華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城公司流程管理辦法

CFLD華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城(集團)公司流程管理辦法編號：HXCX-G-ZL-B15-01修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人2015.4.10完成增加第十三條流程效率統(tǒng)計分析冷松劉穎秋李晨

產(chǎn)業(yè)新城（集團）公司流程管理辦法CFLD華夏幸福第一章總則產(chǎn)業(yè)新城（集團）公司流程管理辦法CFLD華夏幸福第一條目的為了規(guī)范產(chǎn)業(yè)新城集團（以下簡稱“集團”）流程管理工作，建立健全集團流程管理體系，持續(xù)提升集團管理水平，特制定本管理辦法。第二條適用范圍本管理辦法適用于集團各類業(yè)務審批流程模板的編制、發(fā)布以及修訂、廢止，集團各級下屬單位可參照本管理辦法制定本單位級別對應的流程管理制度。第三條流程定義流程：是指一個或一系列連續(xù)有規(guī)律的活動，這些活動以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，導致特定結果的實現(xiàn)。審批流程模板是以集團授權為依據(jù)，對某類流程的關鍵審批節(jié)點進行描述的文件，明確審核/審批人員、審核/審批依據(jù)、審核/審批時間等。第二章流程分級及管理原則第四條流程分級公司流程分為三級，即：一級流程、二級流程和三級流程。一級流程是指依據(jù)授權，大區(qū)/平臺/集團職能提報需股份公司總部審批的流程。二級流程是指依據(jù)授權，大區(qū)/平臺/集團職能提報需集團總裁/副總裁/職能中心負責人審批的流程。三級流程是指依據(jù)授權，在大區(qū)/平臺范圍內(nèi)即可批準的流程。第五條流程分級管控機制（一）涉及股份公司總部審批的一級流程由集團、大區(qū)各相關職能協(xié)助總部建立和維護（除跨集團、總部直管部分）。（二）二級流程：如果由大區(qū)/平臺提報，則由集團職能指導大區(qū)/平臺根據(jù)實際需求自行建立和維護；由集團提報的流程，則由集團各職能統(tǒng)一建立和維護。（三）三級流程：大區(qū)/平臺根據(jù)實際需求自行建立和維護。第六條流程主責部門

CFLD華夏幸福（一）根據(jù)各業(yè)務管理部門的職責，確定各項流程管理的主責單位。CFLD華夏幸福（二）負責按計劃、規(guī)范編制流程模板；審核下屬單位與所分管流程相關的文件。（三）流程上線前，檢查線上流程和流程模板的一致性。（四）檢查流程執(zhí)行，保證其編制流程正常運行。第七條流程標準化原則（一）以集團、大區(qū)、標桿平臺、一般平臺標準組織架構為基準，集團負責人、集團副總裁、大區(qū)負責人、平臺負責人、職能中心負責人、職能部門負責人等設置為各流程節(jié)點（針對新成立的大區(qū)、平臺，如組織不健全，則需指定代理人或暫時設置為空），同一大區(qū)/平臺相同角色只允許設置一個審核人，如果該負責人某些流程需交由其他人審核，可自行在OA中對流程授權，不在流程模板中設分支。（二）針對能夠由集團統(tǒng)一的流程，除標桿平臺及大區(qū)內(nèi)部有授權的業(yè)務外，同一流程所有大區(qū)的審核節(jié)點一致，所有直屬平臺的審核節(jié)點一致。第三章流程規(guī)范、權限、發(fā)布、變更第八條流程節(jié)點命名規(guī)范（一）審核/審批：層級（公司、集團、大區(qū)、平臺）+職能中心/職能部門名稱+職位（負責人/副總裁/高級副總裁/總裁/董事長）+動作（審核/審批），例：大區(qū)負責人審批，平臺綜合管理部負責人審核，公司總裁審批。最后一個節(jié)點為審批。（二）1.告知+層級（公司、集團、大區(qū)、平臺）+職能中心/職能部門名稱2.告知相關人員（層級（公司、集團、大區(qū)、平臺）+職能中心/職能部門名稱+職位（負責人/副總裁/高級副總裁/總裁/董事長））。（三）會審：層級（公司、集團、大區(qū)、平臺）+會審小組名+會審，例：集團招標領導小組會審，集團職能會審。（四）其他：財務票據(jù)審核、合同歸檔、分管平臺成本負責人審核、分管平臺財務負責人審核、分管平臺招標采購負責人審核、分管平臺法務負責人審核、分管平臺行政負責人審核、分管平臺招聘負責人審核、分管平臺培訓負責人審核、分管平臺企業(yè)發(fā)展負責人審核、分管大區(qū)法務負責人審核、層級（公司、集團、大區(qū)、平臺）+職能中心負責人審核、層級（公司、集團、大區(qū)、平臺）+職能部門負責人

