獵狐2014：億元金融詐騙嫌犯落網

十年前，山西太原發(fā)生了一件“7.28

特大金融詐騙案”，涉案金額高達

11

億元，這讓當時山西太原的銀行業(yè)幾乎無一幸免，同時這也是山西省“建國以來最大的金融詐騙案”。案發(fā)后，這起案件的主犯朱某、孔某逃往國外，開始他的逃亡生活。今年獵狐

2014

行動中，警方鍥而不舍，一個長達十年之久的特大金融詐騙案的犯罪嫌疑人朱某、孔某終于被緝拿歸案。“7.28

特大金融詐騙案”嫌疑人逃亡十年后被押解回國一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由

2014

年

8

月

1

日，“7.28

特大金融詐騙案”嫌疑人朱某和孔某，被山西警方成功押解回國，至此，兩名被公安部列為

B

級逃犯的犯罪嫌疑人，結束了他們十年的逃亡生活。警方：你好，太原

110

報警中心。2004

年

7

月

28

日晚上

8

點，太原警方接到了一個讓他們倍感震驚的報案。山西省太原市經偵支隊副隊長劉暉濱：建行來我局報案，說儲戶的一億五(千萬元)不翼而飛。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由山西太原市公安局經偵支隊四大隊副中隊長陳武新：非常震驚，不可思議，你存到銀行，把錢都讓別人取走了，偷偷取走了，那樣什么地方存錢能放心。劉暉濱：被犯罪分子全部提了現(xiàn)，就是轉走了，分了

40

多個單位，把

1.5

億元全部轉帳，沒有了以后，當時智信網絡的賬戶上是余額

7

萬多元，這樣時候我們發(fā)現(xiàn)這個事情特別重大。

原來，2003

年

7

月

25

日，山西智信網絡有限在中國建設銀行太原市萬柏林支行開戶存入一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由1.5

億元，存期一年。然而，一年后等這筆巨款到期的時候，山西智信網絡有限才發(fā)現(xiàn)，這筆

1.5億的巨款早就被人陸續(xù)轉走，賬戶上只剩下

7

萬多元錢。劉暉濱：發(fā)現(xiàn)這些錢打到若干個，提現(xiàn)、消費、轉帳把這些錢變了現(xiàn)都轉了，當時我們發(fā)現(xiàn)一個共同的規(guī)律，這些大部分法定代表人都是朱某，就是新型建筑材料的法人朱某。

朱某，太原市新型建筑結構法人代表。而此時警方發(fā)現(xiàn)，朱某在轉走巨額資金后，不等受害一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由察覺，早就逃的無影無蹤。

在調查朱某詐騙建設銀行這

1.5

億元一案時，警方發(fā)現(xiàn)，這個案件只是山西金融系列詐騙案的冰山一角。

就在警方緊鑼密鼓地調查案件時，另一個更加令人震驚的消息傳來。8

月

3

日、8

月

5

日、8月

7

日、8

月

9

日，農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行陸續(xù)向警方報案，他們銀行也有大量資金被人偷偷轉走。5

天之后，警方統(tǒng)計和調查的數(shù)據(jù)一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由顯示，四大國有商業(yè)銀行中，除中國工商銀行外，山西太原銀行業(yè)幾乎全部出現(xiàn)問題。除此之外，還有證券、信托和企事業(yè)單位也牽連其中，案件共涉及山西省轄內銀行分支機構近

20

家，損失金額高達

11

億

5615

萬元，共計

73

起金融票據(jù)詐騙案件。

山西警方迅速成立了“7.28”特大金融詐騙案專案組，抽調

100

多名警力晝夜追查。通過警方夜以繼日的艱苦奮戰(zhàn)，不到兩個月，一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由警方刑拘涉案人員

26

名，及時凍結

80

個涉案賬戶，發(fā)現(xiàn)這一系列金融案件的作案手法相同。

通過警方的調查發(fā)現(xiàn)，“7.28”系列金融詐騙案是一幫竊賊通過與銀行人員內外勾結，私刻印章、偽造轉賬支票等手法，將各大銀行存款轉至其他賬戶，再以直接提現(xiàn)、轉為承兌保證金等形式，騙取巨額資金，組建了一條運作順暢的“蒸發(fā)存款流水線”。這一系列金融詐騙案共涉及

