湖北新豐化纖公司董事會秘書職務(wù)說明書

1、董事會秘書職務(wù)說明書崗位名稱董事會秘書書崗位編號所在部門崗位定員直接上級董事長職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日日期2003-12-18本職：組織織“三會”工作，為為公司的的重大決決策提供供咨詢和和建議，協(xié)協(xié)調(diào)與相相關(guān)部門門和機(jī)構(gòu)構(gòu)的關(guān)系系，辦理理資本市市場融資資具體事事務(wù)，做做好信息息披露及及接待來來訪等工工作職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：組織公公司董事事會、監(jiān)監(jiān)事會、股股東大會會的召開開等事宜宜工作時間百百分比：10%工作任務(wù)準(zhǔn)備遞交董董事會、監(jiān)監(jiān)事會和和股東大大會的報報告和文文件頻次：按照法定程程序組織織會議召召開并負(fù)負(fù)責(zé)會議議記錄頻次：保管股東名名冊、董董事名冊冊、股東東及

2、董事事持股資資料、公公司董事事會和股股東大會會的會議議文件和和記錄頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：協(xié)助董董事會依依法行使使職權(quán)，并并為公司司重大決決策提供供咨詢和和建議工作時間百百分比：30%工作任務(wù)協(xié)助董事會會依法行行使職權(quán)權(quán)，在董董事會作作出違反反法律法法規(guī)、公公司章程程有關(guān)規(guī)規(guī)定的決決議時，及及時提醒醒董事會會，如果果董事會會堅持作作出上述述決議時時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)把情況況記錄在在會議記記要上，并并將會議議記要立立即交公公司全體體董事和和監(jiān)事頻次：為公司重大大決策提提供法律律意見，咨咨詢服務(wù)務(wù)和決策策建議頻次：根據(jù)董事會會決議，協(xié)協(xié)助相關(guān)關(guān)部門處處理影響響股東投投資安全全的、重重大的債債權(quán)債務(wù)務(wù)糾紛頻次：

3、根據(jù)董事會會要求，起起草相關(guān)關(guān)決議制制度頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：根據(jù)董董事會決決議，辦辦理股份份制改造造和上市市及資本本市場融融資具體體事務(wù)工作時間百百分比：30%工作任務(wù)協(xié)調(diào)與政府府/主管管機(jī)構(gòu)的的關(guān)系，具具體辦理理相關(guān)手手續(xù)、審審批文件件及接待待事宜，完完成政府府主管管機(jī)構(gòu)布布置的任任務(wù)頻次：協(xié)調(diào)與券商商、會計計師事務(wù)務(wù)所、資資產(chǎn)評估估公司、律律師事務(wù)務(wù)所等中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)的關(guān)系系頻次：負(fù)責(zé)擬定和和具體實(shí)實(shí)施證券券市場需需要的資資本融資資方案以以及方案案的申請請、上報報工作頻次：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)證證券市場場要求的的信息披披露相關(guān)關(guān)的定期期和臨時時性報告告的組織織和編寫寫工作，以以及分紅紅派息的的執(zhí)行操操

4、作頻次：辦理與股份份制改造造和上市市、資本本市場融融資相關(guān)關(guān)的其它它事宜頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：協(xié)調(diào)和和組織公公司定期期報告、臨臨時報告告的編制制和信息息披露工作時間百百分比：10%工作任務(wù)審核編制的的季度、中中期、年年度報告告，修改改后報送送股東頻次：審核公司各各項(xiàng)臨時時報告，修修改后予予以信息息披露頻次：健全信息披披露制度度頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：協(xié)助公司司董事、監(jiān)監(jiān)事、高高管人員員了解法法律法規(guī)規(guī)、公司司章程、法法人治理理結(jié)構(gòu)等等相關(guān)方方面的知知識工作時間百百分比：5%工作任務(wù)及時向公司司董事、監(jiān)監(jiān)事、高高管人員員提供法法律、法法規(guī)等相相應(yīng)資料料頻次：不定期聘請請相關(guān)中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行相相關(guān)培

5、訓(xùn)訓(xùn)頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)投投資者接接待工作作及公司司在資本本市場推推介宣傳傳活動工作時間百百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)投資者者聯(lián)絡(luò)、來來訪接待待、電話話咨詢及及意見調(diào)調(diào)查和反反饋工作作頻次：協(xié)同綜合管管理部，完完成公司司在證券券市場中中的整體體形象宣宣傳，與與各證券券類媒體體的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：完成上上級交辦辦的其他他工作工作時間百百分比：5%權(quán)力：對外信息披披露報告告有一定定的審核核批準(zhǔn)權(quán)權(quán)有代表公司司與外界界有關(guān)部部門和機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)絡(luò)權(quán)對公司重大大事項(xiàng)的的建議權(quán)權(quán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)的公司司資料信信息索取取權(quán)公司重大事事項(xiàng)知情情權(quán)工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系董事會、監(jiān)監(jiān)事會、高高管人員員、綜合合管理部部、財務(wù)務(wù)審計部部外部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系媒體、中介介機(jī)構(gòu)、股股東、政政府/主主管機(jī)構(gòu)構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)本科以以上專業(yè)財經(jīng)類專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財經(jīng)、法律律、董秘秘資格等等培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)4年以上經(jīng)經(jīng)濟(jì)類工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，熟悉悉證券知知識，并并從事證證券相關(guān)關(guān)工作11年以上上知識掌握證券、法法律知識識，了解解企業(yè)管管理、財財務(wù)管理理化纖行行業(yè)相關(guān)關(guān)知識等等技能技巧能熟練使用用各種辦辦公軟件件，具備備基本的的網(wǎng)絡(luò)知知識，具具有較強(qiáng)強(qiáng)書面/口頭表表達(dá)能力力、判斷斷與決策策能力、人際溝通技巧、化解沖突能力、計劃與執(zhí)行能力、時間管理能力、目標(biāo)設(shè)置能力其它：使用工具設(shè)設(shè)備一般