(bào)表表以及銷銷售狀況況匯總表表，及時(shí)時(shí)結(jié)清房房款，定定期向公公司上報(bào)報(bào)銷售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表。 6.66、樹(shù)立立良好的的服務(wù)

20、意意識(shí)，提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的售前前、售中中、售后后服務(wù)，及時(shí)妥妥善處理理客戶糾糾紛，維維護(hù)公司司利益和和良好的的企業(yè)形形象。 6.7、積極完完成本部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人交辦辦的其它它工作任任務(wù)。 7、會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé) 7.1、認(rèn)真貫貫徹國(guó)家家財(cái)經(jīng)制制度和公公司依法法制定的的企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度，負(fù)責(zé)公公司財(cái)務(wù)務(wù)核算工工作，及及時(shí)完成成賬務(wù)處處理和成成本核算算，編制制相關(guān)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表。 7.2、逐筆審審核會(huì)計(jì)計(jì)原始憑憑證的真真實(shí)性、規(guī)范性性、有效效性，不不符合不不入賬。 7.3、負(fù)責(zé)稅稅務(wù)申報(bào)報(bào)工作，動(dòng)態(tài)掌掌握國(guó)家家地方稅稅務(wù)法規(guī)規(guī)，正確確填報(bào)資資料、及及時(shí)足額額上繳稅稅金。 7.4、負(fù)責(zé)管管理公司司的會(huì)計(jì)計(jì)

21、憑證、賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表等財(cái)財(cái)會(huì)資料料，嚴(yán)格格保管會(huì)會(huì)計(jì)檔案案。 7.5、定期與與出納核核對(duì)資金金收、支支、余狀狀況，確確保帳帳帳、帳實(shí)實(shí)相符。負(fù)責(zé)定定期編制制好公司司資金的的收支計(jì)計(jì)劃。 7.6、負(fù)責(zé)空空白發(fā)票票和收款款收據(jù)的的申購(gòu)工工作。 7.7、協(xié)助做做好稅務(wù)務(wù)檢查、審計(jì)的的相關(guān)工工作。 7.8、積極完完成本部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人交辦辦的其它它工作任任務(wù)。 8、出納納崗位職職責(zé) 8.1、認(rèn)真貫貫徹國(guó)家家財(cái)經(jīng)制制度和公公司依法法制定的的企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度。 8.2、辦辦理現(xiàn)金金收支和和銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)?，F(xiàn)金金和銀行行收支均均應(yīng)遵循循財(cái)務(wù)制制度。 8.3、嚴(yán)格控控制現(xiàn)金金的使用用管理，庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金必須

22、須嚴(yán)格保保管、符符合規(guī)定定。 88.4、嚴(yán)格資資金支付付制度，堅(jiān)持財(cái)財(cái)務(wù)“一支筆筆”。對(duì)不不符合國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)政策和和公司有有關(guān)規(guī)章章制度的的支出要要求應(yīng)予予拒絕。 8.5、及時(shí)做做好銀行行日記帳帳，做到到日清月月結(jié)，帳帳實(shí)相符符。按月月與銀行行對(duì)賬單單進(jìn)行核核對(duì)，未未達(dá)賬應(yīng)應(yīng)及時(shí)查查明原因因。 8.6、掌握銀銀行存款款余額，及時(shí)報(bào)報(bào)送公司司資金狀狀況。 8.7、及時(shí)完完成本部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人交辦辦的其它它工作。 9、辦公公室崗位位職責(zé) 9.1、保管本本公司印印章，嚴(yán)嚴(yán)格履行行公司印印章管理理制度的的相關(guān)工工作職責(zé)責(zé)。 99.2、負(fù)責(zé)公公司日常常的文書(shū)書(shū)工作，做好公公司文件件和其它它文字材材料的文文

23、印工作作。 9.3、負(fù)責(zé)做做好公司司各項(xiàng)會(huì)會(huì)務(wù)工作作。協(xié)助助做好公公務(wù)接待待和來(lái)信信來(lái)訪工工作。 9.4、負(fù)責(zé)公公司人事事、工程程及綜合合檔案的的歸檔和和日常管管理工作作。 9.5、做好公公司的后后勤管理理工作，包括采采購(gòu)和發(fā)發(fā)放辦公公用品、勞保用用品等工工作。做做好公司司食堂的的日常管管理和帳帳務(wù)工作作。9.6、負(fù)負(fù)責(zé)做好好公務(wù)用用車(chē)的調(diào)調(diào)派工作作。做好好辦公樓樓的日常常維護(hù)、保安、保潔管管理工作作。 9.77、做好好公司職職工的日日?？记谇诠芾?、勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律管理理，及時(shí)時(shí)辦理勞勞動(dòng)合同同和社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)手手續(xù)。 9.8、積極完完成本部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人交辦辦的其它它工作。 10、駕駕駛員崗崗位職責(zé)責(zé)

24、10.11、遵守守國(guó)家地地方相關(guān)關(guān)交通法法規(guī)，做做到安全全駕駛，確保人人身、車(chē)車(chē)輛安全全。 10.22、服從從辦公室室對(duì)車(chē)輛輛的統(tǒng)一一調(diào)配，服務(wù)態(tài)態(tài)度優(yōu)良良。不因因私使用用公車(chē)，不擅自自將車(chē)輛輛借給他他人使用用。 10.33、做好好車(chē)輛的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)工作，保證車(chē)車(chē)輛的正正常使用用功能和和外觀的的整潔美美觀。 10.44、按照照要求做做好車(chē)輛輛費(fèi)用的的報(bào)銷工工作，必必須做到到帳實(shí)相相符。一一般汽車(chē)車(chē)維修經(jīng)經(jīng)辦公室室審核，重大維維修須經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后方可可進(jìn)行。 110.55、積極極完成本本部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人交交辦的其其它工作作。工程項(xiàng)目目中介機(jī)機(jī)構(gòu)比選選委托制制度 總則 為規(guī)范工工程項(xiàng)目目