40多名犯罪嫌疑人，在警方的追擊下，大部分犯罪嫌疑人都已經落網，但是騙取建設銀行

1.5

億元一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由巨款的朱某和孔某一直潛逃國外。那么，犯罪嫌疑人朱某到底是什么人呢？他騙取巨額資金的目的又是什么呢？曾是赫赫有名的老板卻因走上不歸路

2004

年

7

月

28

號，山西警方接到建設銀行太原市萬柏林支行報案之后，迅速展開調查，不久之后，警方就發(fā)現(xiàn)，這是一起由朱某和銀行內部工作人員內外勾結的金融詐騙。那么，朱某是如何與銀行內部工作人員勾結一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由的呢？今年

50

歲的朱某是太原市新型建筑法人代表，2003

年

5

月，因為出現(xiàn)資金困難，朱某向建設銀行太原市萬柏林支行提出貸款想進行周轉。犯罪嫌疑人朱某：就是資金周轉比較困難，我跟銀行談，我要貸一部分款。央視財經《經濟半小時》記者：貸多少錢？朱某：當時銀行他也答應了，要給我一個億。據(jù)朱某交代，為了能及時拿到這筆巨額的銀一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由行貸款，他采取了先存款、后貸款的方式，通過熟人介紹，以承諾高息的方式，讓山西智信網絡有限將

1.5

億元存入建設銀行。

2003

年

7

月

25

日，山西智信網絡有限在建設銀行太原市萬柏林支行開戶，存入了

1.5

億元的資金，存期一年。可是，當朱某找到當時建設銀行行長邵某貸款的時候，卻發(fā)現(xiàn)貸款并沒有那么容易。

那么，建設銀行行長邵某會想出什么辦法呢？據(jù)朱某交代，邵某想出來的辦法，就是讓他以山一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由西智信網絡有限的名義，先終止

1.5

億元的一年期存款，將剛剛存進來的

1.5

億元轉走。

邵某給朱某的那份復印件，就是山西智信網絡有限開戶時的銀行預留印鑒卡，如果儲戶中途想要取款，轉賬支票上的公章必須和銀行預留印鑒卡上公章進行比對，準確無誤之后才能取款。于是朱某讓自己的總經理孔某，謊稱是山西智信網絡有限的工作人員，拿著印有假公章的轉賬支票到銀行轉賬，結果卻出現(xiàn)了問題。為了能夠逃避銀行的監(jiān)管，順利將

1.5

億元一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由資金取走，朱某通過贈送手機、高檔手表等方式，賄賂銀行的管理人員和財務人員，用假的印章更換了銀行預留印簽。

更換了銀行印鑒卡之后，從

2003

年

7

月

31日，也就是山西智信網絡有限將

1.5

億元存入建設銀行的第

5

天開始，朱某先后將

1.5

億元打入山西德利安商貿有限、太原市御龍工貿發(fā)展有限、山西銀鑫科貿有限等多個的賬戶，最后山西智信網絡有限賬戶里只剩下

7

萬余元。央視財經《經濟半小時》記者：就是他一共一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由有多少個，的？劉暉濱：在太原應該有

20

余家，在北京我們查獲的有

4

家，在大同也有他的，涉及山西、北京、河北、太原均有他的投資。

據(jù)了解，朱某名下有

26

家各種名目的，其中大部分都是用來轉賬的空殼。那么，被朱某非法轉走

1.5

億元的巨款真的是為了的資金周轉嗎？采訪時，央視財經《經濟半小時》記者調查一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由了解到，十年前，朱某在山西小有名氣。初中沒畢業(yè)就跑到廣州做貿易，后來在山西大同創(chuàng)辦了英特俱樂部，一度成為大同地區(qū)規(guī)模最大、檔次最高的場所，一年盈利就達

2000

多萬。朱某當時已經管理著一家

500

多人的，在很多人眼里，朱某是一個手眼通天、很有本事的一個人。采訪時央視財經《經濟半小時》記者了解到，朱某曾經是山西省赫赫有名的人物，因為一直盈利，所以朱某還曾經拿出錢去捐款，做慈善。為什么一個叱詫風云的老板，會慢慢的走向一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由犯罪的道路呢？朱某：主要就是那個賭錢把我害的。按照朱某的說法，既刺激、又來錢快，于是，他便不停地出入各種場所。

朱某：我在賭場的時候一晚上贏過五千多萬，拿三百萬，贏了以后又膨脹了，這錢來得快，最后輸?shù)臅r候，今天一千萬，明天兩千萬，最后就輸了。警方在偵查時發(fā)現(xiàn)，朱某非法詐騙建設銀行一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由1.5億元的資金中，有4000多萬都用于償還賭債。