審核（僅針對不能指定具體職能時使用）。第九條流程權限CFLD華夏幸福流程權限是指該流程的發(fā)起權限，即流程適用范圍，可細化到各層級職能，流CFLD華夏幸福（一）產(chǎn)業(yè)新城集團總部（僅集團總部職能有發(fā)起相關流程權限）。（二）產(chǎn)業(yè)新城集團大區(qū)（僅大區(qū)職能有發(fā)起相關流程權限，不包括大區(qū)平臺）。（三）產(chǎn)業(yè)新城集團大區(qū)平臺（僅大區(qū)平臺職能有發(fā)起相關流程權限，不包括大區(qū)職能）。（四）產(chǎn)業(yè)新城集團直屬平臺（僅直屬平臺職能有發(fā)起相關流程權限）。第十條流程發(fā)布集團流程模板的發(fā)布平臺為公司信息系統(tǒng)（含OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等）。除集團認可的特殊流程外，所有業(yè)務審批流程必須在線上發(fā)起，禁止提報線下流程。新增流程按規(guī)范填寫流程模板，并在OA上提報流程上線申請，審批通過后由IT依據(jù)模板實現(xiàn)流程上線。（發(fā)布流程參見附件一、附件二）第■一條流程變更現(xiàn)有流程變更：按規(guī)范填寫流程模板，將變更部分用紅色字體標注，并在OA上提報流程上線申請，審批通過后由IT依據(jù)模板更新線上流程，包括：（一）流程分支的增加或減少（二）節(jié)點數(shù)量的增加或減少（三）節(jié)點屬性調(diào)整（不包括更改節(jié)點責任人）（四）節(jié)點跳轉條件調(diào)整變更節(jié)點責任人：按規(guī)范填寫流程模板，將變更部分用紅色字體標注，或梳理變更節(jié)點責任人的流程清單，提交IT依據(jù)模板更新線上流程。第四章流程執(zhí)行檢查第十二條流程主責單位應定期開展流程執(zhí)行檢查，檢查內(nèi)容應包括流程的有效性、遵循性兩方面：（一）有效性指流程文件能隨著集團經(jīng)營的變化、組織架構的調(diào)整、授權等及時更新，支撐集團業(yè)務的發(fā)展；

