公司總經(jīng)理工作細(xì)則模版

1、浙江日發(fā)紡織機械股份有限公司制度匯編 監(jiān)事會議事規(guī)則上海xx科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則 xx年 月 上海xx科技股份有限公司制度匯編總經(jīng)理工作細(xì)則PAGE PAGE 10第一章 總則第一條 為了明確總經(jīng)理的職責(zé)，保障總經(jīng)理高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權(quán)，保護公司、股東、債權(quán)人、員工的合法權(quán)益，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條 總經(jīng)理是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的公司行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹落實董事會決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營和日常管理工作，并對董事會負(fù)責(zé)。第二章 總

2、經(jīng)理的任免第三條 公司總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，副總經(jīng)理其他高級管理人員由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。公司董事可受聘兼任總經(jīng)理。第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，可設(shè)副總經(jīng)理若干人?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人構(gòu)成公司高級管理人員。第五條 公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在控股股東處不得擔(dān)任除董事、監(jiān)事外的其他行政職務(wù)?？偨?jīng)理在本公司領(lǐng)薪。第六條 總經(jīng)理及其他高級管理人員每屆任期與董事會任期相同，連聘可以連任。第七條 總經(jīng)理應(yīng)具備以下條件：（一）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護國家、企業(yè)、股東和員工的合法權(quán)益；（二）具有良好的教育及專業(yè)背景，具有必要的經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和有關(guān)經(jīng)

3、濟法規(guī)，能勝任公司經(jīng)營管理；（三）具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，知人善任，有民主作風(fēng)、實干精神和開拓意識；（四）年富力強，身體健康，能勝任崗位工作。其他高級管理人員的任職資格參照前款規(guī)定執(zhí)行。第八條 公司法第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理或其他高級管理人員。第九條 總經(jīng)理在任職期間，可以向董事會提出辭職，但需提前六個月向董事會遞交辭職報告，待董事會批準(zhǔn)后離任。如果在董事會未正式批準(zhǔn)前辭職而給公司造成損害的，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十條 董事會無正當(dāng)理由，應(yīng)于收到總經(jīng)理辭職報告之日起一個月內(nèi)給予正式批復(fù)。第十一條 其他高級管理人員提出辭

4、職，需提前三個月向總經(jīng)理提交辭職報告，由總經(jīng)理簽字同意后報董事會批準(zhǔn)。第十二條 總經(jīng)理離任由董事會決定是否進行離職審計。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第十三條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（五）擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章制度；（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）經(jīng)董事會授權(quán)代表公司處理對外事

5、宜和簽訂包括投資、合作、合資經(jīng)營等在內(nèi)的合同；（九）管理或指導(dǎo)、協(xié)調(diào)分、子公司的經(jīng)營工作；（十）提議召開董事會臨時會議；（十一）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第十四條 非董事總經(jīng)理列席董事會會議，在董事會上沒有表決權(quán)。第十五條 總經(jīng)理對外投資相關(guān)的審批權(quán)限參照公司對外投資管理制度，總經(jīng)理對關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的審批權(quán)限參照公司關(guān)聯(lián)交易管理制度。第十六條 總經(jīng)理因故暫時不能履行職權(quán)時，可臨時授權(quán)其他副總經(jīng)理代行部分或全部職權(quán)，若代職時間較長時（三十個工作日以上時），應(yīng)提交董事會決定代理總經(jīng)理人選。第四章 總經(jīng)理的責(zé)任和義務(wù)第十七條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、公司章程以及公司制定的其他制度，對公司負(fù)

6、有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。總經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 第十八條 總經(jīng)理不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)董事會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）未經(jīng)董事會同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務(wù)的其他行為?？偨?jīng)理違反前款規(guī)定所

7、得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第十九條 總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、公司章程、公司制定的其他制度的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二十條董事會要求總經(jīng)理列席會議的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席并接受董事的質(zhì)詢。第二十一條 總經(jīng)理有本細(xì)則第十九條規(guī)定的情形的，公司連續(xù)一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟。第二十二條 總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)、公司章程、公司制定的其他制度的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第二十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按照優(yōu)勢互補、互惠互利、公平、公正原則，處理好與關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。第二十四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)充分

8、調(diào)動全體員工的積極性，努力抓好經(jīng)營管理，積極開拓市場，全面完成公司經(jīng)營管理目標(biāo)，不斷提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益，確保公司持續(xù)發(fā)展，促進公司資產(chǎn)增值。第二十五條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)做到公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求。第二十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告、及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。第二十七條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)履行國家法律、法規(guī)、公司章程、公司制定的其他制度規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。第二十八條 其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)主動、積極、有效地行使總經(jīng)理賦予的職權(quán)，對分管工作負(fù)主要責(zé)任。本條例有關(guān)總經(jīng)理的責(zé)任和義務(wù)適用于其他高級管理人員。第五章 總經(jīng)理的管理機構(gòu)第二十九條 總經(jīng)

