一、管理制度控制規(guī)范

1、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE PAGE 3海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件管理制度度控制規(guī)規(guī)范編制人編制日期期審核人簽發(fā)人修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人簽發(fā)人海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE 12海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件目的規(guī)范海爾爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公公司（以以下簡稱稱集團(tuán)）各項(xiàng)管管理制度度，確保保各項(xiàng)管管理制度度使用的的充分、適宜和和有效性性。適用范圍圍適用于集集團(tuán)管理理制度的的編制、標(biāo)識、審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行、修訂、變更、發(fā)放、回收、銷毀及及歸檔。術(shù)語和定定義管理制度度：集團(tuán)團(tuán)在經(jīng)營營管理過過程

2、中為為加強(qiáng)管管理、規(guī)規(guī)范運(yùn)作作和增強(qiáng)強(qiáng)組織紀(jì)紀(jì)律而制制定的，要求部部門、下下屬公司司和所有有員工共共同遵守守的規(guī)范范性公文文；包括括（但不不限于）各種程程序文件件、作業(yè)業(yè)指引、技術(shù)文文件、記記錄等。管理制度度分類：管理制制度按照照工作途途徑涉及及的部門門范圍分分為程序序文件和和作業(yè)指指引兩類類。劃分分標(biāo)準(zhǔn)：活動或過過程是否否具有明明顯工作作途徑活動或過過程涉及及的部門門配合是是否較多多，環(huán)節(jié)節(jié)復(fù)雜是否需要要繪制流流程圖管理制度度手冊：集團(tuán)管管理制度度實(shí)行分分類管理理，按照照管理對對象分為為集團(tuán)綜綜合管理理手冊、營銷策策劃管理理手冊、項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)營管理理手冊、項(xiàng)目公公司操作作手冊。集團(tuán)綜綜合管理理手

3、冊包包括行政政管理、財(cái)務(wù)管管理、投投資管理理等企業(yè)業(yè)綜合管管理內(nèi)容容。營銷銷策劃管管理手冊冊主要是是房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)前前期策劃劃的管理理內(nèi)容，包括項(xiàng)項(xiàng)目尋找找、概念念策劃、規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)、市市場銷售售等內(nèi)容容。項(xiàng)目目運(yùn)營管管理手冊冊主要是是房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)實(shí)實(shí)施過程程管理的的內(nèi)容，包括工工程管理理、成本本管理和和采購合合約管理理等內(nèi)容容。項(xiàng)目目公司操操作手冊冊是下屬屬公司在在項(xiàng)目開開發(fā)中的的具體操操作指南南和制度度規(guī)范，涵蓋設(shè)設(shè)計(jì)、施施工、采采購、成成本等方方面內(nèi)容容。程序文件件（Opperaatioon PProcceduure）：是指指為進(jìn)行行某項(xiàng)活活動或過過程所規(guī)規(guī)定的途途徑而形形成的文文件。具具有

4、如下下特點(diǎn)：該項(xiàng)活動動或過程程涉及多多個(gè)部門門流程復(fù)雜雜，環(huán)節(jié)節(jié)較多，經(jīng)過多多個(gè)部門門的配合合方能完完成具有明顯顯的工作作途徑，需要流流程圖示示進(jìn)行說說明作業(yè)指引引(Woork Insstruuctiion)：組織織為確保保其過程程有效策策劃、運(yùn)運(yùn)作和控控制所需需的文件件，包括括各種細(xì)細(xì)則、規(guī)規(guī)范、條條例、流流程、規(guī)規(guī)定。具具有如下下特點(diǎn)：多為條例例式內(nèi)容容的陳述述。該項(xiàng)活動動或過程程多在部部門內(nèi)部部，不需需要多個(gè)個(gè)部門的的配合。不具有明明顯的工工作流程程，不需需要流程程圖示進(jìn)進(jìn)行說明明記錄(WWorkk Reecorrd)：闡明所所取得的的結(jié)果或或提供所所完成活活動的證證據(jù)的文文件。技術(shù)文件

