14監(jiān)事會(huì)一屆二次會(huì)議文件

1、內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知各位監(jiān)事：內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬定于2015年 4月5日11時(shí)在內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司會(huì)議室召開公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議審議下述事項(xiàng)：審議監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案） 內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2015年 4 月 3日內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議簽到表姓 名身份證號(hào)職務(wù)簽名時(shí)間備注監(jiān)事監(jiān)事監(jiān)事內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議表決票（說(shuō)明：各選項(xiàng)中，在“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。）監(jiān)事姓名： 代表表決票： 1票 序號(hào)議案

2、贊成反對(duì)棄權(quán)1監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）投票人簽字： 內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：2015年4月5日11時(shí)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：王永杰出席會(huì)議的監(jiān)事： 記錄人： 內(nèi)容：1、主持人介紹到會(huì)人員，宣布大會(huì)開始2、推舉計(jì)票人、監(jiān)票人，發(fā)放表決票3、審議監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）發(fā)言要點(diǎn)：同意表決結(jié)果： 全票贊成4、宣讀表決結(jié)果5、與會(huì)監(jiān)事在會(huì)議決議上簽字6、主持人宣布會(huì)議結(jié)束（以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，為公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議記錄簽字頁(yè)）出席會(huì)議的監(jiān)事簽字：內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議內(nèi)蒙古新達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2015年4月5日11時(shí)在內(nèi)蒙古新達(dá)科技有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由王永杰主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人。會(huì)議的召集及召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并記名投票表決，通過(guò)以下議案：以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）（以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，