反洗錢工作自查報告3篇(開展反洗錢自查工作)

1、Word 反洗錢工作自查報告3篇(開展反洗錢自查工作) 下面是我整理的反洗錢工作自查報告3篇(開展反洗錢自查工作)，供大家品鑒。 反洗錢工作自查報告1 反洗錢工作自查報告 反洗錢工作自查報告 接行總部關于愼tlt;中國人民銀行關于專項檢查商業(yè)銀行反洗錢工作的通知?tgt;的文件精神后,我支行快速依據文件要求綻開全面仔細的自查工作,現(xiàn)將自查工作報告如下:一.組織機構建設狀況.我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業(yè)務往來狀況進行特地的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.二.反洗錢內掌握度建設狀況支行一線員工對反洗錢的內掌握度比較熟識,能夠較清晰的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)分界限,對可疑交易的識別

2、力量正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.三.客戶盡職調查狀況.對于存款人開戶,我行根據人行關于銀行賬戶管理方法能夠仔細檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立結算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)覺有匿名賬戶和假名賬戶.四.大額和可疑交易報告狀況.對于大額和可疑交易,我行能夠根據規(guī)定準時并精確 的填制各類報表向上級管理機構報告.五.賬戶資料及交易記錄保存狀況我支行能嚴格執(zhí)行有關保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定,對相關資料均能報存至少5年以上.并確保此類

3、資料的完整.六.對當前反洗錢工作的建議.(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網,資源無法達到共享,使金融單位在對客戶調查時,尤其在當前科技條件下無法對客戶證件100的鑒別精確 .建議盡快實行措施避開此類狀況的發(fā)生.(2).建議有關部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度. 反洗錢工作自查報告2 接行總部關于的文件精神后,我支行快速依據文件要求綻開全面仔細的自查工作,現(xiàn)將自查工作報告如下: 一.組織機構建設狀況.我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業(yè)務往來狀況進行特地的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.二.反洗錢內掌握度建設狀況 支行一線員工對反洗錢

4、的內掌握度比較熟識,能夠較清晰的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)分界限,對可疑交易的識別力量正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.三.客戶盡職調查狀況.對于存款人開戶,我行根據人行關于銀行賬戶管理方法能夠仔細檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立結算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)覺有匿名賬戶和假名賬戶.四.大額和可疑交易報告狀況.對于大額和可疑交易,我行能夠根據規(guī)定準時并精確 的填制各類報表向上級管理機構報告.五.賬戶資料及交易記錄保存狀況 我支行能嚴格執(zhí)行

5、有關保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定,對相關資料均能報存至少5年以上.并確保此類資料的完整.六.對當前反洗錢工作的建議.(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網,資源無法達到共享,使金融單位在對客戶調查時,尤其在當前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別精確 .建議盡快實行措施避開此類狀況的發(fā)生.(2).建議有關部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度. 反洗錢工作自查報告3 接行總部關于的文件精神后,我支行快速依據文件要求綻開全面仔細的自查工作,現(xiàn)將自查工作報告如下: 一.組織機構建設狀況.我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業(yè)務往來狀況進行特地的檢查,負責大

6、額交易和可疑交易的分析和報告.二.反洗錢內掌握度建設狀況 支行一線員工對反洗錢的內掌握度比較熟識,能夠較清晰的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)分界限,對可疑交易的識別力量正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.三.客戶盡職調查狀況.對于存款人開戶,我行根據人行關于銀行賬戶管理方法能夠仔細檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立結算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)覺有匿名賬戶和假名賬戶.四.大額和可疑交易報告狀況.對于大額和可疑交易,我行能夠根據規(guī)定準時并精確 的填制各類報表向上級管理機構報告.五.賬戶資料及交易記錄保存狀況 我支行能嚴格執(zhí)行有關保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定,對相關資料均能報存至少5年以上.并確保此類資料的完整.六.對當前反洗錢工作的建議.(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網,資源無法達到共享,使金