探析查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件難點(diǎn)與體會(huì)

探析查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件難點(diǎn)與體會(huì)

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主要類(lèi)型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)可歸結(jié)為三種類(lèi)型。利用網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)商品的傳銷(xiāo)活動(dòng)。此類(lèi)傳銷(xiāo)多以網(wǎng)絡(luò)倍增、電子商務(wù)等名義進(jìn)行宣傳推廣，實(shí)施會(huì)員管理和資金運(yùn)作。以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，推銷(xiāo)虛擬空間或虛擬商品的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。此類(lèi)傳銷(xiāo)活動(dòng)以“拉人頭、不見(jiàn)物”為特點(diǎn)，用虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間或虛擬商品替代實(shí)際商品，通過(guò)不斷發(fā)展下線，獲取非法利益。以私募基金、投資理財(cái)?shù)让x開(kāi)展的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。此類(lèi)傳銷(xiāo)活動(dòng)同時(shí)具備了傳銷(xiāo)和非法吸收公眾存款、集資詐騙等刑事犯罪的特征。傳銷(xiāo)人員利用群眾的投資心理，虛擬或借助一個(gè)所謂具有重大投資價(jià)值的項(xiàng)目，大肆宣傳高投入、高回報(bào)，誘騙群眾參與網(wǎng)絡(luò)投資，并要求參加人員發(fā)展其他人加入。案件查處難點(diǎn)相對(duì)于傳統(tǒng)意義的傳銷(xiāo)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)具有更強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性、廣泛性和技術(shù)性等特點(diǎn)，這使案件查處難度加大。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的特點(diǎn)之一就是組織者有關(guān)信息披露、發(fā)展下線會(huì)員等過(guò)程都通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。為逃避打擊，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者通常使用QQ等聊天軟件進(jìn)行信息披露和講解。只有向傳銷(xiāo)組織交納入門(mén)費(fèi)的人員，獲得會(huì)員號(hào)碼(用戶名)及密碼后，才能進(jìn)入網(wǎng)站了解收益情況。因此，執(zhí)法人員很難掌握傳銷(xiāo)活動(dòng)的規(guī)模和人員構(gòu)成情況。傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者大多用虛構(gòu)的名稱(chēng)或代號(hào)，在境外租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行傳銷(xiāo)。以“安格公司”傳銷(xiāo)案為例，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，大部分參與人員只關(guān)注個(gè)人收益情況，對(duì)于傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者的個(gè)人情況并不關(guān)注，甚至不知道“安格公司”是否存在。因此，執(zhí)法機(jī)關(guān)確定違法主體即傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者難度大?；ヂ?lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性的特點(diǎn)，傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者往往會(huì)大量使用以個(gè)人名義設(shè)立的賬戶，而隨著移動(dòng)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的普及，傳銷(xiāo)違法資金的運(yùn)轉(zhuǎn)更加迅速，執(zhí)法機(jī)關(guān)掌控其違法資金流向的難度也不斷加大。查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案體會(huì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的虛擬性及其時(shí)間、空間的不確定性，使之較一般經(jīng)濟(jì)違法案件更復(fù)雜，技術(shù)性要求更強(qiáng)，查處難度更大。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)不斷變化的特點(diǎn)，工商機(jī)關(guān)只有對(duì)執(zhí)法辦案方式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，才能較好地查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，不應(yīng)急于對(duì)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行檢查，而應(yīng)先根據(jù)個(gè)案特征制定切實(shí)可行的調(diào)查方案，分階段開(kāi)展案件調(diào)查工作，并注重做好突擊查處的前期準(zhǔn)備工作。在未掌握確切信息的情況下，過(guò)早進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查，極易打草驚蛇，造成關(guān)鍵證據(jù)丟失，使案件調(diào)查工作陷入被動(dòng)。因此，有計(jì)劃、分階段、按步驟開(kāi)展調(diào)查是查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件行之有效的方法之一。做好案件前期核查工作。接到網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的舉報(bào)信息，在了解核實(shí)時(shí)，應(yīng)先與舉報(bào)人或知情人取得聯(lián)系，在保護(hù)舉報(bào)人或知情人的基礎(chǔ)上，盡量多了解情況，并根據(jù)收集的信息進(jìn)行初步判斷。如果可以認(rèn)定為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，應(yīng)盡快組織執(zhí)法人員到傳銷(xiāo)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)及周?chē)私馇闆r，為下一步調(diào)查取證和突擊檢查打好基礎(chǔ)。根據(jù)前期了解的情況和案件特點(diǎn)制定詳細(xì)的案件調(diào)查取證方案，對(duì)案件進(jìn)行外圍調(diào)查取證，通過(guò)調(diào)取的相關(guān)證據(jù)對(duì)案件主體進(jìn)行認(rèn)定和最終定性處罰。第一，爭(zhēng)取在盡量短的時(shí)間內(nèi)全面、準(zhǔn)確地掌握包括傳銷(xiāo)組織內(nèi)部組織情況、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)主要人員情況、分工情況、基本運(yùn)作模式等信息。第二，根據(jù)掌握的信息，協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)調(diào)取傳銷(xiāo)活動(dòng)主要人員的戶籍信息，進(jìn)一步掌握相關(guān)人員的銀行開(kāi)戶情況，從中查找與傳銷(xiāo)活動(dòng)資金運(yùn)轉(zhuǎn)有關(guān)的賬戶信息，形成完整的違法資金運(yùn)轉(zhuǎn)證據(jù)鏈。第三，根據(jù)所掌握的用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的會(huì)員網(wǎng)站網(wǎng)址、會(huì)員網(wǎng)站備案情況等信息，登錄其會(huì)員網(wǎng)站，全面復(fù)制會(huì)員網(wǎng)頁(yè)的詳細(xì)信息，為案件定性提供充分證據(jù)。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)中相關(guān)網(wǎng)頁(yè)證據(jù)材料具有刪除后難以恢復(fù)的特點(diǎn)，查處傳銷(xiāo)案件，獲取第一手證據(jù)至關(guān)重要。一是在進(jìn)入傳銷(xiāo)活動(dòng)主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，特別是租用民宅開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)事先與公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)，達(dá)到工商、公安明確分工，協(xié)作配合的工作狀態(tài)。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，在第一時(shí)間控制現(xiàn)場(chǎng)所有參與傳銷(xiāo)人員并收集所有傳銷(xiāo)資料，防止因控制不利造成證據(jù)的人為損毀。二是在突擊行動(dòng)結(jié)束后，工商、公安執(zhí)法人員要相互配合，盡快對(duì)傳銷(xiāo)團(tuán)伙主要人員和參與人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，以獲得較為完整的