25、建設(shè)相相關(guān)中介介機(jī)構(gòu)的的業(yè)務(wù)委委托管理理，通過(guò)過(guò)比選等等方式，以合理理低價(jià)、擇優(yōu)選選擇中介介機(jī)構(gòu)，特制定定本管理理制度。 2、基本本原則 2.1、透明公公正原則則：比選選過(guò)程公公開(kāi)、透透明，公公司招標(biāo)標(biāo)工作審審查小組組應(yīng)全面面溝通、信息共共享，評(píng)評(píng)標(biāo)、定定標(biāo)時(shí)做做出集體體公開(kāi)決決策。 2.2、充分競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)原則則：每次次比選都都應(yīng)有充充分適量量的單位位參與，公司應(yīng)應(yīng)鼓勵(lì)入入圍單位位積極開(kāi)開(kāi)展公平平競(jìng)爭(zhēng)，確保比比選具有有充分的的競(jìng)爭(zhēng)性性。 2.3、擇擇優(yōu)定標(biāo)標(biāo)原則：公司根根據(jù)工程程項(xiàng)目中中介業(yè)務(wù)務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)，選擇擇具有充充分競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的的單位中中標(biāo)。 2.4、保密原原則：入入圍單位位對(duì)自己己的投標(biāo)標(biāo)資

26、料必必須保密密，互不不串講。各單位位的投標(biāo)標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過(guò)過(guò)程、未未發(fā)放中中標(biāo)通知知書(shū)前的的定標(biāo)意意向，公公司任何何經(jīng)辦人人員不得得泄露或或作不當(dāng)當(dāng)承諾。 3、適用用范圍 省、市、區(qū)政府府和相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)的法法規(guī)、規(guī)規(guī)章未作作招標(biāo)要要求的，涉及工工程項(xiàng)目目造價(jià)咨咨詢、招招標(biāo)代理理、質(zhì)量量檢測(cè)、檢驗(yàn)試試驗(yàn)、工工程審計(jì)計(jì)等中介介業(yè)務(wù)的的承包單單位選擇擇。對(duì)政政府壟斷斷服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目，或或因技術(shù)術(shù)、市場(chǎng)場(chǎng)原因造造成實(shí)質(zhì)質(zhì)性壟斷斷的中介介服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目采用用議標(biāo)、直接委委托確定定。當(dāng)不不止一家家可供選選擇時(shí)，即可采采用比選選方式確確定中標(biāo)標(biāo)單位，一般不不少于22家，有有條件的的選擇至至少3家家。 4、工作作程

27、序 4.1、制定比比選計(jì)劃劃。內(nèi)容容包括：項(xiàng)目簡(jiǎn)簡(jiǎn)介、服服務(wù)內(nèi)容容、服務(wù)務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量要求求、費(fèi)用用報(bào)價(jià)要要求、送送標(biāo)截止止日期、比選辦辦法、違違約責(zé)任任、相關(guān)關(guān)規(guī)范和和特別約約定等；附件包包括：技技術(shù)標(biāo)編編制要求求、經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)編制制要求。 4.2、制定比比選打分分方法。制定與與具體中中介服務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)相相適應(yīng)的的服務(wù)方方案打分分方法。一般情情況下：公司資資歷和近近期業(yè)績(jī)績(jī)（300分）、從業(yè)人人員資格格和業(yè)績(jī)績(jī)（200分）、服務(wù)收收費(fèi)水平平（300分）、服務(wù)計(jì)計(jì)劃和服服務(wù)承諾諾（100分）、其它應(yīng)應(yīng)考慮的的因素（10分分）。 4.3、發(fā)出入入圍邀請(qǐng)請(qǐng)。對(duì)資資格初審審合格的的適當(dāng)數(shù)數(shù)量的比比選入圍

28、圍單位發(fā)發(fā)出邀請(qǐng)請(qǐng)函，必必要時(shí)收收取適當(dāng)當(dāng)金額的的保證金金。入圍圍單位應(yīng)應(yīng)滿足下下列條件件：證照照齊全、守法經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管管理規(guī)范范；技術(shù)術(shù)力量和和資金實(shí)實(shí)力雄厚厚，滿足足相應(yīng)項(xiàng)項(xiàng)目中介介服務(wù)的的資質(zhì)需需求；重重合同、守信用用，信譽(yù)譽(yù)良好；近三年年無(wú)重大大質(zhì)量、安全事事故；近近三年在在高新區(qū)區(qū)（濱江江）無(wú)不不良市場(chǎng)場(chǎng)行為。 4.4、服務(wù)方方案比選選。中介介業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)包經(jīng)辦辦部門(mén)會(huì)會(huì)同招標(biāo)標(biāo)工作審審查小組組組織33人或33人以上上，根據(jù)據(jù)預(yù)定評(píng)評(píng)分方法法進(jìn)行打打分，評(píng)評(píng)標(biāo)人員員根據(jù)中中介服務(wù)務(wù)方案書(shū)書(shū)中的內(nèi)內(nèi)容及各各評(píng)分因因素所占占的分值值進(jìn)行綜綜合打分分,凡得得分最高高者推薦薦為中標(biāo)標(biāo)單位。 4.5

29、、定標(biāo)和和簽約。經(jīng)過(guò)必必要的商商務(wù)技術(shù)術(shù)談判后后，經(jīng)公公司工程程項(xiàng)目建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組同同意，確確定中介介服務(wù)單單位。中中介業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)包經(jīng)經(jīng)辦部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)與與中介機(jī)機(jī)構(gòu)簽訂訂書(shū)面合合同。 4.6、資料管管理。由由業(yè)務(wù)主主辦部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)比比選過(guò)程程資料的的收集、整理、歸檔。 5、服務(wù)務(wù)后評(píng)價(jià)價(jià)制度 5.1、服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束束后2個(gè)個(gè)月內(nèi)，工程招招標(biāo)審查查小組應(yīng)應(yīng)會(huì)同公公司中介介單位服服務(wù)對(duì)象象對(duì)中介介服務(wù)單單位的合合同履約約情況進(jìn)進(jìn)行書(shū)面面評(píng)價(jià)，包括：服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、工工作績(jī)效效、服務(wù)務(wù)響應(yīng)速速度、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理質(zhì)量等等。 5.2、對(duì)評(píng)價(jià)價(jià)不合格格的中介介機(jī)構(gòu)，三年內(nèi)內(nèi)不得入入圍本公公司的中中介服務(wù)務(wù)比選。對(duì)長(zhǎng)

