投資有限公司采購管理辦法模板

15/15投資有限公司采購管理方法第一章總則第一條為確保貨物質(zhì)量，降低采購成本，同時規(guī)范公司采購行為，實(shí)行統(tǒng)一管理，提高資金使用效率，為公司精品工程提供良好貨物保障，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、XX市《工程項目貨物招標(biāo)投標(biāo)方法》、《關(guān)于深化工程貨物招標(biāo)投標(biāo)改革創(chuàng)新的若干規(guī)定》（試行）等法律法規(guī)，及公司《工程項目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行方法》等制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本方法。第二條本方法所稱采購，包括工程貨物采購和行政貨物采購，其中工程貨物采購指公司及各子公司在公益公施、回遷安置房、商業(yè)、住宅等項目過程中使用的各種材料、設(shè)備采購，行政貨物采購指經(jīng)營管理中使用的各類固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、勞保用品采購等。第三條公司采購堅持“統(tǒng)籌部署、分類管理、程序規(guī)范、品質(zhì)為先、成本可控”的原則。第四條本方法適用于公司及各子公司。第二章組織管理第五條公司采購在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，由紀(jì)檢書記和總工程師共同分管，其中紀(jì)檢書記負(fù)責(zé)規(guī)范程序、監(jiān)督檢查、評價效果等工作，總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)、組織、實(shí)施等相關(guān)工作。第六條物資采購部是公司采購工作的歸口管理部門，依據(jù)公司總體方案，負(fù)責(zé)公司各類采購活動的方案、組織、溝通協(xié)調(diào)和監(jiān)控。第七條公司各部門、子公司依據(jù)各自的職責(zé)范圍和采購需求，在物資采購部的統(tǒng)一組織、溝通協(xié)調(diào)下開展采購相關(guān)工作。第三章工作職責(zé)第八條物資采購部工作職責(zé)（按工作流程）（一）編制年度采購方案并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)工作。（三）組織對供應(yīng)商的考察、評價工作（品牌、價格和功能）。篩選、確定供應(yīng)商初步建議或意見，監(jiān)督部門參加。信息庫完善與監(jiān)督評價評級等。（四）參加貨物進(jìn)場驗收的工作。（五）負(fù)責(zé)采購協(xié)議的起草或?qū)徍?、會簽工作。（六）?fù)責(zé)貨物詢價過程資料文件的保存工作。（七）負(fù)責(zé)執(zhí)行或監(jiān)督采購協(xié)議履行工作。第九條主責(zé)部門及子公司工作職責(zé)（一）依據(jù)項目狀況適時提出采購需求或變更申請。（詳見附件2、3）（二）負(fù)責(zé)提供采購貨物的工程量清單、技術(shù)資料文件、設(shè)計選樣、商務(wù)條件、驗收規(guī)范等。（三）參加供應(yīng)商考察、評價工作。反饋采購部-審計部（四）負(fù)責(zé)采購協(xié)議的起草或會簽工作。（五）負(fù)責(zé)執(zhí)行或監(jiān)督采購協(xié)議履行工作。（六）組織貨物進(jìn)場驗收。第十條相關(guān)部門工作職責(zé)（一）企業(yè)進(jìn)展部負(fù)責(zé)審核并把控采購協(xié)議中的法律、商務(wù)風(fēng)險。（二）方案財務(wù)部負(fù)責(zé)對相關(guān)部門、子公司采購協(xié)議之商務(wù)條件進(jìn)行審核。第十一條第四章采購分類第十二條依照采購組織和管理主體的不同，公司采購分為A、B、C三類：（一）A類采購：1、重要的、大宗的工程貨物采購，由物資采購部對采購過程進(jìn)行組織或監(jiān)督管控。2、行政貨物單次采購金額估價在3萬元以上的低值易耗辦公物品（如勞保用品、辦公文具等）；單次采購金額估價在5萬元以上的辦公家具、辦公用電器等采購；由物資采購部依照公司《直接委托、發(fā)包和采購管理方法》實(shí)施采購。（二）B類采購1、較重要的且采購金額超過一定額度的采購，具體分判見《采購分類表》（見附件4），物資采購部可責(zé)成相關(guān)部門、子公司組織、監(jiān)督、實(shí)施采購。2、行政貨物的采購，單次采購金額估價在3萬元以下的低值易耗品（如勞保用品、辦公文具等）采購；單次采購金額估價在5萬元以下的辦公家具及辦公電器類采購；由相關(guān)部門、子公司依照公司相關(guān)要求進(jìn)行采購。