5、件：指組組織在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中中所依據(jù)據(jù)的國家家法律、法規(guī)、行政規(guī)規(guī)章及行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等外來來文件的的總稱。文件標(biāo)識識：指文文件編號號，并對對其版本本及修訂訂狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)記記的工作作。職責(zé)企業(yè)管理理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)整個(gè)管管理制度度的體系系建立和和維護(hù)。負(fù)責(zé)管理理制度編編寫的組組織工作作。負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)各項(xiàng)管管理制度度的審核核工作。負(fù)責(zé)審核核各部門門提出的的管理制制度編寫寫與修訂訂需求。負(fù)責(zé)管理理制度實(shí)實(shí)施中的的檢查和和監(jiān)督工工作。負(fù)責(zé)管理理制度內(nèi)內(nèi)容相互互沖突問問題的協(xié)協(xié)調(diào)解決決工作。負(fù)責(zé)管理理制度的的發(fā)放及及回收管管理工作作。負(fù)責(zé)管理理制度的的標(biāo)識、分類及及歸檔工工作。各部門根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要，提出管

6、管理制度度編寫或或修訂需需求。編寫或修修訂屬本本部門職職能范圍圍的管理理制度，包括程程序文件件、作業(yè)業(yè)指引及及表格等等。從專業(yè)管管理方面面，負(fù)責(zé)責(zé)對本部部門編制制的各項(xiàng)項(xiàng)制度的的專業(yè)審審核工作作。負(fù)責(zé)本部部門管理理制度執(zhí)執(zhí)行過程程中的監(jiān)監(jiān)督落實(shí)實(shí)、解釋釋指導(dǎo)等等日常管管理工作作。負(fù)責(zé)下屬屬公司對對口專業(yè)業(yè)管理制制度編制制的業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)和和審核工工作。總裁4.3.1 負(fù)負(fù)責(zé)分管管范圍內(nèi)內(nèi)的管理理制度的的簽發(fā)；集團(tuán)董事事會或行行政辦公公會4.4.1批準(zhǔn)準(zhǔn)各項(xiàng)管管理制度度。行文規(guī)則則5.1結(jié)結(jié)構(gòu)要求求。制度度編寫結(jié)結(jié)構(gòu)分為為八部分分內(nèi)容，依次為為：目的適用范圍圍術(shù)語和定定義職責(zé)程序（要要求）支持性文文

7、件相關(guān)記錄錄及表格格5.2制制度標(biāo)識識5.2.1管理理制度編編號由五五部分組組成：公司代碼碼適用范圍圍制度編寫寫部門代代碼制度類別別制度流水水號制度類別公司名稱縮寫HEDCJT/QG.QP-006文件序列號制度編寫部門代碼適用范圍公司代碼碼HEDCC：海爾地地產(chǎn)（集集團(tuán)）有有限公司司的縮寫寫代碼。適用范圍圍JT：在在整個(gè)集集團(tuán)內(nèi)部部適用。ZB：在在集團(tuán)總總部范圍圍內(nèi)適用用。XSGSS：在集集團(tuán)的所所用下屬屬公司內(nèi)內(nèi)適用。制度編寫寫部門代代碼部門代碼部門代碼企業(yè)管理理中心QG成本管理理中心CB人力資源源中心RL戰(zhàn)略發(fā)展展中心ZL財(cái)務(wù)管理理中心CW資本運(yùn)營營中心ZB總裁辦公公室ZC商業(yè)運(yùn)營營中心S

8、Y投資發(fā)展展中心TZ項(xiàng)目公司司XM審計(jì)法務(wù)務(wù)中心SJ營銷企劃劃中心YX研發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)中心YF工程管理理中心GC制度類別別工作程序序文件（QP）、作業(yè)業(yè)指引/管理制制度（WWI）、記錄表表格（QQR）制度序列列號按照0001、0002、0033.5.2.2管理理制度有有效版本本標(biāo)識。5.2.2.11使用狀狀態(tài)。分分為正式式、暫行行、試行行。在制制度名稱稱后說明明，如：印章使用用管理辦辦法（暫暫行）5.2.2.22所有制制度均要要標(biāo)明版版本及修修訂狀態(tài)態(tài)，即版版本號。其編號號規(guī)則為為：制度度每修訂訂一次，修訂狀狀態(tài)從00、1到9依依次遞增增，超過過10次次時(shí)其版版本由AA、B到Z依依次遞增增。5.3字