30、期期合作、評(píng)價(jià)優(yōu)優(yōu)秀的中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)，在中中介服務(wù)務(wù)項(xiàng)目時(shí)時(shí)間緊急急、金額額不大的的情況下下，可以以采用議議標(biāo)、直直接委托托形式進(jìn)進(jìn)行中介介業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)包。工程項(xiàng)目目和大宗宗物資招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)管理制制度 1、總則則 為規(guī)范公公司工程程項(xiàng)目和和大宗物物資招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)工工作，保保證招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)工工作公開(kāi)開(kāi)、公平平、公正正進(jìn)行，按照合合規(guī)、擇擇優(yōu)、高高效的原原則選擇擇工程項(xiàng)項(xiàng)目和大大宗物資資承包單單位，特特制定本本管理制制度。 2、適用用范圍 本制度適適用于公公司工程程項(xiàng)目的的勘察設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施施工、材材料及設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)等招標(biāo)標(biāo)內(nèi)容。 3、實(shí)施施辦法 3.1、工程項(xiàng)項(xiàng)目的勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理理、施工工類招投投

31、標(biāo)由杭杭州建設(shè)設(shè)工程招招標(biāo)辦組組織招標(biāo)標(biāo)并進(jìn)行行備案。材料及及設(shè)備等等采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目由杭杭州市政政府采購(gòu)購(gòu)中心組組織采購(gòu)購(gòu)并進(jìn)行行備案。 3.2、為便于于工程項(xiàng)項(xiàng)目的管管理、減減少各承承包商間間的推諉諉和各專專業(yè)工程程的交叉叉施工、提高工工作效率率，工程程招投標(biāo)標(biāo)和大宗宗物資采采購(gòu)應(yīng)盡盡量減少少和避免免單項(xiàng)工工程的分分解招標(biāo)標(biāo)。3.3、工程建建設(shè)項(xiàng)目目單項(xiàng)合合同估算算價(jià)在55萬(wàn)元以以上的，設(shè)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目單項(xiàng)項(xiàng)合同估估算價(jià)在在50萬(wàn)元元以上的的，監(jiān)理理單項(xiàng)合合同估算算價(jià)在55萬(wàn)元以以上的，一般應(yīng)應(yīng)采用公公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)方式。3.3.1、工工程建設(shè)設(shè)類：工工程項(xiàng)目目估算價(jià)價(jià)5萬(wàn)元以以上、2200萬(wàn)萬(wàn)元以下下的，

32、按按（區(qū)辦辦2011155號(hào)）文文件規(guī)定定執(zhí)行。2000萬(wàn)元以以上的項(xiàng)項(xiàng)目以關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)杭州州市國(guó)有有投資建建設(shè)工程程施工招招投標(biāo)管管理的實(shí)實(shí)施意見(jiàn)見(jiàn)(杭政辦函函2000968號(hào)號(hào)) 、杭州州市房屋屋建筑和和市政基基礎(chǔ)設(shè)施施項(xiàng)目施施工招標(biāo)標(biāo)資格后后審評(píng)標(biāo)標(biāo)暫行辦辦法（杭建發(fā)發(fā)市2200991668號(hào)）文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。 3.3.2、設(shè)設(shè)計(jì)類項(xiàng)項(xiàng)目：建建筑工程程總建筑筑面積在在50000平方方米以上上，或工工程設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)在550萬(wàn)元元以上的的，按杭州市市人民政政府辦公公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)市建委委關(guān)于杭杭州市建建設(shè)工程程方案設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)管管理辦法法的通知知（杭杭政辦函函200102999號(hào)）文文件規(guī)

33、定定執(zhí)行。 3.3.3、監(jiān)監(jiān)理類項(xiàng)項(xiàng)目：監(jiān)監(jiān)理合同同估算價(jià)價(jià)在5萬(wàn)萬(wàn)元以上上的，按按（區(qū)辦辦200114號(hào)）文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。 3.3.4、材材料及設(shè)設(shè)備類：按政政府采購(gòu)購(gòu)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，具體體由區(qū)政政府采購(gòu)購(gòu)中心確確定招標(biāo)標(biāo)方式。 3.4、電力電電信等特特殊行業(yè)業(yè)施工項(xiàng)項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)建設(shè)局局備案后后，辦理理直接發(fā)發(fā)包手續(xù)續(xù)，具體體按關(guān)關(guān)于國(guó)有有投資項(xiàng)項(xiàng)目涉及及特殊行行業(yè)有關(guān)關(guān)建設(shè)問(wèn)問(wèn)題的專專題會(huì)議議紀(jì)要（區(qū)紀(jì)紀(jì)要2200991117號(hào)）文件執(zhí)執(zhí)行。 3.5、估算價(jià)價(jià)不超過(guò)過(guò)50萬(wàn)萬(wàn)元的服服務(wù)類項(xiàng)項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)建設(shè)局局備案后后，辦理理直接發(fā)發(fā)包手續(xù)續(xù)，具體體按區(qū)紀(jì)紀(jì)要2200774號(hào)號(hào)文件執(zhí)執(zhí)行。 3

34、.6、工程項(xiàng)項(xiàng)目和大大宗物資資采購(gòu)招招標(biāo)工作作，遇需需“特事特特辦”的項(xiàng)目目，或者者項(xiàng)目的的技術(shù)性性、專業(yè)業(yè)性特別別強(qiáng)，符符合條件件的潛在在投標(biāo)單單位數(shù)量量有限的的，或者者受自然然因素限限制，如如采用公公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)會(huì)延誤誤建設(shè)工工程項(xiàng)目目實(shí)施時(shí)時(shí)機(jī)的，經(jīng)建設(shè)設(shè)行政主主管部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)可可實(shí)行邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)或直接接發(fā)包。 4、招標(biāo)標(biāo)文件編編制 4.1、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類類項(xiàng)目由由本公司司委托專專業(yè)的招招投標(biāo)代代理公司司進(jìn)行招招標(biāo)文件件的編制制；材料料及設(shè)備備類采購(gòu)購(gòu)由區(qū)政政府采購(gòu)購(gòu)中心委委托專業(yè)業(yè)的代理理公司進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)文件的的編制。 4.2、公司工工程招標(biāo)標(biāo)重點(diǎn)審審查內(nèi)容容包括： 4.2.1、工工程標(biāo)