(三)C類采購市場價格透亮?????，有成熟試驗、檢測手段，不會影響到項目平安、環(huán)保、消防及外觀效果的貨物采購。由公司相關(guān)部門、子公司對采購過程進(jìn)行監(jiān)督把控。第十三條工程貨物的采購方式分類（一）公司相關(guān)部門、子公司會同物資采購部依據(jù)工程性質(zhì)及國家招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)法律規(guī)定確定貨物的采購方式。工程貨物的采購分為甲供、甲控乙供、乙供三類，具體分類狀況見《采購分類表》，其中：1、未包括在總承包協(xié)議范圍內(nèi)的工程貨物，列為甲供貨物。2、依據(jù)項目狀況，需重點(diǎn)監(jiān)控的包括在總包范圍內(nèi)，對使用功能、外觀效果、平安性能、造價成本較高的工程貨物，或總承包范圍內(nèi)含在工程暫估價中的工程貨物，列為甲控乙供貨物。3、上述兩種范圍以外的包括在總承包范圍內(nèi)的工程貨物列為乙供貨物。（二）甲供貨物采購1、屬于公開招標(biāo)的，A類由相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及協(xié)議起草、簽訂、執(zhí)行工作，物資采購部負(fù)責(zé)對招標(biāo)資料文件進(jìn)行審核、參加待簽協(xié)議會審，并提供詢價成果作為編制招標(biāo)監(jiān)控價的參考依據(jù)。B類采購由相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及協(xié)議起草、簽訂、執(zhí)行工作。2、屬于邀請招標(biāo)的，A類由相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及協(xié)議起草、簽訂、執(zhí)行工作，物資采購部負(fù)責(zé)對招標(biāo)資料文件進(jìn)行審核、參加待簽協(xié)議會審，并提供詢價成果作為編制招標(biāo)監(jiān)控價的參考依據(jù)。B類采購由相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及協(xié)議起草、簽訂、執(zhí)行工作。3、屬于直接發(fā)包的，執(zhí)行公司《直接委托、發(fā)包和采購管理方法》（三）甲控乙供工程貨物采購1、屬于公開招標(biāo)的，由總包單位組織招標(biāo)工作，公司相關(guān)部門、子公司對招標(biāo)資料文件進(jìn)行審核后方可發(fā)出招標(biāo)資料文件，物資采購部對招標(biāo)及采購過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。2、屬于邀請招標(biāo)的，由總包單位組織招標(biāo)工作，公司相關(guān)部門、子公司對招標(biāo)資料文件進(jìn)行審核后方可發(fā)出招標(biāo)資料文件，物資采購部對招標(biāo)及采購過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。3、總包直接采購的工程貨物需將供應(yīng)商資質(zhì)、報價等報相關(guān)部門、子公司進(jìn)行審核，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行采購，貨物進(jìn)場需按貨物進(jìn)場報驗程序進(jìn)行報驗工作。物資采購部參加貨物進(jìn)場的驗收工作。（四）乙供工程貨物采購，由相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)監(jiān)控總包單位的采購過程，會同總包及監(jiān)理單位做好對供應(yīng)商資質(zhì)的審核及進(jìn)場貨物的驗收。第四章采購工作的組織與實(shí)施第十四條各部門、子公司依據(jù)項目進(jìn)度方案向物資采購部提起采購需求申請，同時提供項目簡介、圖紙、樣板、商務(wù)要求及驗收規(guī)范等技術(shù)資料文件。第十五條物資采購部負(fù)責(zé)采購需求的匯總、采購方式的確定工作，同時編制采購方案，上報總工程師、紀(jì)檢書記審核，審核通過后上報總經(jīng)理審批，由物資采購部組織實(shí)施。第十六條業(yè)務(wù)開展過程中，各部門、子公司依據(jù)項目變化或辦公需要，編制本部門采購需求變更申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送物資采購部。貨物采購在履行審批手續(xù)后調(diào)整采購方案。