2004

年

5

月，山西智信網絡有限存入建設銀行

1.5

億元一年期的存款到期，僅剩下

2

個月的時間，沉浸在各種場所的朱某突然發(fā)現(xiàn)，自己的根本沒有辦法堵上這個窟窿。眼看著事情就要敗露，朱某害怕了。

2004

年

7

月

1

號，朱某已經黔驢技窮，于是他瞞著家人，帶著

900

多萬現(xiàn)金，與總經理孔某，先后外逃國外。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由

我們看到曾經生意做的紅紅火火、還當過山西省政協(xié)委員的朱某，因為豪賭走向了犯罪的深淵，在騙得

1.5

億元之后，朱某逃往國外，一逃就是十年。在朱某和孔某逃往國外之后，警方迅速發(fā)布紅色

B

級通緝令，實施網上追逃。那么朱某和孔某是如何度過這十年的呢？逃亡十年輾轉十幾個國家曾遭遇入室搶劫

2014

年

7

月的一天，負責

7.28

特大金融詐騙案的警官劉暉濱接到一個電話，這讓他既意外一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由又興奮。

劉暉濱說，據(jù)朱某朋友的透漏，在電話里，朱某有意回國自首。那么，是什么原因讓逃到境外十年的朱某想自首呢？十年來，他過的是究竟是什么樣的逃亡生活呢？2004

年

7

月，為了逃命，朱某從香港逃往非洲。

朱某：剛開始去了非洲的一個島國待了幾天以后，因為我覺得不安全，我選了個跟中國沒有建交的國家，它那個沒有建交，叫斯威士蘭，飛一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由到那以后，我從斯威士蘭花錢買關進去的南非，他電腦就沒有我這個名字，我就害怕查到。

朱某和孔某告訴央視財經《經濟半小時》記者，十年的逃亡，他們經常在驚恐中度過。十年來，朱某和孔某不斷變化著身份，更改自己的名字，先后買了新加坡、泰國、塞舌爾、柬埔寨、肯尼亞、南非等多個國家的護照，漂白自己的身份。但總是誠惶誠恐。朱某交代，逃亡的前兩年，他們一直過著居一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由無定所的生活，直到

2006

年，朱某在南非辦了工作居留，還買了套高檔住所才暫時安頓下來。但是，讓朱某和孔某沒想到的是，沒過多久，他們的異國安家夢就隨著一起入室搶劫案的發(fā)生破滅了。

朱某：當時我就想，要這樣的話，要死死在中國，不能死在國外，死在國外，都不知道我是誰。

離開南非之后，朱某和孔某輾轉幾個國家后，又到了新加坡和柬埔寨，每天他們在擔驚受怕中一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由度日，而更讓他們備受煎熬的是，十年的時間都無法與家人聯(lián)系。

十年里，他們帶走的

900

多萬現(xiàn)金也所剩無幾。逃亡的日子里，他們一直都在密切關注著國內的動向。

今年

7

月，朱某在網上看到了我國公安部緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人的獵狐

2014

專項行動，當他得知自首可以有寬大處理的政策時，他給朋友打了電話，轉達了他要自首的消息。得知朱某要自首的消息后，辦案警官劉暉濱一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由在電話里，曉之以理，動之以情，不厭其煩地給朱某講解這次獵狐行動的政策。太原市公安局，山西省公安廳也先后多次和朱某電話溝通，希望他能投案自首，但朱某還是有所顧慮。山西省公安廳副廳長邊智慧：他最大的顧慮現(xiàn)在就是說是不是(沒有)死刑，這是第一個，一個就是他考慮他回來以后，審判和案件的移送能判多少年。

朱某：就害怕判得太重，判得太重，因為我現(xiàn)在都

50

歲了，不能這輩子就這樣結束了。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由經過多次溝通，朱某向警方提出，如果自首，他想見見自己的家人。

邊智慧：他在電話當中非常急迫，他說我就是對老人的懺悔，因為他一個兒子是前妻的，他就跟我講，就說和人家的老人沒有任何血緣關系，人家給他管了十年，況且他孩子還有點病，我說這個沒有問題。得到了警方的承諾，在內心深處對親情的強烈渴望下，朱某決定回國自首。一天想起來，瞬間變成蒼白的空間。人都需要自由，但是自由孔某：從我內心來說，我肯定雙手贊成了。

2014

年