35、段段劃分的的合理性性。應(yīng)綜綜合工程程項(xiàng)目的的復(fù)雜程程度、技技術(shù)要求求、工期期要求，合理劃劃分標(biāo)段段。避免免標(biāo)段過(guò)過(guò)小，導(dǎo)導(dǎo)致不能能發(fā)揮規(guī)規(guī)模效益益、提高高報(bào)價(jià)，也要避避免標(biāo)段段過(guò)大，導(dǎo)致不不能按時(shí)時(shí)竣工或或者降低低工程質(zhì)質(zhì)量、減減少潛在在投標(biāo)單單位。 4.2.2、評(píng)評(píng)標(biāo)辦法法的公正正性。嚴(yán)嚴(yán)格按省省、市、區(qū)工程程招標(biāo)監(jiān)監(jiān)督管理理部門(mén)制制定的評(píng)評(píng)標(biāo)辦法法執(zhí)行。 4.2.3、工工程量清清單的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。公司預(yù)預(yù)決算人人員應(yīng)對(duì)對(duì)工程量量清單進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)較大或或重大錯(cuò)錯(cuò)誤或遺遺漏，應(yīng)應(yīng)順延招招投標(biāo)工工作進(jìn)行行。要確確保工程程投標(biāo)文文件編制制合理、必要的的時(shí)間。 4.2.4、專專用條款款的風(fēng)

36、險(xiǎn)險(xiǎn)性。應(yīng)應(yīng)對(duì)投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)的的范圍、確定合合同價(jià)格格的方式式、合同同價(jià)款的的調(diào)整的的條件和和方法、工程變變更的確確認(rèn)和工工程竣工工結(jié)算等等相關(guān)事事項(xiàng)進(jìn)行行清晰的的界定。 4.3、經(jīng)公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組審核核同意的的招標(biāo)文文件，按按規(guī)定程程序報(bào)送送相關(guān)招招投標(biāo)管管理部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)。 5、開(kāi)標(biāo)標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)和中標(biāo)標(biāo) 5.1、開(kāi)標(biāo) 公司司委托的的工程招招投標(biāo)代代理公司司或采購(gòu)購(gòu)中心指指定的招招投標(biāo)代代理公司司負(fù)責(zé)主主持，開(kāi)開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)當(dāng)在招標(biāo)標(biāo)文件確確定的提提交投標(biāo)標(biāo)文件截截止時(shí)間間的同一一時(shí)間公公開(kāi)進(jìn)行行，開(kāi)標(biāo)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)應(yīng)當(dāng)為招招標(biāo)文件件中預(yù)先先確定的的地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)過(guò)過(guò)程應(yīng)當(dāng)當(dāng)記錄并并存檔備備案。 5.

37、2、評(píng)標(biāo) 5.2.1、評(píng)評(píng)標(biāo)委員員會(huì)組成成。采用用公開(kāi)方方式招標(biāo)標(biāo)的，評(píng)評(píng)標(biāo)委員員會(huì)專家家成員的的確定，按照市市、區(qū)招招投標(biāo)管管理部門(mén)門(mén)和區(qū)政政府采購(gòu)購(gòu)中心相相關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定執(zhí)行。本公司司原則上上不派代代表參加加評(píng)標(biāo)。 5.2.2、評(píng)評(píng)標(biāo)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按招招標(biāo)文件件規(guī)定的的評(píng)標(biāo)辦辦法和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。評(píng)標(biāo)標(biāo)可以采采用綜合合評(píng)估法法和經(jīng)評(píng)評(píng)審的最最低投標(biāo)標(biāo)價(jià)法或或者法律律法規(guī)允允許的其其他評(píng)標(biāo)標(biāo)方法。 5.2.3、采采用資格格后審評(píng)評(píng)標(biāo)法的的嚴(yán)格以以杭州州市房屋屋建筑和和市政基基礎(chǔ)設(shè)施施項(xiàng)目施施工招標(biāo)標(biāo)資格后后審評(píng)標(biāo)標(biāo)暫行辦辦法執(zhí)執(zhí)行。 5.3、定標(biāo) 5.3.1、由由評(píng)標(biāo)委委員會(huì)（評(píng)標(biāo)小小組）以以書(shū)面

38、形形式向招招標(biāo)人提提交評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告，推薦11-2個(gè)個(gè)排序合合格的預(yù)預(yù)中標(biāo)人人。 5.3.2、評(píng)評(píng)標(biāo)結(jié)果果經(jīng)公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組審核核，公司司會(huì)同招招標(biāo)代理理公司通通過(guò)對(duì)第第一預(yù)中中標(biāo)人的的詢標(biāo)和和網(wǎng)上公公示，確確定中標(biāo)標(biāo)人。 6、授授予合同同 中標(biāo)單位位確定后后，總師師辦按照照中標(biāo)通通知書(shū)規(guī)規(guī)定的日日期，以以中標(biāo)價(jià)價(jià)與中標(biāo)標(biāo)人簽訂訂施工合合同、設(shè)設(shè)計(jì)合同同、監(jiān)理理合同、材料及及設(shè)備采采購(gòu)合同同。 7、標(biāo)標(biāo)后跟蹤蹤管理 加強(qiáng)對(duì)標(biāo)標(biāo)后合同同簽訂情情況的監(jiān)監(jiān)督，防防止相關(guān)關(guān)人員阻阻撓、拖拖延與中中標(biāo)單位位簽訂合合同，或或在合同同中擅自自改變招招標(biāo)文件件和投標(biāo)標(biāo)文件實(shí)實(shí)質(zhì)性內(nèi)內(nèi)容。需需要重新

