MSG001管理制度審核基本要求

1、萬達地產(chǎn)萬達地產(chǎn)WANDA REAL ESTATES管理制度審核基本要求工作指引:MSG001A發(fā)布日期:2003/12/31生效日期:2004/01/01PAGE PAGE 1201 例行審核1.1 管理公司的日常業(yè)務審核1.1.1 日常業(yè)務審核是指管理公司各部門對項目所在公司在日常業(yè)務工作過程中，是否按管理制度和管理公司要求的規(guī)定執(zhí)行的情況進行審核、記錄，對不執(zhí)行管理制度，或延誤執(zhí)行的情況予以督促和指導。1.1.22 管理理公司各各部門定定期（每每半年）將將各項目目所在公公司制度度執(zhí)行記記錄情況況匯總至至經(jīng)營管管理部，由由經(jīng)營管管理部匯匯總、分分析，并并將分析析情況上上報管理理制度審審核領

2、導導組。1.1.33 管理理制度審審核領導導組根據(jù)據(jù)情況針針對性提提出指導導意見，由由管理公公司相關(guān)關(guān)部門在在日常工工作中進進行溝通通和落實實。1.2 管管理公司司的現(xiàn)場場監(jiān)督審審核1.2.11 管理理公司對對各項目目所在公公司管理理制度執(zhí)執(zhí)行情況況的現(xiàn)場場監(jiān)督審審核，應應至少保保證每年年審核22/3以以上項目目所在公公司。每每三年期期間，至至少應對對各項目目所在公公司進行行二次審審核，且二次次審核時時間間隔隔不得超超過188個月。2遵述的上理制度監(jiān)核時綜慮度目公核的針理執(zhí)力果顯目公應監(jiān)核縮核間總論失必6內(nèi)進督；總論改必1月次監(jiān)核總論運可一暫排審但時隔超83理年場審案應審作進一度督的所司超家4

3、理進現(xiàn)督在時必括有制集管司項在執(zhí)況審目公有進核公類施場查項在的審1目公理執(zhí)況部工應每進次括制所門工各和現(xiàn)審時隔超個2臨審項在的審制度審案確月對被部3目公年部方由審組制成年作上理經(jīng)理案4目公安部工應審員立部員審部理執(zhí)況由部人責同核應悉制定司運并一理和的擔管管理公司司的年終終綜合評評價1年總管司制核組進理的綜價2價依?，F(xiàn)核目公部反見議外況策規(guī)場的等面進3價形合報對制管司內(nèi)行分以肯績出要并制續(xù)的2 臨時審審核2.1管理理公司的的監(jiān)督審審核，以以及項目目所在公公司的內(nèi)內(nèi)部審核核工作，均均應根據(jù)據(jù)實際情情況的需需要，臨臨時增加加現(xiàn)場審審核。臨臨時增加加的內(nèi)部部審核，由由相關(guān)公公司總經(jīng)經(jīng)理決定定。2.2

4、需需臨時增增加現(xiàn)場場審核的的情形包包括，但但不限于于：工程進度嚴嚴重拖延延，且原原因分析析不清楚楚，或?qū)椖克诠舅咎岢龅牡恼拇氪胧┤狈Ψπ判?；發(fā)生嚴重質(zhì)質(zhì)量、安安全事故故；項目動態(tài)成成本管理理失控；發(fā)生嚴重顧顧客投訴訴，或媒媒體的負負面報導導；集團領導指指示，或或管理公公司總經(jīng)經(jīng)理認為為必要時時；發(fā)布新的管管理制度度，或原原有管理理制度發(fā)發(fā)生重大大修訂；公司管理機機構(gòu)發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整（包包括主要要領導人人的變動動）；政府相關(guān)遵遵循法規(guī)規(guī)發(fā)生重重大變化化，等等等。2.3 臨臨時增加加的現(xiàn)場場審核，可可以根據(jù)據(jù)審核目目的決定定審核范范圍和內(nèi)內(nèi)容，不不必進行行全部管管理制度度和部門門的審核核。2.4 集集團領導導和管理理公司領領導的工工作視察察不應作作為管理理制度