第十七條供應(yīng)商信息來源（一）公司相關(guān)部門、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位或個人均可向物資采購部推舉可靠供應(yīng)商及品牌，需填寫《供應(yīng)商推舉表》（見附件5），經(jīng)推舉供應(yīng)商在物資采購部約談、備案、調(diào)查、考察合格后，方能作為潛在合作對象。（二）（公司）物資采購部已有信息庫中的合格供應(yīng)商。（三）物資采購部依據(jù)需求實(shí)際經(jīng)市場調(diào)查、行業(yè)調(diào)查等渠道搜集的供應(yīng)商信息。（四）供應(yīng)商自薦，在經(jīng)物資采購部約談、備案、調(diào)查、考察合格后，方能作為潛在合作對象。第十八條供應(yīng)商考察物資采購部組織相關(guān)部門、子公司設(shè)計管理、成本監(jiān)控、工程管理人員對供應(yīng)商工廠、辦公場地、已實(shí)施工程案例進(jìn)行考察。必要時可邀請設(shè)計單位共同參加。實(shí)地考察終止對供應(yīng)商實(shí)施綜合評價，編制考察報告。第十九條物資采購部針對采購方案，開展市場價格調(diào)查工作，為詢價議價工作提供支撐。第二十條物資采購部針對采購方案，選取一定數(shù)量的供應(yīng)商展開詢價議價工作，填寫《詢價成果會簽記錄》（見附件6），作為編制招標(biāo)監(jiān)控價的參考依據(jù)。第二十一條樣品管理（一）甲供貨物的封樣管理，由物資采購部或相關(guān)部門、子公司協(xié)同設(shè)計單位，確定最終樣品。（二）總承包采購貨物的封樣管理，由總承包單位向相關(guān)部門、子公司及監(jiān)理單位同時提供相關(guān)樣品，依照現(xiàn)場樣品管理規(guī)定簽認(rèn)后，確定最終樣品。（三）各責(zé)任部門、相關(guān)單位做好樣品流轉(zhuǎn)過程中的保管工作，做好樣品交接記錄，并嚴(yán)格依照封樣對貨物進(jìn)場進(jìn)行驗收。第五章貨物進(jìn)場驗收第二十二條物資采購部參加貨物進(jìn)場驗收，核實(shí)采購數(shù)量、規(guī)格和品牌，進(jìn)行質(zhì)量抽檢，保證所購貨物達(dá)到采購要求。其中：（一）參加對全部A類采購貨物的進(jìn)場驗收；（二）依據(jù)實(shí)際狀況，選擇性參加B類采購貨物的進(jìn)場驗收；（三）依據(jù)備案狀況，不定時對C類采購貨物進(jìn)行核查。第二十三條相關(guān)部門、子公司組織乙供貨物的進(jìn)場驗收，并且嚴(yán)格依照驗收規(guī)范進(jìn)行檢驗試驗，合格后方能使用，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰的材料。第二十四條（物資采購部、相關(guān)部門、子公司）貨物進(jìn)場驗收中發(fā)覺數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格和品牌不符合采購要求的不予通過，直至更換后驗收合格。第二十五條貨物進(jìn)場驗收中發(fā)覺嚴(yán)峻質(zhì)量問題的，相關(guān)退貨、索賠工作由貨物采購協(xié)議的執(zhí)行部門牽頭負(fù)責(zé)。第六章供應(yīng)商評價第二十六條建立完善的供應(yīng)商評價體系，對與供應(yīng)商合作的過程進(jìn)行跟蹤，并選擇四個重要節(jié)點(diǎn)實(shí)施評價。（一）供應(yīng)商開發(fā)階段，在對供應(yīng)商工廠、辦公場地、項目實(shí)地考察完畢后，實(shí)施第一次綜合評價，為選擇是否繼續(xù)合作提供支持。（二）樣板間施工履行階段，對樣板間成品品質(zhì)，供應(yīng)商安裝協(xié)作等實(shí)施評價。（三）批量供貨期間，物資采購部要進(jìn)行多批次的貨物進(jìn)場抽驗監(jiān)管，實(shí)施跟蹤評價。確保貨物來源正當(dāng)、可追溯，保證產(chǎn)品品質(zhì)。（四）項目履行階段，物資采購部對與供應(yīng)商實(shí)施全面履約評價。第二十七條物資采購部對供應(yīng)商的分階段評價進(jìn)行加權(quán)匯總，并依據(jù)匯總結(jié)果對供應(yīng)商實(shí)施分級管理。第七章資料文件資料管理第二十八條建立物資采購部《資料文件資料管理方法》，對在工作過程中收集的供應(yīng)商相關(guān)資料文件及供應(yīng)商開發(fā)、評價、采購實(shí)施過程中形成的資料文件資料，要分類別細(xì)化留存要求與編目存檔方法。第二十九條采購方案履行后，采購組織部門將采購過程的資料文件資料文件資料進(jìn)行收集整理、歸檔。