39、新組織招招標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)時(shí)督促啟啟動(dòng)相關(guān)關(guān)程序。 8、招標(biāo)標(biāo)組織機(jī)機(jī)構(gòu) 8.1、公司工工程項(xiàng)目目建設(shè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組對(duì)工程程項(xiàng)目和和大宗物物資招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)負(fù)負(fù)總責(zé)，具體由由工程招招標(biāo)審查查小組進(jìn)進(jìn)行日常常監(jiān)督管管理工作作。 8.2、公司總總師辦是是工程項(xiàng)項(xiàng)目和大大宗物資資招標(biāo)采采購(gòu)的具具體經(jīng)辦辦部門(mén)，負(fù)責(zé)組組織招投投標(biāo)代理理公司全全面全過(guò)過(guò)程地落落實(shí)招投投標(biāo)工作作。 9、工作作紀(jì)律 9.1、招投標(biāo)標(biāo)相關(guān)工工作人員員不得向向投標(biāo)人人及其他他第三方方透露有有關(guān)招標(biāo)標(biāo)的任何何情況。對(duì)于所所編制的的工程標(biāo)標(biāo)底或預(yù)預(yù)算價(jià)，應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)保密，不得向向其他部部門(mén)及任任何無(wú)關(guān)關(guān)方透露露。 9.2、招投標(biāo)標(biāo)相關(guān)工工作人員員

40、應(yīng)遵守守職業(yè)道道德，不不得接受受投標(biāo)人人任何形形式饋贈(zèng)贈(zèng)。對(duì)違違反規(guī)定定的相關(guān)關(guān)工作人人員將進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)肅肅處理。構(gòu)成犯犯罪的，依法追追究其法法律責(zé)任任。 10、附附則 本管理制制度未盡盡事宜，應(yīng)以國(guó)國(guó)家法律律法規(guī)和和省市區(qū)區(qū)相關(guān)主主管部門(mén)門(mén)的規(guī)定定為準(zhǔn)。 工程變更更管理制制度 1、總則則 1.1、為加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)公司司投資項(xiàng)項(xiàng)目工程程變更的的管理，確保工工程變更更進(jìn)行必必要的審審核和信信息流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，有效效控制工工程投資資和工期期，根據(jù)據(jù)省、市市、區(qū)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合我公公司實(shí)際際，特制制定本管管理制度度。 1.2、工程變變更是指指在施工工過(guò)程中中，由于于設(shè)計(jì)圖圖紙本身身差錯(cuò)，設(shè)計(jì)圖圖紙與實(shí)實(shí)際情況況

41、不符，施工條條件變化化，原材材料的規(guī)規(guī)格、品品種、質(zhì)質(zhì)量不符符合設(shè)計(jì)計(jì)要求等等原因，由建設(shè)設(shè)單位、監(jiān)理單單位、設(shè)設(shè)計(jì)單位位和施工工單位協(xié)協(xié)商確定定在工程程施工合合同基礎(chǔ)礎(chǔ)上發(fā)生生的工程程變更（資金變變更）。包括設(shè)設(shè)計(jì)方案案變更、地質(zhì)地地貌條件件變化變變更、材材料變更更、施工工條件變變更、政政策調(diào)整整變更及及其它變變更等。 2、工程程變更條條件 2.1、凡符合合下列條條件之一一者，可可列入工工程變更更： 2.1.1、達(dá)達(dá)到原設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量，可降低低投資或或節(jié)約土土地的； 2.1.2、達(dá)達(dá)到原設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量，不增加加投資或或投資增增加不多多，能夠夠解決特特殊的技技術(shù)問(wèn)題題或?qū)s縮短工期期效果明

42、明顯的； 2.1.3、設(shè)設(shè)計(jì)雖然然可行但但明顯欠欠合理的的； 2.1.4、在在不增加加投資的的情況下下，便于于采用新新技術(shù)、新工藝藝、新材材料、新新設(shè)備，有利于于提高工工程質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，提高工工效和促促進(jìn)技術(shù)術(shù)進(jìn)步的的； 2.11.5、不增加加投資或或投資增增加不多多，有利利于改善善使用條條件、節(jié)節(jié)約能源源、節(jié)省省工程的的維修養(yǎng)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用用或便于于日后改改造和擴(kuò)擴(kuò)建的； 2.1.6、建建設(shè)單位位因工程程使用目目的、功功能或質(zhì)質(zhì)量要求求發(fā)生變變化的；2.1.7、因因交地拖拖延或工工程進(jìn)度度延期等等； 2.1.8、為為減少對(duì)對(duì)項(xiàng)目周周邊環(huán)境境影響和和確保安安全的； 2.1.9、因因意外事事故引起起的；

43、 2.1.10、其它特特殊情況況。 3、工程程變更等等級(jí)和審審批權(quán)限限 3.1、工程變變更等級(jí)級(jí)： 3.1.1、小小額工程程變更是是指單次次變更增增加工程程投資金金額在55萬(wàn)元（含）以以下工程程變更。 3.1.2、較較大工程程變更由由是指單單次變更更增加工工程投資資金額在在30萬(wàn)萬(wàn)元（含含）以下下或變更更金額占占合同造造價(jià)3%（含）以內(nèi)的的工程變變更。 3.1.3、重重大工程程變更是是指單次次變更增增加工程程投資金金額在330萬(wàn)元元以上或或變更金金額占合合同造價(jià)價(jià)3%以以上的工工程變更更，或累累計(jì)變更更增加工工程投資資金額在在50萬(wàn)萬(wàn)元以上上或變更更金額占占合同造造價(jià)5%以上的的工程變變更。

44、3.2、審審批權(quán)限限： 3.2.1、小小額工程程變更由由公司現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工程程師、預(yù)預(yù)決算、工程部部 經(jīng)理理、工程程變更審審查小組組辦公室室負(fù)責(zé)人人審核簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)后，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。 3.22.2、較大工工程變更更在小額額工程變變更審核核流程的的基礎(chǔ)上上由 公公司工程程變更審審查小組組集體審審查研究究，由組組長(zhǎng)簽字字、蓋章章后生效效。 3.2.3、重重大工程程變更在在完成較較大工程程變更審審核流程程的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合工程程變更的的實(shí)際情情況，經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘勘察、會(huì)會(huì)議研究究、形成成書(shū)面意意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)公司工工程變更更審查小小組批準(zhǔn)準(zhǔn)，再上上報(bào)區(qū)建建設(shè)工程程重大變變更審查查委員會(huì)會(huì)審查批批準(zhǔn)。 4、工