9、字體要求求封面字體體：標(biāo)題題一，黑黑體，加加粗，一一號第一層結(jié)結(jié)構(gòu)文字字字體：正文文文字，宋宋體，加加粗，小小四號，1.22倍間距距其他結(jié)構(gòu)構(gòu)字體：正文文文字，宋宋體，小小四號，1.22倍間距距頁眉頁腳腳字體：正文文文字，黑黑體，小小五號5.4其其他要求求5.4.1結(jié)構(gòu)構(gòu)層次。結(jié)構(gòu)層層次序數(shù)數(shù)，第一一層為“1”，第二二層為“1.11”，第三三層為“1.1.1”。5.4.2流程程圖應(yīng)采采用企管管部提供供的viisioo軟件繪繪制。5.4.3管理理制度版版式要求求由企業(yè)業(yè)管理中中心提供供集團(tuán)團(tuán)制度編編制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模版。工作程序序制度體系系建立按照集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略管管理要求求和集團(tuán)團(tuán)管控模模式，企企業(yè)管理理中

10、心編編制集團(tuán)團(tuán)管理制制度體系系方案。企業(yè)管理理中心將將集團(tuán)管管理制度度體系方方案送各各相關(guān)部部門征詢詢意見，并根據(jù)據(jù)意見修修改方案案。企業(yè)管理理中心將將集團(tuán)管管理制度度體系方方案送集集團(tuán)董事事會或行行政辦公公會審批批。制度編制制企業(yè)管理理中心依依據(jù)審批批后的管管理制度度體系方方案制定定制度編編制計(jì)劃劃。依據(jù)制度度編制計(jì)計(jì)劃，企企業(yè)管理理中心組組織各相相關(guān)部門門編制管管理制度度。根據(jù)集團(tuán)團(tuán)管理制制度體系系的要求求及專業(yè)業(yè)管理需需要，管管理制度度由各部部門按照照集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一格式式要求擬擬寫。企業(yè)管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)給定定制度編編號。具具體要求求按照55.2條條款執(zhí)行行。企業(yè)管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)管理理制度編編

11、寫格式式、版式式的統(tǒng)一一管理。管理制度度由企業(yè)業(yè)管理中中心組織織相關(guān)部部門進(jìn)行行討論，制度編編制部門門按照修修改意見見進(jìn)行修修改。管理制度度的審核核部門編制制的制度度由部門門總經(jīng)理理或負(fù)責(zé)責(zé)人從專專業(yè)管理理角度進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)審核。管理制度度經(jīng)專業(yè)業(yè)審核后后應(yīng)報(bào)企企業(yè)管理理中心進(jìn)進(jìn)行制度度審核。企業(yè)管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)管理理制度的的最終審審定，并并負(fù)責(zé)管管理制度度的審核核批準(zhǔn)的的組織工工作。所有的管管理制度度在發(fā)放放前均應(yīng)應(yīng)經(jīng)過批批準(zhǔn)。管理制度度獲批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由企業(yè)管管理中心心負(fù)責(zé)最最終文本本送相關(guān)關(guān)人員簽簽名確認(rèn)認(rèn)后正式式發(fā)布。制度的的審核批批準(zhǔn)權(quán)限限如附表表一。 附表一：制度類型型編制專業(yè)審核核制