第三十條采購資料文件資料必需完整、真實(shí)和有效，要核實(shí)：（一）資料文件資料是否有遺漏和相互沖突；（二）采購操作中形成的資料文件和材料是否齊備；（三）必需是原始件的是否以復(fù)印件替代；（四）資料文件資料文件資料中的簽名、印鑒是否齊全。第八章工作紀(jì)律與責(zé)任追究第二十七條采購過程中，采購人員要嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)制度，廉潔自律，不得私下與投標(biāo)單位接觸，不得收受投標(biāo)人的財物和其他好處，維護(hù)公司合法權(quán)益。第二十八條采購過程中，公司內(nèi)與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員，必需回避。第二十九條物資采購部人員要對《貨物供應(yīng)商信息庫》的內(nèi)容嚴(yán)格保密。第三十條公司紀(jì)委對采購活動的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)狀況及時糾正和處置。任何部門和個人發(fā)覺采購工作過程中存在違法違紀(jì)行為，應(yīng)即時向公司紀(jì)委檢舉報告。5、依照關(guān)于規(guī)定，賜予黨紀(jì)政紀(jì)處分；6、涉嫌犯罪的，由司法機(jī)關(guān)處理。第九章附則第三十一條本方法經(jīng)公司經(jīng)理辦公會爭論??通過，并上報公司董事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。第三十二條本方法由公司物資采購部負(fù)責(zé)說明。附件1：采購方案表時間：年月日序號貨物名稱單位數(shù)量預(yù)控單價技術(shù)參數(shù)采購類別（A、B、C）采購方式（甲供、甲控乙供、乙供）詢價履行時間實(shí)施部門總經(jīng)理：紀(jì)檢書記：總工程師：物資采購部：附件2：采購需求申請表項目名稱：時間：年月日序號貨物名稱單位數(shù)量預(yù)控單價技術(shù)參數(shù)過程監(jiān)控備注采購部詢價履行時間工程招投標(biāo)時間貨物進(jìn)場時間注：采購需求應(yīng)附項目概況、圖紙、技術(shù)要求、設(shè)計樣品、支付等商務(wù)條件、現(xiàn)行驗收規(guī)范、推舉供應(yīng)商名錄等。部門/子公司（蓋章）主管領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：附件3：采購需求變更申請表項目名稱：時間：年月日序號貨物名稱單位數(shù)量預(yù)控單價技術(shù)參數(shù)過程監(jiān)控變更備注采購部詢價履行時間工程招投標(biāo)時間貨物進(jìn)場時間原需求變更為原需求變更為原需求變更為原需求變更為原需求變更為注：采購需求應(yīng)附項目概況、圖紙、技術(shù)要求、設(shè)計樣品、支付等商務(wù)條件、現(xiàn)行驗收規(guī)范、推舉供應(yīng)商名錄等。部門/子公司（蓋章）主管領(lǐng)導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：附件4：采購分類表項目貨物類別采購范圍采購額度（萬元）采購類別工程貨物采購飾面面磚、壁紙、地板、地毯等≥30A＜30B家具、軟飾辦公家具、活動家具、五金、窗簾等≥30A＜30B室內(nèi)木作木門、定制家具、櫥柜等≥30A＜30B門入戶門、防火門、電子感應(yīng)門、旋轉(zhuǎn)門、電動伸縮門、車庫門、銅質(zhì)門等≥30A＜30B運(yùn)動器材體育館座椅、運(yùn)動地板、運(yùn)動器材、草坪、塑膠跑道、圍欄等≥30A＜30B車庫立體車庫、地坪漆等≥30A＜30B專業(yè)材料防水、保溫、防火涂料等≥30A＜30B專業(yè)類鋼結(jié)構(gòu)、金屬屋面、幕墻、門窗等≥100A＜100B強(qiáng)電燈具、開關(guān)插座、線纜、成套配電箱柜、電源系統(tǒng)、低壓母線槽、柴油發(fā)電機(jī)等≥30A＜30B弱電智能家居、可視對講、樓宇自控、視頻監(jiān)控、門禁、音響系統(tǒng)等≥30A＜30B電器廚電、冰箱、電視、浴霸、暖風(fēng)機(jī)等≥30A＜30B電梯電梯及相關(guān)設(shè)備≥30A＜30B給排水管材、泵、水處理、五金衛(wèi)浴、無負(fù)壓、廚房設(shè)備、軟水設(shè)備儀表等≥30A＜30B暖通通風(fēng)空調(diào)、散熱器、熱水器、新風(fēng)系統(tǒng)及中心空調(diào)、鍋爐房、冷卻塔等≥30A＜30B行政貨物采購辦公家具辦公家具、資料文件柜、沙發(fā)等≥5A＜5B辦公電器電腦、投影儀、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真號碼機(jī)、相關(guān)軟件等≥5A＜5B勞保用品、易耗