45、程程變更管管理 4.1、工程變變更實(shí)行行量?jī)r(jià)分分離的原原則，公公司負(fù)責(zé)責(zé)簽證工工程變更更發(fā)生的的“量”，不簽簽證“價(jià)”，但依依據(jù)充分分的情況況除外，同時(shí)可可提出參參考單價(jià)價(jià)。工程程變更最最終計(jì)價(jià)價(jià)由區(qū)審審計(jì)局根根據(jù)工程程施工合合同和有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合建建設(shè)、施施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位的意意見(jiàn)確定定。 4.2、設(shè)計(jì)單單位提供供方案設(shè)設(shè)計(jì)、初初步設(shè)計(jì)計(jì)后，公公司總師師辦組織織各專業(yè)業(yè)工程師師參加方方案設(shè)計(jì)計(jì)、初步步設(shè)計(jì)內(nèi)內(nèi)審，內(nèi)內(nèi)審意見(jiàn)見(jiàn)應(yīng)在施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)前對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)單單位進(jìn)行行交底，切實(shí)提提高設(shè)計(jì)計(jì)施工圖圖紙的質(zhì)質(zhì)量，從從源頭上上減少設(shè)設(shè)計(jì)變更更。 4.3、工程招招標(biāo)前，公司總總師辦組組織各專專業(yè)

46、技術(shù)術(shù)人員，要會(huì)同同設(shè)計(jì)單單位及符符合要求求的工程程咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)仔細(xì)細(xì)審查施施工圖，最大限限度地符符合施工工要求，以減少少工程變變更。工工程開(kāi)工工前，要要會(huì)同設(shè)設(shè)計(jì)單位位、施工工單位再再次審查查施工圖圖，辦理理一次性性設(shè)計(jì)變變更。 4.4、工程變變更聯(lián)系系單以工工程項(xiàng)目目為單位位，按時(shí)時(shí)間先后后進(jìn)行編編號(hào)。在在工程建建設(shè)過(guò)程程中，聯(lián)聯(lián)系單由由設(shè)計(jì)單單位、建建設(shè)單位位、施工工單位、監(jiān)理單單位實(shí)行行分類管管理，待待竣工驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)匯匯總管理理。 4.5、凡需工工程變更更的項(xiàng)目目應(yīng)先辦辦理變更更手續(xù)后后才能施施工不 得后補(bǔ)補(bǔ)。一般般工程變變更施工工完畢后后10日日內(nèi)施工工單位須須將變更更報(bào)告單單上報(bào)監(jiān)監(jiān)理

47、審核核。監(jiān)理理在7日日內(nèi)審核核完畢報(bào)報(bào)建設(shè)單單位，建建設(shè)單位位在300日內(nèi)審審核完畢畢。特殊殊情況，由延誤誤部門(mén)提提出延誤誤原因報(bào)報(bào)告，征征得下一一程序同同意后才才能上報(bào)報(bào)。變更更報(bào)告單單不得隨隨意涂改改，并必必須注明明日期。不得用用直接在在施工圖圖上修改改簽字的的形式代代替工程程變更報(bào)報(bào)告單。 4.6、所有工工程變更更聯(lián)系都都由總師師辦負(fù)責(zé)責(zé)辦理，施工單單位不得得直接找找設(shè)計(jì)單單位簽證證，設(shè)計(jì)計(jì)單位未未經(jīng)建設(shè)設(shè)單位同同意不得得給予簽簽證。工工程變更更報(bào)告單單應(yīng)有建建設(shè)、監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位負(fù)責(zé)人人簽字及及單位蓋蓋章方為為有效。重大變變更應(yīng)有有區(qū)建設(shè)設(shè)工程重重大變更更審查委委員會(huì)及及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽

48、字蓋蓋章方為為有效。未經(jīng)簽簽字蓋章章的設(shè)計(jì)計(jì)變更一一律無(wú)效效。 4.7、工程變變更實(shí)行行現(xiàn)場(chǎng)校校核制，監(jiān)理單單位、建建設(shè)單位位收到 施工單單位變更更聯(lián)系單單后應(yīng)馬馬上進(jìn)行行核實(shí)，公司工工程管理理人員和和預(yù)決算算人員必必須到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真真核實(shí)會(huì)會(huì)簽。沒(méi)沒(méi)有圖紙紙的變更更工程量量記錄，要求預(yù)預(yù)算人員員到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)記錄。工程施施工變更更后，工工程費(fèi)用用增減額額必須在在30日日內(nèi)確認(rèn)認(rèn)完畢。 4.8、分包工工程的工工程變更更必須通通過(guò)總包包單位統(tǒng)統(tǒng)一辦理理。 44.9、所有工工程變更更設(shè)計(jì)資資料，包包括工程程變更報(bào)報(bào)告單、修改圖圖、補(bǔ)充充圖等，均作為為竣工結(jié)結(jié)算的依依據(jù)，按按最終確確認(rèn)日期期順序編編號(hào)整理理

49、并歸入入工程技技術(shù)檔案案。 4.100、工程程變更資資料應(yīng)包包括所有有工程變變更報(bào)告告單、施施工圖紙紙、施工工方案、施工預(yù)預(yù)算、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)測(cè)記錄、圖片資資料、相相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告或或記錄等等，重大大工程變變更資料料應(yīng)增加加技術(shù)與與經(jīng)濟(jì)的的比較結(jié)結(jié)果。 4.111、遇到到不可抗抗力因素素或者較較大自然然災(zāi)害需需緊急變變更時(shí)，監(jiān)理單單位在得得到工程程主要負(fù)負(fù)責(zé)人口口頭同意意后，可可以主持持開(kāi)始實(shí)實(shí)施變更更，但在在變更開(kāi)開(kāi)始后448小時(shí)時(shí)內(nèi)，必必須補(bǔ)辦辦變更手手續(xù)。 4.122、隱蔽蔽工程必必須有影影像資料料、原始始丈量記記錄，并并通知公公司工程程變更小小組現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)踏勘確確認(rèn)。 5、審批批流程 5.1、施