（二）遵循性指公司在經(jīng)營活動中嚴格按照流程執(zhí)行。第十三條流程效率統(tǒng)計：集團計劃運營中心精益管理部定期分析線上流程執(zhí)CFLD華夏幸福行效率并發(fā)布分析報告。統(tǒng)計指標包括各大區(qū)、各類型流程平均審批時間，以及流CFLD華夏幸福（一）分析維度包括：區(qū)域分類（京南大區(qū)、廊坊大區(qū)、沈陽大區(qū)、江蘇大區(qū)、浙江大區(qū)、香河大區(qū)、直屬平臺；注：類別以公司最新組織架構為準），分別統(tǒng)計各區(qū)域總體效率；業(yè)務分類（成本付款、合同管理、成本管理、招采管理、土地獲取、運營管理、工程管理、借款及報銷），各大區(qū)在各類業(yè)務的流程效率情況。（二）流程節(jié)點效率統(tǒng)計：統(tǒng)計分析集團總裁及副總裁、大區(qū)總經(jīng)理、平臺總經(jīng)理、集團職能總經(jīng)理等領導的流程審批次數(shù)及平均審批用時；統(tǒng)計并公布平均審批用時超過3天的人員名單。第五章獎懲第十四條集團各級流程均需按照本管理辦法進行編制，否則不予發(fā)布；第十五條如流程上線前，流程主責單位/部門未盡到線上流程與流程模板一致性審核的義務，計劃運營中心將對流程主責單位/部門通報批評，并將其納入組織績效考核。第十六條集團所有人員每天必須登錄OA系統(tǒng)進行審批，如審批流程停留在某個審批節(jié)點超過3天及以上，將通報批評，并納入個人績效考核。第十七條因為流程執(zhí)行不到位造成集團經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大問題，需要對流程執(zhí)行部門進行責任追究；具體懲罰措施遵循《公司紀律與處罰管理規(guī)定》及相關制度執(zhí)行。第七章附則第十八條本辦法由集團計劃運營中心負責制定、修訂并解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件一：二級流程上線建立、變更審批流程(一)流程圖1:集團總部二級流程上線建立、變更審批流程CFLD華夏幸福嚀位林禰*|產(chǎn)業(yè)既此英團笊倒電姑運曾管理流片1」的I%同場就停打垸左訂府iftFii占川耘國機產(chǎn)業(yè)荷域蛆HI6SC沆粗主造畫門析巾心說程名稱*<■區(qū)春時崩諭谷上瓏建止史史亦IH流輕沆租用miB%H期ti2011/7/3J平,，焦團蟲能rtl^A：HifeA..幸市技4發(fā)布人：普加人，摘文式、3H1I.fi正義提交文fh式節(jié)點M問fHUL1天節(jié)點gftum1H節(jié)點時同限*h1天節(jié)點町問限捌』1天布怯底財；詁花打片業(yè)葉零本巾15盅推；是有的*業(yè)苛蔓/本核依圳；里古姓據(jù)包沌，捷極審岐代也1上坡快不流程圖2：大區(qū)二級流程上線建立、變更審批流程單位屯摭對產(chǎn)業(yè)MWIX流程撾別物運背管理Htsn的I集團燃研的圾就理浪程話用茍?圍枷產(chǎn)業(yè)制城塾引大區(qū)流國主黃河門虬計劃運君中心單位屯摭對產(chǎn)業(yè)MWIX流程撾別物運背管理Htsn的I集團燃研的圾就理浪程話用茍?圍枷產(chǎn)業(yè)制城塾引大區(qū)流程模版地寫HJ?hWDM/7器1G牌節(jié)輪大11—孩ifi也上也也在，史更折景:度程MiG恒占流程圖3：直屬平臺二級流程上線建立、變更審批流程單位屯耕對產(chǎn)業(yè)Mwm淹程貌別物運背管理M［程H的I集團燃林的瞄管理單位屯耕對產(chǎn)業(yè)Mwm淹程貌別物運背管理M［程H的I集團燃林的瞄管理版程話用茍.國虹產(chǎn)業(yè)新城塹團何吼平仟說國主拔河門虬計劃運君中心xftffifeft.*.再屬甲臺一娘流投上嫁理正，斐吏市我誑耗流和模111填耳R購冷I?:流程模版給寫H明*3mm卻(二)流程說明第一條流程主責部門依據(jù)授權、管理要求、流程規(guī)范編制審批流程模板，并發(fā)起流程上線、變更申請；第二條集團總部二級流程由職能部門/中心負責人審核；大區(qū)二級流程由大區(qū)運營管理部負責人、大區(qū)負責人依次審核；直屬平臺二級流程由平臺綜合管理部負責人、平臺負責人依次審核；之后由集團制度流程負責人審核；第三條集團制度流程負責人審核通過后，最終由集團經(jīng)營管理副總裁審批;第四條集團經(jīng)營管理副總裁審批通過后，由公司信息中心流程發(fā)布負責人開發(fā)上線，并告知相關人員。