12、度審核核簽發(fā)簽發(fā)方式式程序文件件各部門集團(tuán)分管管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理理中心總裁書面作業(yè)指引引各部門部門負(fù)責(zé)責(zé)人企業(yè)管理理中心總裁 書面表格各部門部門負(fù)責(zé)責(zé)人企業(yè)管理理中心總裁書面職位說明明書各部門負(fù)責(zé)人人力資源源中心負(fù)責(zé)人企業(yè)管理理中心總裁書面制度的發(fā)發(fā)布企業(yè)管理理中心是是管理制制度發(fā)放放的責(zé)任任部門。所有紙質(zhì)質(zhì)制度的的正本（批準(zhǔn)件件）保存存在企業(yè)業(yè)管理中中心。管理制度度發(fā)布渠渠道：紙質(zhì)制度度副本的的發(fā)布范范圍為：中心副副總經(jīng)理理（含）以上人人員。在集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中發(fā)布布管理制制度所含含表單的的電子版版本。紙質(zhì)制度度的發(fā)放放由企業(yè)業(yè)管理中中心進(jìn)行行登記并并填寫制度發(fā)發(fā)放回收收記錄表表，由由接受部部門

13、簽字字確認(rèn)。管理制度度執(zhí)行情情況的檢檢查各部門負(fù)負(fù)責(zé)部門門專業(yè)管管理制度度的執(zhí)行行過程的的監(jiān)督檢檢查和指指導(dǎo)工作作。企業(yè)管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂管理制制度年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)集團(tuán)董董事會或或行政辦辦公會審審批。按照年度度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃，企企業(yè)管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)組織織各相關(guān)關(guān)部門對對集團(tuán)管管理制度度進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審。企業(yè)管理理中心根根據(jù)制度度內(nèi)審情情況，組組織各相相關(guān)部門門編制制制度內(nèi)審審報(bào)告，報(bào)集團(tuán)團(tuán)董事會會或行政政辦公會會審批。企業(yè)管理理中心依依據(jù)審批批后的內(nèi)內(nèi)審報(bào)告告，組織織各相關(guān)關(guān)部門評評審并提提出修訂訂需求。各部門應(yīng)應(yīng)不定期期與制度度執(zhí)行者者進(jìn)行溝溝通，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，對存存在的問問題提出出解決方方

14、案，報(bào)報(bào)企業(yè)管管理中心心審核。企業(yè)管理理中心組組織相關(guān)關(guān)部門對對解決方方案進(jìn)行行評審，提出評評審意見見。制度度修訂部部門依據(jù)據(jù)評審意意見提出出修訂需需求。管理制度度的修訂訂各部門應(yīng)應(yīng)定期對對部門專專業(yè)管理理制度進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)和修訂訂。管理制度度如需要要修訂，由申請請部門填填寫制制度編寫寫/修訂訂申請表表，注注明制度度修訂的的原因、修訂的的內(nèi)容、修訂前前后版本本及修訂訂狀態(tài)的的變化等等情況。企業(yè)管理理中心根根據(jù)管理理體系運(yùn)運(yùn)行狀況況確定是是否需要要新編或或修訂，將管管理制度度編寫/修訂申申請表傳遞到到原編寫寫部門，由該部部門組織織修改編編制。制度修訂訂需重新新履行審審批和發(fā)發(fā)放程序序，按照照6.2

15、2、6.3執(zhí)行行。 制度修訂訂的版本本和修訂訂狀態(tài)變變化標(biāo)識識按照55.2.2執(zhí)行。制度的評評審在下列情情況下，企業(yè)管管理中心心須組織織相關(guān)部部門對制制度進(jìn)行行評審，以確保保制度的的適宜性性和充分分性：當(dāng)管理體體系或其其過程需需要發(fā)生生變化時(shí)時(shí)。新產(chǎn)品（項(xiàng)目）策劃時(shí)時(shí)。其他適宜宜的時(shí)機(jī)機(jī)。評審后，如認(rèn)為為需要對對制度進(jìn)進(jìn)行修訂訂，由企企業(yè)管理理中心按按照6.6條款款的要求求進(jìn)行審審批。支持性文文件無相關(guān)記錄錄及表格格集團(tuán)制制度編制制標(biāo)準(zhǔn)模模版制度發(fā)發(fā)放回收收記錄表表制度編編寫/修修訂申請請表海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE 14海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件制度發(fā)放放回收記記錄表文件標(biāo)題題及編號號發(fā)文日期期收文部門門簽收回收記錄錄（修訂訂或作廢廢時(shí)間）經(jīng)辦人說明：文件發(fā)生生修訂、廢止或或變更等等情況，企業(yè)管