50、工單單位提出出變更的的，應(yīng)向向監(jiān)理單單位報(bào)送送工程變變更報(bào)告告單及相相關(guān)材料料一式六六份，由由監(jiān)理單單位負(fù)責(zé)責(zé)與建設(shè)設(shè)單位、設(shè)計(jì)單單位協(xié)商商。 5.2、設(shè)計(jì)單單位提出出變更的的，應(yīng)向向建設(shè)單單位報(bào)送送工程變變更報(bào)告告單及相相關(guān)材料料一式六六份，由由建設(shè)單單位負(fù)責(zé)責(zé)與監(jiān)理理單位、施工單單位協(xié)商商。 5.3、監(jiān)理單單位提出出變更的的，應(yīng)向向建設(shè)單單位報(bào)送送工程變變更報(bào)告告單及相相關(guān)材料料一式六六份。建建設(shè)單位位與設(shè)計(jì)計(jì)單位、施工單單位要協(xié)協(xié)商一致致。 5.4、建設(shè)單單位提出出變更的的，要與與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單單位協(xié)商商一致。 6、審批程程序 6.11、本公公司和設(shè)設(shè)計(jì)單位位的工程程變更聯(lián)聯(lián)系單。本

51、公司司相關(guān)部部門(mén)或設(shè)設(shè)計(jì)院根根據(jù)工程程建設(shè)需需要提出出的變更更意見(jiàn)，如涉及及設(shè)計(jì)變變更，由由總師辦辦負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系設(shè)計(jì)計(jì)單位出出具變更更設(shè)計(jì)圖圖紙，經(jīng)經(jīng)總師辦辦審核后后，公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)發(fā)后送工工程部，如涉及及重大工工程變更更的，按按重大工工程變更更流程進(jìn)進(jìn)行報(bào)批批。工程程部通知知監(jiān)理單單位督促促施工單單位實(shí)施施工程變變更。施施工單位位根據(jù)變變更聯(lián)系系單和實(shí)實(shí)際發(fā)生生的工程程量和單單價(jià)，在在14日日內(nèi)將工工程變更更報(bào)告及及相關(guān)附附件報(bào)監(jiān)監(jiān)理單位位，監(jiān)理理單位在在7日內(nèi)內(nèi)審核完完畢報(bào)公公司工程程部、總總師辦審審核。 6.2、施工單單位變更更聯(lián)系單單。施工工單位根根據(jù)工程程項(xiàng)目實(shí)實(shí)際和工工程變更更

52、的原則則，提出出的變更更聯(lián)系單單報(bào)監(jiān)理理單位。監(jiān)理單單位應(yīng)根根據(jù)施工工圖紙、規(guī)范審審查工程程變更的的必要性性、技術(shù)術(shù)方案的的可行性性、工程程量的可可信性，簽署具具體審查查意見(jiàn)后后，報(bào)公公司工程程部。工工程部接接到變更更聯(lián)系單單后審查查其技術(shù)術(shù)經(jīng)濟(jì)的的合理性性，再由由總師辦辦會(huì)同預(yù)預(yù)算人員員、設(shè)計(jì)計(jì)院進(jìn)行行審查，并經(jīng)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批。涉涉及重大大工程變變更的，按重大大工程變變更流程程進(jìn)行報(bào)報(bào)批。變變更批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由總師 發(fā)工程程部通知知監(jiān)理單單位督促促施工單單位實(shí)施施工程變變更。 7、工作作職責(zé) 7.1、工程部部負(fù)責(zé)辦辦理監(jiān)理理單位和和施工單單位提出出的工程程變更申申請(qǐng)手續(xù)續(xù)，對(duì)工工程變更

53、更的施工工工藝進(jìn)進(jìn)行把控控，并負(fù)負(fù)責(zé)變更更的實(shí)施施。 7.2、總師辦辦負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)擬發(fā)生生的工程程變更進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)可行性性、必要要性分析析和審核核，組織織預(yù)算人人員進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)分分析，估估算變更更成本。變更實(shí)實(shí)施后，核算變變更實(shí)際際發(fā)生額額是否在在估算范范圍內(nèi)。預(yù)算人人員應(yīng)跟跟蹤、調(diào)調(diào)整工程程動(dòng)態(tài)成成本。 工程施工工變更聯(lián)聯(lián)系單簽簽發(fā)程序序工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證管管理制度度 1、總則則 為嚴(yán)格控控制工程程成本，維護(hù)工工程現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證的的嚴(yán)肅性性，明確確工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證證的范圍圍、流程程、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，特制制訂本制制度。 2、簽證證范圍 本制度所所稱工程程現(xiàn)場(chǎng)簽簽證（以以下簡(jiǎn)稱稱“工程簽簽證”）是指指在下述述情

54、況下下由施工工單位完完成而需需本公司司、項(xiàng)目目監(jiān)理單單位加以以證明的的事項(xiàng)： 2.1、有明確確的工程程指令，需根據(jù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際情況況確定實(shí)實(shí)施范圍圍、程度度、數(shù)量量的工作作。 2.2、有明確確的工程程變更指指令，但但在指令令發(fā)出時(shí)時(shí)施工單單位已按按原設(shè)計(jì)計(jì)完成的的部分或或全部工工作。 2.3、由施工工單位直直接安排排分包單單位完成成的、與與承包工工程直接接相關(guān)或或與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理有有關(guān)的工工作。 2.4、按照合合同，本本應(yīng)由某某一施工工單位完完成，因因故由另另一施工工單位完完成的工工作。 2.5、在完成成后難以以證實(shí)的的合同內(nèi)內(nèi)或合同同外工程程，而日日后可能能由公司司結(jié)算支支付費(fèi)用用的工作作。 2

55、.6、某一施施工單位位因自身身利益受受損向另另一施工工單位索索賠，而而需由公公司證明明的事項(xiàng)項(xiàng)。 2.7、其他需需要工程程管理證證明的事事項(xiàng)。 以上上簽證事事項(xiàng)包括括但不限限于以下下內(nèi)容：工程量量的新增增、增加加、減少少、取消消，原材材料和設(shè)設(shè)備的價(jià)價(jià)格、品品牌、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量等級(jí)級(jí)，以及及施工工工藝的變變更等等等。 3、簽證證要求 3.1、簽證單單應(yīng)說(shuō)明明如下內(nèi)內(nèi)容： 3.1.1、簽簽證事項(xiàng)項(xiàng)發(fā)生日日期或完完成日期期、簽證證提交日日期，施施工單位位經(jīng)辦人人及項(xiàng)目目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)簽署意意見(jiàn)，并并蓋上施施工單位位公章。 3.1.2、簽簽證事項(xiàng)項(xiàng)及完成成情況簡(jiǎn)簡(jiǎn)述（必必要時(shí)附附圖、工工作聯(lián)系系函、變變更