附件二：三級流程上線建立、變更審批流程(一)流程圖1:大區(qū)三級流程上線建立、變更審批流程CFLD華夏幸福泣理上三祁ri*il■卻ill兌中心說程fift*;趣二切漁程上解斟:、變更物Mt程掘程瞬Apg火％醉iE程椎施華寫日劉也20LVT/31流程域用花用時戶業(yè)Sf城堪田大國流程圖2：平臺三級流程上線建立、變更審批流程市位*總七產(chǎn)業(yè)新斌坦鈕就起主債初門*計劃運昔小心彼程樊別七垣昔廿也ot42Bft*；1AffZait程上凱蛭、沌史中批it程鳩程埴用卷國，：產(chǎn)業(yè)新城朱團TfiM程檀版琪與日期*i2Dld/T/31策程日的：策LU二快源程的刊值?宵肆旅程模版城弓人?：祚槍

(二)流程說明CFLD華夏幸福流程域用花用時戶業(yè)Sf城堪田大國鳩程埴用卷國，：產(chǎn)業(yè)新城朱團TfiM程檀版琪與日期*i2Dld/T/31第一條大區(qū)/平臺流程主責部門依據(jù)授權、管理要求、流程規(guī)范編制審批流CFLD華夏幸福CFLD華夏幸福第二條大區(qū)/平臺各主責部門負責人審核通過后，由大區(qū)運營管理部/平臺綜合管理部負責人審核；第三條運營審核通過后，最后由大區(qū)/平臺負責人審批；第四條審批通過后，由公司信息中心流程發(fā)布負責人開發(fā)上線，并告知相關人員。附件三：產(chǎn)業(yè)新城集團流程制作規(guī)范模板屆草人：而情人：審核人：小核人：審敬人t審棱人：審核Ar起草文件;時間節(jié)點；1時間節(jié)點：1時間節(jié)點劉5時間節(jié)點;Q.5時間節(jié)點：1時間節(jié)MS誹極恢航：市核儂機：審核依據(jù)*附件三：流程模板說明（一）示意流程圖說下中世郃］*：*舛心CFLD華夏幸福流粗U的rikfMfJJJ必有號人柘流片適用屈用*1產(chǎn)射就株集團大氐5州平臺附件三：流程模板說明（一）示意流程圖說下中世郃］*：*舛心CFLD華夏幸福流粗U的rikfMfJJJ必有號人柘流片適用屈用*1產(chǎn)射就株集團大氐5州平臺陽丫檢.版址弓M肋e*.M.n起始、結束節(jié)點審核、審批、新口（三）示意流程圖說明第一部分流程基本信息。單位名稱:即流程模板編制的單位名稱，由一級組織與二級組織構成。例如:產(chǎn)業(yè)新城集團計劃運營中心、產(chǎn)業(yè)新城集團京南大區(qū)等；流程主責部門：本流程的歸口管理部門；

流程類別：可按制度類別劃分流程類別，若現(xiàn)有類別不滿足，可新添三級目錄類別。CFLD華夏幸福流程名稱：由具體審批事項+“審批流程”組成；審批事項包括：XX方案、XX合同、XX付款；CFLD華夏幸福流程目的：本流程設計發(fā)布的目的；流程模版填寫人：本流程模版編制人的姓名；流程適用范圍：本流程具體適用的組織/部門范圍，可參見第九條；流程模版填寫日期：模版編制的具體日期。注：模板中標注“*”的部分，均為必填項。第二部分流程泳道圖。泳道圖上方列出流程名以及該流程的條件判定及各選項，如金額判定分支、平臺判定分支等。泳道圖第二行從起草節(jié)點開始為流程參與對象，參與動作及流轉方向，直至流程結束節(jié)點。流程節(jié)點命名規(guī)范請參照第八條。平臺以綠色示意，大區(qū)以紫色示意，集團總部以黃色示意，公司總部以紅色示意。橢圓形框：表示起草、結束節(jié)點；菱形框：表示條件判定，根據(jù)跳轉條件，選擇不同審核/審批人或者不同審批層級，本例以金額分支判定；虛線矩形框：表示所包含的部門將進行會審，所有會審節(jié)點審核通過后流轉到下一節(jié)點；箭頭：表示流轉方向；實線矩形框:表示流程參與對象的具體參與動作，其中動作包括但不限于審核、審