9、理按照董事會決定的基本管理制度和授權(quán)范圍，制訂具體的管理規(guī)章，對公司進行管理。第三十條 副總經(jīng)理及其他高級管理人員對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，按董事長授予的職權(quán)各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。第三十一條 高級管理人員職責(zé)分工由總經(jīng)理提議后報請董事長批準(zhǔn)，并下文明確。第三十二條 公司高管在工作中必須緊密配合，相互支持。在緊急情況下，對不屬于自己職責(zé)范圍而又必須立即決定的問題，可臨機處置，但事后應(yīng)相互告知，并向總經(jīng)理報告。第三十三條 公司各職能部門、分公司等分別按各自的職能，對公司下屬子公司和分公司進行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作。第三十四條 各分、子公司行政負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向總經(jīng)理報告所在部門的經(jīng)營管理情況，總經(jīng)理有對公

10、司所屬分、子公司管理或指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的權(quán)利和義務(wù)。第三十六條 總經(jīng)理可根據(jù)需要設(shè)立若干由經(jīng)理班子成員牽頭負(fù)責(zé)的非建制的專門委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組，對專項工作和有關(guān)事務(wù)進行協(xié)調(diào)、研究和處理。第六章 總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則第三十七條 總經(jīng)理辦公會議的議事事項：（一）本條例第十三條中所規(guī)定的各項事項；（二）董事會決定需由總經(jīng)理提出的提案； （三）有關(guān)日常經(jīng)營、管理、科研活動中的重大問題和業(yè)務(wù)事項；（四）公司章程規(guī)定或董事會認(rèn)為必要的事項；（五）總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他事項。第三十八條 第三十七條規(guī)定的所有事項經(jīng)過充分討論后未能達成一致意見的，由總經(jīng)理報請董事長作出決定。第三十九條 參加會議人員（除列席人員和記錄員

11、外）在總經(jīng)理就某一議事事項作出決定前，有客觀、準(zhǔn)確、真實地向總經(jīng)理反映情況的權(quán)利與義務(wù)。第四十條 總經(jīng)理辦公會議決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職代會的意見，有關(guān)重大管理制度和規(guī)章應(yīng)當(dāng)提交職工代表大會審議通過。第四十一條 總經(jīng)理辦公會議應(yīng)作記錄，記錄應(yīng)載明以下事項：（一）會議名稱、時間、地點； （二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（三）報告事項之案由及決定；（四）討論事項之案由、討論情況及決定；（五）出席人員要求記載的其他事項。第四十二條 總經(jīng)理辦公會議由辦公室主任或指定人擔(dān)任記錄員，總經(jīng)理辦公會議

12、主持人和記錄員必須在會議記錄上簽名?？偨?jīng)理辦公會議會議記錄為公司重要檔案，由董事會秘書保管。第四十三條 為協(xié)調(diào)工作，提高議事效率，總經(jīng)理秉著“精簡、高效”的原則建立以下會議制度：（一）根據(jù)工作需要適時召開總經(jīng)理辦公會議?？偨?jīng)理辦公會議經(jīng)通知后，由公司高級管理人員參加會議，有必要時可擴大至有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，討論和研究本條例第三十七條中規(guī)定的各項議事事項。（二）每月召開一次公司行政例會。由總經(jīng)理主持，公司高管、各職能部門的負(fù)責(zé)人參加，通報上月公司經(jīng)營管理等計劃的執(zhí)行情況，對今后工作提出要求。第四十四條 定期或不定期的召開由有關(guān)經(jīng)理班子成員負(fù)責(zé)的專業(yè)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議，定期召開會議協(xié)調(diào)處理有關(guān)工

13、作?？偨?jīng)理班子成員根據(jù)需要可召開本系統(tǒng)的工作例會。第七章 總經(jīng)理的報告事項第四十五條 總經(jīng)理應(yīng)按季以書面形式向董事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會作出報告：1、對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況；2、公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3、公司資產(chǎn)保值、增值情況；4、公司主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況；5、重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6、與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7、公司經(jīng)營中的重大事件；8、董事會要求報告的其他事項。第四十六條 公司發(fā)生重大人身安全事故、質(zhì)量事故及其他對公司經(jīng)營、管理、持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會報告。第四十七條 在董事會閉

14、會期間，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營計劃的實施情況、股東大會及董事會決議的實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運用情況、重大投資項目進展情況向董事長報告；報告可以書面或口頭方式進行，并保證其真實性。第四十八條 單次或年度累計投資金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的非高風(fēng)險投資項目（即不包括證券投資、委托理財或進行以股票、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品投資，以下同），由總經(jīng)理決定；單次出售、購買資產(chǎn)金額未達到公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)10%的非金融資產(chǎn)交易（即不包括公司持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)為交易標(biāo)的的交易行為）由總經(jīng)理決定。對于總經(jīng)理權(quán)限范圍外的其他交易事項，總經(jīng)理應(yīng)及時提交董事會或股東大會審議。對于公司的對外投資、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易事項，根據(jù)公司章程及其附件由董事會或股東大會審議通過相關(guān)決議后執(zhí)行。第八章 總經(jīng)理的獎懲第四十九條 總經(jīng)理的薪酬由董事會討論決定。第五十條 總經(jīng)理在經(jīng)營管理中，忠實履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟效益做出貢獻，完成董事會制定的年度目標(biāo)利潤等指標(biāo)，應(yīng)得到獎勵，總經(jīng)理因經(jīng)營管理不善未完成年度經(jīng)營指標(biāo)由董事會給予相應(yīng)的處罰。具體獎懲辦法另定。第五十一條 如果公司董事會的決定不符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定，或不符合