56、通知知及其他他書(shū)面文文件），涉及經(jīng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償償或工期期延緩的的數(shù)量（所列數(shù)數(shù)量應(yīng)有有邏輯關(guān)關(guān)系及清清晰的計(jì)計(jì)算式）。 3.1.3、監(jiān)監(jiān)理單位位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)理工程程師及總總監(jiān)簽署署審核意意見(jiàn)時(shí)應(yīng)應(yīng)就簽證證單的內(nèi)內(nèi)容逐條條審核，說(shuō)明完完成情況況，并簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)。 3.11.4、公司現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工程程師、預(yù)預(yù)算員、工程部部經(jīng)理、總工程程師、分分管副總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)對(duì)簽證證內(nèi)容逐逐條審核核，說(shuō)明明完成情情況并簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)。 3.1.5、公公司總師師辦對(duì)簽簽證單統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)并登記記臺(tái)帳，以避免免重復(fù)簽簽證。 4、簽簽證權(quán)限限 4.1、單項(xiàng)簽簽證估算算金額在在5萬(wàn)元元以下的的，經(jīng)本本制度第第3款第第4條審審核流程程后，由

57、由工程分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審定。 4.2、單項(xiàng)簽簽證估算算在5萬(wàn)萬(wàn)元以上上、300萬(wàn)元以以下，或或者簽證證金額占占合同造造價(jià)3%以內(nèi)，經(jīng)本制制度第44款第11條初審審，分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核后，提交公公司工程程變更領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組審定。 4.3、單項(xiàng)簽簽證估算算在300萬(wàn)元以以上、或或者簽證證金額占占合同造造價(jià)3%以上，經(jīng)本制制度第44款第22條初審審，提交交經(jīng)公司司工程變變更領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審審核后，經(jīng)公司司總經(jīng)理理審批，再報(bào)區(qū)區(qū)工程變變更領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組研研究確定定。 4.44、同一一簽證事事項(xiàng)不得得化整化化零，必必須按實(shí)實(shí)填報(bào)、及時(shí)審審核。 5、簽證證時(shí)限 5.1、施工單單位應(yīng)在在簽證事事項(xiàng)發(fā)生生后2個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)向

58、監(jiān)監(jiān)理單位位提交簽簽證單。逾期提提交，而而又無(wú)法法說(shuō)明簽簽證事項(xiàng)項(xiàng)及完成成情況的的，監(jiān)理理單位有有權(quán)拒收收。未實(shí)實(shí)行監(jiān)理理的項(xiàng)目目，施工工單位直直接向公公司現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工程師師提交簽簽證單。 5.2、監(jiān)理單單位應(yīng)在在2個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)將簽證證審核完完畢，簽簽署審核核意見(jiàn)后后交公司司審核。 5.3、公司應(yīng)應(yīng)在3個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)簽署署審核意意見(jiàn)。 5.4、特殊的的簽證事事項(xiàng)不可可能在短短期內(nèi)完完成的，要分批批簽證。 5.5、工程簽簽證單一一式四份份，承包包單位一一份，監(jiān)監(jiān)理單位位二份，公司工工程部、總師辦辦各一份份。 工程項(xiàng)目目設(shè)計(jì)管管理制度度 1、總則則 1.1、為加強(qiáng)強(qiáng)工程項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)階段的的成本管管理

59、，促促進(jìn)項(xiàng)目目設(shè)計(jì)管管理工作作標(biāo)準(zhǔn)化化、規(guī)范范化，以以達(dá)到確確保工程程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的的控制目目標(biāo)，使使工程項(xiàng)項(xiàng)目達(dá)到到最佳的的成本控控制目標(biāo)標(biāo)，特制制定本管管理制度度。 1.2、設(shè)計(jì)管管理以項(xiàng)項(xiàng)目利潤(rùn)潤(rùn)最大化化為目標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合市場(chǎng)需需求，以以提高產(chǎn)產(chǎn)品的性性價(jià)比為為核心，做到布布局合理理、功能能完善、技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新、節(jié)節(jié)能省地地、安全全美觀、品味提提升、成成本可控控。 2、基本本原則 2.1、全過(guò)程程管理原原則。工工程項(xiàng)目目從可行行性研究究到方案案設(shè)計(jì)、初步設(shè)設(shè)計(jì)和施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)，建建立完整整的估算算、概算算、預(yù)算算成本控控制體系系。 2.2、全員參參與原則則。工程程項(xiàng)目管管理涉及及的從事事技

60、術(shù)、經(jīng)濟(jì)管管理的部部門(mén)和員員工，在在各自的的工作職職責(zé)范圍圍內(nèi)，都都應(yīng)主動(dòng)動(dòng)及時(shí)地地參與成成本比較較、方案案選擇、信息反反饋和分分析控制制，并形形成完整整、詳細(xì)細(xì)的工作作記錄。 2.3、目標(biāo)利利潤(rùn)約束束下的目目標(biāo)成本本管理原原則。項(xiàng)項(xiàng)目投資資決策階階段確定定的項(xiàng)目目收益水水平是項(xiàng)項(xiàng)目投資資收益的的最低目目標(biāo)。在在既定房房地產(chǎn)售售價(jià)水平平下，對(duì)對(duì)應(yīng)的工工程項(xiàng)目目成本是是不可突突破的項(xiàng)項(xiàng)目成本本最高上上限。 2.4、分級(jí)分分部門(mén)控控制原則則。公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小小組負(fù)總總責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)管理理和協(xié)調(diào)調(diào)工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過(guò)程中中，各業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)的成本本管理和和執(zhí)行情情況。 3、各階階段工作作要點(diǎn)3.