探析查處網(wǎng)絡傳銷案件難點與體會

探析查處網(wǎng)絡傳銷案件難點與體會

網(wǎng)絡傳銷的主要類型網(wǎng)絡傳銷可歸結為三種類型。利用網(wǎng)絡推銷商品的傳銷活動。此類傳銷多以網(wǎng)絡倍增、電子商務等名義進行宣傳推廣，實施會員管理和資金運作。以網(wǎng)絡為平臺，推銷虛擬空間或虛擬商品的網(wǎng)絡傳銷活動。此類傳銷活動以“拉人頭、不見物”為特點，用虛擬的網(wǎng)絡空間或虛擬商品替代實際商品，通過不斷發(fā)展下線，獲取非法利益。以私募基金、投資理財?shù)让x開展的網(wǎng)絡傳銷活動。此類傳銷活動同時具備了傳銷和非法吸收公眾存款、集資詐騙等刑事犯罪的特征。傳銷人員利用群眾的投資心理，虛擬或借助一個所謂具有重大投資價值的項目，大肆宣傳高投入、高回報，誘騙群眾參與網(wǎng)絡投資，并要求參加人員發(fā)展其他人加入。案件查處難點相對于傳統(tǒng)意義的傳銷，網(wǎng)絡傳銷具有更強的隱蔽性、欺騙性、廣泛性和技術性等特點，這使案件查處難度加大。網(wǎng)絡傳銷的特點之一就是組織者有關信息披露、發(fā)展下線會員等過程都通過互聯(lián)網(wǎng)進行。為逃避打擊，網(wǎng)絡傳銷組織者通常使用QQ等聊天軟件進行信息披露和講解。只有向傳銷組織交納入門費的人員，獲得會員號碼(用戶名)及密碼后，才能進入網(wǎng)站了解收益情況。因此，執(zhí)法人員很難掌握傳銷活動的規(guī)模和人員構成情況。傳銷活動組織者大多用虛構的名稱或代號，在境外租用網(wǎng)絡服務器進行傳銷。以“安格公司”傳銷案為例，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，大部分參與人員只關注個人收益情況，對于傳銷活動組織者的個人情況并不關注，甚至不知道“安格公司”是否存在。因此，執(zhí)法機關確定違法主體即傳銷活動組織者難度大?；ヂ?lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性的特點，傳銷活動組織者往往會大量使用以個人名義設立的賬戶，而隨著移動網(wǎng)上銀行業(yè)務的普及，傳銷違法資金的運轉(zhuǎn)更加迅速，執(zhí)法機關掌控其違法資金流向的難度也不斷加大。查處網(wǎng)絡傳銷案體會網(wǎng)絡傳銷案件的虛擬性及其時間、空間的不確定性，使之較一般經(jīng)濟違法案件更復雜，技術性要求更強，查處難度更大。針對網(wǎng)絡傳銷活動不斷變化的特點，工商機關只有對執(zhí)法辦案方式進行相應調(diào)整，才能較好地查處網(wǎng)絡傳銷案件。查處網(wǎng)絡傳銷案件，不應急于對傳銷窩點進行檢查，而應先根據(jù)個案特征制定切實可行的調(diào)查方案，分階段開展案件調(diào)查工作，并注重做好突擊查處的前期準備工作。在未掌握確切信息的情況下，過早進入現(xiàn)場檢查，極易打草驚蛇，造成關鍵證據(jù)丟失，使案件調(diào)查工作陷入被動。因此，有計劃、分階段、按步驟開展調(diào)查是查處網(wǎng)絡傳銷案件行之有效的方法之一。做好案件前期核查工作。接到網(wǎng)絡傳銷的舉報信息，在了解核實時，應先與舉報人或知情人取得聯(lián)系，在保護舉報人或知情人的基礎上，盡量多了解情況，并根據(jù)收集的信息進行初步判斷。如果可以認定為網(wǎng)絡傳銷，應盡快組織執(zhí)法人員到傳銷活動現(xiàn)場及周圍了解情況，為下一步調(diào)查取證和突擊檢查打好基礎。根據(jù)前期了解的情況和案件特點制定詳細的案件調(diào)查取證方案，對案件進行外圍調(diào)查取證，通過調(diào)取的相關證據(jù)對案件主體進行認定和最終定性處罰。第一，爭取在盡量短的時間內(nèi)全面、準確地掌握包括傳銷組織內(nèi)部組織情況、經(jīng)營場所內(nèi)主要人員情況、分工情況、基本運作模式等信息。第二，根據(jù)掌握的信息，協(xié)調(diào)公安機關調(diào)取傳銷活動主要人員的戶籍信息，進一步掌握相關人員的銀行開戶情況，從中查找與傳銷活動資金運轉(zhuǎn)有關的賬戶信息，形成完整的違法資金運轉(zhuǎn)證據(jù)鏈。第三，根據(jù)所掌握的用于傳銷活動的會員網(wǎng)站網(wǎng)址、會員網(wǎng)站備案情況等信息，登錄其會員網(wǎng)站，全面復制會員網(wǎng)頁的詳細信息，為案件定性提供充分證據(jù)。由于網(wǎng)絡傳銷活動中相關網(wǎng)頁證據(jù)材料具有刪除后難以恢復的特點，查處傳銷案件，獲取第一手證據(jù)至關重要。一是在進入傳銷活動主要經(jīng)營場所，特別是租用民宅開展傳銷活動的現(xiàn)場進行檢查時，應事先與公安機關協(xié)調(diào)，達到工商、公安明確分工，協(xié)作配合的工作狀態(tài)。進入現(xiàn)場后，在第一時間控制現(xiàn)場所有參與傳銷人員并收集所有傳銷資料，防止因控制不利造成證據(jù)的人為損毀。二是在突擊行動結束后，工商、公安執(zhí)法人員要相互配合，盡快對傳銷團伙主要人員和參與人員進行詢問，以獲得較為完整的